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...罚案例、《中国纪检监察报》通报的案件等内容；搭建“提示”平台，出具《合规管理建议书》《风险提示书》，针对可能存在合规管理欠缺、潜在风险隐患、同业风险案例等方面的问题开展提示。（严 莉 李 丹） ……更多
2024-04-25 10:38:00农商,昆山,源头,银行,学习,学习
...在等候区可翻阅、观看；在营业大堂共开展金融风险防范提示微沙龙活动200余场，面对面为客户提供有针对性的、案例化的风险提示，深入浅出、生动形象地讲解风险防范知识。主动“走出去”，辐射周边。通过进校园、进社区...……更多
2024-03-15 14:46:00建设银行,为民,保人,初心,济南,分行
...虚假项目吸引投资、承诺高额投资回报等非法集资案例，提示大家要擦亮双眼，提高警惕，遇到各种骗局一律遵循 “不轻信、不链接、不打款”的“三不”原则；引导群众下载反诈APP，让群众真正的了解和掌握防范诈骗的本领...……更多
2024-09-15 02:03:00中信银行,中信,烟台,分行,权益,风险
...工作经验，生动形象地讲述了身边发生的典型案例，梳理提示了每个案例背后的风险点，并针对案例进行风险提示。评委们依据选手表现最终评选出本次比赛的优胜选手，选手们凭借扎实的业务能力、稳重的台风、精彩的演讲赢...……更多
2023-10-18 18:05:00中信银行,中信,金融,选拔赛,讲师,上海
...人或机构都无权擅自更改征信报告。通过这种直接的风险提示，社区居民的防骗意识得到了进一步提高。在活动结束时，西城支行的工作人员为居民发放了金融知识手册和相关资料，涵盖了普惠金融、信用管理、防诈骗技巧等方...……更多
2024-10-24 17:21:00民生银行,西城,济南,支行,民生,权益
...滨州分行王海刚行长、姜涛副行长参加，为客户讲解风险提示、普惠金融等金融知识。活动现场，中国银行滨州分行的工作人员通过设立宣传展板、发放宣传资料等方式，向过往群众普及金融知识。王海刚行长耐心地为客户解答...……更多
2024-09-14 07:05:00滨州,中国银行,商圈,分行,中国,银行
...金融知识万里行、防范非法集资宣传、“沉睡账户”提醒提示工作等内容，普及了一揽子金融知识与风险案例。活动现场，交行的志愿者们通过答题抽奖、现场问答、分发折页等形式，针对不同领域金融消费者的实际需求开展宣...……更多
2024-06-26 16:58:00交通银行,安徽省,万里,安徽,分行,宣传
...径，切勿轻信安装他人推荐的来历不明的投资APP。投资有风险理财需谨慎大家要随时保持警惕守好自己的“钱袋子” ……更多
2023-11-23 20:27:00套路,看吧,警察,大师,就是,受害人
...机制，及早捕捉苗头性、倾向性问题，第一时间进行通报提示。做实具有“硬约束”的早期干预机制，对问题机构设置早纠期，及时督促整改。规范监管履职行为，推动形成“日常监测-问题识别-早期纠正-风险处置”监管闭环。...……更多
2024-01-19 17:51:00监管司,监管,风险评估,总局,评估,风险
...保护、存款保险、征信管理和最新金融政策等金融知识，提示广大金融消费者要增强风险防范意识，拒绝盲目投资，守护好自己的“钱袋子”，让金融发展成果更多更有效为广大市场主体和人民群众知悉了解。本次金融教育宣传...……更多
2024-09-30 22:06:00钦州,交通银行,宣传月,分行,宣传,银行
...金融知识课。授课内容有鲜活的反诈案例，有暖心的风险提示，也有金融消费者权益保护、个人客户信息保护、个人征信等丰富的金融基础知识，让师生们受益匪浅。“金融教育宣传月”活动期间，中国银行贵州省分行辖属机构...……更多
2024-09-24 11:22:00贵州省,中国银行,金融,活动,宣传月,人心
...通过组织群众观看视频普及常见金融风险，深入开展风险提示，让居民自觉远离非法金融活动，提高金融风险防范意识。该行坚持宣传贴近实际、贴近基层、贴近群众的原则，“走出去”向大美城附近的商户进行金融知识安全宣...……更多
2023-10-12 07:49:00意识,宣传,金融,金融,广发,安阳
...风险账户案例及反洗钱相关业务知识，做好金融风险业务提示，同时对下一步提升反洗钱工作质量提出新要求，一是适应新环境新要求，提高站位强化意识；二是精准识别金融风险，履行反洗钱义务；三是持续强化学习，提升员...……更多
2024-05-30 00:47:00滨州,潍坊,防线,分行,纪实,风险
...重点介绍常见的风险案例，通过以案说法的形式进行风险提示和教育宣传。承诺：进一步筑牢消保防线下一步，恒丰银行泰安分行将持续开展金融知识的宣传工作，并继续丰富宣传手段、精准宣传维度、提升宣传效果、创新宣传...……更多
2024-12-10 09:56:00恒丰,泰安,防线,分行,银行,消费
...围绕普及金融消费者八项基本权利，利用以案说法、风险提示以及日常工作中发现的侵害消费者权益的典型案例，聚焦投资误区、金融诈骗等问题，开展“诚信第一课”“守护养老钱”活动，切实提升消费者的金融素养和风险意...……更多
2024-03-14 15:32:00中信银行,中信,济南,消费者权益,分行,权益
