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平安信用卡“北上” 对于国内信用卡而言，大张旗鼓的跑马圈地已经结束，行业进入存量时代。一方面，行业进入从高速发展向质量发展模式转型换挡期，数据显示，2017年至2019年，信用卡业务高速增长，发卡数量年均增长在8%...……更多
2023-05-10 15:57:00平安,信用卡,信用,平安,信用卡,信用
...弱；员工行为管理不到位，对中国民生银行股份有限公司信用卡中心宁波分中心进行罚款70万元处罚。因对宁波分中心外包合作机构管理薄弱的违法违规问题承担直接管理责任，对时任该行信用卡中心宁波分中心风险室经理王秀...……更多
2024-06-24 11:22:00民生银行,分中心,宁波,信用卡,民生,信用
...不当催收导致的违规行为也逐渐显现，4月23日，兴业银行信用卡中心因对外包催收机构管理不严，被国家金融监督管理总局上海监管局责令改正，并处罚款40万元。1月10日，因对催收处置严重不审慎负有直接责任，时任象山县农...……更多
2024-06-05 21:31:00橄榄枝,橄榄,包袱,岗位,银行,银行
...了重要作用；制定秸秆禁烧约谈细则，对于秸秆禁烧管控不力的乡镇，由区县政府予以约谈，对管控不力的区县由市环委办提请市政府予以约谈。今年以来，由区县政府约谈相关乡镇4次。大皖新闻记者 吴永泉 ……更多
2023-10-19 22:43:00黄山市,黄山,耕地,露天,秸秆,质量
...审理认为，被告人邝某、王某以非法占有为目的，用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，套取他人现金 77,000元，数额巨大，二被告人的行为构成信用卡诈骗罪。被告人邝某、王某、刘某明知是金融诈骗犯罪所得，仍共同将财产...……更多
2023-11-28 15:34:00西藏自治区,自治区,西藏,首例,诈骗,案件
...身份信息在平安普惠贷款15万，在抖音放心借贷款3万，在信用卡随借金贷款12万，“前面两个是贷款下来之后，当时直接就转到尹莎卡上的，最后信用卡这个是25号到账，通过曹西英转给尹莎的。”“放心借、随借金这些，尹莎...……更多
2023-02-21 16:31:00普惠,新泰,平安,山东,警方,员工
...将自己的微信实名认证变更为李某，并将李某的交通银行信用卡绑定其微信钱包。事后，王某将李某的身份证及银行卡放回原处。后王某通过微信支付使用李某的信用卡消费9000元。▶▶分歧 第一种意见认为，王某的行为构成盗...……更多
2024-01-09 02:23:00银行卡,银行,消费,王某,信用卡,李某
.../主要负责人：陈凯）及相关责任人林晨曦、尤广宇，因1.信用卡增额业务调查不尽职;2.未落实涉刑案件信息报送要求，依据1.《中国人民银行中国银行业监督管理委员会关于防范信用卡风险有关问题的通知》第一点，《商业银行...……更多
2023-01-16 22:09:00晋安,福州市,中国银行,福州,中国,支行
5月8日，锡林浩特市公安局成功侦破一起妨害信用卡管理案，抓获犯罪嫌疑人1人，缴获涉案银行卡15张。案件回顾近日，锡林浩特市公安局经济犯罪侦查大队接到公安部推送线索：锡林浩特市居民冀某某涉嫌一起妨害信用卡管理...……更多
2023-05-11 21:22:00锡林浩特市,浩特,锡林,信用卡,公安局,公安
...知道“代理维权”吗？你接到过所谓“征信修复”“处置信用卡债务”专业机构的电话吗？近年来，一些打着帮客户“代理维权”幌子的团队顺势而出，这些组织通过伪造虚假证明、恶意投诉等不法行为帮助债务人恶意逃债，使...……更多
2024-02-20 20:04:00毒瘤,银行业,银行,标准,代理,代理
...合规管理，导致风险事件。三是监督检查不严，人员管理不力。部分机构对于已经多次受到金融管理部门处罚并公示的典型违规行为，没有对照排查，忽视行政处罚的警示作用。内部监督检查“走过场”，未能及时发现并遏制风...……更多
2023-02-22 18:20:00人民银行,上海总部,上海,处罚,案件,总部
...行3年来，成功支持了业务的平稳运行，在2020年也支持了信用卡新核心系统的成功上线。平安银行分布式系统改造为银行大幅节约了IT建设成本，有效支持了业务的快速发展，为银行的敏捷转型提供了重要保障。三、产业价值本...……更多
2023-01-09 12:00:00平安,分布式,案例,银行,方案,应用
本文转自：中国绿色时报本报讯 2022年，四川省乐至县林长办探索建立完善“林长+检察长”“林长+警长”协作机制，健全涉林行政执法与刑事司法衔接，全面推进林业治理体系和治理能力现代化。推行“林长+警长”监管模式...……更多
2023-02-14 08:33:00林长,乐至,平安,四川,机制,森林
原标题：应对低龄未成年人违法犯罪 专门矫治教育落实不力现状亟待扭转中青报·中青网记者 刘言近期，多起低龄未成年人严重暴力案件引发社会各界高度关注。2月下旬，最高人民检察院相关负责人表示，当前，我国未成年人...……更多
2024-04-03 11:17:00矫治,低龄,不力,未成年人,未成年,违法
...管账户等措施，不仅在一定时间内影响相关人员的贷款和信用卡申请，5年内还会被暂停相关单位和个人银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。也就是说，相关单位和个人5年内不能使用银行卡在ATM机存取款，不能使用网银、...……更多
