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...据市反诈中心民警介绍，最近发生一起典型案件，受害人张某为私企财务人员，突然被拉入一个小范围微信“工作群”，群内人员的头像、名字均和本公司领导一致，张某便没有怀疑。几人在群内讨论公司近期业务时，领导“刘...……更多
2024-01-19 01:58:00张某,刘总,财务,人员,转账,企业
...龙卫星现场分享了一个案例。今年8月，广东一公司老总张某突然接到好友通过微信发来的视频聊天，说需要借用张某公司的名义转一笔480万元的款，随后发来一笔转账凭证，让张某将这笔款项转到另一个公司账户上。张某于是...……更多
2023-12-02 05:30:00发言人,诈骗,诈骗,张某,转账,犯罪
直到张某因涉嫌诈骗罪被警方抓获后，李晓芸（化名）这才意识到，当初在县人大公职人员高某敏授意下，自己向张某等人转账1300余万元进行的投资生意，竟然是个彻头彻尾的骗局。李晓芸告诉新黄河记者，2021年她经高某敏介...……更多
2023-12-12 18:00:00诈骗案,公职,茅台,诈骗,商人,损失
...集团业务之本，财务系统是集团平稳运营的重要保障。 刘总在开场深刻地诠释了：如何才能成为一名当今时代的优秀财务人？他强调优秀财务人要做业务的战略伙伴，要做企业价值的推动者，甚至是企业价值的创造者，助力企...……更多
2024-04-03 18:00:00全心,研讨会,研讨,胜利,财务,战略
...步：添加好友。近日，市民王先生收到一个外地某市领导张某的微信好友添加申请，两人原本已是微信好友，已很久未联系，但由于骗子使用的微信头像跟张某之前的微信头像相似，王先生以为是领导新申请的微信号就通过了。...……更多
2023-02-24 06:35:00伎俩,诈骗,警方,小刘,转账,先生
...金，并以购入虚拟货币的2%作为好处费。后余某分别指使张某伟、张某等7人提供银行卡账户，先后以协助买卖虚拟货币的手段转移犯罪所得资金，并承诺每张银行卡每天给付250元的好处费。2021年1月至3月间，余某指使白某、钟某...……更多
2023-10-08 07:34:00诈骗,花样,手段,犯罪,诈骗,被害人
...骗财务人员大额转账【基本案情】2018年11月，刘某某纠集张某某、何某某前往柬埔寨王国西哈努克港市组建电信网络诈骗犯罪集团。期间，刘某某提供前期运营资金、安排人员培训和联系洗钱团伙(俗称“水房”)等。自2019年3月...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...转账系浙江某企业汇入通过联系当地公安得知当日该企业财务人员在网上被人冒充领导诈骗将此笔款项目汇入该涉嫌诈骗公户内在多方的协助努力下汇款的银行账户被成功冻结住帮助该企业保住了260万元避免了重大损失近年来，...……更多
2023-04-17 19:58:00诈骗,财务,人员,财务,人员,转账
...院办理的一起帮助信息网络犯罪活动案件中，犯罪嫌疑人张某为了蝇头小利，将自己的银行卡出借用于跑分转账。为帮助被害人追回损失，承办检察官对张某及其家人进行了释法说理，讲明认罪认罚从宽制度及退缴违法所得责任...……更多
2024-04-13 14:06:00老河口市,老河,钱袋子,钱袋,检察院,检察
...地把刚刚经历的一切告诉民警。原来，张先生是一名公司财务，当天他的手机中突然跳出一个“内部-高层”的三人群组，里面除了他还有“董事长”和“总经理”。刚拉完群，“董事长”便在群内指示张先生将295.7万转到指定账...……更多
2023-11-22 10:05:00转账,骗子,老板,男子,结果,张先
...，南京溧水公安分局的“反诈小溧”连续接到两家企业的财务工作人员咨询电话，称疑似遇到“冒充老板”诈骗，该财务人员觉得事有蹊跷，联想到平时警方的反诈宣传，于是立即联系“反诈小溧”进行核实。最终，在南京溧水...……更多
2024-04-25 15:47:00溧水,南京,看吧,警方,转账,溧水
...部提现，你不要挡我发财。”4月16日，被诈骗分子套路的张某在一家银行大厅神色异常，银行工作人员感觉不对后报警。接到指令后，孟州市公安局河阳派出所民警立即赶到银行网点，找到正准备转钱的张某。经了解，张某在某...……更多
2024-04-23 06:33:00转账,民警,男子,张某,银行,任务
本文转自：南湖晚报公司财务险遭冒充老板诈骗反诈民警冲上门紧急止付N通讯员 宋洋“刚刚那个人果然是冒充我老板的，他一直催促我转账！幸好你们来了，我差点就听了他的话，上了他的当！”近日，海宁周王庙辖区的一家...……更多
2023-11-03 07:05:00民警,转账,女士,公司,王庙,民警
...传，以防类似电诈案再度上演。走访过程中，一家企业的财务人员告诉民警，他的办公电脑也出现过鼠标指针莫名移动的情况。就在民警对这台电脑展开检查时，这名财务人员收到了“老板”通过微信发来的指示，要求他转账150...……更多
2023-11-17 14:28:00扬州,巨款,企业,吴某,江都,转账
...骗子冒充领导想诈骗，多亏了永兴派出所社区民警建的“财务人员防诈骗群”，平时传授的防骗知识，让会计吴女士多个心眼，机智守住了485.6万元，为认真学反诈的吴女士点赞。 2月9日下午2点多，永兴一企业的会计吴女士被拉...……更多
2023-02-16 14:05:00财务,温州,诈骗,人员,骗子,女士
