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...安局沙湖水陆派出所民警在办理犯罪嫌疑人汤某利用名下银行卡帮助转移电信网络诈骗犯罪所得案件时为关联受害人追回被骗款2万多元其中，涉及张女士被骗款1万余元“前面发还很顺利，但张女士警惕性非常高”4月10日，向辉...……更多
2024-04-26 14:20:00民警,仙桃,电话,民警,女士,沙湖
...找帮凶的常用骗术，一定不能轻信。大家要依法合规使用银行卡，不能因一时贪念将自己的身份证、银行卡及其他重要信息出租、出借、出售给他人使用，否则将成为电信诈骗犯罪分子实施犯罪的工具，会受到法律的严惩。此次...……更多
2024-04-10 20:51:00毕节,农商,撒拉,防线,支行,宣传
...23年7月下旬，李某为非法获利，将自己名下的农村信用社银行卡出售给他人，后又将该银行卡与手机微信客户端绑定，以便随时掌握该银行卡资金进账情况。同年8月6日，李某得知这个银行卡进账9999元后，便通过手机微信客户端...……更多
2024-03-20 07:05:00赃款,银行卡,违法,犯罪,银行,李某
...明知他人打入自己账户的钱款来源有问题，仍提供自己的银行卡帮助犯罪分子代收资金还帮忙取现，只为获取转账资金“好处费”，最终锒铛入狱，断送前程。案例一2023年10月19日，东阿县公安局刑侦大队一中队联合工业园派出...……更多
2023-10-28 09:59:00锒铛,好处费,转账,好处,犯罪,嫌疑人
...员提出表扬。原来，鄄城牡丹村镇银行成功识别一起倒卖银行卡跑分洗钱事件，协助公安机关成功抓获犯罪嫌疑人。该团伙流窜多地作案，给群众造成巨大经济损失，现已被成功打掉。该行在反电诈工作中，构筑反诈识诈防诈防...……更多
2023-11-30 12:55:00菏泽,银行业,防线,银行,合作,客户
...，想通过兼职来减轻家里压力。当他们看到身边的同学用银行卡和手机帮助别人转账就可以获得丰厚的报酬时，明知他人可能利用信息网络实施犯罪，仍然没能经受住金钱的诱惑，加入到“兼职”行列，用自己的银行卡和手机帮...……更多
2024-04-07 00:39:00泥潭,在校,大学生,大学,大学生,大学
...取款。杨某在明知李某等人骗取他人钱财的情况下，提供银行卡账号并协助李某取钱，通过上述方式诈骗3名被害人共计人民币13万余元。泰州市海陵区人民法院认为，被告人李某、徐某、吴某、杨某以非法占有为目的，虚构事实...……更多
2023-10-08 07:34:00诈骗,花样,手段,犯罪,诈骗,被害人
...把2万元的汇款预留些零头作为手续费，可钱还没汇完，银行卡显示被冻结，对方失了联，民警随后找上了门，如梦方醒的老刘追悔莫及。以案说法：“帮信罪”是指在明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供互联网接入、...……更多
2024-03-27 17:47:00扶贫款,扶贫,老人,工具,老刘,刘某
...47万元。2021年7月26日，鲍某钰听从姜某花指示，给某指定银行卡上转账79.06万元。第一单“生意”来钱这样快。这伙人心想：这钱赚得快，想继续“干一票”大的。
他们做“生意”还引入了“高科技”。肖某九专门买了3套GPS定...……更多
2023-10-17 02:28:00团伙,姜某,肖某,货车,桐柏,桐柏县
...民警随即提出相关疑问。“你有没有参与诈骗，是否出借银行卡给他人，是否有打架等行为？”“警官，这些情况我都没有。”真实情况如何呢？通过查询，民警核实出张某确系网上在逃人员，十天前被四川警方以涉嫌帮信掩隐...……更多
2023-10-08 16:18:00清白,民警,派出所,男子,人员,视频
