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...份有限公司临沂分行、浙商银行股份有限公司临沂分行、恒丰银行股份有限公司临沂分行、中国建设银行临沂高铁支行、中国农业银行临沂沂河新区支行、临商银行股份有限公司祥河支行、兰山农村商业银行股份有限公司白沙埠...……更多
2024-06-26 12:18:00沙埠镇,沂河,临沂,推介会,新区,银行
...万元处罚。其违法违规行为如下：一、内部控制不到位，信贷业务内控管理有效性不足二、办理无真实需求的存单质押贷款三、个人贷款调查、支付审查不尽职，贷后管理不到位四、下辖泉州晋江支行未尽职调查、检查流动资金...……更多
2024-08-12 09:52:00泉州,厦门,分行,银行,国际,泉州
...24年8月末，该行制造业贷款余额107亿元。加大制造业领域信贷投放力度。该行积极贯彻落实龙岩市政府关于金融加大对制造业领域融资支持的工作部署，紧抓闽西制造业的“三驾马车”：工程机械、环保设备、汽车制造业，加大...……更多
2024-09-24 22:00:00闽西,龙岩,分行,实体,制造业,力度
...牵头建立面向全银行业的资金用途和流向监控平台，引导信贷资金依法合规使用，更好地推动金融在服务实体经济方面发挥重要作用。据《证券日报》 ……更多
2024-02-02 02:01:00额度,银行,消费,消费,银行,大额
...控制度，贷款“三查”不到位，形成案件风险，造成银行信贷资金损失的违规行为负有直接管理责任，做出责令改正，禁止从事银行业工作十年的决定。 ……更多
2023-12-08 13:20:00西岗,丹东,信贷资金,大连,行长,信贷
...发现，前七个月，案由（一张罚单可能有多个案由）涉及信贷业务的罚单数量高达3203张，排名第二的结算和现金管理业务则有421张。涉及信贷业务的处罚金额也最高，超过7亿元。被罚事由数量前十名单（1-7月）信贷业务受罚最...……更多
2024-08-16 19:38:00罚单,常态,金额,监管,银行,银行
...善信贷产品业务制度，持续推进业务管理机制改革；强化信贷资金监管，多渠道加强资金用途穿透管理；全面恢复境外业务现场检查，严格对项目建设运营情况的监控和管理，切实提升贷后管理水平；通报境外业务典型问题案例...……更多
2024-05-17 23:56:00进出口银行,责任人,责任,进出口银行,整改,风险
...金流向备受关注。无论对金融机构还是互联网平台而言，信贷资金流向、用途的监控都是一个老大难问题。应将虚构贷款用途、挪用信贷资金的行为纳入征信系统，提高借款人违规成本，从源头上遏制个人消费信贷资金违规流入...……更多
2024-01-16 00:53:00白刃,额度,利率,竞争,消费,消费
...小微企业经营状况，精准把握小微企业融资需求，及时以信贷资金护航企业发展。今年以来，累计走访小微企业300余户，对接企业资金需求30亿元。实行小微企业“四合一”流程，不断提升小微企业信贷办理效率，小微贷款平均...……更多
2024-05-09 17:35:00闽西,龙岩,分行,实体,经济发展,发展
...计被罚120万元。中国银行兴县支行因贷后管理不到位导致信贷资金被挪用，被责令改正并罚30万元。时任中国银行兴县支行综合客户经理张利云，被警告。中国银行深州支行因迟报、漏报案件信息、贷款管理不审慎两项违规，被...……更多
2024-08-01 17:31:00中国银行,银行,中国,支行,分支,中国银行
恒丰银行 IC 资料图恒丰银行杭州分行被罚款380万元，同时有7名责任人领罚。国家金融监督管理总局浙江监管局2月5日披露的行政处罚信息公开表显示，恒丰银行杭州分行被罚款380万元，涉及的9项主要违法违规事实为：房地产开...……更多
2024-02-06 17:37:00恒丰,存贷,杭州,分行,违规,违法
...目承建方蓬莱城发实业集团有限公司面临较大资金需求。恒丰银行烟台分行积极对接企业，多次前往现场调研项目建设情况，最终根据项目建设进度和企业财务状况精准匹配服务模式，确定了为期15年的制造业中长期贷款融资方...……更多
2023-11-03 21:33:00聚力,烟台市,烟台,做大做强,制造业,先进
...看处罚信息，华夏银行北京分行共有5条违规事实集中在信贷领域，主要包括个人经营性贷款管理不到位、个人农业担保贷款存贷挂钩、流动资金贷款贷后管理不到位、房地产开发贷款管理严重违反审慎经营规则、采用不正当手...……更多
2024-02-20 16:15:00华夏银行,分行,北京分行,华夏,北京,三大
...多家村镇银行的“村改支”得到监管批复。就在4月12日，恒丰银行收购重庆江北恒丰村镇银行并设立分支机构获得了国家金融监管总局的行政许可。据了解，收购了重庆江北恒丰村镇银行后，恒丰银行将承接该村镇银行的全部资...……更多
2024-04-17 14:03:00恒丰,盈利,整体,资产,增长,西部
...监管要求，未按监管规定审查审批重大关联交易等。二是信贷业务方面。包括：向关系人发放信用贷款，违规发放并购贷款、流动资金贷款、个人贷款，流动资金贷款、个人贷款用途不合规，授信责任认定后问责不到位等。三是...……更多
2024-05-17 21:26:00平安,整改,银行,工作,平安,银行
