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本文转自：成都日报剥开地下钱庄虚拟币外壳 涉案金额138亿元成都公安侦破“地下钱庄案”昨日是第十五个“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日，成都市公安局公布了两起经济犯罪典型案例。一起为特大地下钱庄案，另一起为...……更多
2024-05-16 02:42:00开地,钱庄,外壳,金额,犯罪,成都
...方和国家外汇管理局青岛市分局联合破获了一起特大地下钱庄案，涉案金额高达158亿元，抓获犯罪嫌疑人74人，涉及全国17个省及直辖市。目前，案件已移送检察院审查起诉。2022年11月，青岛警方收到金某等人账户可疑交易线索...……更多
2023-12-25 09:58:00钱庄,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,货币,金额
警方押解地下钱庄涉案嫌疑人 北京市公安局经侦总队 供图近期，北京警方破获一起地下钱庄案，并通过关联线索挖出全国11个地下钱庄团伙，部分团伙交易金额超过10亿元。记者采访发现，一些地下钱庄交易活跃、规模巨大，...……更多
2024-04-30 16:38:00钱庄,团伙,黑幕,金额,交易,钱庄
本文转自：兰州晚报七里河警方破获地下钱庄案涉案金额近1300万元兰州晚报讯 兰州市公安局七里河分局经侦大队民警多次转战广东、宁夏、陕西等省市，近日成功侦破一起地下钱庄案，抓获犯罪嫌疑人马某。2021年8月19日，七...……更多
2023-01-31 02:47:00七里河,七里,钱庄,警方,七里河,七里
中新网7月9日电 地下钱庄是民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称，是指未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇款、资金支付结算业务等活动。非法交易转移庞大资金公安部门介绍，“地下钱庄”主要有三大类型：...……更多
2024-07-09 09:52:00起底,居民楼,钱庄,居民,资金,钱庄
...公安经济犯罪侦查部门纵深推进打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款违法犯罪，截至目前，共破获重特大案件22起，采取刑事强制措施90人次，涉案金额10亿余元。专项行动开展以来，武汉公安经侦部门认真贯彻公安部决...……更多
2023-09-09 07:44:00武汉,全力,犯罪,经济,犯罪,武汉市公安局
...全媒体记者 董凡超 公安经侦系统“夏季行动”打击地下钱庄“十大战役”于近日全部完成收网，捣毁地下钱庄窝点140余个，抓获犯罪嫌疑人800余名，初步查明涉案金额700多亿元，取得重大战果。今年以来，公安部经济犯罪侦查...……更多
2023-09-20 13:08:00钱庄,窝点,战果,余个,战役,公安
...”受幕后金主雇佣操控，通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币，采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门，在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客户、商定换汇汇率，实施港币现金和境内人民币账户转账的交易，每年...……更多
2024-07-05 11:39:00公安部,衍生,违法,犯罪,公安,澳门
...市公安局组织经侦支队成功破获一起非法支付结算型地下钱庄案件涉案金额高达1.2亿余元对在侦案件线索深挖细剖立案侦查洗钱是指在明知某项资产来源于上游犯罪前提下，通过转移、转换等方式故意掩饰、隐瞒犯罪所得及其收...……更多
