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...理效能，引导全体员工强化合规意识，实现“强内控、防风险、促合规”的目标与要求，邮储银行上饶市分行自2024年7月开始，针对信贷业务、个金业务、公司业务等，立足一次专家讲座、一场内训师培训、一堂合规授课、一部...……更多
2024-08-23 22:12:00上饶市,上饶,组合拳,分行,组合,银行
...文件精神，确保此项警示教育传达至每名员工，提高员工风险防控意识，进一步强化合规意识，深化风险认知。二是强化训练、提升素质。通过电话提问等方式落实柜员对文件的掌握情况，督促柜员提高业务办理敏感性。在做好...……更多
2023-11-13 14:55:00商河,农商,内控,水平,会计,银行
...乡镇财政工作人员实行双重管理，工资待遇、人事编制、廉政建设和工作考核由乡镇负责，人员配备、人事任免、业务指导和培训由县财政局负责，切实提高乡镇财政干部队伍战斗力。以防风险为落脚点，强化监督和管理水平督...……更多
2024-01-19 14:05:00广新,江西,乡镇,路径,财政,经验
...善发展作用，积极助力化解金融领域风险。一是深入研判廉政风险。既注重从政策风险、信用风险、流动性风险、操作风险、市场风险等方面出发分析研判，更重视深挖金融风险背后的腐败问题，从严从紧监督贷款经营管理禁止...……更多
2024-03-31 19:23:00泰兴,农商,监督员,听证会,监督,银行
今年以来，建行临沂郯城兴郯支行将风险合规管理与业务发展相结合，坚持以合规控风险、以合规防案件，积极采取一系列举措提升管理质效，全面提升员工的制度执行力和风险防范意识，不断夯实案防管理基础，深植合规文...……更多
2024-06-27 11:23:00郯城,临沂,建行,防线,支行,风险
...育廉”扬正气，开展清廉金融文化“六个一”活动，打造廉政文化基地12个，推出《清廉北行期刊》、廉洁表情包等作品，举办主题演讲比赛、合规微课、内控合规知识竞赛等活动45场次。坚持“考核促廉”强责任，发挥考核“...……更多
2023-02-14 09:22:00北部湾,广西,高质量,银行,发展,银行
...全，莱芜区审计局聚焦国企改革、项目建设、管理效益、廉政风险等加大审计力度，全面助推国有企业持续健康发展。一是聚焦国企改革。按照国有企业改革工作要求，紧紧围绕企业经营现状和国有资产保值增值主线，梳理国有...……更多
2024-06-29 19:12:00审计局,莱芜,审计,国有企业,国有,责任
...，将规范建设举措有机融入稳住经济大盘加快信贷投放、风险防控、内控管理等任务，将规范建设要求精准嵌入党建、业务、内控、管理等领域，厚植规范建设基础，丰富合规文化内涵。组织开展“合规+”系统活动，制定“合...……更多
2022-12-15 10:36营业部,农发,山东省,山东,分行,营业
...天5个项目的评审主持人，承担项目评审组织工作，实现廉政防控重点岗位“动态”上岗。这是山西省公共资源交易中心积极创新党风廉政建设和反腐败工作思路的一次大胆实践，也是该中心清廉交易建设的一个缩影。2022年是山...……更多
2023-01-04 12:37:00新路,坚冰,山西,运行,阳光,交易
...层走访调研、参加支部组织生活，切实抓好分管领域党风廉政建设工作，将清廉金融文化建设与党建工作、经营发展、内控合规等工作同部署、同落实、同检查。在管控上突出“全面”抓牢监督责任将清廉金融文化建设与合规管...……更多
2023-10-18 09:51:00浦发银行,清廉,济南,文化建设,分行,银行
...高职工依法合规从业能力，近日，淮安西游集团举办招标风险防范知识专题培训。集团及子公司相关岗位工作人员参加培训。“法律是行使权力的依据。我们必须学法守法，坚决不能跟着感觉走。”江苏省招投标协会专家咨询委...……更多
2023-11-11 02:42:00西游,风险,专题,集团,知识,培训
...范风险的“内生动力”。今年以来，该行通过组织员工赴廉政教育基地开展廉洁教育和革命传统教育，结合正反面典型案例开展警示教育，编写廉洁教育期刊、参加清廉金融文化建设座谈等方式，不断在全行营造浓厚清廉文化氛...……更多
2023-11-23 02:32:00底线,高质量,机制,风险,南通,发展
...日讯随着数字化浪潮的席卷，银行业务面临着日益增长的风险和机遇。在这一背景下，银行内控合规显得尤为重要，成为保障金融体系安全与推动创新协同发展的关键机制。银行内控合规不再仅仅是流程与制度，更应积极借助新...……更多
2023-12-25 15:51:00临沂,建行,分行,支行,体系,金融
...，认真落实金融监管总局党委、驻总局纪检监察组对党风廉政建设和反腐败工作的部署要求；一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。产业经济资深研究人士王剑辉在接受北京商报记者采访时指出...……更多
2024-06-26 00:15:00信达,内控,罚单,中国,副总,信达
...全国企内控机制，强化建设工程管理，认真梳理各环节的廉政风险点，集中排查重点领域的廉政风险，制定考核制度，将权利与责任落实到责任单位、落实到责任人。出台《余杭区清廉国企创建评价办法》，力争当年每家区属国...……更多
2023-02-20 13:23:00余杭,之风,清廉,杭州,廉洁,助推
