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...情的情况下盗用她的手机号注册，并使用她的身份信息和银行卡信息在该贷款APP中以验证码方式借款14000元。尝到甜头后，周某此后又在某平台以骗取梁某刷脸卡的方式借款13500元，并将她银行卡中的全部借款取出，用于自己资...……更多
2023-11-17 09:43:00女友,开销,项链,男子,信息,周某
...人吴某强明知他人在实施网络犯罪活动，仍提供名下一张银行卡给诈骗分子用于非法资金流转，并5次帮助诈骗分子从银行取现金20万元，并将全部赃款交给诈骗分子，个人非法获利7780元。法院认为，被告人吴某强为非法牟利，...……更多
2023-12-12 16:29:00赃款,诈骗,分子,男子,网络,吴某
...谋后，明知他人利用网络实施犯罪，仍使用李某所持有的银行卡供上线用于转移支付，由李某提供支付结算帮助服务。当日，李某涉案银行卡共计流入人民币50万余元，涉及支付结算金额共计人民币2万余元，被告人赵某共非法获...……更多
2023-11-16 23:23:00惠山,不法分子,无锡,判决,法院,依法
...。而饶某则背着李某将调包得来的现金4万元存入自己的银行卡内,用于订购香烟。当晚,乙公司某员工发现,手中的3万元只有1万元是真钞,李某公司老板立刻报警,民警从饶某住处查获赃款40万元。案件移送至南昌高新区检察院审查...……更多
2023-01-12 14:46:00狸猫换太子,狸猫,现金,男子,李某,现金
...预约的451.8万元涉诈资金全部取出连同其转账使用的17张银行卡均被警方成功扣押为境外涉诈集团“洗钱”嫌疑人已被刑拘经查，犯罪嫌疑人兰某早年曾从事跨境贸易，与境外地下钱庄有过交集，并且还有虚拟货币交易的相关经...……更多
2023-10-20 18:07:00一地,现金,男子,兰某,集美,银行
...月，王某经人介绍做起“取款手”，专门使用上游提供的银行卡去银行取现、转移赃款，每次赚取两三百元的佣金。他心里很清楚，这些钱都是来路不正的“黑钱”，就算自己私吞了，上游人员也不敢报警。但让王某苦恼的是，...……更多
2023-12-06 23:19:00取钱,团伙,看吧,诈骗,执法,人员
...好友。此时，对方以考驾驶证为由，要求李某提供自己的银行卡号。于是，李某将自己名下的一张银行卡，拍照后通过微信发给了对方。对方又以李某提供的这张银行卡内流水太少，无法快速办理“驾照”为由，要求李某用自己...……更多
2023-12-12 01:47:00陷阱,男子,李某,对方,驾驶证,诈骗
...罚。被告人石某龙为获取非法利益，提供自己及他人名下银行卡帮助转移上游电信诈骗资金，并邀约被告人何某伟、陆某、罗某勇、夏某（已判决）提供银行卡和寻找他人的银行卡“刷单跑分”帮助转账，后几人又分别联系介绍...……更多
2023-12-20 16:26:00诈骗,资金,帮助,被告人,陆某,银行卡
...取款。杨某在明知李某等人骗取他人钱财的情况下，提供银行卡账号并协助李某取钱，通过上述方式诈骗3名被害人共计人民币13万余元。泰州市海陵区人民法院认为，被告人李某、徐某、吴某、杨某以非法占有为目的，虚构事实...……更多
2023-10-08 07:34:00诈骗,花样,手段,犯罪,诈骗,被害人
...。根据资金流动情况，长清警方经过研判，将目标锁定在银行卡卡主杨某身上。之后，警方又顺线侦查，最终查明卡主杨某背后竟暗藏着一个由四人组成的洗钱团伙。
据悉，该洗钱团伙在诈骗成功后，会迅速进行资金提现，然...……更多
2024-03-01 22:47:00万余,骗局,看吧,男子,团伙,杨某
...讯员 庞庆冰）陆川一男子为了赚快钱，出租、出借个人银行卡，帮助犯罪分子转移、隐匿财物，沦为“诈哥”的帮凶，最终锒铛入狱。今年4月，在一次聚会中，刘某的朋友大明向其宣称，只要提供一张银行卡给他“走流水”，...……更多
