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本文转自：法治网非法集资犯罪手段升级 信贷保险领域诈骗多发北京检察机关发布金融检察白皮书法治日报全媒体记者 黄洁 11月3日，《北京市检察机关金融检察白皮书（2021-2023年）》发布，2021年至2023年10月，北京全市检察机...……更多
2023-11-04 18:59:00信贷,诈骗,手段,犯罪,领域,升级
...猪盘”式骗局，它其实是披着交友外皮的虚假投资理财的诈骗。在之前的11次劝阻中，尽管民警使出了浑身解数，但是被深度洗脑后的袁女士始终宁愿相信警察是骗子，也不愿意相信对方是骗子。这是骗子发在社交平台上的照片...……更多
2023-10-07 09:20:00民警,骗子,女子,结婚,骗子,民警
...12月11日，上海警方公布一起以“办理名校入学”为由的诈骗案件办理情况。上游新闻（报料邮箱：cnshangyou@163.com）记者了解到，该案涉案金额达1000余万元，受害家长达24位。目前，犯罪嫌疑人濮某已被静安区人民检察院批准逮...……更多
2023-12-11 15:31:00入学费,长上,名校,诈骗,名家,先后
...士报案求助后，高度重视，立即响应，迅速启动电信网络诈骗案件侦破机制，开展案件侦破工作，并第一时间采取紧急止付措施，对被骗资金进行追踪，通过资金流、信息流查询将对方账户及时止付、冻结，火速挽回被骗资金。...……更多
2024-01-09 02:23:00西宁,诈骗,公司,女士,西宁市,西宁
...20余万元凤麓派出所接到赵女士报警称她被人以投资为由诈骗50余万元在今年8月底赵女士发布了一则房屋出租信息一男子主动联系赵女士称要租房逐渐熟络后该男子介绍赵女士在某证券交易所的网站注册称投资股票可迅速获利为...……更多
2023-11-01 20:49:00人心,失而复得,民警,警察,人民,女士
...某并不是报案人刘某，警方敏锐地觉察出刘某可能与电信诈骗有关。最终，刘某承认自己在诈骗团伙中承担寻找“卡农”的工作。警方最终查明，抢劫刘某的是负责“跑分”的同伙，他们吃准了刘某不敢报警，想私吞赃款于是实...……更多
2023-12-01 16:23:00耳光,警方,现实,男子,诈骗,犯罪
...…”近日，黑龙江省佳木斯铁路公安处打掉一个电信网络诈骗团伙，抓获违法犯罪嫌疑人10名。该团伙打着“投资返利”旗号，通过在社交平台发布广告等宣传方式进行诈骗，涉嫌违法犯罪案件达25起。民警梳理案件物证。佳木...……更多
2024-04-16 16:31:00佳木斯,黑龙,佳木,黑龙江,链条,诈骗
...称:辖区内张某涉嫌提供银行卡给他人用于实施电信网络诈骗活动。经查询反诈平台,张某的一张银行卡关联到一起电信网络诈骗案件。警方梳理该张银行卡流水后发现,这张卡与张某名下的其他多张银行卡存在密集、大额的资金往...……更多
2023-10-08 14:41:00彩礼,罚金,万余,银行卡,男子,银行
...局夫子庙派出所的民警们，敏锐地捕捉到一起可能的电信诈骗事件。接到反诈资金预警指令后，他们迅速行动，成功阻止了一起刷单诈骗案件，为受害人及时止损。田某知道被骗后嚎啕大哭受害者田某是一位年轻的厨师，平时喜...……更多
2024-01-26 09:52:00单被,南京,真相,男子,田某,民警
...由自称“想要轻生”。江汉警方及时识破这起“杀猪盘”诈骗，并提醒报警人迅速与当地警方联系报案。11月17日12时左右，一名自称徐姓的山西太原男子，向江汉区公安分局报警求助称，一个星期前，他从网上结交了女朋友小赵...……更多
2023-11-27 15:27:00江汉,武汉,轻生,网恋,诈骗,警方