...5月11日，国家金融监管总局网站披露行政处罚信息，因“信贷管理不到位，严重违反审慎经营规则；迟报案件（风险）信息”等主要违法违规事实，威海银行烟台分行被罚款80万元，作出处罚决定的日期为2023年5月8日。5月26日，...……更多
2024-07-30 15:13:00威海,连年,增速,盈利,业绩,能力
...作联社）“违规办理按揭贷款”“贷款管理不审慎，导致信贷资金被挪用并造成部分贷款损失”“员工行为管理不到位，员工将资金入股非上市企业用于经商办企业”事项负有责任，被禁止终身从事银行业工作。这也是3月份首...……更多
2024-04-01 14:08:00下者,红牌,监管,终身,违法,有关
...风险暴露；薪酬管理不到位；违规发放贷款掩盖违规转让信贷资产产生的损失。九江银行前述主要违法违规事实，合并被罚款410万元。此外，潘明（时任九江银行股份有限公司行长），因对九江银行股份有限公司违规授信延缓风...……更多
2024-10-28 10:50:00九江,净利,净利润,银行,九江,银行
...范经营的通知》第一条规定：银行业金融机构要认真遵守信贷管理各项规定和业务流程，按照国家利率管理相关规定进行贷款定价，并严格遵守下列规定。（一）不得以贷转存。银行信贷业务要坚持实贷实付和受托支付原则，将...……更多
2024-07-20 09:57:00平顶山,中原,保证金,分行,违规,保证
...收到一张255万元罚单，罚单中第一条违规事实便是“通过信贷资金或票据贴现资金虚增存款”。
再往前数，2020年6月，原中国保险监督管理委员会披露一则罚单显示南京银行扬州分行因“滚动签发银行承兑汇票、以票吸存、虚...……更多
2024-06-04 10:13:00存贷,南京,分行,银行,南京,淮安
...实为：1.流动资金贷款贷前调查和贷后管理不到位，导致信贷资金回流借款人用于购买本行结构性存款。2.流动资金贷款贷前调查和贷后管理不到位，导致贷款被挪用。3.贷前调查和贷后管理不到位，导致违规办理无真实需求存单...……更多
2024-08-01 18:01:00贷款率,净利,厦门,净利润,银行,国际
本文转自：人民网-山东频道近日，恒丰银行东营分行与东营市农业农村局、山东省农业发展信贷担保有限责任公司东营管理中心、东营市融资担保有限公司举行四方共建合作签约仪式，恒丰银行东营分行7家经营单位分别与各县...……更多
2024-04-07 15:43:00恒丰,东营,分行,振兴,四方,乡村
...被分别处以360万元和355万元的罚款。这些违规行为涵盖了信贷业务内控管理不到位、流动资金贷款贷前贷后管理缺失、违规要求借款企业配套存款等多个方面，充分暴露出厦门国际银行在内部管理和风险控制上的严重缺陷。更令...……更多
2024-08-25 11:24:00厦门,泥潭,业绩,银行,国际,厦门
...数据的首家一级分行。目前已累计为7946户小微企业提供信贷资金32亿元。加快推进全省复工复产和消费升级。先后组建工会会员普惠服务场景建设团队和建行生活承接政府消费券项目团队，累计与5000余家优质特约商户签订合作...……更多
2023-01-16 17:07:00江西省,江西,建行,分行,高质量,大地
...单来看，东莞银行存在的违规行为，绝大部分都是发生在信贷板块，包括信贷服务收费、强制买保险、风险分类不准确、贷款发放不审慎等。其中，风险分类不准确、贷款业务违反审慎经营规则等违规行为造成的间接后果，就是...……更多
2024-08-10 19:21:00内控,东莞,增长,银行,东莞,银行
...处罚信息公开表显示，广发银行乌鲁木齐分行因未严格对信贷资金进行管理控制，信贷资金用于购买理财产品被罚款30万元。事实上，广发银行所收罚单屡见不鲜。2023年年初，曾因存在违反人民币管理规定、占压财政存款或者资...……更多
2024-02-01 23:38:00广发,内控,多远,银行,广发,银行
...等方面达成共识，发挥授信审批“绿色通道”作用，确保信贷资金迅速到位，有力支持前台营销成果落地，让前台人员有更多精力用于市场营销，不断拓展信贷业务发展空间。强化管理，持续推进。为抓紧抓实信贷业务拓展，该...……更多
2023-01-04 18:28:00桂林,信贷,分行,业务,发展,信贷
...命中部地区一省联社迎来新任理事长又一家银行被收购！恒丰银行获批收购村镇银行“中邮保险号”济郑高铁发车上海50家民企获1400多亿元授信新“国九条”释放利好，保险、券商板块崛起本周首个交易日，保险板块在二级市场...……更多
2024-04-16 08:26:00渣打,中国,变动,高层,一家,银行
...解客户所需”八个大字，不仅是对兴业银行青岛分行零售信贷服务的高度赞誉，更彰显了客户的信任与认可。据了解，冯女士是一名律师，为了便利通勤，在单位附近选购了一套心仪的房子，由于卖方着急交易，让短时间拿不出...……更多
2024-08-26 17:22:00锦旗,人心,青岛,信贷,分行,一面
...产业项目提供担保增信，有效缓解了融资难题。加大绿色信贷投放力度，提升绿色金融服务效能潍坊银行聊城分行坚持充足发力、精准发力、靠前发力，加大对绿色信贷资源的倾斜力度。通过制定有力的信贷政策、管理政策和保...……更多
2024-09-28 13:05:00聊城,潍坊,绿色,信贷,分行,增长
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