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...局处获悉，近日，山东济宁微山警方破获国内首例第三方支付公司特大网络犯罪案件，打掉5个犯罪团伙，审查230余人，抓获犯罪嫌疑人41人，涉案银行账户 120 余万个，涉案资金流水达95亿元。据了解，该案件起源于账户异常，...……更多
2023-11-28 12:18:00支付,平台,资金,微山,李某,支付
...法。后通过百度搜索、微信扫码方式加上客服微信，先以支付包夜费、路费、体检费、服装费、小姐安全保证金等名义转账，后客服以下单未成功为由让他办理会员卡，再次转账后客户还是称还是达不到办卡要求，感觉不对的张...……更多
2023-01-12 16:04:00团伙,犯罪,李某,账户,资金,黑钱
...式不同，这起电诈案的犯罪嫌疑人利用买来的淘宝账号和支付宝账号进行“代付洗钱”操作，从而转移非法资金。犯罪嫌疑人李某购买王某的淘宝账号和张某的支付宝账号。李某在聊天软件上“引导”受害人崔女士进行虚假投资...……更多
2023-12-27 14:09:00犯罪,犯罪嫌疑人,团伙,嫌疑人,诈骗,账号
...定预定销售额时，带货一方没能完成销售任务，商家预先支付的服务费是否应当退还？2月7日，记者从上海市金山区人民法院获悉，近日，该法院审结了一起因直播带货销售额未达到合同约定标准引发的服务合同纠纷，最终法院...……更多
2024-02-08 15:37:00服务费,销售额,判决,剩余,直播,法院
...经济增长的有效手段，根据中国人民银行公布的2023年度支付体系运行总体情况，银行账户数量、非现金支付业务量、支付系统业务量等在业已庞大的基数前提下，总体仍保持增长状态，且银行卡交易业务量持续增长、银行卡信...……更多
2024-03-29 14:46:00北京法院,典型案例,北京,信用卡,诈骗,法院
...取得的财产，应当返还给债权人，并对债权人主张债务人支付利息的请求不予支持。事情的起因发生在2021年，张某以购房需要资金为由向李某借款10万元，碍于朋友关系，李某以自己的名义向银行贷款10万元，并转借给张某。两...……更多
2023-11-07 04:26:00借贷,银行,张某,李某,转贷,借贷
...自称是“银行员工”的视频电话，承诺可以帮他取消微信支付的百万保障保险收费服务，只需要其按照“银行员工”的指引即可办理。在“银行员工”的远程监控指引下，客户查询了微信和手机银行的余额。后来，“银行员工”...……更多
2024-05-30 04:15:00诈骗,员工,银行,服务,客户,银行
...务，并释明拒不履行法律义务的利害关系。李某表示愿意支付赔偿款，但自己一次性拿不出这么多钱，建筑工程公司效益尚不景气，资金周转亦是困难，希望能分期支付。执行法官在与沈某及其家人联系后，沈某表示因治病、康...……更多
2023-11-03 07:44:00协商,李某,临湘市,临湘,法院,支付
...台联系洗钱团队为其提供资金结算服务(俗称“跑分”),并支付佣金,并且该赌博平台为进一步发展赌博人员,以提供佣金等方式发展赌博代理,由赌博代理进一步招赌。2022年8月,无固定职业的卢某、梁某、李某三人经人介绍来到北京...……更多
2023-10-26 10:01:00利益,男子,梁某,李某,转账,张某
...并签订《补偿协议书》，约定李某在2021年1月1日前向王某支付建房款15万元，如逾期则按照LPR四倍支付利息。之后王某多次催要欠款无果，遂诉至城中区法院。法院认为，原告与被告虽达成合作建房的协议，也签订了《建房协议...……更多
2023-02-05 00:48:00补偿,合同,合作,王某,李某,协议书
...论发表文章的价格。对方发送给郭某一份合同，让其扫描支付宝收款码支付费用，承诺转款后在6月份底之前为其刊登文章。没几日，对方再次联系郭某，给他发送了一则版权协议，称缴纳10000元的版权押金才能完成期刊发表。郭...……更多
2024-06-03 19:12:00海口,投资理财,虚假,案例,投资,网络
...照要求在母亲的手机上下载安装一款软件,并打开母亲的支付宝,在“好友”的引导下使用支付宝支付了128766元。李某母亲发现后,迅速到辖区派出所报案,旬阳市公安局立即立案开展侦查工作。办案民警深入分析研判,迅速锁定涉案...……更多
2023-02-28 07:37:00旬阳,警方,少年,李某,旬阳,城关镇
...山湖旅游区电子票务系统，实现主扫设备扫描客户微信、支付宝付款码进行收款和客户扫描动态二维码进行付款，客户支付完成后，收单系统发送交易指令至智慧旅游票务系统，实现资金流和票务系统无缝对接。（通讯员 卜娣...……更多
2024-05-27 15:26:00微山,丰润,农商,活水,底色,名城
...信人名单。”刘雯对李某说。“李某现在确实没有一次性支付的能力。如果他因失信人名单无法外出和找到工作，更没有执行法院判决的可能了。”刘雯也向汪某说明对方的真实情况。后双方达成一致意见，李某现场支付2万元...……更多
2023-12-26 03:27:00大足,重庆,检察,矛盾,李某,汪某
...央警方提示：“跑分”洗钱本质就是通过银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台账号为他人代收款，再转到指定账户将赃款分流洗白的犯罪行为。该行为可能涉嫌的罪名包括但不限于洗钱罪、帮助网络信息犯罪活动罪和掩饰隐...……更多
2024-04-22 21:46:00易容,嫌疑,警方,还是,结果,张某
