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...,了解反电信网络诈骗平台与反洗钱监测中心运转机制、商业银行对金店监管义务以及人行分支机构对商业银行监管职责等;调取案涉金店申领POS机材料、培训记录等;查询案涉银行卡转账交易明细;询问金店经营者和工作人员...……更多
调查:如何能让未成年人远离“帮信”犯罪?
...年,还在念书的未成年人李某某为支取生活费,在当地某商业银行办理借记卡并同步开通手机银行,单日转账限额50万元。”经调研发现,本案涉及的40张银行卡中,有24张是涉案人员未满18周岁时办理,办卡主要用于上学期间支...……更多
...成年人银行卡的账户额度也有相关限制。办案检察官走访商业银行网点、调取未成年人的办卡资料后,发现部分商业银行存在转账限额过高、风险预警不足等问题。而正是这些问题,为犯罪分子拉拢、利诱未成年人使用银行卡实...……更多
...电信网络诈骗法》实施一周年之际,11月30日,最高人民检察院发布检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例。案例共11件,全面揭示当前电信网络诈骗及其关联犯罪态势特点,并通过以案释法警示社会公众加强自我...……更多
...调查,“医美大咖”王某浮出水面。近日,经郑州市惠济区检察院依法提起公诉,惠济区法院作出一审判决,以非法经营罪判处王某有期徒刑一年,并处罚金5万元,王某服判未上诉。2017年至2022年,王某伙同陆某、翟某等9人,以亲属、亲友...……更多
...残疾人享受到优惠政策,这是黑龙江省七台河市茄子河区检察院今年以来开展“全面深化行政检察监督依法护航民生民利”专项活动取得的一项积极成果。目前,当地违规办理的残疾人证被及时注销,违规提级的残疾人证也被重评等...……更多
本文转自:人民网-江西频道“检察建议很有针对性,我们将进一步完善自助结账模式,从科技创新等方面整改,预防盗窃犯罪。”近日,南昌市青山湖区人民检察院检察官给某连锁超市制发的《检察建议书》得到了回复。据悉...……更多
见“议”知“意”,画好社会治理同心圆
...,推动检察建议从“办理”向“办复”转变。 今年8月,扬州市江都区检察院就耕地“非农化”问题向属地某镇政府制发的检察建议,入选“2022年度全国检察机关优秀社会治理检察建议”,这份检察建议就充分体现了从“办理...……更多
工人坠亡暴露自建房施工隐患,办案补上监管漏洞
...孙志强因涉嫌重大责任事故罪,被公安机关移送到启东市检察院审查起诉。接到案件后,启东市检察院党组书记、检察长何玮作为承办人随即展开审查。卷宗中,被告人孙志强交代,他没有为周师傅提供安全带,只有一根布条拴...……更多
据陕西省人民检察院消息,中国银行业监督管理委员会陕西监管局城市商业银行监管处原处长刘文智涉嫌受贿一案,由咸阳市监察委员会调查终结,移送检察机关审查起诉。经陕西省人民检察院指定管辖,由咸阳市人民检察院...……更多
扬州市邗江区检察院对影院按摩座椅整改情况进行“回头看”
...椅座位有明确标注和提示,我们可以自主选择了。近日,扬州市邗江区检察院检察官对影院按摩座椅整改情况进行“回头看”,刚观影结束的张先生满意地说。2023年8月,扬州市邗江区检察院接到“益心为公”志愿者反映,称辖...……更多
...。借田育苗,激发人才培养“内外动能”仪征市检察院在扬州市各基层院中先行先试,建立检察机关与行政执法机关双向交流挂职机制,推动仪征市委组织部、市委政法委在扬州率先出台《关于开展检察机关与行政执法机关双向...……更多
本文转自:检察日报利用系统漏洞盗窃电瓶上海宝山:办案同时引导被害公司完善监管本报讯(通讯员金玮菁)近年来,各类共享平台兴起,给人们生产生活带来诸多便利。与此同时,也出现了一些不法分子利用共享平台漏洞...……更多
本文转自:荆州日报江陵县检察院坚持治罪治理并举助企挽回损失 堵塞安全“漏洞”本报讯(记者荆文静通讯员杨柳青)“真没想到被盗的电缆线还能追回来,感谢检察官。我们已在工地和办公场所都贴上了警示标语、横幅,...……更多
