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...出“全产业链条斩断、全网络生态摧毁”，先后侦破地下钱庄和洗钱案件300余起，打掉多个团伙，摧毁了各类违法犯罪资金转移通道；此外，广西公安机关联合税务部门开展行业综合整治，统筹组织波次收网打击，共破获涉税犯...……更多
2024-05-21 18:57:00广西,重拳,依法,犯罪,公安,经济
...序，累计抓获犯罪嫌疑人1700余名，查处涉虚拟币、地下钱庄、证券期货等新型经济犯罪案件30余起。强化宣传服务 全面排查风险今年1月，锡山开发区科技创业园经盾服务站民警接到辖区企业报案，称与“某公司业务人员”签订...……更多
2024-05-13 12:46:00打防,无锡,警方,犯罪,经济,公安
...数百亿元的赌资汇集到无数个内地银行卡内，再通过地下钱庄流向境外。·太阳城网络赌博平台。图片来源：经济参考报具体数额可能超出想象。据《经济参考报》当年报道：太阳城集团的网络赌博平台已成“吸金黑洞”，运营4...……更多
2023-01-19 10:36:00赌王,澳门,赌客,太阳城,太阳,赌场
...摇身一变的“黑”身份则是奎州市不折不扣的地下皇帝。开地下钱庄洗钱，囤地强买强卖，围猎官员，杀人放火无恶不作，甚至敢当面威胁市长！那么究竟是谁？在现实中像电影里的这位“双面黑老大”，曾在中国的法治大地上...……更多
2024-06-02 02:47:00教父,中国式,中国,双面,势力,决不
...直播平台“粉丝福利社”抽奖模块，在事前设置抽奖奖金金额及份数，组织直播间粉丝进行抽奖。付某龙等人在直播抽奖活动中通过“一个办卡五万带回家”“搏一搏单车变摩托”等大量煽动性语言鼓动直播间观众参与抽奖，并...……更多
2023-02-15 18:16:00成都中院,斗鱼,成都,典型案例,赌场,直播
...新型洗钱犯罪案例，支行工作人员警示广大市民远离地下钱庄、网络赌博、电信诈骗、非法集资等违法犯罪活动，此次宣传活动共发放宣传单40余份，达到了预期效果，受到周围群众一致好评。“洗钱犯罪”给我们的金融环境、...……更多
2024-04-26 11:45:00寿光,民生银行,潍坊,钱袋子,钱袋,支行
...023年，山东省公安机关深入推进打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款“歼击23”专项行动，立案288起，抓获犯罪嫌疑人231名；开展“清源”行动，严打涉银行卡犯罪，立案1184起，打掉买卖银行卡等上游团伙83个、地下钱...……更多
2024-05-13 20:55:00山东,万余,警方,案件,犯罪,经济
...，最终锁定以李某某为首的11名骗税团伙成员以及4名地下钱庄配资人员。2022年5月，专案组发现该团伙为以更加隐蔽的手段扩大骗税规模，通过外贸公司进行面膜出口。由此判断，该团伙为虚增成本、匹配产量，必然要将精油原...……更多
2023-03-17 14:18:00内江,四川,团伙,退税,链条,出口退税
...等服务，并追讨赌债；为了逃避监管和打击，还利用地下钱庄等非法渠道接收、结算赌资。此外，该犯罪集团还设立或通过中国境内公司提供赌客管理、车辆接送、宣传推广等技术支持或服务，使得整个犯罪活动更加隐蔽。
该...……更多
2024-01-08 15:17:00跨境,起底,犯罪,集团,张宁,跨境
...、奶嘴8000余个、仿冒防伪标识1.3万余个，初步查明销售金额1100万余元，涉案的9名犯罪嫌疑人已被全部抓获。案件回顾今年3月初，成都武侯区公安分局食药环侦大队接到线索反映，辖区某商贸部涉嫌通过网络平台销售假冒某知...……更多
2024-06-03 16:02:00武侯,婴儿用品,成都,大案,假冒,婴儿
...得了巨大成就。到光绪二年(1876年），焦家的“恒丰荣”钱庄，已在川陕设有10余处商号、23处分号。在渭南和四川多地开设杂货、京货、棉花、皮具、皮货等店铺几十处，员工近千人，资银超过300万两，总资产近400万两，成为陕...……更多
