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...承诺等多项违法违规行为，被原银保监会开出了亿元级别罚单。此次巨额罚单源于2017年，原银监会对浙商银行一场为期三个月的现场检查。彼时，该行回应，行政处罚涉及问题已整改完毕，客户权益未受影响。
另一个原因或源...……更多
2024-04-28 19:24:00大行,后来者,背景,银行,投资部,公司
...研究领域，不少因研报合规问题、研究所合规问题而曾被监管部门出具罚单的分析师都添了一笔记录。例如，最近传出降职为方正证券研究所副所长的刘章明，就有一条“违法失信”记录，是因为年初方正证券研报业务合规问题...……更多
2024-09-02 14:45:00发威,征信,证券业,券商,违法,证券
...庆之前“或将一周一个台风”。海南省市场监管局的这波罚单给酒店等行业提了一个醒，在重大自然灾害影响期间借机大幅涨价，属于扰乱市场价格秩序的“哄抬物价”，社会影响恶劣还要吃罚单，实在是“赔了夫人又折兵”。...……更多
2024-09-21 11:20:00良心,网友,价格,酒店,海口,海口市
...业银行净息差已降至1.43%的历史低位。从过往的行政处罚罚单来看，银行为了完成KPI，都用上了“全员营销”的手段。7月9日，国家金融监督管理总局温州监管分局披露的一则罚单显示，浙江温州龙湾农商行及相关责任人存在“...……更多
2025-08-07 14:59:00金融,行业,银行,医疗险,竞争,银行业协会
...情况；理财产品信息登记不及时。据了解，自2022年6月2日监管部门对中银理财、光大理财等理财子公司开出首批罚单以来，多家理财子公司因违法违规被重罚。今年3月，建信理财就因开放式公募理财产品持有高流动性资产比例...……更多
2023-10-25 10:55:00产品,产品,子公,管理,资产,监管
上海医药集团 IC 资料图因滥用市场支配地位不公平高价行为，上海医药全资子公司被合计罚没4.62亿元。12月17日晚间，上海医药集团股份有限公司（上海医药，601607）公告称，近日，全资子公司上海上药第一生化药业有限公司...……更多
2023-12-17 22:17:00子公,罚单,不公,上海,子公司,高价
...信息；严格遵守备案的保险条款，任何变更必须经过相关监管部门的批准，加强内部审核和监督，确保所有承保协议符合备案的条款。 ……更多
2024-09-24 11:33:00人保,财险,金额,罚单,人保,处罚
...定信息公示表显示，湖北消费金融因违反信用信息等相关管理规定，被罚款72.7万元，另有两名当事人一同被罚。记者梳理发现，除湖北消费金融外，今年2月，还有蒙商消费金融因个人不良信息报送金融信用信息基础数据库前未...……更多
2025-05-12 10:08:00漏洞,消费,金融,征信,金融,消费
...被处以警告以及罚款，罚款金额合计19万元。除收百万级罚单之外，复星联合健康的消费者投诉问题也值得关注。根据年报，复星联合健康近两年接收投诉数量较多。2020年—2023年，复星联合健康分别接收监管转办投诉141件、272...……更多
2024-07-24 14:14:00复星,罚单,盈利,联合,健康,复星
...刘颂寒近日，广东东莞某公司因员工“私自不加班”开出罚单的事件引发了广泛争议。东莞市人社局明确指出，该公司的罚款行为违反劳动法律法规，这一事件不仅暴露了企业在劳动管理中的问题，也引发了对劳动权益保护与企...……更多
2025-09-09 13:43:00罚单,吉林,中国,企业,员工,劳动
...，利安人寿的绩效薪酬制度也成了监管的重点打击对象。监管部门发现，公司在制定和执行绩效薪酬时，未能遵循相关规定，导致薪酬发放与实际业绩脱钩，甚至出现激励机制不合理的情况。此外，利安人寿及其南京分公司还被...……更多
2024-12-05 21:26:00利安,净利,跳水,人寿,总裁,利安
...法》）施行以来，我市针对非学科类培训机构开出的首例罚单。通报显示，2023年秋季，房县某教育中心在从事舞蹈培训中，向报名学生发放报名表，在报名表的家长须知栏印制有“退学：学费交后概不退费，特殊情况可保留学...……更多
2024-01-04 08:18:00余家,培训机构,机构,培训,培训,培训机构
...平安健康险的主要违法违规事实包括：修改公司章程未报监管部门批准；未向监管部门报告董事辞职情况；未经监管部门批准新增办公职场；未按规定使用经备案的保险条款、保险费率；欺骗投保人隐瞒与保险合同有关重要情况...……更多
2024-05-17 21:48:00健康险,关联交易,平安,违规,关联,交易
...产业化、隐蔽化等特点，已然形成庞大的黑灰产业，需要监管部门加大打击力度，平台也要加强技术防范能力，比如升级实时反作弊系统等等，让虚假弹幕难以得逞，让“职业弹幕人”不能“想弹就弹”，让直播间弹幕弹出的都...……更多
2025-06-24 09:30:00直播间,直播,职业,电商,直播,职业
...定，被中国人民银行哈尔滨中心支行处58万元罚款。对于罚单相关问题，时代财经向该公司发送求证函，截至发稿暂未收到回复。产品合规性引争议哈银消费金融曾推出“有卡贷”“U享贷”“逸享贷”等多款自营产品。2021年初...……更多
2024-09-30 17:06:00合规性,罚单,二大,股东,争议,产品