2023-10-24 17:03:00快钱,帮凶,刘某,陆川,大明,陆川县
...快便陷了进去。期间,梁某、李某等人作为卡员,将自己的银行卡提供给团伙中的操作员进行洗钱等操作,而卢某身为操作员,则利用这些银行卡进行具体的转账操作。为了更好地“发展”,赚到更多的钱,2022年11月初,梁某回到吉林长...……更多
2023-10-26 10:01:00利益,男子,梁某,李某,转账,张某
...申报。因为是公司内部邮件，高先生就按照页面提示输入银行卡、身份证号等个人信息，并通过手机短信验证。但几分钟后，高先生傻眼了。市民高先生：手机接连收到银行卡在境外消费的短信，第一笔5000元，第二笔2000元，一...……更多
2024-03-16 20:46:00扬州,退税,万余,男子,退税,扬州
...某日44岁的老谢和朋友汪某在某酒吧喝酒汪某告知老谢用银行卡“跑分”能零成本获利并将接头人的联系方式提供给了老谢不久前，老谢的儿子小谢也在用同样的办法获利但已被公安机关抓获此时尚在取保候审期间虽然有小谢“...……更多
2023-11-08 15:08:00发财梦,父子,看吧,糊涂,成本,谢某
...刑就是15年。2022年3月，梁女士的老同学卓某联系她，说银行卡被冻结，让她拿银行卡帮转货款、取现，后该卡被认定用于收取电信诈骗赃款。法院认为，梁某与卓某为多年友好关系，关系密切，明知卓某只是普通人平时收入不...……更多
2023-10-07 15:38:00裁判文书,裁判,文书,背后,诈骗,被告人
...能力，容易犯错。也有网友称，男孩才15岁，是怎么得知银行卡密码，长辈们监督不到位。还有网友们站在另一角度，为什么姐姐的彩礼钱全部都留下来？15岁，年龄不小了，该为自己的行为负责，只充了15万，剩下5万多都吃喝...……更多
2024-03-11 09:00:00花光,彩礼,直播,姐姐,男孩,结婚
...作上的事情出国了。在出国期间，他发现自己放在家中的银行卡被人尝试了三次交易。为了避免钱被他人盗取，阿斌提出将卡内余款转入阿琴的账户。
图为阿斌与妻子的结婚证可让阿斌没想到的是，在此之后，他就再也联系不...……更多
2024-03-04 09:04:00新婚,妻子,男子,这是,彩礼,妻子
...“手头紧”便通过社交平台以5000元价格将自己名下的2张银行卡出借给一“银行卡跑分”团伙近期欧某在一次乘坐电梯时看到公安机关的反诈宣传才明白自己的行为涉嫌违法犯罪内心无比懊悔的他来到了派出所投案自首并提供了...……更多
2023-10-20 13:32:00出借,长沙,手头,银行卡,男子,银行
...赔了‘夫人’又折‘兵’，我是真衰啊。”男子刘某提供银行卡进行兼职轻松赚到了快钱，为了获得更“丰厚”的回报，刘某只身前往“上线”指定地点，谁知被“黑吃黑”，一分钱没赚到，还挨了一顿打。近日，经句容市检察...……更多
2023-11-23 20:02:00看吧,夫人,刘某,银行卡,银行,报酬
...23年7月，被告人兰某因急需钱偿还银行贷款，便想到提供银行卡为他人“跑分”走账，然后将不法分子的犯罪所得钱财占为己有。兰某通过通讯软件联系自称“徐哥”的人，主动提出提供银行卡为其走账，并商定好走账提成和结...……更多
2024-01-03 16:27:00不法分子,分子,兰某,银行卡,银行,不法分子
...新人婚房，趁新人举行婚礼间隙，实施盗窃，共窃得新人彩礼、礼金10万元。新婚之夜，开心变闹心2022年1月18日，江苏省淮安市淮阴区张显与妻子在酒店完成婚礼仪式。送走了参加婚礼的亲友后，直到晚上11点多，他们才回到了...……更多
2023-12-27 17:08:00彩礼,礼金,同城,金额,直播,婚礼
...，工作人员了解到王阿姨接到自称民警的电话，称其名下银行卡涉嫌洗钱活动，要对其处以一千元罚金，还要求客户提供身份证信息，银行卡卡号及密码，并向其指定的银行账户汇款。结合日常培训掌握的防范电信诈骗知识和识...……更多
