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...，了解反电信网络诈骗平台与反洗钱监测中心运转机制、商业银行对金店监管义务以及人行分支机构对商业银行监管职责等；调取案涉金店申领POS机材料、培训记录等；查询案涉银行卡转账交易明细；询问金店经营者和工作人员...……更多
2024-01-02 01:46:00扬州,检察,漏洞,监管,检察,商业银行
...年，还在念书的未成年人李某某为支取生活费，在当地某商业银行办理借记卡并同步开通手机银行，单日转账限额50万元。”经调研发现，本案涉及的40张银行卡中，有24张是涉案人员未满18周岁时办理，办卡主要用于上学期间支...……更多
2023-11-03 13:47:00未成年人,未成年,犯罪,调查,未成年人,未成年
...成年人银行卡的账户额度也有相关限制。办案检察官走访商业银行网点、调取未成年人的办卡资料后，发现部分商业银行存在转账限额过高、风险预警不足等问题。而正是这些问题，为犯罪分子拉拢、利诱未成年人使用银行卡实...……更多
2023-11-24 03:46:00银行卡,流水,同学,银行,未成年人,银行
...电信网络诈骗法》实施一周年之际，11月30日，最高人民检察院发布检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例。案例共11件，全面揭示当前电信网络诈骗及其关联犯罪态势特点，并通过以案释法警示社会公众加强自我...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...检察院印发了办理粮食购销领域职务犯罪典型案例，江苏扬州、浙江杭州、河南周口等地检察机关就粮食购销领域腐败治理向有关主管部门或企业发出检察建议，助力堵塞管理漏洞，守护好国家和人民的“粮袋子”。 ……更多
2023-02-13 11:38:00犯罪,检察,机关,犯罪,检察,职务犯罪
...了全面整改，绝不再招录未成年人主播。”近日，江苏省扬州市广陵区检察院检察官来到辖区A公司进行“回头看”时，公司负责人说。2019年，乘着网络直播的“风口”，A公司成立了。2022年9月，年仅13周岁的莉莉（化名）来到A...……更多
2024-05-07 13:19:00扬州,网络直播,盲区,江苏,监管,直播
...调查,“医美大咖”王某浮出水面。近日,经郑州市惠济区检察院依法提起公诉,惠济区法院作出一审判决,以非法经营罪判处王某有期徒刑一年,并处罚金5万元,王某服判未上诉。2017年至2022年,王某伙同陆某、翟某等9人,以亲属、亲友...……更多
2023-10-24 09:15:00惠济,郑州,河南,检察,漏洞,监管
...残疾人享受到优惠政策,这是黑龙江省七台河市茄子河区检察院今年以来开展“全面深化行政检察监督依法护航民生民利”专项活动取得的一项积极成果。目前,当地违规办理的残疾人证被及时注销,违规提级的残疾人证也被重评等...……更多
2023-11-11 09:19:00残联,理事长,检察,理事,管理制度,漏洞
...规范所有平台，应当采取差异化、精细化的监管理念。在商业银行合规领域，中国农业银行总行内控合规监督部总经理郑花祯表示，银行合规的重点在于防范违法犯罪风险和反洗钱，纪检、党建、审计、内控、合规各监督条线要...……更多
2022-12-20 06:13纵深,合力,发展,企业
本文转自：检察日报企业“注销换壳”逃避处罚的漏洞堵上了浙江慈溪、诸暨：大数据赋能行政检察助力行政处罚落地落实本报讯（记者蓝恒通讯员胡丽英）“新升级的‘慈溪市企业信用信息云服务平台’试运行启动，一切顺...……更多
2023-02-01 05:35:00漏洞,处罚,企业,检察,慈溪,慈溪市
...例。借田育苗激活人才培养“内外动能”仪征市检察院在扬州市各基层院中先行先试，建立检察机关与行政执法机关双向交流挂职机制，推动仪征市委组织部、政法委在扬州率先出台《关于开展检察机关与行政执法机关双向交流...……更多
2024-06-11 11:27:00仪征,江苏,双向,成效,智慧,工作
本文转自：人民网-江西频道“检察建议很有针对性，我们将进一步完善自助结账模式，从科技创新等方面整改，预防盗窃犯罪。”近日，南昌市青山湖区人民检察院检察官给某连锁超市制发的《检察建议书》得到了回复。据悉...……更多
2024-04-25 17:58:00检察,青山,南昌,湖区,检察院,漏洞
本文转自：检察日报“难办的案子我来办！”都说优秀的办案检察官是用案子“喂”出来的，左芳对此深有体会为解决诉源治理问题，左芳研发特色宣讲课件，受邀为多家企业、银行和税务部门提供“订单式”服务30余场次。“...……更多
2023-02-14 06:25:00难办,案子,检察,犯罪,案件,临淄区
...，推动检察建议从“办理”向“办复”转变。
今年8月，扬州市江都区检察院就耕地“非农化”问题向属地某镇政府制发的检察建议，入选“2022年度全国检察机关优秀社会治理检察建议”，这份检察建议就充分体现了从“办理...……更多
