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...证券的行政处罚，而这或将是券商行业2024年首张反洗钱罚单。2月8日，中国人民银行发布消息称，银河证券存在两种违规行为，一是未按规定履行客户身份识别义务；二是未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。因而，中...……更多
2024-02-18 23:15:00银河,罚单,证券,银河,中国人民银行,证券
...保人，被罚13万元。招行北京分行被罚的同时，还有三名责任人一同被罚。时任营业部贵宾客户经理马晓辰、时任大屯路支行贵宾客户经理李洋、时任万泉河支行贵宾客户经理梁婷均被警告，三人分别被罚3000元。金融监管总局不...……更多
2024-05-17 23:49:00北京分行,投保人,投保,北京,银行卡,分行
...银保监会监管工作综述》。文章指出，银保监会强化监管处罚震慑，全年处罚银行保险机构4620家，处罚责任人员7561人次，罚没28.99亿元。文章称，事必有法，然后可成。银保监会党委加强监管法治建设，向社会公布银监法修订...……更多
2023-01-13 15:58:00全年,处罚,机构,银行,监管,处罚
...途等违法违规行为。同时，因存款失踪事件，公司及相关责任人被湖北证监局出具警示函。同时，超卓航科进一步披露了存款失踪事件的新进展，公司出现内控违规、募集资金使用和管理存在问题等情形。遭证监会立案11月17日...……更多
2023-11-17 22:01:00存款,进展,存款,公司,上海,孙某
...提高5.67个百分点。齐鲁银行及分支机构：收千万元大额罚单面包财经根据监管部门通报统计，近一年来，齐鲁银行及其分支机构多次被监管部门处罚。其中，有1张单张被罚没金额超千万元的大额罚单。2024年1月，齐鲁银行因“...……更多
2024-07-24 12:14:00齐鲁,净利,罚单,大额,净利润,银行
...，培养一支德才兼备的中层后备干部队伍，促进惠民农商银行稳健可持续发展，近日，惠民农商银行开展了2024年中层后备干部竞聘工作。通过前期报名、审核，共73名员工参加了此次竞聘。竞聘分为民主评议、理论测试、竞聘演...……更多
2024-01-20 09:08:00惠民,农商,中层,干部,银行,工作
...份有限公司（以下简称“中国银行”）一分支机构及2名责任人因存在违法违规行为被罚。处罚信息公开表（闽银保监罚决字〔2023〕2号）显示，中国银行福州市晋安支行因存在“信用卡增额业务调查不尽职、未落实涉刑案件信息...……更多
2023-01-17 16:37:00晋安,福州市,中国银行,福州,中国,支行
...处罚信息，福建华通银行股份有限公司等4家银行及相关责任人涉嫌违法违规，受到警告、罚款处罚。中国人民银行福州中心支行公布的行政处罚信息涉及3家银行机构。时任厦门银行股份有限公司泉州分行营业部总经理助理的陈...……更多
2023-05-09 05:18:00华通,银行,福建,银行,福建,中国
...新闻网中新社北京1月11日电 题：多地警方开出首张反诈罚单 中国全链条纵深打击电诈中新社记者 郭超凯反电信网络诈骗法施行以来，近期上海、沈阳、韶关等中国多地警方纷纷开出首张反诈行政罚单，对电诈犯罪活动形成强有...……更多
2023-01-11 18:57:00罚单,纵深,链条,中国,警方,罚单
来源：看看新闻Knews欧盟监管机构指控苹果公司违反了严格的新数字竞争规则，阻止应用开发者自由地引导消费者选择更便宜的服务。欧盟委员会在一份声明中表示，这项初步调查结果源于三月份展开的调查。如果被判定违反规...……更多
2024-06-26 13:53:00新技,罚单,天价,新技术,苹果,法规
...对时任该行南京分行投资银行部副总经理毛韵喆进行警告处罚。 ……更多
2024-01-16 09:41:00杭州,防火墙,违规,处罚,防火,银行