...，5000元，女，能找到住处，去年一月份……”这是一名诈骗嫌疑人“账本”中的一段文字，清晰地记录着自己每一起诈骗时间、地点和金额。“他跟我说，这个工地的废品都是他的，我也是信了他的鬼话……”3月10日，晋城市...……更多
2024-04-10 07:32:00账本,男子,晋城,晋城市,沁水,男子
...常紧张？注意！这不是真警察在办案而是冒充“公检法”诈骗的开场白！……真实案例10月25日，宜宾市屏山县屏山派出所接到省公安厅下发的反诈预警指令：“辖区居民吴先生（化名）正在遭受电信网络诈骗，请立即开展见面...……更多
2023-11-20 14:36:00贩毒,男子,屏山,民警,账户,电话
...调查确认，这几名男子买黄金的钱都是赃款，是电信网络诈骗案件中的被骗资金。这些被骗资金经过层层转移，最后汇入45张银行卡。一经到账，这些男子就会迅速买入黄金，为诈骗团伙洗钱。通过查看公共场所视频，民警发现...……更多
2023-12-18 14:50:00合肥,一群,年轻人,价值,黄金,梁某
...安局报警，经过调查后办案人员发现，这是一款境外赌博诈骗团伙运营的游戏软件，注册用户数十万人，光是三个月的资金流水就高达数十亿元。而随着侦查的深入，警方发现，有几家打着电商、贸易名义注册的公司，和这个赌...……更多
2024-03-19 15:50:00套路,话费,工具,平台,警方,张某
...下，浙江警方成功端掉落脚于老挝境内涉及浙江省的两个诈骗窝点，抓获的中国籍犯罪嫌疑人65人押解回国，缴获作案手机1300余部、作案电脑200余台。此次抓捕行动涉及浙江绍兴、金华两地诈骗案件。2023年7月17日，绍兴嵊州市...……更多
2024-02-28 18:26:00老挝,浙江,嫌疑人,嫌疑,警方,金额
本文转自：湄洲日报农行莆田秀屿支行安全堵截POS机诈骗近日，客户李先生急匆匆来到农行莆田秀屿支行营业厅申请办理银行卡密码重置业务。在业务办理过程中，网点工作人员询问客户为何着急重置密码？原来，李先生经营...……更多
2023-11-14 07:33:00诈骗,安全,先生,客户,工作人员,人员
...烂后丢弃。2023年9月25日,上海市青浦区检察院以涉嫌合同诈骗罪、危险驾驶罪对张某提起公诉。取保候审期间“采购”大量蔬菜2023年9月5日,上海市青浦区检察院受理一起合同诈骗、危险驾驶案件。犯罪嫌疑人张某在涉嫌危险驾驶...……更多
2023-10-13 15:27:00诈骗罪,赌债,诈骗,男子,合同,张某
...称7万元是朋友的，但办案民警很快查出这笔款项与一起诈骗案有关，即诈骗分子将钱打给符某某，让符某某“洗钱”。为赚快钱跟着别人学“跑分”在证据面前，符某某承认了自己在帮助网上诈骗团伙“洗钱”。据符某某交代...……更多
2023-01-18 08:23:00团伙,王某,马某,团伙,民警,银行卡
...日，莱阳市公安局刑侦大队反诈中心在侦办一起电信网络诈骗案件时，发现一男子银行卡存在异常资金流水，有帮助诈骗团伙转移非法资金的重大嫌疑。发现这一情况后，莱阳市公安局党委高度重视，相关警种联动协作，很快发...……更多
2024-04-10 21:34:00莱阳,团伙,金额,犯罪,公安,成功
...见了，公司也没了。多亏了你们帮俺们主持公道，让这个诈骗犯受到法律的严惩！”近日，一起集资诈骗案的被害老人专门致电山东省青岛市黄岛区检察院，感谢该院帮其伸张正义。该案涉及投资人3万余人，遍布全国各地，仅...……更多
2023-01-18 06:26:00万余人,万余,谎言,周某,公司,检察