2023-05-15 19:37:00哈尔滨市公安局,哈尔,钱庄,结算,案件,支付
...汇损失400多万美元，一个以夏某、王某为骨干，通过地下钱庄和澳门中介协助，为境外赌客兑换外汇的犯罪团伙，经江苏省镇江市润州区检察院依法公诉，两名被告人因犯非法经营罪均被法院判决。根据检察机关移送的线索，该...……更多
2023-08-10 09:46:00赌客,外汇,王某,外汇,钱庄,润州
...，成功打掉一个涉及多省市、骗税金额达20亿元的“地下钱庄”。该案为武汉警方近年来破获的涉案金额最大的一起骗取出口退税案件。去年6月9日，武汉市公安局经侦支队接到线索：武汉某供应链有限公司存在涉税异常。武汉...……更多
2024-07-28 10:40:00武汉,退税,出口退税,警方,出口,武汉市公安局
...者刘开雄）国家外汇管理局4日向社会通报了10起通过地下钱庄非法买卖外汇的案件，分别涉及2家企业和8名个人，案件罚款金额最高达683.2万元人民币。涉案企业和个人通过地下钱庄非法买卖外汇，笔数多、金额大。其中，广东...……更多
2023-08-04 21:08:00国家外汇管理局,外汇,钱庄,管理局,国家,外汇
随着全球化经济和信息化科技的高速发展，“地下钱庄”日益猖獗，从事非法汇兑的不法分子层出不穷，作案手段不断翻新，是名副其实的“金融黑洞”。近日，甘肃省兰州市公安局破获一起以“对敲”方式买卖外汇非法经营...……更多
2023-10-25 16:29:00兰州,钱庄,转账,黑洞,警方,背后
...差价获利。该案发起全国集群打击，成功捣毁多个“地下钱庄”犯罪团伙，涉案总金额高达380亿元。案件已于2022年4月侦查终结并移送审查起诉。
八、南充市公安机关破获饶某某、刘某某等人对非国家工作人员行贿案犯罪嫌疑...……更多
2023-05-14 10:52:00攀枝花市,攀枝花,案件,犯罪,公安,机关
...高法、最高检今天召开新闻发布会，表示将加大对涉地下钱庄洗钱犯罪、利用虚拟币、游戏币等洗钱犯罪的打击力度。依法惩处“自洗钱”犯罪。加大罚金刑判处和执行力度，依法追缴洗钱行为人的违法所得，不让任何人从犯罪...……更多
2024-08-19 12:56:00中非,从犯,从严,罪行,依法,犯罪
...币交易，特别是非法售卖我国公民的各类隐私信息。地下钱庄犯罪团伙使用境内人民币资金，向境内的炒币人员和币商收购虚拟货币，然后再通过境外的不同虚拟货币平台，将虚拟货币出售给境外卖家来获取外汇。看似“正常”...……更多
2024-04-10 09:24:00货币,交易,货币,外汇,交易,北京
...犯罪嫌疑人95名。对全国经侦系统“夏季行动”打击地下钱庄犯罪“6·28”非法经营案开展集中收网，在广东深圳、汕头、惠州、东莞四地共抓获犯罪嫌疑人13名，打掉地下钱庄1个，捣毁作案窝点2处，查获涉案资产6800万元，涉案...……更多
2023-11-09 17:54:00重庆,退税,出口退税,警方,出口,犯罪
...有利条件。今年以来，在公安部打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款“歼击24”专项行动的牵引下，上海警方持续严厉打击各类洗钱和地下钱庄犯罪，全力斩断犯罪链条、全力遏制上游犯罪，共破地下钱庄和洗钱案件130...……更多
2024-09-26 19:00:00首例,上海,警方,资金,礼品,全国
...化非法经营期货犯罪积累了宝贵经验。二、“5.23”地下钱庄非法经营案2023年9月，兰州市公安局经侦支队破获涉及14个省市的“5.23”地下钱庄非法经营案，涉及金额20亿元，人员2500余人。专案组通过分析资金来源，研判资金去向...……更多
2024-05-15 17:55:00兰州,典型案例,头条,典型,犯罪,公安
...、诱使相关企业充当出资人及出口平台的角色，通过地下钱庄非法换汇“自买自卖”的方式，骗取国家出口退税资金1.37亿余元，目前所骗税款已基本追回。记者了解到，在案件侦办过程中，侦查部门还发现相关企业为谋取收益...……更多