...洗钱的卢某等嫌疑人被“黑吃黑”后，在银行门口还抱着银行卡主能来帮着取钱希望，结果等来冰凉的手铐。11月15日，淮南市公安局田家庵分局刑警二队对7名嫌疑人提请检察机关逮捕。警方：侦查发现“取现车队”11月1日晚，...……更多
2023-11-16 15:08:00淮南,手铐,嫌疑人,嫌疑,车队,李某
...。个体商户若发现银行账户出现异常状况，应第一时间到银行卡开卡行查明原因，如被警方依法处置，请积极收集交易资料配合警方调查处置。来源：杭州交通918 ……更多
2024-04-10 10:05:00杭州,蛋糕,老板,蛋糕,小哥,现金
...>2021年4月，被告人覃某进入境外一诈骗犯罪团伙，提供银行卡一张，负责为诈骗分子转移诈骗资金，按3%的比例提成。2021年4月至9月期间，覃某发展下线共计31人(均另案处理)帮助转移诈骗犯罪资金，并按转移资金的0.5%到2%不等...……更多
2022-12-15 15:24贵州,典型案例,诈骗,法院,典型,案例
警察同志，我的银行卡里的钱取不出来了，我是不是遭遇电信诈骗了……近日，莘县公安局东鲁派出所在值班室内抓获一名外省网上逃犯。11月10日15时许，一外省居民李某来到莘县公安局东鲁派出所值班室，向民辅警咨询银行...……更多
2023-11-20 23:05:00莘县,银行卡,男子,原因,银行,李某
...临近还款期，便心动加了对方好友。“老九”让其将所有银行卡的卡面限额情况截图发过去，并承诺只要小刘开通全部的手机银行、出借银行卡转账，就给他到账金额的8‰作为“报酬”。11月8日，“老九”安排小刘到一偏僻处...……更多
2023-11-28 06:29:00耳光,男子,小刘,惠山,银行卡,老九
...找不回来了，还会有更多人被骗。”近日，看到被找回的银行卡，葛店经开区居民胡某激动地向岱庙派出所民警连声道谢。胡某是一名货车司机，今年8月，胡某在送货途中收到一条银行短信，显示其名下的一张银行卡被取现2000...……更多
2023-10-16 10:09:00岱庙,一名,犯罪嫌疑人,嫌疑人,派出所,犯罪
...知对方相关信息并协助人脸识别认证。经核实，二人名下银行卡后被对方用于实施电信网络诈骗违法犯罪活动。10月10日，该所民警在办理芦某被诈骗案的过程中，抓获一名涉诈一级卡卡主车某。经查，违法行为人车某因个人债...……更多
2023-10-19 18:42:00环翠,同伙,处罚,警方,客户,银行
...结算等帮助，情节严重的行为。其中最常见的，就是买卖银行卡、电话卡，架设GOIP，搭建赌博网站，发送小广告推广引流等。11月15日15时许，东阿县公安局牛角店派出所接到辖区群众张某报警称，自己接到百万医疗保险退保的...……更多
2023-11-28 10:23:00东阿,犯罪,公安,杨某,东阿,嫌疑人
...绍结识了“阿福”（另案处理）。“阿福”称可通过提供银行卡帮助提取现金的方式获得报酬，同时承诺出了事能找关系运作“捞人”。“不就是到银行取钱再转给别人嘛，不算啥。”两人认为这事省时省力来钱还快，一拍即合...……更多
2024-04-15 00:20:00擦边球,犯罪,阿福,李军,河西,犯罪
近日，2024年银行卡安全合作委员会（以下简称银安委）工作会议在重庆顺利召开。公安部经济犯罪侦查局、中国银联有关负责同志出席本次会议，全国31个省、自治区、直辖市公安厅（局）和新疆生产建设兵团经侦总队，17家全...……更多
2024-04-25 10:46:00银行卡,委员会,委员,会议,银行,合作
...”洗钱，遭遇“黑吃黑”后“另起炉灶”，从而通过买卖银行卡利用“虚拟货币”交易帮助上游犯罪洗钱的犯罪团伙。10月16日，犯罪嫌疑人彭某、张某、孙某等5名犯罪嫌疑人被依法移送检察机关审查起诉。发现银行交易“大忙...……更多