...行的鄞州银行的内控监督与风控管理能力。年内收到多张罚单，并表村镇银行不良率抬升此次的警示函事件中，象山国民村镇银行的回应是，行政监管措施不会对该行的经营和财务产生重大影响。象山国民村镇银行作为新三板挂...……更多
2024-08-19 18:01:00鄞州,银行,闹心,村镇,违规,旗下
...银保监局对兆业建科保险经纪有限公司和耿星超分别开出罚单，前者因未按规定办理许可证住所变更登记、聘任不具有任职资格的高管人员被罚3.5万元，后者则被警告并罚款合计2.5万元。 ……更多
2024-01-31 19:36:00经纪,负责人,资格,分公司,调查,公司
...宾等人也被采取出具警示函等监管措施。大股东频繁受到监管部门“关照”，不排除会影响到渤海期货在业务合作、资源获取等方面的可能性。例如，在一些联合项目或合作业务中，其他机构可能会因为东北证券的负面情况而对...……更多
2025-03-10 16:15:00期货,渤海,合约,股东,风波,监管
...踵而至。点评：2023年罚单密度整体上超过以往，反映了监管部门对于券商合规经营和风险防范的高要求。券商在投行、研报、基金销售等业务上的违规行为，不仅损害了自身的信誉和利益，也影响了市场的秩序和稳定。希望券...……更多
2024-01-04 16:13:00券商,罚单,券商,四天,公司,安全
...能被实施退市风险警示的风险予以提示，*ST民控未能逃脱监管部门的处罚。从二级市场来看，自4月15日业绩“暴雷”以来，*ST民控股价接连两个交易日一字跌停，并于6月2日触及1.74元/股的年内最低点，较4月14日收盘价累计跌幅...……更多
2023-11-04 15:29:00暴雷,业绩,警示,监管,公司,民生
...0万元，相关责任人合计被罚款76万元。正经社分析师根据监管部门公开的处罚结果统计，中国人保及分支机构2023年累计被罚4160.92万元，名列中资险企首位。同时，越来越多的消费者通过投诉表达了他们的不满。正经社分析师梳...……更多
2024-10-24 16:42:00人保,中国,变化,人保,中国,财险
一则裁判文书，披露了一桩银行人连续上诉监管部门的罕见案例。2023年11月，新疆银行因“监管统计报表数据严重错报漏报”等违法违规事实，被罚款130万元。同时，包括该行时任执行董事何某在内，多人因对“错报漏报事项...……更多
2024-11-10 15:21:00新疆,上诉,判决,处罚,监管,董事
...年上半年，有媒体报道了贵阳银行成都分行被花园实业向监管部门举报“以贷转存”的事情，并引起公众关注。2021年2月，四川银保监局在对此事的调查意见书中表示，贵阳银行成都分行涉嫌以贷转存、违规办理银行承兑汇票业...……更多
2024-02-22 14:41:00之秋,贵阳,存贷,银行,集团,贵阳
...来，深耕大湾区的珠海华润银行在扩张的同时，也接到了监管部门多张大额罚单。2024年7月23日，国家金融监督管理总局深圳监管局行政处罚信息显示，珠海华润银行深圳分行，因采用不正当手段，吸收存款，发放贷款，被罚款20...……更多
2025-01-07 16:19:00华润,珠海,行长,规模,银行,华润
...不完全统计，2024年上半年，第三方支付领域一共收到24张罚单，包括高管处罚金额在内，合计罚没金额超过1.18亿元。其中，涉及支付机构相关业务管理人员的“双罚”罚单为10张，占比超过40%。
素喜智研高级研究员苏筱芮指出...……更多
2024-07-26 22:43:00人民银行,重磅,路径,支付,机构,银行
...上述两人，但截至发稿之时尚未收到回复。不过，有接近监管部门人士向券商中国记者表示，幻方量化员工被带走调查一事，尚未证实真的与券商返佣有关；幻方量化合作券商较多，即便此事真的与券商返佣有关，目前也没有证...……更多
2024-11-21 23:06:00大厂,最新消息,券商,头部,员工,消息
...业人员违法炒股案件，对139人作出行政处罚。今年以来，监管部门继续严查从业人员违规炒股，证监会及各地证监局均有大量罚单下发。此前，证监会曾发布消息称，证券从业人员不得买卖股票是证券法的基本要求。证监会将完...……更多
2024-12-17 07:05:00罚单,券商,违规,员工,证券,证监
...元。在刚刚过去的2024年，光大银行多次因违规行为受到监管部门重罚。据统计，2024年内光大银行累计被罚款超过2000万元，涉及信贷业务、票据管理等多个方面，信贷业务更成为违规重灾区，包括贷前调查不尽职、资金违规回流...……更多
2025-02-10 16:37:00光大银行,上海,分行,终身,银行,光大银行
...理措施。金融机构采取洗钱风险管理措施，应当按照有关管理规定的要求和程序，平衡好管理洗钱风险与优化金融服务的关系，不得采取与洗钱风险状况明显不相匹配的措施，并保障客户与医疗、社会保障、公用事业服务等相关...……更多
2024-11-05 16:32:00事出,身份,客户,不力,券商,两头
...海航运有限公司（下称“上海集海航运”）收镇江海事局罚单，处罚决定书文号：海事罚字[2025]06042030402-1-1。内容显示，该罚单案由是：未按照规定的航路或者航行规则航行。镇江海事局依据《中华人民共和国内河交通安全管理...……更多
2025-10-20 12:46:00航行,航路,航运,上海,旗下,规则
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