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...罚单显示，云南大理市农村商业银行被罚款150万元。具体违规如下：1、 未准确识别关联方，导致重大关联交易未经董事会审批；2、 固定资产贷款“三查”不尽职；3、 违规通过以贷还贷、以贷收息的方式延缓风险暴露，最终形...……更多
2024-09-11 10:02:00违规,大理,还贷,商行,风险,方式
...罚单显示，福建南平农村商业银行因掩盖资产质量等5项违规，被罚款250万元。具体违规如下：一、通过借新还旧违规上调贷款五级分类，掩盖资产质量二、大额流动资金贷款“三查”不到位，导致信贷资金未按照贷款约定用途...……更多
2024-09-09 17:24:00南平,福建,行长,违规,董事长,商行
...局披露的罚单显示，交通银行嘉兴分行因个人贷款管理不审慎等3项违规，被罚款85万元。具体违规如下：1、个人贷款管理不审慎，贷款实际用途与合同约定不符；2、个人贷款管理不审慎，资金挪用于购买理财产品；3、违规保管...……更多
2024-08-28 18:24:00交通银行,银行,嘉兴,个人贷款,审慎,分行
...滨州分行、得州分行都因为“信贷管理不到位，严重违反审慎经营规则”，各自收到了35万元罚单。从罚单内容来看，威海银行收到的罚单几乎有一半都是因为信贷管理不到位，一定程度上反映出该行的信贷业务合规性有很大的...……更多
2024-03-01 16:17:00威海,成交量,董事长,董事,银行,股票
...显示，巴中农商行南江支行因违反反洗钱相关规定等6项违规，被警告并罚款118.56万元。具体违规如下：1.违反金融统计管理规定；2.未按规定收缴假币；3.违反账户管理规定；4.未按规定履行客户身份识别义务；5.违反金融消费权...……更多
2024-09-06 19:12:00南江,巴中,支行,违规,商行,银行
...农商行因集团客户授信余额超比例、贷后管理不尽职两项违规，被罚款65万元。时任新乡县联社副主任张善玉对河南新乡新中农村商业银行集团客户授信余额超比例、贷后管理不尽职负责任，被警告并罚款6万元。 ……更多
2024-08-15 18:33:00新乡,中农,河南,违规,商行,银行
...厦门农商行因将同业存款纳入一般性存款科目核算等5项违规被罚款230万元。具体违规如下：1、将同业存款纳入一般性存款科目核算；2、出具保函未予以账务核算；3、贷前调查不尽职；4、同业业务专营制问题整改不到位；5、衍...……更多
2024-07-25 19:22:00存款,一般性,厦门,同业,核算,科目
...念，健全业务治理体系方面，三类银行董事会和管理层要审慎评估市场环境、状况和发展前景，制定与本行相适应的规划，不过度依赖合作机构获客引流，避免过度依赖单一类别的互联网贷款业务或单一合作机构。同时，要坚持...……更多
2024-05-10 17:12:00迎新,互联网,互联,银行,合作,机构
...显示，雅安农商行汉源支行因违反反洗钱相关规定等9项违规，被警告并罚款187.16万元。具体违规如下：1.违反金融统计管理规定；2.违反人民币管理规定；3.违反账户管理规定；4.违反国库管理规定；5.未按规定履行客户身份识别...……更多
2024-09-06 19:11:00汉源,雅安,支行,违规,商行,银行
...行法》相关规定、《银行业监督管理法》相关规定及相关审慎经营规则，对该支行合计处以60万元罚款。工商银行莆田市分行存在办理银行承兑汇票业务未尽职审核贸易背景真实性、个人经营性贷款管理未尽职、未核实保理业务...……更多
2024-01-04 17:21:00金融机构,违规,机构,金融,银行,监管
...监督管理总局三门峡监管局行政处罚信息公开表显示，因违规发放并侵占贷款资金，对河南灵宝农村商业银行股份有限公司员工雷增革进行禁止终身从事银行业工作的行政处罚。合作联系：东方网银保频道yinbao@em.eastday.com ……更多
2024-05-30 17:49:00灵宝,河南,银行业,违规,商行,终身
...。比如，去年4月，省联社改革全国“第一单”落地——浙江银保监局批复同意浙江农村商业联合银行开业；11月，河南省农信社改革方案获银保监会批复，将组建河南农商联合银行；同月，辽宁农商银行筹建方案“浮出水面”，...……更多
2023-01-14 05:26:00烦恼,农村,金融,农村,银行,金融
...管总局福建监管局依据《银行业监督管理法》规定及相关审慎经营规则，决定对该分行合计处以270万元罚款，对时任该分行零售风险管理部副总经理（主持工作）陈敏给予警告。民生银行泉州分行、民生银行泉州陈埭支行均存在...……更多
2024-01-09 17:36:00平安,福州,金融机构,分行,机构,银行
...分行、北京银行宁波分行，因贷款管理不到位，严重违反审慎经营规则、项目贷款‘三查’管理不到位，票据业务贸易背景审查不到位、房地产业务管理不审慎，被国家金融监督管理总局聊城监管分局、国家金融监督管理总局无...……更多
2024-10-31 19:33:00贷款率,总资产,北京,突破,银行,北京
...吉水农村商业银行因落实现场检查整改要求不到位等4项违规，被罚款130万元。具体违规如下：1、落实现场检查整改要求不到位；2、贷款资金被挪用；3、部分信贷资金挪用于企业注册资本金；4、员工借用客户资金、出借资金给...……更多