浙江新昌检察构建知产保护新格局
... 王春□ 本报通讯员 王玲近日,浙江省绍兴市新昌县人民检察院依法提起公诉的王某某销售假冒注册商标的商品案进行公开宣判。“这些假冒我们商标的产品质量低劣,不仅低成本挤占了我们的市场份额,更是对企业形象、品牌...……更多
近年来,在职务犯罪检察工作中,大方县人民检察院以检察建议为抓手,围绕执法办案过程中发现的普遍性、倾向性问题制发职务犯罪检察建议,推动建章立制、消除隐患、堵塞漏洞,切实强化法律监督职能。聚焦案件“找症...……更多
本文转自:检察日报冬日暖阳下,江苏扬州京杭大运河的粼粼河水,温柔抚摸着东岸幸福岛,而后继续南行流淌。“那个违建17年的生态园终于拆了,我们心里也踏实了!”正在附近溜达的村民老刘,对前来回访的扬州市广陵区...……更多
破解异地暂予监外执行医学诊断现场监督难题
本文转自:检察日报拟作暂予监外执行对象在呼伦贝尔市人民医院进行医学鉴定,海拉尔区检察院检察官现场监督。呼伦贝尔市位于内蒙古自治区东北部,东西长630公里,南北相距700公里,全市面积26.2万平方公里,相当于山东...……更多
...下向A公司进行退赔,获得了A公司的谅解。近日,经徐汇检察院依法提起公诉,徐汇法院依法以职务侵占罪、盗窃罪对被告人实行数罪并罚,决定执行有期徒刑四年,并处罚金四万元。企业内部存监管漏洞在办案过程中,检察官...……更多
本文转自:检察日报●第三方支付机构要严格履行客户身份识别、尽职调查、大额和可疑交易报告等反洗钱义务,及时上报大额和可疑交易,积极配合司法机关调查相关交易账户。●加强金融监管部门与检察机关等司法机关的...……更多
...缓解因涉诉引发的经营困难。推进涉案企业合规改革,是检察机关充分发挥检察职能优势,挽救涉案企业、保护市场主体的一项重要制度创新。“今后我将自觉加强法治意识,严格完善合法经营机制,做到守法经营、公平参与竞...……更多
本文转自:遵义日报务川沿河彭水三地检察机关深化协作合力保护矿产资源本报讯 (记者 杨义霞)为进一步畅通跨区域协作渠道,拓宽工作思路,提升工作质效,11月22日,重庆市彭水自治县、铜仁市沿河自治县、务川自治县...……更多
广州农商行反腐再进一步:原行长易雪飞被查,原董事长此前已...
近年来已有多名高管落马的广州农村商业银行(广州农商银行, 1551.HK)又有高管被查。据广州市纪委监委网站3月19日披露,广州地铁集团有限公司、广州交通投资集团有限公司专职外部董事易雪飞涉嫌严重违纪违法被查。简历...……更多
...;其他18处矿山已基本整改到位。”11月23日,利川市人民检察院党组成员、副检察长黄丹就检察建议落实情况进行回访时,相关行政单位负责人回复道。据了解,这份检察建议是针对利川市19处矿山修复问题制发的。该院为确保检...……更多
连云港一保险公司员工涉嫌职务侵占被判刑
...更加重视内部管理的风险控制。”近日,连云港市灌云县检察院第一检察部主任李杰在向灌南县某保险公司送达检察建议时强调。送达检察建议该保险公司员工汤某在承办保险业务期间,利用担任财产险客户经理的职务便利,收...……更多
阿里检察分院:以能动履职促诉源治理 守护国家粮食安全
本文转自:人民日报客户端鲜敢10月12日,西藏阿里检察分院召开公开听证会,就拟制发粮食领域社会治理类检察建议进行公开审查,并宣告送达。部分地区人大代表、政协委员、听证员以及阿里地区粮食与物资储备局、阿里地...……更多
本文转自:检察日报最高检第八检察厅印发《指引》推进非法采矿类检察公益诉讼办案规范化本报讯(记者闫晶晶)近日,最高人民检察院第八检察厅印发了《非法采矿类检察公益诉讼办案指引(试行)》(下称《指引》)。...……更多
本文转自:邢台日报检察监督+行政执法市检察院联合多部门开展节前食品安全监督本报讯(记者梁慧丽通讯员陈雅莉)2月1日,市检察院联合市市场监管局、市公安局等单位,开展节前食品安全监督,全力守好春节期间群众的...……更多
