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...保监分局罚款20万元，济宁分行因授信调查不尽职、银行承兑汇票贴现资金管理不到位，被济宁银保监分局罚款70万元。2月，威海银行淄博分行又因为贷后管理严重失职导致贷款被挪用，被罚款30万元。4月，威海银行青岛分行因...……更多
2024-03-01 16:17:00威海,成交量,董事长,董事,银行,股票
...分钟，与“信票通”产品组合运用，支持厂商收到的银行承兑汇票“无感贴现”实时入账；7×24小时自助释放车辆合格证和钥匙，赎货高效快捷。智能化方面，建立汽车产业链资金流、物流和信息流的实时交互，使得车辆与融资...……更多
2023-12-08 00:05:00中信银行,中信,汽车行业,协作,贡献,力量
...伙成员通过网络等途径招募人员负责黄金的购买、运输、承兑等工作，涉及全国10余省、直辖市、自治区，涉案金额达5000余万元。目前，22名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步深挖扩线中。无独有偶，日...……更多
2024-04-10 11:36:00形式,黄金,黄金,团伙,金店,张某
...有限公司提供2亿元担保和2.5亿元担保。9月12日，因银行承兑汇票出票人到期未能兑付，湖南三盛新能源有限公司4.5亿元被银行强行划转。公司在回复问询函时表示，三盛新能源以银行定期存单为实控人的关联公司或指定公司提...……更多
2023-10-24 14:00:00三盛,漩涡,困境,教育,三盛,教育
...犯仅占14.24%，同时，在绝大多数网络犯罪案件中均从危害情节出发，对罪犯并处了数额不等的罚金。此外，朝阳法院依法适用从业禁止的相关规定，例如针对罪犯多次非法实时控制他人摄像头的情形，判处罪犯三年内禁止从事与...……更多
2024-03-29 20:13:00实时,摄像头,画面,摄像,男子,控制
...现，李某另一个身份是一名专门从事非法买卖虚拟货币的承兑商。李某通过境外虚拟货币交易平台，帮助金某把大量资金兑换成泰达币等虚拟货币。在明知金某从事地下钱庄违法犯罪活动的情况下，仍然与其开展虚拟货币的买卖...……更多
2023-12-25 09:58:00钱庄,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,货币,金额
...。闽清法院经审理认为，许某驾驶车辆追逐、拦截他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。综合考量许某具有累犯、自首、自愿认罪认罚、取得被害人谅解等量刑情节，遂作出上述判决。法官表示，恶意别车、恶意超车是违...……更多
2024-02-22 07:41:00交通事故,恶意,事故,男子,交通,陈某
...金额为112800元。李某到案后能如实供述犯罪事实，有坦白情节，并自愿认罪认罚，案发后其亲属退赔被害人部分损失，依法应从轻处罚；有前科劣迹，可酌定从重处罚；被告人在前罪刑罚执行完毕以前，又犯新罪，应对新罪与前...……更多
2024-04-08 11:08:00狱友,诈骗罪,诈骗,多名,男子,李某
...为企业授信3000万元，现已发放贷款1000万元，并开立银行承兑汇票980.75万元，为企业研发和生产提供了及时的“活水”润泽。围绕清洁能源、节能环保、碳减排技术三大领域，以及基础设施绿色升级、工业绿色发展重点方向，南...……更多
2024-03-15 07:07:00而行,着力点,南京,金融业,关键,金融
...构成信用卡诈骗罪。根据被告人严某犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依法以信用卡诈骗罪判处被告人严某拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币20000元。
法条链接《中华人民共和国刑法》第一百九十六条 有...……更多
2023-12-15 16:26:00银行卡,家门,法院,男子,密码,银行
...过“外汇收支流水+普惠小微+关联授信”“优质企业+银行承兑”业务模式，解决企业发展资金问题。辖内银行利用贸易外汇收支便利化优质企业资质为企业融资增信，助力新余市新星线业有限公司成功办理2500万元银行承兑业务...……更多
2024-03-27 09:42:00新发,新余,助推,外汇,产业,服务
...外，在企业成长过程，农行漳州分行还为企业提供贷款、承兑汇票、结售汇等多样化金融服务，积极满足企业需求。截至今年11月末，农行漳州分行金融服务民营省级以上产业化龙头企业145家，贷款余额11.98亿元。聚焦首贷户 拓...……更多
2023-12-14 11:31:00痛点,漳州,分行,民营企业,融资,难题
...供应商，从而使万家乐降低了融资成本，减少了开立银行承兑汇票缴纳保证金的资金压力，供应商也获得了资金支持。当前，供应链金融成为广东金融机构发力的焦点。在顺德这个“中国家电之都”，建设银行在北滘、容桂组成...……更多
2024-03-25 07:41:00助推,融资,企业,金融,供应链,广东
...。通州法院经审理认为，被告人邓某任意毁损公私财物，情节严重，已构成寻衅滋事罪。考虑到邓某有坦白、认罪认罚、赔偿损失、取得谅解等情节，遂作出上述判决。法官也提醒，朋友相聚小酌一杯有益增进感情，但过量饮酒...……更多
2023-10-07 21:05:00酒疯,湖南,男子,通州,南通,被告人
...络犯罪活动，仍提供银行给他人使用并帮助取现、转账，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。法庭根据审理查明的事实和量刑情节，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，当庭判处被告人吴某强上述刑罚。【来源：贵州高院】声...……更多