2024-08-24 13:21:00江西,商行,银行,资金,江西,违规
...显示，湖北十堰农村商业银行股份有限公司存在以下违法违规事实：一、违规接受本行股权质押办理贷款；二、对股东股权质押贷款审核不尽职；三、贷后管理不到位，信贷资金回流至借款人；四、银行承兑汇票贸易背景审查不...……更多
2023-01-19 13:52:00十堰,湖北,本行,股权,违规,商行
...被处以警告处罚。具体处罚事由包括个人经营性贷款资金违规流入房地产领域、贷款“三查”不到位、股东违规代持股权、合计持股5%以上股东资格未经审批、员工行为管理不到位等。中国银保监会赣州监管分局近期披露行政处...……更多
2024-10-14 11:25:00罚金,罚单,江西,监管,商行,多家
凤凰网财经讯 7月26日，国家金融监管总局披露的罚单显示，江西弋阳农村商业银行因员工与客户不当资金往来、发放虚假汽车按揭贷款、与汽车经销商违规合作开展融资担保业务被罚款110万元。 ……更多
2024-07-27 13:33:00弋阳,按揭贷款,按揭,违规,虚假,商行
凤凰网财经讯 9月14日，央行厦门市分行披露的罚单显示，厦门农村商业银行因违反账户管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；违反金融统计管理规定被罚款99.22万元。 ……更多
2024-09-14 17:47:00厦门,账户,违规,管理规定,商行,银行
...管人外部的制约，还要求管理人以优质研究服务为依据，审慎精细地进行佣金分配和选择交易模式。在佣金分配的信息披露层面，《规定》也提出了明确要求。基金管理人应当于每年3月31日前，在官方网站公开披露选择证券公司...……更多
2024-04-22 08:31:00券商,多家,客户,科创,证券,基金
...发银行还涉及3起内部管理违规行为，包括：数据治理不审慎（阿克苏分行）、现金清分外包风险管控存在重大缺陷（北京分行），以及违反账户管理规定。总体来看，浦发银行的违规类型以信贷业务为主，约占违规总数的50%。...……更多
2024-10-24 16:42:00浦发银行,罚单,银行,浦发银行,银行,违规
...令改正，并处罚款40万元。1月10日，因对催收处置严重不审慎负有直接责任，时任象山县农村信用合作联社理事长谢语诚、主任郑仲华均被禁止终身从事银行业工作。去年底，平安银行信用卡中心因委外催收业务管理不到位被罚...……更多
2024-06-05 21:31:00橄榄枝,橄榄,包袱,岗位,银行,银行
凤凰网财经讯 9月14日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，浦东发展银行阿克苏分行因数据治理不审慎、表外业务管理不审慎被罚款60万元。 ……更多
2024-09-14 17:17:00阿克,浦发银行,阿克苏,银行,审慎,分行
...涉事银行快速做出回应称，\"针对贷款办理过程中存在的违规问题，将从严处理\"。经北京商报记者调查发现，在和银行多次沟通下，已有部分购房者通过签订协议或口头约定的方式下调了贷款利率，最低为4.2%，与现阶段存量房...……更多
2023-11-27 09:53:00房贷,利率,风波,性质,银行,消费
...反洗钱负责人、时任授信审批部经理等4人因对相关违法违规行为负有责任，合计被处以罚款5.5万元。 ……更多
2023-02-01 09:27:00鸡泽,河北,违规,商行,违法,行为
...罪名分别是未经批准设立分支机构以及贷款业务严重违反审慎经营规则。在今年的第一季度，该行同样因为贷款问题收到两张累计165万元罚单。此外，在黑猫投诉平台中也有投诉者就贷款催收问题对广州农商行提起过投诉。不难...……更多
2024-05-13 01:10:00广州,商行,业绩,利润,年前,成本
...小金融机构在国债交易中存在出借债券账户和利益输送等违规情形，交易商协会已将部分严重违规机构移送中国人民银行实施行政处罚，对于其他此类案件线索交易商协会正在加紧调查处理。8月8日，10年期国债收益率开盘轻微...……更多
2024-08-08 16:52:00四家,交易商,违规,商行,部分,机构
...委托贷款手续费、投资同业理财产品风险资产权重计量不审慎且向监管部门报送错误数据、部分EAST数据存在质量问题，对杭州银行股份有限公司进行罚款110万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该行北京分行金融发展四部...……更多
2024-08-15 15:04:00杭州,手续费,违规,处罚,委托,手续
...九江银行股份有限公司合肥金潜支行，因贷款发放管理不审慎，被罚款30万元。时任九江银行合肥金潜支行行长焦黎君，因对九江银行合肥金潜支行贷款发放管理不审慎负有责任，被处以警告。今年以来，九江银行已接到监管部...……更多
2024-11-18 09:29:00九江,审慎,银行,管理,九江,银行
...财务有限公司存在以下违法违规事实：发放贷款严重违反审慎经营规则；固定资产贷款用途管控严重不审慎。根据《企业集团财务公司管理办法》第四十五条、《固定资产贷款管理暂行办法》第三十九条第（七）项、《中华人民...……更多
2024-10-09 15:56:00复星,审慎,违规,用途,财务,公司
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