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...。经查，该团伙共为500多个商家店铺刷单1万余条，涉案金额达600余万元，目前案件正在进一步侦办中。▲刷单团伙的刷单记录 视频截图
警方介绍，本案中的“网络水军”从事非法编造虚假信息、非法推广等违法活动，严重危...……更多
2023-10-11 12:01:00水军,成都,团伙,警方,虚假,服务
...关提前介入，引导侦查。针对该案货品来源不清楚、销售金额不明确、高档白酒鉴定难的问题，成都市武侯区检察院引导公安机关及时提取涉案手机的电子数据、调取相关银行账户明细等，并将查获的假酒交由相关产品质量检验...……更多
2024-04-02 07:24:00假酒,消费者权益,保护,消费,假酒,武侯
...展“歼击23”专项行动，立案侦办了一批新型洗钱和地下钱庄案件，维护金融秩序稳定。严打涉众领域犯罪，统筹推进打击犯罪、化解风险、追赃挽损和维护稳定等工作，组织开展解债类非法集资打击整治等专项行动，常态化打...……更多
2023-12-26 04:26:00全区,案件,犯罪,公安,机关,经济
...，除购房、购买黄金等贵金属、投资证券基金、通过地下钱庄跨境转移资金等手段外，租用他人银行账户、网络支付账户转移犯罪所得及其收益也是常见洗钱手段，如收购、租赁银行卡供上游犯罪人员转移犯罪所得，并提供“刷...……更多
2023-10-27 04:24:00检察,犯罪,数量,机关,趋势,犯罪
...条提供原材料的上家，现场查获依托咪酯1.107公斤，涉案金额600余万元，共抓获嫌疑人53人，逮捕了38人。其中就包括李某及其男友王某某的制售窝点。▲警方从嫌疑人家中搜出“上头烟”烟弹办案民警告诉红星新闻记者，“上头...……更多
2024-06-24 10:46:00高材,歧途,高材生,上头,毕业生,男友
...针对犯罪集团的定性、各被告人的犯罪地位与作用、犯罪金额的认定等庭审焦点，控辩双方展开了详细的举证示证和激烈的交锋辩论。最终，除首要分子以外的33名被告人均表示认罪认罚，法院对检察院指控的案件事实、罪名定...……更多
2023-03-01 11:16:00四川省,四川,细节,成都,吴某,金堂
...化了经济社会发展环境。开展了打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款违法犯罪“歼击”行动。共立洗钱类犯罪30起。行动中，通过对一非法买卖外汇犯罪网络深度经营，打掉买卖外汇团伙2个，缴获涉案资金420余万元。开...……更多
2024-05-15 10:37:00聊城,防线,风险,金融,安全,经济
...合中国人民银行继续开展预防、打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款专项行动，加大反洗钱力度。经公安机关侦查，2015年至2020年期间，犯罪嫌疑人管某某伙同他人利用经营的汽车修理厂便利，通过老旧二手车在保险公...……更多
2023-02-03 20:23:00非洲,一名,犯罪嫌疑人,浙江,嫌疑人,警方
...诈骗犯罪提供支撑服务的黑灰产业链条。要严厉打击地下钱庄及洗钱犯罪，查清团伙架构、幕后金主和资金通道，发起集群战役，强化整体打击，确保打深打透打彻底。要严厉打击暴力催债、非法拘禁等衍生犯罪，加强侦查协作...……更多
2024-06-03 13:55:00专项,违法,犯罪,公安,机关,全国
...立了恋爱关系。在恋爱期间，石女士的银行卡收到了一笔金额为17000元的款项，高某声称这笔钱是转给她前往云南旅游使用的，但是后来二人因种种原因未去旅游，高某就让石女士退还这笔钱。同时以“自己表妹急需用钱，自己...……更多
