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...眼》查阅相关裁判文书发现，其中一名职工李忠志，原为建行天津市分行河东支行的员工，在2015年12月至2016年5月期间，利用职务之便非法查询了大量公民的个人信息，并将这些信息出售以获利。这种行为已经构成了侵犯公民个...……更多
2024-07-12 10:38:00建行,诈骗,刑事,终身,犯罪,员工
近日，一位老年客户神色慌张地来到建行东营胜大支行要求办理银行转账业务。他向工作人员表示自己接到了一位自称是公安局民警的电话，称老人涉嫌一起刑事案件，需要立即转账缴纳一笔保障金以证明清白。由于对方语气...……更多
2024-07-15 17:25:00东营,建行,支行,资金,客户,成功
...遏制电信诈骗案件高发态势，进一步提高客户防范意识，建行东营东营区支行积极响应上级行开展以“全面反诈，守护平安”为主题的防范电信网络诈骗宣传活动。首先，该行以营业大厅为主要宣传阵地，通过在营业场所醒目位...……更多
2024-07-26 17:02:00东营,东营区,建行,支行,诈骗,宣传
...信网络新型违法犯罪工作部门联席会议办公室统一部署，建行济宁金乡支行组织员工来到圣都社区，积极开展“反诈宣传赶大集，烟火气里话平安”主题宣传活动。该行组织员工除通过悬挂反诈宣传横幅、发放宣传折页、讲解电...……更多
2024-02-26 16:43:00金乡,济宁,建行,劳动者,支行,港湾
近日，建行临沂河东支行组织员工，走进临沂职业科技学院，向在校学生普及防范电信网络诈骗、合规用卡金融安全知识，切实增强学生群体的防诈意识和识骗能力，引导其远离电信网络诈骗违法犯罪活动。强化学校反电诈宣...……更多
2023-10-26 09:45:00河东,临沂,建行,支行,学子,宣传
...终身禁业的银行工作人员中，不少涉及刑事案件。例如，建行新疆分行营业部辖属支行业务员古力巴哈尔·米吉提因对严重违反审慎经营规则事项负有直接责任，被新疆金融监管局终身禁业。新疆金融监管局同时披露的罚单显示...……更多
2024-07-23 23:22:00农信,四成,银行业,终身,两个,银行
...有责任、对职务侵占资金事项负有责任等，1人被指犯有诈骗罪，1人被指代客理财、代客操作以及诈骗客户财产。值得一提的是，上述被终身禁业的29人中已有多人被判刑，部分形成“窝案”。比如，象山县农村信用合作联社及...……更多
2024-03-22 22:01:00农信,终身,人员,机构,银行,系统
...资等犯罪活动频发，金融知识普及宣传恰逢其时，近日，建行临沂郯城支行组织开展了“全民共推反洗钱宣传活动”，多举措做实做细反洗钱工作。按照活动要求，该行通过多种方式积极开展员工培训，提高员工对反洗钱及防范...……更多
2024-01-22 15:52:00郯城,临沂,建行,支行,举措,工作
...高公众的金融安全意识，有效预防和打击金融诈骗犯罪，建行济南未来城支行积极响应国家号召，深入开展了一系列反诈骗宣传活动。通过这些活动，银行旨在教育公众识别和防范各种金融诈骗手段，切实保护人民群众的财产安...……更多
2024-06-03 15:27:00钱袋子,钱袋,济南,建行,支行,防火墙
...骗案例，为广大市民筑起了一道坚实的金融安全防线。在建行德州分行湖滨支行营业室，一起涉及9万元的可疑转账交易引起了客服经理陈向梅的警觉。客户李某在办理转账业务时，神色紧张且回答闪烁其词。经过双人研判和与...……更多
2024-04-12 10:26:00多起,德州,建行,分行,诈骗,成效
...诈骗犯罪“全民反诈在行动”集中宣传月的通知》要求，建行枣庄西城支行高度重视，在次组织，强化联动，积极开展 “全民反诈在行动”集中宣传月活动。对全行员工进行培训，把治理电信网络诈骗与涉案账户结合起来进行...……更多
2024-07-29 16:53:00枣庄,西城,宣传月,建行,支行,全民