...网上向指定数字人民币的钱包充值，而且要求他注册新的支付宝账号，扫收款码支付。李某照做后，对方向其发送了一张虚假转账截图，表示已对其投入的部分款项进行返还，接着又让其购买京东E卡，并将“E卡”的密码提供给...……更多
2024-06-29 20:19:00海口,警方,机票,案例,受害人,陈某
...某等10人诉某单位劳务合同纠纷案中，人民法院充分运用支付令、人民调解与司法确认模式，高效兑现劳动者合法权益。充分运用“智慧法院”建设成果，打造在线诉讼平台，通过数字赋能切实回应当事人对于诉讼便利和效率的...……更多
2024-01-25 11:54:00加班费,典型案例,劳动者,纠纷,典型,支付
...，王某等人向法院提起诉讼，要求余某、工程技术公司等支付工资280余万元。114名农民工来自6个不同省份，如何保护好农民工的合法权益？甘肃省张掖市中级人民法院研究室主任刘曙光介绍，法院依法简化王某等人的立案手续...……更多
2024-01-26 06:19:00法治聚焦,劳动者,法治,权益,规则,劳动
...，是不法分子自建平台，利用正常用户的银行卡或微信、支付宝账号替别人收款，为网络赌博、电信网络诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道，帮助其进行“洗钱”的活动，危害巨大。“跑分”的危害1.不法分子通过“...……更多
2024-05-07 01:40:00新桥,合肥,机场,陈某,李某,犯罪
...，合理设置还款期限，办理按揭渔业贷款手续，资金受托支付给微山利民现代渔业科技有限公司。目前，项目改造标准化生态塘2570亩，签订按揭协议30余户，发放按揭贷款300万元，初步形成了由点及面、示范带动、分类实施的良...……更多
2023-11-24 16:14:00普惠,济宁市,济宁,银行业,高质量,全力
...取更高利益,甘愿承担高风险,选择这种非法的交易平台,并支付高额佣金。”承办检察官常尚德表示,涉案平台上,中小散户会投入几万至几十万不等资金,一般都会加5至8倍的杠杆进行炒股,明显超出了正常股票交易的范畴。涉案平台...……更多
2024-06-14 07:52:00徐汇,犯罪案,上海,犯罪,资金,股票
...员 王喆 余凌志）近日，丹江口市警方成功破获一起拒不支付劳动报酬案，帮助群众追回被拖欠工资8万余元，有效维护了劳动者的合法权益。据悉，赵某某等人为丹江口市某电子科技公司的员工，后因该公司资金链问题倒闭，法...……更多
2023-11-09 15:17:00丹江口市,丹江,为民,警方,群众,帮助
...需要资金周转，向杨某借款8万元。双方约定月息2%，分期支付。后因李某逾期未偿还借款，杨某向张湾区人民法院提起诉讼。经法院主持调解，双方于2022年9月达成调解协议：被告李某偿还原告杨某借款本息12万元。因李某仅于20...……更多
2024-06-17 11:13:00被执行人,欠款,继承人,债务,法官,李某
...4户村民的土地种植重楼。刚开始，该企业每年还能按时支付土地流转费，但因重楼种植周期长，迟迟不见效益，后又因管理经营不善和自然灾害等原因，重楼损失较大，企业出现亏损，导致无法支付村民的工地流转费。2020年至...……更多
2023-12-14 10:26:00地租,着落,流转,户村,土地,李某
...传统方式进行洗钱。一方面通过一个叫做慢充平台的资金支付通道，将涉案资金以充话费、电费等形式来进行洗钱。而这种以慢充平台方式进行洗钱的犯罪手法利益链条严密，团伙结构层级复杂，给警方的监管和打击增加了难度...……更多
2024-03-19 15:50:00套路,话费,工具,平台,警方,张某
...由于没有拿到全部工程款，资金比较紧张，这才没能按时支付工人工资。调解人员动之以情，晓之以理向其宣讲了劳动仲裁的相关案例和《农民工工资支付条例》等相关法律法规，分析了拖欠工资应承担的后果，为其理清利害关...……更多
2024-03-29 11:03:00人民调解,工资,人民,李某,张某,工资
...至2017年4月期间，李某1分别向覃某及其指定的第三人转账支付36.7万元。覃某、陈某曾因前述借款分别于2020年10月、2021年7月提起诉讼，后撤回起诉，2021年11月又提起该案诉讼。州法院根据相关指导意见的要求，依职权对出借人覃...……更多
2023-12-26 16:46:00黔南,示范性,样板,诉讼,示范,法院
...账；在做好防诈骗教育的同时，尽量也不要将自己手机的支付密码、银行密码等重要信息告知孩子。案例四：退改签机票被骗162800元1月17日，李某在家中接到一通陌生电话。对方自称是航空公司客服，称其在“去哪儿”购买的机...……更多
2024-02-29 19:17:00海口,警示,警方,机票,案例,转账
...十年来，他与父亲见面的次数屈指可数，本应由父亲每月支付的抚养费，一笔都没有收到……在检察机关依法支持起诉后，豆豆的抚养费有了着落；在多部门协同发力下，豆豆缺失的父爱也得到了弥补。缺位的父爱“这么多年，...……更多
2024-04-24 07:39:00抚养费,父爱,豆豆,迎泽,迎泽区,李某
...分”平台，就是披着网络兼职的外衣，把一些合法第三方支付平台、合作银行以及其他服务商等接口进行聚合，出借、收取收款码，形成第四方支付平台，帮助上游犯罪分子收取、转移赃款的情形。根据“跑分”所处不同阶段，...……更多
2024-03-28 15:34:00屯昌,团伙,警方,成功,犯罪,犯罪分子
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