2023-10-26 06:48:00卡农,张某,犯罪,翁某,孙某,吴某
...薄弱，被“高薪招聘”信息广告所蒙蔽，从事出租、出售银行卡等关联犯罪行为。此外，在校生也逐渐成为诈骗分子拉拢吸收对象。2023年1月至10月，全国检察机关起诉电信网络诈骗、帮信、掩隐三类犯罪人员中，16至22岁人员占...……更多
2023-12-21 13:47:00话务,话务员,看守所,看守,刑事,强制
...展开深入调查。经查，该平台收款方所使用的微信账号和银行卡属地为浙江省温州市，专案组民警立即奔赴当地，通过大量的深入分析，逐步掌握了团伙成员、上下线基本情况，同时也进一步摸清了该犯罪团伙组织网上赌博的运...……更多
2023-11-06 10:53:00内蒙古警方打掉一跨境网络赌博涉案组织，7人落网
...提供银行账户可以赚取高额佣金,男子张某便陆续提供10张银行卡给上家使用,还帮助转移卡内资金。到了谈婚论嫁时,为了支付彩礼钱张某竟然盗刷了其中4张银行卡内的10万余元。8月10日,经福建省南靖县检察院提起公诉,法院判处...……更多
2023-10-08 14:41:00彩礼,罚金,万余,银行卡,男子,银行
...学生、企业工人等人员为团伙成员，利用团伙成员的个人银行卡，每天对本人银行卡中收到的境外赌场资金分割后转入他人银行卡中，对境外涉赌资金进行转移。团伙成员按比例赚取本人银行卡转移赌场资金的佣金。本案中公安...……更多
2023-12-22 09:38:00成都,团伙,警方,场所,犯罪,犯罪
...要出借自己的身份证件，也不要出借、出租、买卖自己的银行卡和U盾，避免他人借用本人名义从事非法活动。4.不用自己的账户替他人提现。金融账户不仅是个人进行金融交易的工具，也是国家进行反洗钱资金监测和经济犯罪案...……更多
2023-12-05 09:19:00金融,犯罪,身份,金融机构,机构,客户
...，诈骗分子这种做法已致江西多名花店老板卷入洗钱案，银行卡因涉案被冻结。近日，江西省永新县公安局禾川派出所破获一起新型洗钱案件，抓获一名犯罪嫌疑人，缴获两万元赃款。今年1月16日下午，辖区一花店老板刘女士到...……更多
2024-04-08 01:37:00礼盒,陷阱,现金,鲜花,消费,花店
...易“流水”超200余万元。图为犯罪团伙使用的作案手机和银行卡。另一“车队”进入警方视线在侦办过程中，民警发现另一个“洗钱”犯罪团伙。该团伙以祝某、姚某为首，流窜各地、分工明确，采用线上接单、线下将卡主接至...……更多
2024-04-12 22:20:00菏泽,团伙,嫌疑人,嫌疑,车队,警方
...学生、企业工人等人员为团伙成员，利用团伙成员的个人银行卡，每天对本人银行卡中收到的境外赌场资金分割后转入他人银行卡中，对境外涉赌资金进行转移。团伙成员按比例赚取本人银行卡转移赌场资金的佣金。本案中公安...……更多
2023-12-21 15:05:00成都,团伙,警方,场所,犯罪,成功
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中新网10月29日电 据南粤清风网消息，广东省梅州兴宁市委书记、二级巡视员宋才华涉嫌严重违纪违法，目前正接受广东省纪委监委纪律审查和监察调查。【编辑:陈海峰】
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10月21日，安徽歙县人民法院发布公告称，将拍卖黄山市歙县郑村镇棠樾村鲍家花园的不动产、国有土地使用权及构筑物、附属设施
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