本文转自：人民网-四川频道警方赶到现场核查处理。建行四川省分行供图一个春日的午后，建设银行成都铁道沙湾支行上演了一出无声的反诈较量。一方是神色紧张、试图快速取现的诈骗嫌疑人；另一方是沉着冷静、快速作出...……更多
2024-04-17 15:07:00成都,建行,嫌疑人,嫌疑,网点,警方
...行以人民为中心的发展理念和以客户为中心的经营理念，建行东营东营港支行积极开展以“争做最美消保人”为主题的消保宣教活动。在日常工作中，加强学习，提升自身素质是非常有必要的。该行利用晨会和视频会议组织员工...……更多
2024-03-08 15:43:00东营,建行,支行,宣传,金融,知识
...，沈某未经工程公司法定代表人陈某某同意，擅自将公司建行账户107万元，分五笔转入周某农业银行账户，后经核实，该账户是诈骗账户，由于沈某的重大过错造成公司107万元资金损失，现已无法追回。双方在协议中约定：沈某...……更多
2023-02-27 06:26:00出纳,诈骗,损失,公司,网络,劳动
...付，随之电信网络诈骗为代表的新型网络犯罪愈发猖獗。建行临沂分行河东支行多措并举，始终践行金融为民，反诈为民，筑牢反诈防火墙，守护好人民群众的钱袋子。强学习重意识。加强全行员工学习反洗钱知识，提升意识，...……更多
2024-08-07 16:20:00河东,临沂,钱袋子,钱袋,建行,支行
...金融秩序，还严重危害人民群众的财产安全和合法权益。建行宁德分行提醒您，“断卡”行动正在开展，请保护好您的银行卡，坚决抵制非法买卖银行账户，保护自身合法权益。2022年2月，客户吴某来到建行寿宁支行申请办理银...……更多
2023-02-15 11:43:00宁德,建行,银行卡,分行,行动,正在
近日，建行淄博周村支行营业室接到多名客户询问银行是否安装π币兑换机，该行了解到这是骗局后，及时向客户宣传反诈知识，为客户守住了“钱袋子”。该行经询问客户得知，他们从互联网直播间了解到π币是一种数字货币...……更多
2024-03-27 17:46:00周村,淄博,建行,支行,诈骗,陷阱
近日，建行济南天桥支行走进北园银座家居中心店，在开展营销活动的同时，积极向客户宣传反洗钱知识。该行精心准备了反洗钱宣传材料，在活动现场安排专人开展反洗钱、非法集资的讲解，在醒目位置集中摆放宣传手册和...……更多
2024-03-27 16:42:00北园,银座,天桥,济南,家居,建行
鲁网6月28日讯近日，建行泰安肥城支行认真贯彻落实上级行关于打击治理电信网络诈骗工作部署，组织网点员工深入周边商户，开展了别开生面的“守护老幼 远离电诈”主题宣传活动。活动中，工作人员向商户介绍了洗钱和反...……更多
2024-06-28 13:23:00肥城,泰安,建行,支行,宣传,活动
...金融工作会议精神，践行“以人民为中心”的价值取向，建行山东省分行于5月13日至5月17日期间，在全省范围内组织开展投资者教育主题系列金融教育活动，旨在切实提升社会公众金融素养，引导消费者树立正确的投资观念。据...……更多
2024-05-31 10:15:00山东省,山东,屏障,建行,分行,投资者
...日讯为了提高广大群众的风险意识，防范电信网络诈骗，建行临沂分行莒南支行于近期开展了金融知识普及活动。全体员工积极参与到金融知识普及活动中来，在营业场所对想要开卡的客户介绍“断卡行动”的具体内容，提示不...……更多
2024-03-30 16:57:00莒南,临沂,建行,分行,支行,金融
...此活动，提高居民金融安全意识，提高市民反诈骗能力，建行日照岚山分行努力开展多种多样的宣传教育活动，努力提高居民金融知识水平，降低金融安全风险。该行组织行内多名员工利用周末，及时响应活动，对附近居民进行...……更多
2024-06-17 15:34:00岚山,日照,钱袋子,钱袋,建行,支行
...及风险防控能力，营造风清气正的网络空间，近日上午，建行济宁燕京支行联合公安局反恐大队开展反谣反诈宣传活动。活动期间，通过悬挂条幅、发放宣传资料等形式，面对面介绍了网络谣言的定义、种类以及相关法律法规，...……更多
2024-08-02 16:26:00燕京,济宁,建行,支行,防火墙,防火
