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...银行股份有限公司，因违反金融统计相关规定；违反账户管理规定；未按规定落实反电信网络诈骗相关管理规定；未按照规定落实数据安全相关管理规定；违反反假币业务管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规...……更多
2025-06-17 20:09:00抚顺,统计,银行,金融,管理规定,管理
...以下相关规定：1．违反金融统计相关规定；2．违反账户管理规定；3．未按规定落实反电信网络诈骗相关管理规定；4．未按照规定落实数据安全相关管理规定；5．违反反假币业务管理规定；6．违反信用信息采集、提供、查询及...……更多
2025-06-20 11:13:00抚顺,管理规定,业务,银行,管理,管理规定
...有效。企业客户网上银行业务可正常办理。四、按照账户管理规定，需将在原顺城联社开立的对公账户全部迁移至对应的辽宁农商银行抚顺顺城支行的各营业网点管理。请在原顺城联社开立核准类账户的单位自公告之日起60日内...……更多
2023-10-20 06:17:00顺城,抚顺,商业银行,辽宁,支行,农村
...，鄂托克旗汇泽村镇银行股份有限公司，因违反金融统计管理规定；未按规定落实银行结算账户管理规定；未按规定履行客户身份识别义务，被罚款143.8万元。时任鄂托克旗汇泽村镇银行股份有限公司行长刁某春，被罚款4.1万元...……更多
2024-11-19 14:31:00鄂托克旗,鄂托,克旗,村镇,管理规定,统计
近期，新疆伊犁农村商业银行股份有限公司，因违反金融统计管理规定；违反支付结算管理规定；违反货币金银管理规定；违反国库管理规定；违反征信管理规定；违反反洗钱管理规定。被警告，并处罚款128.2万元。 ……更多
2025-05-23 12:56:00伊犁,商业银行,新疆,农村,统计,银行
...司存在以下违法行为：违反金融统计相关规定；违反账户管理规定；违反人民币流通管理规定；违反反假货币业务管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务。中国人民银行青岛...……更多
2025-06-17 20:12:00商业银行,青岛,农村,统计,银行,金融
...反金融统计相关规定；未按规定落实反电信网络诈骗相关管理规定；未按规定落实网络安全相关管理规定；违反人民币流通管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务，被处以警...……更多
2025-06-17 20:09:00光大银行,沈阳,分行,统计,银行,金融
凤凰网财经讯 5月27日，据中国人民银行重庆市分行官网消息显示，重庆农商行（渝农商行）长寿支行因违反金融统计管理规定被罚款17万元。 ……更多
2025-05-28 09:30:00长寿,支行,管理规定,商行,统计,银行
...上诉监管部门的罕见案例。2023年11月，新疆银行因“监管统计报表数据严重错报漏报”等违法违规事实，被罚款130万元。同时，包括该行时任执行董事何某在内，多人因对“错报漏报事项负有责任”，被警告、罚款。何某不服，...……更多
2024-11-10 15:21:00新疆,上诉,判决,处罚,监管,董事
...，因违反金融统计相关规定；未按规定落实网络安全相关管理规定；未按规定落实数据安全相关管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务，被处以警告，并罚款116万元。 ……更多
2025-06-17 20:08:00交通银行,辽宁,分行,统计,银行,交通
...济源分行，因违反金融统计相关规定；违反银行结算账户管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；违反反假货币业务管理规定。被处以警告，并罚款51.3万元。 ……更多
2025-05-15 07:08:00济源,农业银行,分行,统计,银行,农业
...洗钱业务存在违法违规行为和违反个人银行结算账户备案管理规定，违反国库管理规定，违反征信管理规定，违反反洗钱义务规定。
在遭到国家金融监督管理总局江苏监管局处罚的农村金融机构中，江苏丹阳农商行被罚没金额...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
...信息，对政策性银行2024年上半年的违规处罚数据进行了统计分析，从罚单数量角度透视券商合规情况。金融监管部门主要包括中国人民银行及其分支机构，国家金融监督管理总局及其派出机构、国家外汇管理局及其分支机构等...……更多
2024-07-25 13:50:00进出口银行,农发,政策性银行,单数,金额,政策
...发布公告，修订《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定》（以下简称《规定》），进一步优化合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者（QFII/RQFII）跨境资金管理。《规定》自2024年8月26日起施行。 新修订的《...……更多
2024-07-26 20:40:00债券市场,债券,统一,银行,市场,投资
...支付机构，占被处罚机构的69%。全部处罚中违反支付结算管理规定被处以罚款的金额最多，罚没款金额占比达到82.8%。“双罚”的力度不减，85%的案件同时对机构和直接责任人员给予处罚，直接责任人被处以罚款的单笔最大金额...……更多