...规模来看，招商银行、蚂蚁基金、天天基金、工商银行，建设银行等14家机构基金保有规模均超过1000亿元，上述14家机构保有规模合计占百强机构总规模的66.16%。海通证券研报称，头部独立代销机构地位稳固。相较于基金公司直...……更多
2023-05-16 08:00:00独立,机构,基金,销售,基金,销售
...信息显示，中国银行股份有限公司福州市晋安支行及相关责任人因存在违法违规行为，于2023年1月9日收到银保监会福建监管局的行政处罚决定书。具体如下：中国银行股份有限公司福州市晋安支行（法人/主要负责人：陈凯）及...……更多
2023-01-16 22:09:00晋安,福州市,中国银行,福州,中国,支行
...卖上市公司慧球科技股票。监管为此给予和熙投资及相关责任人1810万元罚款，康伟也被罚款并警告。而此次的处罚，主要是因为和熙投资未妥善保存“和熙混合型1号基金”等5只私募基金产品的投资决策、交易相关材料，违反相...……更多
2024-04-04 19:30:00中基,决定书,一口,纪律,一口气,投资
...管理规定，违反个人金融信息保护规定。与此同时，18名责任人被罚。有2人被罚款超20万元，分别是时任中国银行股份有限公司个人金融部副总经理、个人数字金融部副总经理冀某暹，时任中国银行股份有限公司银行卡中心副总...……更多
2023-12-01 22:09:00中国银行,责任人,中国,违法,同时,行为
...行为和该地区经济社会发展状况等因素相匹配。处罚多名责任人应区分主次行政处罚裁量权是指金融监管总局及其派出机构在实施行政处罚时，根据法律、行政法规和银行保险监管规定，综合考虑违法行为的事实、性质、情节、...……更多
2023-12-12 20:48:00裁量权,处罚,执法,总局,监管,办法
...规，姚明对双方球员的行为极其的不满，对其开出了重磅罚单。经赛后认定，由于倪永康和拉科维奇动作已经严重违反联赛的运动精神，为了严肃联赛的纪律，同时给其他球员敲响警钟，最终对江苏肯帝亚男篮10号球员倪永康停...……更多
2024-01-19 14:06:00姚明,罚单,重磅,广东,克星,维奇
...9日，国家金融监管总局及其派出机构在下半年内已开出罚单1357张，涉及银行业从业人员的禁业处罚高达32人。这一数据揭示了金融行业在合规方面的持续压力和监管的高强度。在这32名被禁业的金融从业者中，禁业时间从短则一...……更多
2024-08-12 18:10:00从业者,银行,银行,监管,银行业,金融
...地财险共有2家分支机构被罚，罚金合计达94万元，成本周罚单榜“榜王”。此外，本周有几例罚单处罚事由较为特殊，引发关注：1）因财务数据不真实、委托医护人员销售健康保险产品，英大泰和人寿福建分公司被处以警告，...……更多
2024-08-06 11:29:00财险,罚单,秋色,大地,罚金,机构
...1日盘后，晶科科技对外披露了上交所关于对公司及有关责任人予以监管警示的决定。相关公告显示，早在2020年4月30日，晶科科技披露首次公开发行股票招股说明书时曾表示，其中6亿元首发募集资金的用途为“偿还银行贷款”。...……更多
2023-11-02 17:46:00科科,责任人,警示,资金,有关,责任
...入资本市场、贴现资金回流至出票人账户被罚款125万元。责任人王婷、徐蓠、程伟被警告，并分别被罚款5万元、5万元、7万元。 ……更多
2024-07-30 11:49:00中信银行,违规,乌鲁,中信,银行,乌鲁木齐
...信网络诈骗违法犯罪集中收网行动中，33人被开出“反诈罚单”。3月22日凌晨，民警在一公寓楼内打掉一处简易GOIP窝点。据了解，刘某等3人用手机和音频线组成简易设备，由境外的诈骗分子远程操控手机，拨打诈骗电话。由于...……更多
2024-03-26 22:06:00赤峰,内蒙,罚单,内蒙古,警方,张某
...门消保协同岗、二级经营机构消保岗、一线网点消保工作责任人的四级专业团队，通过分级管理充分保障消保审查工作要求直达一线、消保审查机制高效执行。三是标准化操作。分行面向消保审查人员开展培训活动，学习《收费...……更多