2023-12-12 16:29:00赃款,诈骗,分子,男子,网络,吴某
...元，较上年增加890.76万元，主要系部分公司客户采用银行承兑汇票结算增加所致。2022年末、2023年6月末，公司应收票据账面价值较上期末减少585.16万元、119.64万元，主要系票据到期已承兑导致。报告期各期末，其他应收款账面价...……更多
2023-10-20 14:18:00世盟,应收款,净额,现金,业绩,股份
近日，一起发生在海宁的航班改签诈骗案引起了广泛关注。这起案件不仅揭示了网络诈骗的狡猾与危害，也提醒了广大市民在日常生活中要时刻保持警惕，防范诈骗风险。据海宁公安官方公众号介绍，周先生接到了一通自称是...……更多
2024-04-07 09:38:00险些,机票,损失,男子,社会,诈骗
...明具有坦白、认罪认罚赔偿被害人亲属部分经济损失量刑情节，依法判处林某明有期徒刑四年。评析：《中华人民共和国刑法》第一百三十三条规定：违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产...……更多
2023-11-21 02:32:00罚金,肇事,男子,林某,交通,清流县
...；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑和贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。2020年9月，王某勇晋...……更多
2023-12-20 16:25:00湖北,村镇,行长,中毒,银行,英山
...；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理承兑、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及...……更多
2024-02-07 07:57:00谢宁,董事,南京,董事长,银行,银行
...，结果这样来回几次，我才感觉可能是被骗了，但是已经损失了16万元了。”李先生懊悔地说。8名犯罪嫌疑人被抓接到李先生报警后，向阳分局刑侦大队迅速抽调精干警力，展开侦查工作。民警对李先生被骗钱款去向进行细致梳...……更多
2023-12-28 08:06:00诈骗,陷阱,损失,男子,张某,向阳
...贸易金融部业务人员表示，供应链票据相比传统电子商业汇票不仅有“流转路径可视化”“银行账户灵活化”“企业融资数据化”的优势，同时更是“银企双赢”的电子金融产品。对于企业而言，可查看供应链票据资金流信息与...……更多
2024-02-05 09:33:00晋商,票据,供应链,落地,业务,银行
...织开展农信银宣传活动。活动期间，各营业网点以农信银汇票的快捷性及相关功能宣传为重点，面向社会公众，采取“线下+线上”相结合的方式，积极开展“农信银”宣传活动。一是在营业网点大厅引导分流客户、指导客户填...……更多
2023-11-30 11:49:00农信,莒南,农商,宣传,银行,活动
...；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理承兑、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及...……更多
2024-01-09 11:33:00南京,行长,负责人,财务,银行,公司
...度。山东统防生物科技有限公司在销售过程中，希望运用承兑支票进行销售，以方便公司资金链顺畅运行，但苦于公司财务不熟悉相关流程，难以开展承兑销售业务。巨野县营里镇“三亮”专题行动小组人员在走访过程中了解这...……更多
2023-11-06 17:21:00巨野县,巨野,菏泽市,菏泽,企业,行动
...方案，最终向客户发放流动资金贷款1500万元，开立银行承兑汇票900万元，助力其增加化肥储备，为新一季粮食生产起好步。作为国有大行，农行东莞分行一直致力于建设和打造“服务乡村振兴的领军银行”，持续加大对农村产...……更多
2024-04-29 03:58:00力量,金融,工程,东莞,东莞市,金融
...派出所收到线索，受害人徐先生（化名）遭遇电信诈骗，损失20万元。徐先生称，自己几天前曾接到一通自称某保险客服的来电，对方询问徐先生，是否需要办理“百万医疗保险”业务，徐先生声称自己并不需要此项服务，但是...……更多
2023-12-21 18:02:00一通,医疗保险,诈骗,损失,男子,医疗
...种法律责任？故意触摸女性身体部位等“咸猪手”行为，情节恶劣的，可处5日以上10日以下拘留。根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十四条 :猥亵他人的，或者在公共场所故意裸露身体，情节恶劣的，处5日以上10日以...……更多
2024-04-08 09:52:00检方,深圳,强制,男子,女子,徒刑
...22年11月30日持续逾期名单》，票交所指出此次披露的逾期承兑人主要包括2022年6月1日至2022年11月30日出现3次以上付款逾期，且截至2022年11月30日有逾期余额或2022年11月当月出现付款逾期的承兑人，出现上述承兑逾期的承兑人数量...……更多
2023-01-11 18:53:00天元,子公,农民工,子公司,工资,支付
...安局清河分局刑侦大队成功为辖区居民陈某挽回全部经济损失6.5万元。前不久，陈某到清河分局求助，称其收购商品通过手机银行账户转账支付货款6.5万元后，卖方称未收到货款，经核对，发现收款方并非卖方本人，并无法与收...……更多
2024-01-22 09:48:00粗心,民警,男子,成功,陈某,收款方
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