2024-05-16 06:00:00成都,特大,公安,成都市公安局,犯罪,成都
...与结汇的时间通常不是同一天。但涉案企业往往会从地下钱庄借钱进行虚假结汇，每天都会产生高额利息，所以在收汇当天就结汇，通过对比可发现时间上的异常点。第三步，对海关出口申报价格与外汇局收汇数据进行碰撞，筛...……更多
2023-12-27 05:25:00三家,数据,大海,一家,数据,退税
...、电脑、税控机等涉案物品80余件。▲嫌疑人到案
地下钱庄的犯罪嫌疑人也被“一锅端”。虚开骗税团伙到案后，专案组循线追踪、深挖细查，先后20次跨区调查取证，分别在深圳、东莞、襄阳、兰州等地抓获非法经营地下钱庄...……更多
2023-10-11 11:51:00泸州,四川,团伙,嫌疑人,特大,嫌疑
...则重视证据链，数据之间的关系和逻辑。”韩冬说，地下钱庄、洗钱、骗取出口退税等犯罪行为往往藏于海量数据当中。在电脑屏幕前，韩冬经常一坐就是10多个小时。对一些异常数据，他会随即记录下来，并标注重点符号。他...……更多
2024-05-21 19:59:00吉林,大脑,警察,数据,韩冬,数据
...件。涉案地域广、犯罪种类多闵某某等人非法经营（地下钱庄）案为深入推进公安部“歼击22”和“獴猎”专项行动，2022年5月，防城港市公安局组成研判专班，以“1118”海上偷渡案作为切入口，深挖出涉及防城港、来宾、南宁...……更多
2023-05-23 00:19:00广西,大案,传销,公安,机关,犯罪
...标签模型”分析法，为成功侦破广西涉案金额最大的地下钱庄案件提供数据支撑；在历年“猎狐”行动中，她先后协助广西区内外公安机关通过中越警务合作机制抓获境外在逃人员16人，为边境社会和谐稳定作出积极贡献。东兴...……更多
2023-01-06 19:43:00南大门,英模,警花,广西,祖国,公安
...化县公安局成功侦破娄底首起特大虚开——骗税——地下钱庄全链条犯罪团伙案，查明涉案发票金额5亿余元，从全国各地抓获犯罪嫌疑人7人，彻底斩断该跨省涉税黑灰产业链。民警抓获刚从浙江返新的嫌疑人陈某萍。循线追踪...……更多
2023-10-17 22:39:00新化县,新化,娄底,特大,公安局,公安
...，该公司员工万某某、高某某、蒋某某存在通过介绍地下钱庄为他人提供非法换汇的犯罪行为。目前，犯罪嫌疑人何某、孙某某因涉嫌非法经营罪被依法刑事拘留，犯罪嫌疑人万某某、高某某、蒋某某被依法取保候审。 ……更多
2023-08-10 22:14:00出入境,中介服务,上海,警方,外汇,金额
...，贵州省黔南布依族苗族自治州警方日前捣毁一跨国地下钱庄，境内外抓获犯罪嫌疑人35名，查封扣押冻结涉案资产1200余万元(人民币，下同)。资料图：警方押解犯罪嫌疑人。贵州警方供图黔南州警方经侦部门日前经综合分析研...……更多
2023-11-08 17:38:00钱庄,贵州,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,犯罪
...在非法集资、电信网络诈骗、网络赌博、非法经营“地下钱庄”等多种犯罪活动中，不法分子利用第三方支付作为支付结算通道，非法收付、转移违法犯罪资金，给追溯资金去向、查明犯罪数额、开展追赃挽损等工作造成较大困...……更多
2024-04-09 07:22:00所得,第三方,犯罪,支付,综合,支付
...、诱使相关企业充当出资人及出口平台角色，以通过地下钱庄非法换汇“自买自卖”的方式，骗取国家出口退税资金1.37亿余元，目前所骗税款已基本追回。据介绍，在案件侦办过程中，侦查部门还发现相关企业为谋取收益，在...……更多
2024-05-15 15:49:00成都,增值税,特大,发票,警方,增值
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