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...支队接到反映后迅速立案查处，对涉事司机处以没收违法所得0.7元、并处500元罚款的行政处罚。从这名网友在网上发布的图片信息来看，该乘客乘车时间为5月4日早上6时36分至6时43分，出租车单价为1.9元/公里，里程为3公里，金...……更多
2023-05-08 17:12:00出租车,运费,柳州,柳州市,支队,乘客
...诈骗16.3万元。目前，公安机关已依法没收聂某等人违法所得，并作出行政处罚，该案正在进一步办理中。大学生架设“GOIP”被刑事拘留日前，家住南充市仪陇县的大学生杨某，受陌生人邀约参与“兼职”，其明知该“兼职”是...……更多
2023-11-07 20:36:00初中生,高中生,在读,警察,初中,高中
...区人民法院经审理认为，由于小黄借款资金系从银行贷款所得，符合“套取金融机构贷款转贷的”情形，故小黄与大刘签订的50万元借款合同无效，大刘因无效民间借贷合同取得的财产，依法应当予以返还。因双方借贷合同无效...……更多
2023-10-19 20:43:00转贷,金融机构,资金,机构,金融,小黄
...民群众挽回损失。2022年，全市累计冻结涉案银行账户和第三方支付账户2.5万个，对于资金权属明确、符合返还规定的被骗资金，武汉公安通过新闻发布、集中发还、上门发还等形式先后组织开展6次被骗资金返还仪式，累计向群...……更多
2023-01-29 07:17:00两成,警情,群众,武汉,警情,诈骗
...退还服务费及利息等。对此，金城公司负责人表示，他们所得3万多元系担保贷款的服务费，属合理利润，剩余5.3万元作为返点转了出去；鑫腾远公司负责人则表示，他收取的5000元是介绍费；分得4.8万元的中天公司则未予回应。...……更多
2023-10-31 11:58:00玛莎,拉蒂,疑云,服务费,车主,购车
...，这涉及各级职能部门，各大商业银行等传统金融机构和第三方支付公司、电商平台等。”广州市公安局经侦支队一大队二中队队长何浩建议，应加强警银企联系，依托“智慧新经侦”等技术平台，共同发力封堵漏洞、防范风险...……更多
2024-06-07 10:33:00银行卡,银行,信用卡,信用,新卡,银行
...计算机系统据警方介绍，所谓的游戏“外挂”指的是利用第三方软件，综合特定的功能编程出的游戏修改器，它主要通过篡改游戏原本正常的设定和规则，大幅增强游戏角色的技能，使得游戏角色发挥出超越常规的能力，是一种...……更多
2023-11-27 21:54:00首例,看吧,外挂,全国,外挂,王某
...金额达18万余元。收到货后小志再低价变卖货物，将买卖所得全部用于归还个人债务。犯罪嫌疑人小志对其实施诈骗的违法犯罪事实供认不讳，目前，已被公安机关依法采取刑事强制措施（取保候审），诈骗的18万余元也如数赔...……更多
2023-11-14 02:44:00货到付款,买家,快递,转账,阿维,诈骗
...上的;(3)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;(4)违法所得一万元以上的;(5)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的;(6)被帮助对象实施的犯...……更多
2023-11-22 20:11:00绩溪县,绩溪,窝点,团伙,公安局,公安
...原则，市民可将自持的存量住房经市城投资产公司委托的第三方评估公司进行评估，双方共同认可价格后由市城投资产公司进行收购，并至市房产公司换购一套双漾未来城新建商品住房。换购人在选择新房时，存量住房评估总价...……更多
2024-06-13 15:16:00总价,海宁,存量,浙江,商品房,试点
...2022年11月，检察机关决定对防水公司适用涉案企业合规及第三方监督评估机制。
(二)处理结果检察机关商请寿光市企业合规第三方监督评估机制管委会组建了由当地税务机关工作人员、律师等组成的第三方监督评估组织，指导...……更多
2024-03-18 11:56:00税收,刑事,依法,典型,案例,发票
...家支付公司牌照，将账户体系掌握在自己手中。
区别于第三方合作，自己拿牌做支付，对华为的意义有多大？一支付公司高层人员向北京商报记者介绍了其中的区别。“个人认为华为布局支付的目的，是打造一个能够整合整个...……更多
2023-10-18 09:19:00信和,华为,支付,交易量,花瓣,生意
...最终，韩某签署了认罪认罚具结书，并同意退赔所有犯罪所得。2023年10月16日，黄浦区检察院以涉嫌盗窃罪对韩某依法提起公诉。日前，法院开庭审理此案，作出上述判决。 ……更多
2023-12-27 05:25:00转账,密码,手机,韩某,老伯,密码
...平台。行业人士分析，互联网巨头加速“拆墙”将让平台第三方商家和消费者将有更多选择机会，也将进一步打通平台生态。但各平台之间打破物理樊篱，只是第一步，未来真正的开放、合作还有很长的路要走。来源：九派新闻...……更多
2024-10-30 13:47:00支付,京东,开放,京东,支付,淘宝
...员的参赌流水，民警发现参赌人员交易赌资都是通过国内第三方支付平台注册的公司商户打到银行卡账户上。“调查到这些情况后，我们感觉这不单单是一起网络赌博案，很有可能背后隐藏着一个特大的买卖公司营业执照等证件...……更多
2023-12-20 10:34:00建始县,建始,湖北,特大,公安局,证件
...本文转自：华西都市报又一家支付机构“离场”。日前，第三方支付机构上海申鑫电子支付股份有限公司发布停止交易业务公告，成为年内公开可查“离场”的第四家支付机构。综合此前央行更新注销支付牌照名单来看，截至5...……更多
2024-05-24 02:55:00支付,机构,支付,机构,牌照,华西都市报
