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近日
徐州睢宁县公安局反诈中心
收到预警
称一账号有异常大额进账
反诈中心立即组织专人
火速与相关的银行负责人对接
查询相关账户
经过侦查发现该笔资金涉嫌诈骗
经研判
该笔转账系浙江某企业汇入
通过联系当地公安得知
当日该企业财务人员在网上
被人冒充领导诈骗将此笔款项目
汇入该涉嫌诈骗公户内
在多方的协助努力下
汇款的银行账户被成功冻结住
帮助该企业保住了260万元
避免了重大损失
近年来,以各企业单位财务人员为目标的电信网络诈骗案件时有发生,给被骗群众乃至整个企业造成了极大损失。犯罪分子会冒充公司领导(老板)的头像照片和昵称注册微信、QQ等社交软件账号,以公司领导(老板)的名义与公司财务人员加好友进行联系。有的甚至会建立微信(QQ)群,同时冒充多名上级领导与财务人员进行联系。虚构一些需要大额资金的场景,要求财务人员进行转账汇款。
企业主、财务人员必须养成
“四个务必”的良好财务管理习惯
01
企业务必严格执行财务管理制度
公司转账汇款必须履行核实程序,不得通过短信、微信、QQ等无法核实信息真假的通讯渠道传递转账指令。将防骗知识列入财务人员年度培训计划。
02
财务人员务必严格履行财务审批手续
财务人员无论何时何地,接到公司老板通过电话、短信、QQ、微信等非接触式通讯方式要求向指定账户转账的,务必提高警惕,严格履行财务审批手续,核实清楚,避免财产损失。
03
财务人员务必当面或电话核实清楚
无论是谁通过短信、微信、QQ等称自己换了新手机号、QQ号、微信号等通讯方式,要求你保存或者要求您加入QQ群、微信群,请务必当面核实清楚。
04
财务人员务必保护好个人信息
财务人员务必要注意保护个人账号信息,不明邮件和手机中的不明链接千万不要点击,防止个人信息泄露。
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快照生成时间:2023-04-17 23:45:13
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