2024-09-24 14:53:00民生银行,南京,消费者权益,篱笆,分行,民生
...完全统计，今年前三季度，第三方支付行业被开出超20张罚单，总计罚没金额超过60亿元。与上年同期相比，罚单数量有所减少，但被罚金额有所提升。支付服务涉及千家万户，强化监管是由其行业发展规律所决定的。近年来，...……更多
2023-11-01 10:26:00致远,监管,支付,行业,支付,监管
...营业成本均超20亿元。新疆证监局决定对冠农股份及相关责任人给予警告，并处罚款合计达435万元。财报虚增营收、营业成本均超20亿元《决定书》显示，经查明，冠农股份存在两大违法事实：一是冠农股份《2021年年度报告》存...……更多
2023-10-09 20:13:00处罚,股份,股份,营业,收入,证监
...的有效制衡，规范政策制定、市场准入、稽查执法、行政处罚、风险处置等工作流程，强化对重点岗位和关键环节的监督制约，打造一支政治过硬、专业精湛、清正廉洁的监管铁军。
按照规定，国家金融监督管理总局机关行政...……更多
2023-11-11 19:51:00司局,监督管理,总局,监督,机构,方案
...高校毕业生就业“最具吸引力”系列榜单发布活动，潍坊银行入选2023年度山东省高校毕业生就业“最具吸引力”国有企业100强。近年来，潍坊银行积极贯彻中央和省委、市委人才工作会议精神，始终坚持“奋斗者为本、任人唯...……更多
2024-04-03 15:34:00潍坊,山东省,山东,国有企业,吸引力,国有
本文转自：法治时报屯昌警方开出两张“反诈罚单”一人因出租银行卡被批捕本报讯（记者王巍）自深入开展“扫诈1号”专项行动以来，屯昌警方严厉打击各类“涉诈”违法犯罪活动，近日依法开出两张“反诈罚单”。去年1...……更多
2023-02-02 08:33:00一人,银行卡,银行,王某,陈某,银行卡
...围绕年度任务，细化分解具体工作目标，明确责任部门、责任人和完成时限，及时汇总项目建设中的困难问题，以台账清单式推动工作落实。精准服务推动技改项目提速增效市经开区为汉音氢能产业组团项目解决综合能源站选址...……更多
2024-04-16 07:14:00动能,经济发展,发展,经济,项目,投资
...微众银行股份有限公司（以下简称“微众银行”）的行政处罚信息。因多项违规行为，微众银行被警告并罚款1387万元。根据处罚决定，微众银行的违规行为包括：违反账户管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定...……更多
2024-10-01 11:51:00违规,行为,银行,管理,银行,深圳
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10月8日，深圳市土地市场迎来今年第三宗涉宅用地出让，此次出让的是宝安区一宗涉宅用地，地块内商品住房全部现房销售，根据成交结果
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中新网10月8日电 据商务部网站8日消息，商务部新闻发言人就中方在世贸组织起诉土耳其电动汽车和其他车辆进口限制措施答记者问
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省政府近日同意《促进创业投资高质量发展的具体举措》实施。我省通过23条措施促进创新链、产业链、资金链、人才链有机融合，支持创业投资做大做强
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随着科技革命和产业变革的加速推进，新质生产力已成为推动高质量发展的关键力量。基层银行作为金融服务的重要参与者，在赋能新质生产力
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