2023-01-06 17:32:00成都,侦查,嫌疑人,民警,网恋,嫌疑
...报“要拿低价茅台，找我”川渝协作挖出盘亘7省11市涉案金额超亿元的高仿酒产业链重庆市铜梁区检察院办案检察官走访辖区酒水经销商。平价茅台酒，哪里买得到？如果是正规专卖店、电商旗舰店，您大可放心购买。但如果有...……更多
2023-05-09 06:36:00茅台,低价,蒋某,陈某,检察,铜梁
...便，接触多名家长，以帮助孩子进入名校为由，骗取他人金额合计6432000元。近日，记者从成都市青羊法院获悉了一起诈骗案，涉案人员被判处有期徒刑十二年，并处罚金三十万元。据介绍，刘某系成都市某课外教育培训学校职...……更多
2023-02-20 17:06:00能进,成都,培训学校,名校,诈骗,职工
...诈骗犯罪提供支撑服务的黑灰产业链条。要严厉打击地下钱庄及洗钱犯罪，查清团伙架构、幕后金主和资金通道，发起集群战役，强化整体打击，确保打深打透打彻底。要严厉打击暴力催债、非法拘禁等衍生犯罪，加强侦查协作...……更多
2024-06-04 07:47:00团伙,链条,骨干,犯罪,犯罪,工作
...复制品成品30余万册、码洋1500余万元（涉案图书定价的总金额），全案涉案金额多达1.2亿元。2022年10月，蓬安县公安局森林警察大队接县文广、市监等部门移送线索并经查证，注册在当地的多个图书经营部在未经权利人许可的情...……更多
2023-04-26 17:04:00蓬安,四川,团伙,犯罪,公安,家族
...DNA”，先后破获“网络黑嘴”非法荐股案、涉虚拟币地下钱庄交易案等典型经济案件。对串通投标、商业贿赂、合同诈骗等侵犯企业合法权益、破坏市场正常竞争秩序的犯罪行为重拳出击，侦破涉企经济犯罪案件400余起，为企业...……更多
2024-05-23 04:16:00信用卡,信用,经济,犯罪,案件,北京
...银行卡产业长期健康发展，而且常与电信网络诈骗、地下钱庄、赌博等犯罪深度关联，形成“黑灰”产业链。近年来，各地各部门重拳打击信用卡犯罪，银行卡安全合作委员会已经运行十余年，打击信用卡套现犯罪“十省会战”...……更多
2024-05-01 05:59:00信用卡,防火墙,防火,信用,信用卡,信用
...破获一起类似案件，抓获50多人，购销手机1100多台，涉案金额超千万元。正常收货款被认定涉诈，还被异地警方取保\"这个年怎么过？\"在一个\"冻卡交流\"群中，一位银行卡被冻结的手机商发出哀叹。1月9日，在成都龙泉做手机...……更多
2024-01-12 16:16:00骗局,银行卡,商家,银行,全国,银行
...在使用自己的医保卡二维码购买保健品，并且支付了大笔金额的消费，这是怎么一回事呢？来看重庆警方破获的一起利用“AI换脸”盗刷他人医保卡的案件。2023年4月18日，重庆市某医院的彭医生正在做手术，彭医生的同事接到附...……更多
2024-03-27 16:19:00医保卡,人脸,医保,对外,照片,医保卡
...经统计，该餐馆共生产、销售添加“地沟油”的火锅锅底金额23536.76元。今年3月14日，青羊区检察院以生产、销售有毒、有害食品罪起诉贺某。同时，青羊区检察院提起刑事附带民事公益诉讼，要求贺某公开赔礼道歉，并支付销...……更多
2023-11-30 03:45:00惩罚性,赔偿金,终身,支付,青羊,食品
...球案，抓获犯罪嫌疑人18名，查明参赌人员200余人，涉案金额高达5000余万元。据介绍，贡井区公安分局在自贡市公安局相关部门的通力协助下，通过前期缜密侦查和线索摸排，成功锁定了一个利用境外网站开设平台账号，在自贡...……更多