...茂犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，并责令廖良茂退出犯罪所得约19.33亿元，返还给康尼机电。今年10月30日至11月1日，康尼机电陆续公布了返还股份的部分进展。收购“踩雷”2017年3月22日，康尼机电与廖良茂等16位自然人，及众旺...……更多
2023-11-02 17:28:00股权,上市公司,部分,公司,康尼,科技
...赌博输赢结果的公布等；二是资金流环节，即利用银行、第三方支付平台等金融机构或者准金融机构，进行赌资的收支结算活动。”办案法官表示，本案中郭某、周某、邹某等人明知是赌博网站而在资金流环节提供服务，在开设...……更多
2023-10-11 00:34:00赌场,被告,网络,郭某,被告人,周某
...买。反诈提示：网络购票时要在官方网站或可信度较高的第三方购票机构购买，遇到问题一定要询问官方客服人员。沈阳警方：遇到这些问题时要这么做有人要“验证码”，别给验证码很常见，但它并不是简单的几个数字，代表...……更多
2023-02-02 16:37:00求职,诈骗,公司,事主,求职者,求职
...2月至2019年1月间，黄某为掩饰、隐瞒朱某成非法集资犯罪所得，帮助朱某成联系境外洗钱人员黄某杰（公安机关已作出刑事拘留决定并上网追逃），将朱某成账户内共计2306.7万元资金分散存入黄某杰提供的60余个“傀儡账户”中...……更多
2024-02-02 12:36:00黄某,犯罪,典型案例,检察,典型,机关
...顺县人民法院审理后认为，被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金1万元。法条链接：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条 【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生...……更多
2024-01-09 17:06:00香烟,男子,王某,长顺,长顺县,犯罪
近年来新型诈骗手段层出不穷，为保护客户资金财产安全和银行的社会信任度，民生银行济南张庄路支行更是肩起担当与责任，加大宣传教育，切实保障消费者权益，进一步提高人民群众防诈意识和反诈能力，民生银行济南张...……更多
2024-01-12 16:30:00民生银行,张庄,济南,骗局,支行,第三方
...并以该对公账户签发3400万元人民币的商业承兑汇票，向第三方公司转让获取贴现实施诈骗。目前该案已移送检察机关审查起诉。二、内蒙古通辽刘某等人合同诈骗案通辽市公安机关打掉一个虚构国企项目实施诈骗的犯罪团伙，...……更多
2023-12-22 18:36:00公安部,典型案例,假冒,诈骗,违法,典型
...付业务许可证》，自此大众书局文化产业再度升级，成为第三方支付平台，大众书局预付卡产品孕育而生。”经查询，2012年6月27日，大众书局商务公司首次获得支付业务许可证，有效期至2027年6月26日。国家企业信用信息公示系...……更多
2024-05-09 17:13:00预付卡,大众,书局,消费者,消费,大众
...及包括诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪，掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等。此外，公司负责人和财务人员要提高反诈防骗意识，尤其涉及大额转账操作时，务必进行相应核实。 ……更多
2023-05-11 21:18:00转账,厦门,诈骗,警方,老板,电信
...遇到困难，由于柬埔寨账户无法绑定支付宝和微信等中国第三方支付平台，导致她无法利用二维码收付款。所幸在中国银行工作人员帮助下，借助东博会上可支持境外银行卡取现的ATM设备，解决了买卖难题。苏豪尔认为，在中国...……更多
2024-09-26 22:28:00外国人,支付,外国,支付,中国,东盟
...罪的，由公安机关处十日以上十五日以下拘留；没收违法所得，处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足一万元的，处十万元以下罚款。（全文共539字） ……更多
2023-02-21 07:46:00罚单,福州,林某,电话卡,诈骗,出借
...亲属，以各种理由对何某实施诈骗，骗取的饲料低价倒卖所得款项均被尚某某挥霍，涉案价值共200余万元。目前，犯罪嫌疑人尚某某已被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。大皖新闻记者 许佳 通讯员 符德生 ...……更多
2023-11-02 22:53:00多角,灵璧,一人,男子,灵璧,饲料
...商务成立于2011年，是中国人民银行首年授予支付牌照的第三方支付机构。今年4月，海联金汇发布公告称，为进一步提高发展质量、改善资产结构，公司与天津同融电子商务有限公司签署了《股权转让协议》，拟转让联动商务100%...……更多
2024-09-14 16:07:00海联,金汇,子公,罚单,大额,子公司
...一审判决，以帮助信息网络犯罪活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处被告人张某、李某有期徒刑七年、五年六个月，各并处罚金240万元、230万元，并追缴赃款及违法所得。一审判决后，被告人提出上诉。4月2日，龙岩市中级...……更多
2024-05-07 13:19:00赃款,帮凶,夫妻,手机,张某,诈骗
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本文转自：人民网-海南频道人民网海口11月8日电 位于海口江东新区的加绿巧食品制造业（海南）有限责任公司（以下简称“加绿巧公司”）是加拿大绿色巧克力工厂有限公司在亚洲投资的唯一生产基地
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