2023-12-01 17:13:00合肥,警方,员工,银行,电话,阿姨
...日，重庆市江津区人民法院审结一起为电信网络诈骗提供银行卡洗钱的“帮信”案件，首次以电信诈骗案件造成的严重后果，对“帮信”案件被告人判处刑罚。去年8月，朱某急需用钱，但因征信问题无法办理贷款。一名自称叫...……更多
2024-01-09 18:40:00团伙,诈骗,半年,帮助,朱某,张某
...名义在多个网络平台贷款，总计20余万元，钱款通过小梦银行卡转入到小全的账户。日子一天天过去，小全再也没有提起去深圳发展的事，甚至对小梦开始避而不见，在一条条还款短信的催促下，小梦只好报警。无独有偶，得知...……更多
2023-01-10 05:21:00前科,偏锋,快钱,小语,征信,罚金
...来源于他人犯罪所得及其产生的收益，在此情况下仍提供银行卡、以虚拟货币交易方式套现人民币并进行资金转移，金额累计达人民币22.5亿余元，情节严重，其行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。...……更多
2023-11-04 13:56:00团伙,金额,犯罪,犯罪,铜梁,所得
...名师生“零距离”旁听了本次庭审。被告人史某得知出售银行卡可以赚钱后，遂办理了一张银行卡并开通U盾，出售给他人使用，以此获利630元。经查，史某出售的银行卡单日内出现大笔转存转支交易，单项流入资金达100万余元...……更多
2023-12-29 04:04:00普法,零距离,湟源,湟源县,被告人,西宁
...丰文街道的龚先生遇到了一件奇怪的事情。他发现自己的银行卡里突然多了90万元，吓得他赶紧报了警。这笔钱究竟是哪里来的？原来，龚先生因为征信逾期问题，急需用钱却无法办理贷款。为了解决燃眉之急，于是在网上搜索...……更多
2024-01-17 15:49:00报警,男子,信息,先生,银行卡,丰文
...，婆婆赠送了一张装满八万八的丰富礼金，统统存在一张银行卡上。然而，在婚礼前夕，我无意中揭开谜底，发现那张卡实际上是一张空卡，里面一文不值。婆婆解释说是拿错了卡，而我母亲却质疑着是否真的只是一个无心之过...……更多
2024-03-21 06:29:00彩礼,婆婆,结婚,彩礼,妈妈,银行
...骗取其信任，在一系列操作后，秘密盗取了小郭爷爷多张银行卡里的资金。10月13日，经湖北省罗田县检察院提起公诉，法院以盗窃罪判处段某有期徒刑八个月，并处罚金3000元，责令其退赔全部违法所得。6月，年过六旬的郭某牵...……更多
2023-11-28 07:06:00孙子,队友,存款,玩游戏,爷爷,小郭
...萍如实供述了自己侵占公司资金的事实——公司的U盾、银行卡及密码、现金均由她一人保管，在一年半的时间里，她先后从公司账户转走六百万余元，且没有被他人察觉。“我知道‘做法事’给出去的钱肯定拿不回来，但是我...……更多
2023-12-29 09:26:00法事,罚金,公款,出纳,姻缘,男友
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中新网银川8月19日电 (记者 李佩珊)记者19日从宁东能源化工基地管委会获悉，8月19日14时38分许，宁夏顺邦达新材料有限公司引发剂车间发生爆燃事故
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南海网8月19日消息（记者 沙晓峰 实习生陈子俊）对于重症患者来说，足够的营养支持是生命维持的基础。然而，鼻肠管置入常常困难重重
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大皖新闻讯 近日，有网民在社交媒体发布信息称，8月15日晚，一位顾客在河南南阳万悦城遗失约18克、价值约一万多元的黄金首饰
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