2024-03-01 16:59:00上海市分行,人民银行,上海,违法,行为,银行
...元。周宁刺桐红村镇银行有限公司涉嫌违反金融统计相关管理规定，未按规定报送统计报表，报送的境内大中小企业贷款、涉农贷款、绿色贷款统计有误；违反征信业务管理规定，向金融信用信息基础数据库提供逾期信息未事先...……更多
2024-01-05 17:53:00中国银行,银行,泉州,分行,中国,违规
...司濮阳分行因违反金融统计相关规定；违反银行结算账户管理规定；未按规定履行客户身份识别义务，受到警告，并被罚款50.5万元。卢某纪（时任中国银行股份有限公司濮阳分行公司金融部主任、反洗钱工作委员会委员）对该...……更多
2025-06-20 11:06:00濮阳,中国银行,分行,中国,统计,银行
...理总局辽宁金融监管局对中国邮政储蓄银行股份有限公司抚顺市分行罚款人民币50万元。 ……更多
2025-03-06 17:51:00抚顺市,抚顺,邮政储蓄,审慎,分行,储蓄
...改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展，辽宁省抚顺市住房公积金管理中心发布《我市调整公积金个人住房贷款相关政策》，对个人住房贷款相关政策进行调整，调整政策自2024年8月1日起实施，截至2025年末。政策明确...……更多
2024-08-01 00:04:00辽宁抚顺,抚顺,公积,辽宁,公积金,二手房
...国有大行收到的罚单中，最大罚单为中国银行因违反账户管理规定等12项违法行为，被中国人民银行没收违法所得，并罚款3664.2万元。同时，中国人民银行对中国银行18名相关责任人做出处罚，处罚金额从1万元至38.5万元不等。在...……更多
2024-01-02 12:39:00重灾,重灾区,违规,监管,商行,银行
...示，河北元氏农村商业银行股份有限公司因违反金融统计管理规定；违反账户管理规定；违反金融科技管理规定；违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务，受到警告，并被罚款140.7万元。...……更多
2025-06-23 10:52:00元氏,商业银行,河北,管理规定,农村,银行
...行河北省分行按照总行要求，深入学习贯彻《防范和惩治统计造假、弄虚作假督察工作规定》等文件精神，将文件精神传达到分行处级及以上干部员工。进出口银行河北省分行行长在集体学习时指出，全行员工要进一步提高学法...……更多
2024-06-28 16:33:00进出口银行,河北省,督察,河北,学习贯彻,分行
...90万元，并对9名当事人作出警告的行政处罚。据公开信息统计，今年以来，平安银行及其分支机构已累计收到各级金融监管部门开出的罚单总额近7300万元。11月，昆明分行因贷款“三查”严重不审慎领罚50万元，哈尔滨分行因流...……更多
2024-12-03 17:46:00高发区,平安,信用卡,监管,消费者,投诉
...保年金业务守正创新、提升服务实体经济质效、建立健全统计制度、加强商保年金业务监管、完善组织保障体系。《通知》要求，保险公司要坚持长期投资、价值投资、稳健投资，支持资本市场发展，加大对银发经济相关产业的...……更多
2024-10-23 20:18:00试点,养老金,养老,总局,监管,期限
...要求硕士研究生及以上学历，金融、管理、经济、数学、统计等相关专业，且具备3年以上工作经验，职责包括内催运营管理与委外运营管理。
记者在招聘网站上以“催收”为关键词、行业为“银行”进行查询发现，民生银行、...……更多
2024-06-24 08:37:00江湖,银行,银行,管理,金融,招聘
...23年8月，齐鲁银行因“金融统计指标数据错报；违反账户管理规定；违反商户管理规定；违反人民币反假有关规定；违反信用信息提供相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定使用格式条款；漏报金融消费者投...……更多
2024-07-24 12:14:00齐鲁,净利,罚单,大额,净利润,银行
...证监会、国家外汇局联合印发《金融“五篇大文章”总体统计制度（试行）》（以下简称《制度》），重点对金融“五篇大文章”领域的统计对象及范围、统计指标及口径、统计认定标准、数据采集、共享及发布、部门分工等作...……更多
2025-04-21 10:51:00统计标准,统计,质量,基础,标准,金融
...查、法律咨询服务、行政复议、行政应诉等工作。（四）统计与风险监测司。拟订监管统计制度。承担监管报表编制、信息披露、数据共享以及行业风险监测分析预警等工作。统筹非现场监管工作。（五）科技监管司。拟订相关...……更多
2023-11-10 20:51:00局长,监督管理,编制,总局,机关,监督
...当系统监测到漏电电流高于设置值时，进行预警。用电量统计。对每个监测线路进行用电量统计，并形成图或表的形式展示，报表可以导出。（3）回路电火花和电弧监测预警。通过实时监测电流变化，根据电流强度和高频率波...……更多
2023-01-31 09:00:00安科,莉娜,金融业,智慧,金融,应用
...处罚通报梳理了民营银行的主要罚单信息。以处罚公告日统计， 2024年上半年，民营银行共有6家机构被处罚，共计罚没金额超过1000万元。其中，共有3家民营银行被罚没金额超过百万。单家机构来看，2024年上半年，吉林亿联银行...……更多
2024-08-12 13:39:00银行,金额,吉林,银行,威海,吉林
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