2023-11-07 20:36:00初中生,高中生,在读,警察,初中,高中
...司认罚，缴纳了5000元罚款，成为深圳首个工作场所控烟不力被处罚的经营主体。图说 / 卫生监督员到办公场所巡查此外，2023年6月，复旦大学一名“网红”哲学教授受邀到深圳举行讲座时，曾在台上边讲课边当众吸烟，活动举办...……更多
2024-06-07 17:18:00张工,罚单,搜狐,烟灰缸,不力,深圳
\"我在美国把信用卡刷爆了100万,赚到人生第一桶金!\"看到这则\"留学生的骄傲\"爆料帖,你怎么看?中国政法大学教授罗翔发布视频称:无论真假,此事都涉嫌违法!真要是真的,那就更严重了——涉嫌信用卡诈骗罪,最高可判无期徒刑!...……更多
2024-05-24 18:21:00美国,留学生,真假,违法,美国,信用卡
...人员信息等。二是信贷信息，除各类贷款外，还包括个人信用卡、企业银行承兑汇票、企业信用证、企业保函、信用保证保险垫款、融资融券、对外担保等信贷信息。三是其他相关信息，包括企业行政许可和处罚信息、人民法院...……更多
2024-05-20 06:01:00政策解读,经济生活,问答,信用,影响,政策
...。经调查，近日，该二人因个人征信受限，无法正常办理信用卡，均通过某社交软件找到了某黑中介，沟通过程中，对方以需要包装流水为由向二人索要其银行账户及有关密码，二人如实告知对方相关信息并协助人脸识别认证。...……更多
2023-10-19 18:42:00环翠,同伙,处罚,警方,客户,银行
...在企业，民警详细讲解近期发生的兼职刷单、代办贷款或信用卡等常见的电信网络诈骗犯罪案例。在学校，向师生详细讲解防电信诈骗、禁毒教育、青少年安全维权知识，深入浅出地讲解如何预防电信诈骗，警示教育青少年，增...……更多
2023-10-14 09:51:00平安,底色,群众,诈骗,服务,巡逻
...计某约了业务员金某到他瓯海的家附近面谈，说是要商量信用卡积分退还事宜。他从家里出来时，特意带上那两颗牙齿，放在了一个停车位边的地上。等金某赶到后，他让金某把车停在这个停车位。随后，计某拿着保温杯，坐上...……更多
2023-05-13 18:57:00桥段,牙齿,金某,刘某,牙齿,保温杯
...项负有责任，对时任宁波分行信贷业务岗客户经理宋健、信用卡中心市场业务拓展岗客户经理夏燕娜分别进行警告处罚。合作联系：东方网银保频道yinbao@em.eastday.com ……更多
2024-06-17 12:13:00上海银行,宁波,业务管理,上海,分行,业务
本文转自：检察日报信用卡最重要的功能是透支消费，持卡人先消费后还款，银行基于对持卡人还款能力的信任出借资金给持卡人先行消费，到期再收取相应利息作为资金租借收益。持卡人与发卡银行之间的消费借贷关系，本...……更多
2023-01-20 02:36:00诈骗罪,透支,信用卡,主观,诈骗,恶意
...国家金融监督管理总局上海监管局披露，近期对招商银行信用卡中心及其前员工赵晶远作出严厉行政处罚。赵晶远因员工行为管理失职被处以终身禁止从事银行业工作的处罚，而招商银行信用卡中心则因提供隐瞒重要事实资料和...……更多
2024-07-11 11:02:00招商银行,信用卡,终身,员工,信用,招商
...家（身份不明）利用信息网络实施犯罪，仍提供自己多个信用卡账户给上家用于接受资金，资金到账后，上家持陈某的手机（已绑定上述信用卡）操作转账，陈某则在旁边等候，其间配合对方提供刷脸、密码验证等服务，帮助上...……更多
2023-02-23 06:25:00数额,信用卡,验证,犯罪,信用,行为
...未按监管规定报送案件（风险）信息、贷款管理不到位，信用卡系统安全管理不到位，员工异常行为排查不到位，票据业务审批（查）不尽职等被监管处罚，相关责任人一并受处罚。在金乐函数分析师廖鹤凯看来，管理人员被查...……更多
2024-05-28 19:30:00之路,湖南,年报,新生,银行,湖南
...转自：人民日报【案情】薛某用自己的身份证办理了一张信用卡，后持此信用卡多次消费，共透支78061元。截至最后一次还款，薛某尚有58061元本金未还。经银行多次催收后超过3个月，薛某仍未归还。之后，薛某被公安机关查获...……更多
2023-01-05 05:17:00以案说法,透支,信用卡,刑事,信用,责任
...信修复”。二、征信领域不存在“征信修复”一说如果有信用卡或贷款逾期、未履行担保责任等情形，就会产生征信不良信息记录。《征信业管理条例》第十六条规定，“征信机构对个人不良信息的保存期限，自不良行为或事件...……更多
2023-02-21 08:29:00征信,信用,信息,征信,信息,信用
...融监督管理总局披露的罚单显示，中国银行厦门市分行因信用卡汽车分期业务调查不尽职等3项违规，被罚款130万元；同一天另有罚单显示，中国银行辽源分行也因违法违规事项被罚款30万元。证券之星注意到，下半年以来，中国...……更多
2024-08-05 17:21:00中国银行,罚单,中国,银行,中国银行,中国
东方资讯消息，2024年4月10日，国家金融监督管理总局湖南监管局行政处罚信息公开表显示，因对该单位员工行为管控不到位导致发生案件，对中国银行长沙赤岗支行员工李小龙禁止从事银行业工作2年处罚。合作联系：东方网银...……更多
2024-04-10 06:39:00中国银行,长沙,不力,中国,支行,案件
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