...，上海警方公布一起以投资“数字藏品”为幌子进行集资诈骗的案件，抓获林某等犯罪嫌疑人11名，查实涉案金额达4000余万元。上游新闻（报料邮箱：cnshangyou@163.com）记者了解到，2023年上海警方共侦破假借投资农产品、数字藏...……更多
2024-03-29 16:27:00藏品,团伙,上海,诈骗,警方,数字
...布的典型案例中，有一起以发行销售私募基金为名，使用诈骗方法非法集资，对集资款具有非法占有目的的，构成集资诈骗罪的案例。▲资料图片 图据IC photo投资空壳公司股权为名设计虚假基金产品致投资人本金损失38.22亿余元...……更多
2023-12-26 16:14:00私募基金,本金,投资人,被告,虚假,损失
...款工作室”，动起歪脑筋。今天上午，上海警方披露一起诈骗案：一男子以“帮助退款”为幌子到处行骗，三个月来共诈骗十余人，得手近十万元，而受害者多为未成年人！图说：聊天记录。警方供图（下同）今年1月，普陀公...……更多
2024-03-28 11:57:00诈骗,姐姐,三个,男子,平台,黄某
...成部分。检察机关在办案中发现，在非法集资、电信网络诈骗、网络赌博、非法经营“地下钱庄”等多种犯罪活动中，不法分子利用第三方支付作为支付结算通道，非法收付、转移违法犯罪资金，给追溯资金去向、查明犯罪数额...……更多
2024-04-09 07:22:00所得,第三方,犯罪,支付,综合,支付
...后，他的同事大步穿过人群，在不远处将另一名涉嫌转移诈骗资金的男子控制住。近日，在深圳某商场负一楼，杨子聪与同事抓获两名嫌疑人。“每次抓捕都要做大量准备工作，避免发生意外。”杨子聪说。在打击电信网络诈骗...……更多
2023-12-01 07:46:00杨子,先锋,常年,杨子,嫌疑人,一名
...在“砺剑2023”全市集中清查行动中侦破一起“杀猪盘”诈骗案件，两名涉案人员已被警方依法刑事拘留。9月13日，市民朱先生来到上海市公安局普陀分局长寿路派出所报案称，被网恋女友诈骗了80余万元。去年初，朱先生经好友...……更多
2023-11-02 07:46:00男子,朱先,李某,陆某,上海,母亲
...各类毒品450余公斤。时间 11:00反诈民警王乔上门劝阻说服诈骗受害者1月2日早上9点不到，江北区石门派出所反诈民警王乔就早早来到派出所，守在电脑前随时应对突发状况。上午10点07分，一则预警信息传到了派出所。信息显示...……更多
2024-01-10 04:26:00民警,小时,同事,解放碑,民警,对方
...汇分局长桥新村派出所接到市民张女士报案，其遇到熟人诈骗。2019年底，她通过微信搜索“附近的人”功能，认识了一名姓顾的男子。交往中，顾某自称是某市政重点项目的承建商，很有经济实力。熟识一段时间后，顾某突然...……更多
2024-03-30 10:25:00男子,来源,经济,女士,承建商,民警
...变。电影《孤注一掷》的热映，更进一步增加了缅北电信诈骗集团的恐怖神秘色彩。在中国裁判文书网检索“缅北”，一共可以发现128篇相关的裁判文书，案件类型包括偷渡、电信诈骗、走私毒品、开设赌场、非法拘禁等等。这...……更多
2023-10-07 15:38:00裁判文书,裁判,文书,背后,诈骗,被告人
...到“贵人”的“好事”。殊不知，这竟是典型的涉“考”诈骗。近日，南通市通州区人民法院审理了这样一起案件，最终以诈骗罪判处被告人樊某有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。樊某和王某本是有来有...……更多
2023-10-11 22:20:00南通,骗局,诈骗,男子,大学,王某
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