2023-11-24 00:49:00渭南,焦村,万盛,四川,恒丰,布庄
...，恶意抬高医疗设备销售价格，非法牟取高额利润，涉案金额3000余万元。2021年11月，专案组成功抓获犯罪嫌疑人15名并移送检察机关审查起诉，同时向纪委监委移送涉嫌违纪违法公职人员6名。目前该案已提起公诉。典型意义：...……更多
2024-01-07 16:03:00四川,典型案例,诈骗,典型,公安,案例
...费、办证费，每证14980元到25000元不等，至案发时，诈骗金额已逾千万。目前，该犯罪团伙20余人因涉嫌诈骗罪均已被采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。【来源：池州公安在线】 ……更多
2023-11-15 11:35:00池州,窝点,千里,嫌犯,诈骗,警方
...猪认养”，当前网络传销也可能假借养牛、养羊、养鸡等外壳进行包装，这类假借名义开展的网络传销，容易让公众对国家的乡村振兴战略产生误解，社会危害性极强。“群众应当牢记，凡是要求交纳‘门槛费’、拉人头发展下...……更多
2024-06-14 15:16:00传销,网络,传销,雅安,民警,会员
...。该案判处罚金共计人民币530余万元，没收财产及违禁品金额共计人民币1000余万元。（图片由金牛法院提供） ……更多
2023-01-18 13:36:00犯罪案,成都,雇佣,外籍,犯罪,人员
...外一个就是草坪保持得特别好，真的是下了本钱，冬天也开地暖，让整个草地处于常绿状态。我们都知道北方的春季，草应该是泛黄的，但今天（5日）的新工体为双方提供了非常好的表演的舞台。”返回搜狐，查看更多责任编...……更多
2024-04-06 12:00:00刘越,开地,草皮,本钱,改造,保护
...为困扰现代人的一大难题。为了解决这一问题，医院不公开地推出了一种新型药物——谷维素。据说，只需服用谷维素，倒下就能入睡，失眠问题将迎刃而解。这一消息引起了广大失眠患者的关注和期待。谷维素是一种由医院研...……更多
2024-01-19 13:35:00谷维素,开地,不公,医院,问题,谷维素
...洗钱、电信诈骗、非法集资、非法传销、跨境赌博、地下钱庄等违法犯罪活动的犯罪分子，偏好使用现金进行交易活动。限制现金支取，能够预防犯罪，保护人民群众资金安全和利益。银行确认身份，了解资金来源或用途，是打...……更多
2023-02-08 22:55:00大额,门槛,银行,储户,现金,大额
...呈现新的趋势和特点：一是资金跨境转移更加隐蔽。地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境“对敲”模式，境内划转人民币，境外划转外汇，境内外资金独立循环，有意逃避监管视线。二是资金交易更加快速庞杂。银行卡、POS机、...……更多
2023-12-29 11:51:00迪拜,典型案例,外汇,典型,案例,赵某
...司(下称“川综能”)签订了七份《物资采购合同》，合计金额363890800元，川综能仅支付部分款项。创意信息在催收回款过程中发现涉嫌违法犯罪行为，并于1月19日向成都市公安局青羊区分局经济犯罪侦查大队报案。2月20日，创意...……更多
2024-02-23 12:49:00诈骗案,创意,诈骗,利润,合同,信息
...经查，犯罪嫌疑人兰某早年曾从事跨境贸易，与境外地下钱庄有过交集，并且还有虚拟货币交易的相关经验。2022年底，兰某开始为境外诈骗集团提供“洗钱”服务，由境外地下钱庄将赃款打入兰某账户，兰某在国内各大城市流...……更多
2023-10-20 18:07:00一地,现金,男子,兰某,集美,银行
不用刷卡、不用刷码，只需伸出手掌，就能刷开地铁闸机。这样“刷掌”乘车的便利新模式，如今在地铁大兴机场线实现了。今天上午，记者在地铁大兴机场线草桥站发现，进站闸机外多出了几部新的自动售票机。和其他售票...……更多