...除潜在风险。同时，该行组织全行中层以上干部集中观看廉政警示教育片《一念之差》，以案为鉴，进一步筑牢干部员工合规经营意识，巩固思想道德防线，营造依法经营、合规操作、廉洁从业的良好工作氛围。该行各分支机构...……更多
2024-05-26 10:37:00加速度,三个,发展,深州,农商,进一
...初次识别、重新识别和持续识别。二是未按规定开展客户风险等级分类管理。评估单位客户风险等级未考虑受益所有人相关风险、行业风险。三是未按规定报告大额交易和可疑交易。四是未按规定保存客户身份资料和交易记录。...……更多
2023-02-22 18:20:00人民银行,上海总部,上海,处罚,案件,总部
近年来，面对复杂多变的外部环境和风险挑战，银行机构需要全力提升“四种能力”，筑牢内控合规“防火墙”，为全行高质量发展保驾护航。一是注重教育培训，增强合规“组织力”。积极营造“视合规如生命、视案防为己...……更多
2023-12-24 20:18:00内控,防火墙,防火,能力,内控,管理
...深圳分行、招商仁和人寿等16家机构建立并更新完善干部廉政档案，全面精准掌握党员领导干部廉洁从业情况。邮储银行深圳分行、中信银行深圳分行、太平财险深圳分公司、太平洋人寿深圳分公司等42家机构通过日常廉洁履职...……更多
2023-06-05 22:40:00保险业,廉洁,深圳,落地,银行,深圳
...有资产保值增值具有重要意义。日前，为进一步加强党风廉政建设，进一步健全内控体系、加强岗位监督、健全防腐机制，增强全员纪律规矩意识，瀚瑞金控党委组织开展“岗位廉洁风险点大排查”活动，切实筑牢廉洁风险防火...……更多
2023-10-12 09:15:00廉洁,防护网,防护,风险,金融,廉洁
...员工作，紧紧围绕纪检专责、内控合规、风险防控、党风廉政、员工行为管理职责，不断探索行之有效的监督管理方法，通过强化履职管理、履职规范、激励约束、履职保障，大力推进“三合一”专员能力提升、方法提炼、成效...……更多
2023-02-15 15:11:00邵阳市,扬帆,邵阳,农发,新篇,征程
...会必讲、逢调研必查”，并通过培训、宣讲和组织员工到廉政基地学习，加大传导，确保人人知晓、人人参与，形成清廉合规文化氛围。今年以来，先后举办“纪言纪语”微讲堂等培训班5次，培训人员达420多人次。一贯到底，...……更多
2023-05-29 05:55:00清廉,样板,管理,清廉,百色,员工
...交流，交流部分记录如下：1.请问公司是否有建立完善的风险管理体系？另外，公司是否会根据市场风险的变化进行相应的调整和应对措施？谢谢！尊敬的投资者，本行从管理架构、政策制度、业务流程、问责考核等方面建立了...……更多
2024-05-14 13:42:00贵阳,投资者,管理体系,体系,风险,银行
...家参与电话会议，但在专家身份核实和会议管理方面存在风险隐患，多次爆出假专家事件。也有部分券商内控制度执行不到位。比如，未分别建立清晰的质量控制和合规审核清单，质控或合规人员提出意见后跟踪不足；调研活动...……更多
2023-05-11 19:24:00内控,券商,检查,三大,业务,问题
...短板和不足，采取“防未病”的措施，该集团公司纪委把廉政建设与内控合规、全面风险防控建设融合起来，发挥大监督工作合力，汇集经营、财务、法务、审计等多方面力量，贯通纪检监督与职能监管，建立健全基层监督工作...……更多
2024-03-18 18:00:00常态,高质量,虚假,贸易,发展,企业
...纪检监察工作，标本兼治，一体推进全面从严治党和党风廉政建设。挺纪在前，精准开展政治监督。找准党建工作与防范化解重大风险的结合点、切入点，今年2月和5月，2次督促机关排查各类风险点，落实整改措施，防患于未然...……更多
2024-08-12 11:27:00宜宾,宣传部,党风廉政,党风,区委,标本
...20年代初的组织义务学校专收一般贫家子弟等长达116年的廉政校史，百年名校一中，积淀了“廉行治校、洁身为表”的办学传统、教学传统。这些优良传统润物无声，学校汲取校史传承、沉潜治学的力量，以制度约束权力，以风...……更多
2023-02-18 09:05:00校史,清廉,力量,学校,品牌,廉政
...宁分行召开2024年全行合规第一课——“强内控 促合规 防风险 创清廉”员工行为管理暨案防警示教育专题会议。分行全体员工通过现场+视频+i民生直播形式同步参会。首先法律合规部负责人围绕违规情况通报、违规风险问题、...……更多
2024-02-22 15:56:00民生银行,济宁,警示教育,内控,清廉,分行
...廉从教承诺》、聆听一堂岗前“必修课”、开展一次岗位廉政风险点排查、撰写一篇清廉体悟文章的“四个一”规定动作，在此基础上严格落实专项巡察督查、一票否决和公开通报制度，在教师队伍中营造清净作风、清正教风，...……更多
2023-10-17 09:08:00牟定县,牟定,清廉,环境,建设,清廉
...钰为贯彻落实审慎会议精神，持续防范化解基层网点违规风险、前移内控案防关口，工商银行威海分行组织开展2024年度基层网点“飞行检查”，对辖内4家网点开展检查，发现18条问题，做到“三有三覆盖”：有模型、有数据、...……更多
2024-06-26 11:16:00威海,分行,案件,飞行,检查,风险
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