...、使用更简单。同时App内也为老年用户提供多种切换入口提示，方便用户选择。“看得更清晰，操作更便利了。”乌鲁木齐的戴奶奶说。戴奶奶是一名退休教师，时常到招商银行网点办理存款、理财咨询等业务。戴奶奶介绍，招...……更多
2024-12-02 10:20:00招商银行,水平,客户,业务,招商,银行
...对性地传授假币的鉴别知识和技巧，对村民进行日常风险提示，引导村民自觉远离非法金融活动。下一步，建设银行泰安市中支行将以此次活动为契机，用心、用情、用智做好新时期消费者权益保护工作，提升人民群众在金融消...……更多
2024-03-18 10:00:00泰安市,建设银行,泰安,支行,乡村,宣传
...解金融知识等方式开展，宣讲侧重于向在场人员发出消费提示：保护个人重要信息，谨防身份被他人冒用；谨慎选择助贷服务，谨防各类电信诈骗；选择正规渠道借款，切勿盲目签署合同；珍惜个人信用记录，切勿听信他人教唆...……更多
2024-06-26 09:57:00钱袋子,钱袋,平安,南京,分行,防火墙
...进一步解释道。在过去几个月间，人民银行已经多次公开提示中长期债券期限错配风险和利率风险，呼吁坚持审慎理性的投资理念。例如，在一季度货币政策执行报告中，人民银行提到长期国债收益率主要反映长期经济增长和通...……更多
2024-07-05 18:17:00数千,中长期,国债,规模,人民银行,国债
...原料系盗窃所得的情况下，仍先后800余次从被告人杨某、赵某、田某等司机处收购上述化工原料，并出售获利。案件涉案人数共计94人，分别以掩饰、隐瞒犯罪所得罪和盗窃罪被判刑，并处罚金。其中，被告人徐某被判处有期徒...……更多
2023-12-07 06:53:00余吨,化工原料,原料,化工,原料,化工原料
...讲解最新金融知识。重点向员工讲解金融理财知识及风险提示，以及消费贷的相关金融知识。此次“金融消保在身边、保障权益防风险”金融消费者权益保护宣传活动，获得了冶金设计院光大员工的支持和认可，有助于提升人民...……更多
2024-04-09 09:34:00民生银行,东城,济南,支行,民生,权益
...工作人员，以及50余名小朋友，累计发放折页、张贴风险提示60余份。幼儿园负责人表示，银行开展的反诈课堂效果较好，师生们都从中学到了有益知识，后期将把这些知识更多融入到课堂中去，从小提升小朋友的金融风险意识...……更多
2024-09-12 10:25:00沂水,民生银行,临沂,支行,师生,民生
...在身边》，以诗歌的形式推广金融知识、普及反诈知识、提示业务风险。互动小游戏“钱包守护者密码探险”以破解密码的形式，带着现场观众共同推理、破译复杂密码，让消费者了解并学会运用复杂的密码，保障账户及个人信...……更多
2024-03-18 10:30:00宁波,权益,商场,保障,风险,银行
...额债务。4月23日，山西省处置非法集资领导组办公室发出提示，此类“代持贷款”骗局侵害金融消费者合法权益，扰乱金融市场秩序，市民要防范掉入陷阱。据介绍，“代持贷款”骗局主要分三步实施。步骤一：虚假宣传。不法...……更多
2024-04-27 06:59:00陷阱,市民,风险,不法分子,银行,分子
...权”的风险隐患与社会危害，提高风险意识和防范能力，提示消费者通过正规渠道进行投资。民生银行济南市中支行工作人员通过现场讲解、发放折页、有奖问答等方式进行了相关知识的讲解，对于群众提出的疑问，工作人员进...……更多
2024-06-12 20:50:00民生银行,济南市,万里,济南,支行,民生
...工作、生活、学习情况。及时跟进总分行员工倾向性问题提示，积极主动拓展自查工作举措，加强有关数据分析，对业务流程及员工行为进行跟踪管理，及时下发业务流程及操作风险提示，提高内控合规履职能力，规范操作规程...……更多
2024-01-12 16:31:00民生银行,临沂,分行,民生,不断,员工
...勿轻信“稳赚不赔”“内部消息”等话术，避免不必要的风险。
借卡走账赚取佣金退赃认罪适用缓刑2021年1月，余某以牟利为目的，与喻某、胡某经事前商议共同出资，由余某负责提供银行卡账户及招募人员，经喻某的指导，...……更多
2023-10-08 07:34:00诈骗,花样,手段,犯罪,诈骗,被害人
...，只能成为虚假投资理财里，待宰的羔羊。兴业银行温馨提示您：一、提高风险防范意识，勿信非法金融广告。对于所谓“低风”甚至“无风险、高收益”的金融产品，要提高警惕，加强甄别。二、树立正确的理财观念，远离非...……更多
2024-03-17 18:44:00济南,分行,观念,银行,金融,活动
...的典型案例，在营业场所、ATM自助设备专区粘贴防诈警示提示，广泛宣传《中华人民共和国反电信网络诈骗法》知识要点，扩大宣传覆盖面，增强宣传影响力；同时，为高效打击电信网络诈骗类犯罪，明湖支行利用日常每日晨会...……更多
2024-01-30 14:25:00明湖,民生银行,消费者保护,济南,支行,民生
...，触及消费者1177.4万人次，发布原创消费以案说险等风险提示点击量达170万人次。创新开展的“3·15消保伴我行”保险知识有奖竞答活动，参与人次近150万。制作发布的“消保服务承诺”、“诚信365，不止3·15”绩优人员诚信宣...……更多
2024-04-30 10:16:00富德,中国银行,保险业,人寿,中国,权益
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