2023-05-11 05:28:00开地,铁闸,不用,手掌,只需,乘客
本文转自：凉山日报抓获嫌疑人57名 涉案金额5000余万元凉山公安破获一起电信网络诈骗团伙案本报讯（凉山日报全媒体记者严华峰）近日，州公安局反诈中心联合西昌市公安局，成功侦破“2023.2.9诈骗、掩饰隐瞒犯罪所得案”...……更多
2023-05-09 08:06:00凉山,团伙,诈骗,公安,电信,网络
...山分局桂林街派出所辖区连续发生两起入室盗窃案，涉案金额达五万余元。办案民警经过长时间耐心细致的勘查，发现犯罪嫌疑人系攀爬墙外天然气管道、钻窗入室盗窃，两个现场留有同一种足迹，可以并案侦查。侦查人员以案...……更多
2023-11-20 14:42:00中山区,大连市,盗窃案,中山,大连,警方
...在一件“大案”的侦办中张镭立下赫赫战功——涉案流水金额25亿元非法盈利2000万元侦查员调取电子证据超1000G相当于看了300部高清《流浪地球2》30部高清《狂飙》这个跨度近两年的案子成都天府公安先后抓获50多名嫌疑人而在...……更多
2023-10-24 17:55:00跨境,成都,天府,特大,公安,成都
...某等人生产销售假冒知名品牌汽车玻璃的违法行为，涉案金额2亿余元。当事人行为涉嫌构成犯罪，案件已移送公安机关处理。2023年10月，海宁市市场监管局接到线索，称其辖区存在违法生产销售知名品牌汽车玻璃窝点。海宁市...……更多
2024-05-10 09:34:00执法,总局,案件,知识产权,监管,产权
...针对犯罪集团的定性、各被告人的犯罪地位与作用、犯罪金额的认定等庭审焦点，控辩双方展开了详细的举证示证和激烈的交锋辩论。最终，除首要分子以外的33名被告人均表示认罪认罚，法院对检察院指控的案件事实、罪名定...……更多
2023-05-20 20:40:00成都,团伙,特大,公安,吴某,成都
...获犯罪嫌疑人15名，现场查获假冒汽车配件2700余套，货值金额374万余元，涉案金额5500余万元。检察机关则充分运用川渝检察协作机制，在办理跨省域消费民事公益诉讼案件中强化协作配合。重庆一副食店向川渝多地消费者销售...……更多
2023-03-14 07:26:00两地,名牌,部门,协作,重庆,消费
...序稳定，立案侦办了一批利用新型方式实施的洗钱和地下钱庄案件。严打涉众领域犯罪，防范化解涉稳风险，全省公安机关共立涉众型经济犯罪案件242起，抓获犯罪嫌疑人610名。严打涉税领域犯罪，维护税收征管秩序，立案查处...……更多
2023-05-15 19:43:00江西,案件,犯罪,经济,犯罪,江西
...打金融经济犯罪领域，深入开展打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款专项行动，成功侦办9.09非法经营案等大要案25起，有力维护金融安全稳定。在严打涉税经济犯罪领域，依托警税协作机制，开展专项研判打击，成功侦...……更多
2024-05-14 09:11:00临沂,全市,犯罪,成果,公安,机关
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6月20日，华商报“小8跑街”栏目关注报道了西咸新区沣东新城沣东南路昆明时光三区外，由于快速干道的开通后车辆尤其是大型货车增加
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为全面推进党建与业务深度融合，锻造精干招商队伍，推动招商营商工作取得新突破，近年来，黔南州投资促进局(以下简称黔南州投促局)主动探索创新“资耀黔南”党建品牌
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6月18日，有市民向华商报反映称，西安市金地中央公园二期西门外，部分人行道坑洼不平，大片区域都没有砖了，存在隐患。6月19日
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