...，也有人遭判重刑。近日，警方通告多起银行从业者实施诈骗犯罪活动案例。7月19日，浙江台州市公安部门对一个贷部经理涉嫌诈骗等犯罪行为立案侦查，涉案金额超6000万元。而在该案通报前数日，位于黑龙江省的绥化市公安...……更多
2024-07-29 17:15:00个贷,诈骗,金额,经理,银行,银行
...融消费者服务工作，提升公众风险防范意识，近日上午，建行济南分行联合济南振华商厦共同举办“学雷锋·反赌反诈宣传月”户外宣传活动，在学习雷锋精神，传承榜样力量的同时，帮助社区周边居民提高风险防范意识，把好...……更多
2024-03-08 15:44:00宣传,宣传月,济南,建行,分行,活动
金融安全，关乎每个人的切身利益。建行德州府前路支行始终将反诈工作作为重中之重，通过真实详细的案例，展示了建行在反诈工作中的决心和成果。近日，一位中年男子来到营业大厅，准备开设一个新的银行账户，并计划...……更多
2024-03-25 16:16:00府前路,德州,新篇,新篇章,建行,防线
...营，但是效果是没办法完全预估的。我觉得我应该就是被诈骗了，我就打电话去报警求助了。
深圳市公安局龙华分局刑事警察大队民警 许茂府：他们合同上承诺这些效果，到我们目前来看是完全都没有实现的，营销手段是符合...……更多
2024-01-16 07:48:00日进,噱头,骗局,橱窗,流量,视频
...行东营河口支行邀请河口区金融办开展全员防范电信网络诈骗专题培训。培训开始，民生银行东营河口支行刘行长向河口区金融办领导一行的到来表示欢迎与感谢，汇报了支行2023年消保工作开展情况，并对本次培训活动进行了...……更多
2024-04-08 17:35:00河口,河口区,民生银行,东营,支行,诈骗
...社会公众对违法犯罪的识别能力以及金融安全保护意识，建行博兴建行博兴兴福支行积极组织开展了一系列反洗钱宣传活动，进一步深化了宣传效果。在其营业大厅内设置了专门的反洗钱宣传区域。通过张贴海报、播放宣传片等...……更多
2024-06-29 19:00:00兴福,博兴,建行,支行,宣传,活动
...：近日，上饶中院宣判一起学校教师猥亵未成年女学生的刑事案件，对原审被告人钟某某改判禁止从事密切接触未成年人的工作。该案系《最高人民法院、最高人民检察院、教育部》实施以来，上饶中院首次对教职员工性侵害未...……更多
2023-01-05 08:47:00判决,终身,法院,未成年,未成年人,上饶
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据《新疆日报》消息，自治区党委书记马兴瑞、自治区主席艾尔肯·吐尼亚孜8月13日在乌鲁木齐会见了来疆考察交流的“北京网络企业红色故土新疆行”代表团一行
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本文转自：人民网人民网北京8月14日电 （欧阳易佳）记者从水利部获悉，受8月11日至12日强降雨影响，西辽河支流老哈河出现明显涨水过程
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南海网8月14日消息（记者 苏桂除）8月13日下午6点多，琼海市嘉积镇温泉村委会加超园往白石岭方向路段发生一辆黑色轿车与一辆银色轿车相撞的交通事故
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鲁网8月14日讯（记者 崔新孝 通讯员 于雪松）近日，淄博世博高新医院急诊科临床医学中心接到120急救指挥中心指令，一名村民在田间劳作时突然晕倒
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深圳新闻网2024年8月14日讯(深圳特区报记者 易东 何泳)13日，记者从深圳市市场监督管理局获悉，由该局牵头制定的深圳地方标准——《商品交易市场商户诚信经营评价规范》获批发布
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