...,护航企业健康发展,近期,江西省南昌市青山湖区人民检察院对辖区某服饰公司《检察建议书》整改落实情况进行了回访,帮助该企业合规建设,补足短板,填补漏洞。据悉,涉案企业及法人罗某某曾购买虚开的增值税专用发...……更多
一家数据大海捞针,三家数据水落石出
本文转自:检察日报天津市检察院研发团队深入解析并设计多维异常检测算法,运用大数据技术建立骗取出口退税类案监督模型。出口退税政策对于提高我国外贸出口数量、质量以及出口企业国际竞争力,调整对外贸易结构和...……更多
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弘扬长征精神传承红色基因 革命历史题材电影《金沙水暖》首映式在京举行
中国网北京6月24日讯(记者 和海佳)为庆祝新中国成立75周年,由民进中央指导的红色革命历史题材电影《金沙水暖》首映式今日在京举行
2024-06-24 18:38:00
大众网记者 程仁刚 通讯员 彭殿龙 董泽敏 公瑞梓 陈晨 临沂报道
2024-06-24 18:32:00
华商记者帮|花钱就能内定国企单位?男子花数万元“打点”却打了水漂
“某国企专职司机岗位、工资6500元/月、缴纳五险一金、双休……”交了定金就能内定国企岗位,真有这样的事吗?去年9月,市民张先生在某平台找工作时
2024-06-24 18:05:00
收购李子不限量,四川90后“李子哥”的底气从何而来?
四川新闻网成都6月24日讯 “这儿是在收李子吗?”6月下旬,在成都简阳贾家镇一个由汽修厂改建的仓库门口,一名当地农户满怀期待地问
2024-06-24 18:00:00
6月24日,为加快推动雄安新区高质量建设、高水平管理、高质量疏解发展,把雄安新区建设成为创新之城、魅力之城、未来之城,使雄安新区成为新时代的创新高地和创业热土
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建行邯郸成安支行成功堵截一起资金诈骗事件近日,一位客户急匆匆进入建行邯郸成安支行营业网点,大堂经理询问其办理什么业务时
2024-06-24 17:42:00
国网汝南县供电公司:圆满完成2024年中招保电任务
映象网讯(大象新闻记者 黄向阳 通讯员 耿盛)6月24日11时30分,随着最后一场考试结束,汝南县2024年中招考试落下帷幕
2024-06-24 18:32:00
闻令而动、紧急驰援 他们向着危险挺进全力支援抗洪救灾一线
本文转自:央视网央视网消息:连日来,湖北咸宁遭遇强降雨天气,多地出现内涝,交通严重受阻。武警湖北总队咸宁支队接到上级紧急命令
2024-06-24 17:49:00
东南网6月24日讯(本网记者 练为泉)6月20日,中国书法家协会公布2023年度批准入会人员名单,三明市欧阳蓝伟成为中国书法家协会会员
2024-06-24 18:41:00
2023年以来,安徽省检察机关共批捕426名涉毒嫌犯
大皖新闻讯 6月24日,安徽省检察院召开全省检察机关开展禁毒工作情况发布会。2023年以来,全省检察机关共受理审查逮捕毒品犯罪案件325件558人
2024-06-24 18:19:00
浙江电网启动防汛Ⅲ级应急响应全力确保可靠供电
浙江在线6月24日讯(通讯员 张悦 张蕾 朱梦琦 姚羽霞) 随着梅雨带北抬,连日来,浙江中北部地区出现暴雨到大暴雨,局地特大暴雨
2024-06-24 17:44:00
聚焦防汛抗旱丨全力以赴保民生——湖南沅陵防汛救灾一线见闻
本文转自:新华网新华社长沙6月24日电 题:全力以赴保民生——湖南沅陵防汛救灾一线见闻新华社记者余春生、张格6月21日至22日
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大众网记者 王艳彩 时畅 临沂报道近日,“全网寻找临科2024毕业生李云华”的视频在网络上迅速走红。视频中记录了临沂科技职业学院毕业典礼上的一段温馨而又感人的瞬间
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