发送含有木马病毒的邮件盗取财务人员QQ或“钉钉”等社交软件账号摸清公司内部情况再使用与公司老板相同名称和头像的QQ或“钉钉”账号假冒公司老板将财务人员拉入“工作群”骗取财务人员信任“指示”财务人员转账汇款....……更多
2023-01-14 11:48:00汇款,转账,警方,人员,转账,财务
...呢？14日下午，崇川法院法官带着一台点钞机来到当事人张某的家中，在他的床头完成了15万元执行款的现金发放工作。被执行人王某系申请执行人张某的继母。张某长期瘫痪在床，其父亲去世后将唯一一套房产的个人份额转移...……更多
2023-04-22 03:53:00执行款,南通,申请人,法官,账户,银行
...出售”……近日，经静安区检察院以职务侵占罪对被告人张某提起公诉，静安区法院以职务侵占罪判处张某有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。2018年9月，95后张某到上海某公司担任行政前台，主要负责前台接待...……更多
2022-12-13 17:14转账,前台,男友,电脑,公司
...诈骗手法让人防不胜防，多亏你们经常叮嘱我们严格落实财务审批制度，否则后果不堪设想！”3月12日上午11时许，回想起刚刚差点被骗的事情，姜堰某公司财务人员李女士心有余悸地说道。当天上午10时许，泰州市公安局姜堰...……更多
2024-03-16 20:48:00转账,看吧,流程,会计,民警,女士
...播账号后，层层发展代理商，以出租、出售的方式提供给张某平等“网络水军”工作室，同时勾结运营商“内鬼”取得流量支撑，专门为母婴用品、保健品等涉民生行业直播间提供刷流量服务，总涉案金额达300万余元。湖州：破...……更多
2023-12-15 08:30:00水军,私家侦探,战果,浙江,私家,侦探
...…近日，经青岛市李沧区检察院提起公诉，李沧区法院以张某鑫、詹某涛犯诈骗罪，张某杰、郝某等5人犯帮助信息网络犯罪活动罪，分别判处有期徒刑八年至一年不等刑罚，各并处罚金。拉来好友一同参与犯罪“2021年6月底的一...……更多
2023-02-17 06:05:00心窍,财迷,年轻人,张某,诈骗,李沧
企业财务人员微信群内突然接到“老板”紧急通知，让其将196万元转入一个陌生账户。近日，上海青浦警方及时发现并连夜阻止了一起电信网络诈骗。3月28日16时许，上海市公安局青浦分局香花桥派出所接到祝某报警称，其在辖...……更多
2024-04-01 16:45:00转账,上海,假冒,指令,警方,老板
...的那个人，根本不是我！原来，为了布置完美骗局，打消财务疑虑。骗子竟然模仿企业工作群，组建“高仿”微信群，“老总”催着让财务人员转账。在这个骗局里，骗子的行骗步骤，是这样的：第一步：骗子非法获取公司信息...……更多
2023-12-27 18:08:00企业群,老公,家族,女子,企业,王某
...理中。
案例二：近日，长兴县公安局城东派出所接辖区张某报警称，其在某APP购买演唱会门票被骗，损失金额3638元。原来，张某得知自己喜欢的偶像团队即将举办演唱会，便在小红书上发帖求购。之后，有一陌生人前来私聊，...……更多
2023-12-07 16:23:00门票,多人,演唱会,链接,张某,门票
...分局洞井派出所称一陶姓男子在辖区某酒店内正面临一起财务诈骗金额高达140万元！情况紧急民警张文国、巡防队员李振祥立即赶往酒店进行劝阻拦截当民警见到陶先生时陶先生正准备对一笔高达140万的外贸付款转账申请进行审...……更多
2024-04-02 13:40:00长沙,转账,诈骗,公司,财务,民警
近期，我市发生多起企业财务人员遭遇冒充领导诈骗的案件，涉案金额较大，诈骗分子伪造“领导”的社交账号，主动添加企业财务人员进行诈骗，造成市民与企业的经济损失。典型案例3月2日，被害人王先生报案称，自己收到...……更多
2023-03-16 21:24:00大连,诈骗,多名,负责人,企业,被害人
...些都是诈骗。案例3冒充同学、朋友进行诈骗某中学学生张某（女，16岁）在QQ上收到一同学的消息，对方称在网上购买了一件商品，但因微信暂时无法登录，需要其先帮忙代付，钱款过几个小时就能返还。张某未有怀疑，通过QQ...……更多
2023-01-09 09:23:00警方,家长,转账,对方,二维码,张某
...,梁某负责管理团伙中的各项事务,并招募卡农加入团伙中;张某作为卡农将自己的银行卡提供给卢某使用,卢某实行转账等具体操作,帮助赌博平台转账洗钱;而李某作为后勤人员,帮助梁某管理团伙成员日常生活开销,后期与卢某一起...……更多
2023-10-26 10:01:00利益,男子,梁某,李某,转账,张某
...，我被骗了，钱全没了！”10月10日晚，家住北苑街道的张某着急拨打了110报警电话，接警后，义乌市公安局北苑派出所迅速处警。经现场了解，张某在当晚19时15分接到了一个自称是航空公司工作人员的电话，说因张某预定的航...……更多
2023-10-14 21:31:00义乌,航空公司,看吧,结局,男子,航空
...真爱？2023年7月，湖南的龚女士在某交友APP上认识了网友张某，张某自称武汉某大型企业领导的独生子，目前经营多家汽车改装店和一家火锅店，手底下有8、90名员工。张某满口甜言蜜语，发动求爱攻势，很快叩开了龚女士的心...……更多
2023-10-17 22:29:00网上交友,真爱,骗子,还是,交友,张某
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2024-05-13 19:21:00