2023-10-15 07:30:00同心圆,社会,检察,建议,宝应,宝应县
大众网记者 邵钰 东明报道为充分履行检察监督职责，切实维护监管场所节日期间监管秩序安全稳定，保障在押人员合法权益，近日，东明县人民检察院党组副书记、副检察长魏鑫一行对东明县看守所开展节前安全防范检查。魏...……更多
2024-05-02 20:08:00东明,东明县,安全,安全阀,看守所,人民检察院
据陕西省人民检察院消息，中国银行业监督管理委员会陕西监管局城市商业银行监管处原处长刘文智涉嫌受贿一案，由咸阳市监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。经陕西省人民检察院指定管辖，由咸阳市人民检察院...……更多
2023-12-16 13:33:00刘文,受贿罪,陕西,检察,依法,机关
...孙志强因涉嫌重大责任事故罪，被公安机关移送到启东市检察院审查起诉。接到案件后，启东市检察院党组书记、检察长何玮作为承办人随即展开审查。卷宗中，被告人孙志强交代，他没有为周师傅提供安全带，只有一根布条拴...……更多
2023-11-03 05:50:00隐患,漏洞,监管,工人,施工,孙志强
...椅座位有明确标注和提示，我们可以自主选择了。近日，扬州市邗江区检察院检察官对影院按摩座椅整改情况进行“回头看”，刚观影结束的张先生满意地说。2023年8月，扬州市邗江区检察院接到“益心为公”志愿者反映，称辖...……更多
2024-03-17 16:29:00邗江区,邗江,扬州市,扬州,整改,座椅
...。借田育苗，激发人才培养“内外动能”仪征市检察院在扬州市各基层院中先行先试，建立检察机关与行政执法机关双向交流挂职机制，推动仪征市委组织部、市委政法委在扬州率先出台《关于开展检察机关与行政执法机关双向...……更多
2024-04-09 03:58:00仪征,队伍建设,双向,检察,队伍,人才
...文转自：河北法制报依法惩治违法犯罪的同时，及时制发检察建议，推动医疗美容行业规范管理——我省一案件入选最高检典型案例河北法制报讯（记者牛继芬）邢台市信都区人民检察院在办理李某某等人生产、销售假药，假冒...……更多
2023-04-19 08:57:00最高检,典型案例,案件,典型,案例,检察
本文转自：检察日报利用系统漏洞盗窃电瓶上海宝山：办案同时引导被害公司完善监管本报讯（通讯员金玮菁）近年来，各类共享平台兴起，给人们生产生活带来诸多便利。与此同时，也出现了一些不法分子利用共享平台漏洞...……更多
2023-12-15 07:27:00电瓶,漏洞,系统,电瓶,宝山,宝山区
本文转自：荆州日报江陵县检察院坚持治罪治理并举助企挽回损失 堵塞安全“漏洞”本报讯（记者荆文静通讯员杨柳青）“真没想到被盗的电缆线还能追回来，感谢检察官。我们已在工地和办公场所都贴上了警示标语、横幅，...……更多
2024-04-16 10:37:00漏洞,损失,安全,江陵县,江陵,企业
... 王春□ 本报通讯员 王玲近日，浙江省绍兴市新昌县人民检察院依法提起公诉的王某某销售假冒注册商标的商品案进行公开宣判。“这些假冒我们商标的产品质量低劣，不仅低成本挤占了我们的市场份额，更是对企业形象、品牌...……更多
2023-11-26 07:34:00新昌,浙江,检察,格局,保护,新昌
...：新华每日电讯“过去我们公司经营不规范触犯了法律，检察机关引导我们进行整改，帮助公司走上合规运营之路。”谈到贵州省石阡县人民检察院开展的涉案企业合规整改，当地一家农产品加工企业负责人杨女士说。杨女士在...……更多
2024-05-05 02:37:00石阡,贵州,民营企业,检察,发展,企业
...为知名品牌西凤酒原产地的法律监督机关，宝鸡市凤翔区检察院加强凤香型白酒知识产权执法司法保护，探索出的“点”“面”结合模式，从地方名优品牌保护出发，延伸至“凤香型”白酒行业全链条保护，以能动检察履职实效...……更多
2023-05-14 15:55:00凤翔,点面结合,检察,知识产权,检察,产权
近年来，在职务犯罪检察工作中，大方县人民检察院以检察建议为抓手，围绕执法办案过程中发现的普遍性、倾向性问题制发职务犯罪检察建议，推动建章立制、消除隐患、堵塞漏洞，切实强化法律监督职能。聚焦案件“找症...……更多
2023-11-18 06:32:00职务犯罪,案件,职务,犯罪,监督,检察
本文转自：检察日报冬日暖阳下，江苏扬州京杭大运河的粼粼河水，温柔抚摸着东岸幸福岛，而后继续南行流淌。“那个违建17年的生态园终于拆了，我们心里也踏实了！”正在附近溜达的村民老刘，对前来回访的扬州市广陵区...……更多
2024-01-18 07:25:00生态园,大运,生态,生态园,广陵区,检察
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6月17日，在廊坊临空国际会展中心内外贸一体化进出口商品场景汇上，来自廊坊永清县的武瑞征，正在向直播间的观众推荐廊坊经洽会上各展位新奇好玩的产品
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