2022-12-22 15:02自贡,世界杯,四川,警方,世界,网络
...入混币器平台Tornado Cash的案件，成功协助破获案件总涉案金额数百亿。未来，我们将继续深耕区块链安全生态建设，结合自身优势，不断创新技术、产品、服务，为区块链安全生态发展保驾护航。返回搜狐，查看更多责任编辑：...……更多
2023-03-15 21:00:00安荣,电子学,进步奖,重磅,成都,中国
...023年以来，詹某伟、刘某塔、詹某城等人通过香港某地下钱庄，将美元非法售卖给国内有出口业务的企业，并伪造企业出口商品外汇交易流水，为企业骗取出口退税提供帮助。现查实，该团伙非法买卖外汇1183万美元。目前，犯...……更多
2024-05-23 00:29:00湖北,团伙,外汇,公安,保康,保康县
...转账或取现；向客户讲解网络诈骗洗钱、非法集资、地下钱庄洗钱等相关犯罪的基本手法和特点。切实使客户了解洗钱的危害，知晓如何防范洗钱风险。强化重点目标客户宣传。针对个体工商户和老年人群体，围绕《反电信网络...……更多
2024-05-18 16:27:00滨州,全社,防线,风险,宣传,金融
...张军表示，随着新技术兴起，电信诈骗、网络赌博、地下钱庄等跨国犯罪的专业化程度上升、隐蔽性增强，需要多、双边并举，织牢合作网络，全力压缩跨国有组织犯罪空间。除多边平台外，各国要在双边框架下，就打击跨国犯...……更多
2023-12-08 21:16:00合力,中国,犯罪,代表,社会,国际
...，各省给各府留一印记、各府给各县留一印记、各县给各钱庄留一印记，各钱庄给各地百姓留一印记。如今，我们去博物馆看到的大清宝钞，它上面有一层层印记，就是特定历史下的产物。举报有奖制度举报有奖制度我们再熟悉...……更多
2024-05-13 17:19:00古代科技,方式,科技,纸币,伪钞,纸钞
...数4600余人，总入金6.45亿元，其中受损人数3300余人，受损金额2.24余亿元，投资者遍布全国30个省、市、自治区。“去年3月份，在某平台看视频的时候，偶然刷到一财经主播，正在讲解关于期货方面的内容，虽然王女士对这些并...……更多
2024-03-21 16:33:00兰州,甘肃,特大,头条,警方,期货
...苏志超逐一分析，历经3个月时间，最终锁定了12个“地下钱庄洗钱”犯罪团伙。但苏志超没有止步于此，而是发起集群战役，“落地”抓捕犯罪团伙成员。提交比武答卷时，107页、3万余字的研判报告体现了苏志超的工作成效。...……更多
2023-11-22 17:34:00厦门市,犯罪,经济,厦门,侦查,支队
...权益；结合青海地域特点和经济犯罪规律，持续深化地下钱庄等案件的跨区域、全链条打击，全力维护国家经济金融安全和社会稳定。(完) ……更多
2024-05-15 16:19:00青海,公安,部门,青海,青海省,犯罪
...和变现。为规避打击,诈骗分子通常隐藏在境外,通过地下钱庄将境内的诈骗资金转移至境外进行变现。面对‘两卡’犯罪的高发态势,马上消费金融特别提示所有人,务必拒绝非法买卖‘两卡’的行为,并高度重视个人金融信息的安...……更多
2024-04-24 13:41:00银行卡,犯罪,马上,银行,消费,工具
...甘肃兰州警方破获了一起特大非法经营期货案件，总涉案金额超过6.45亿元。经过调查，警方发现，这个犯罪团伙通过搭建虚假期货交易平台，组织人员大肆招徕投资者，并采用“恶意喊单”“快进快出”等方式诱骗投资人频繁...……更多
2024-04-09 20:09:00警方,金额,财经,期货,兰州,交易
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