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...融监督管理总局贵州监管局发布行政处罚信息公开表，因违规开展同业业务；整改落实不力、内审有效性不足，对贵州清镇农村商业银行股份有限公司进行罚款60万元处罚。因对违规开展同业业务事项负有责任，对时任贵州清镇...……更多
2024-02-29 14:08:00清镇,贵州,同业,违规,商行,业务
...发银行”，600000.SH）聊城分行贷款管理不到位，严重违反审慎经营规则。张晶（时任浦发银行聊城分行市场营销三部临时团队负责人）对前述违法违规事实负有责任。国家金融监督管理总局聊城监管分局依据《中华人民共和国银...……更多
2024-06-06 11:37:00浦发银行,聊城,分行,违规,银行,管理
...台银行股份有限公司芝罘支行贷后管理不到位，严重违反审慎经营规则。位正海（时任烟台银行股份有限公司芝罘支行行长）对前述违法违规事实负有责任。烟金罚决字〔2023〕15号、16号显示，烟台银行股份有限公司牟平支行贷...……更多
2023-10-19 19:08:00烟台,支行,旗下,银行,银行,烟台
...违法违规事实：未严格执行风险管理及内控制度严重违反审慎经营规则。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则的规定，国家金融监督管理总局黔东南监管分局决定对其处以罚款...……更多
2024-11-22 11:45:00凯里,银行,贵州,村镇,股东,违规
...前，国家金融局黄山监管局发布行政处罚信息公开表，因违规发放项目贷款，对黄山屯溪农村商业银行股份有限公司、安徽祁门农村商业银行股份有限公司分别进行罚款30万元处罚；对安徽歙县农村商业银行股份有限公司进行罚...……更多
2024-05-07 11:34:00三农,黄山,安徽,违规,处罚,商行
...下主要违法违规事实：未有效开展贷款“三查”，未持续审慎监控贷款风险，导致贷款资金被挪用。国家金融监督管理总局南充监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，...……更多
2024-09-04 18:07:00兴村,阆中,哈尔,银行,哈尔滨,股东
...农商行、台州银行、安徽郎溪农商行、贵州兴义农商行、浙江诸暨农商行、安徽马鞍山农商行、浙江武义农商行等多家银行营业收入同比出现上涨。具体来看，上涨幅度呈现双位数的银行包括湖南华容农商行、台州银行，上述银...……更多
2024-04-23 00:17:00非上,冷热,盈利,银行,银行,商行
...共和国银行业监督管理法》二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，国家金融监督管理总局贵州监管局对其罚款90万。何兆欣（时任广发银行股份有限公司贵阳分行公司业务营销五部总经理）对该分行开立无真实贸易背景银...……更多
2024-10-14 16:03:00广发,贵阳,分行,违规,银行,管理
...人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第五项及相关审慎经营规则，对其罚款110万元。同日公布的驻金罚决字〔2024〕17号显示，王海霞（时任中原银行股份有限公司驻马店交通路支行副行长（主持工作））对中原银行股份有...……更多
2024-05-31 14:14:00驻马店,信贷资金,中原,信贷,分行,违规
...空白的保证函和借款合同；贷前调查不到位；贷后管理不审慎，对浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司进行罚款105万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任秀洲支行行长助理（主持工作）潘婷婷进行警告并处罚款5万元处罚；...……更多
2024-07-13 10:48:00秀洲,德商,村镇,浙江,调查,银行
...理规定、违反支付结算管理规定、违反征信管理规定4项违规，被警告并罚款206.5万元。与此同时，时任江南农商行运营管理部副总经理的孙某明，因为对该行违反反洗钱管理规定负有直接责任，被连带罚款8万元。这是江南农商...……更多
2024-06-20 16:13:00江南,违规,商行,江南,商行,投诉
...融资为基础的流动资金贷款内控制度不健全；授信审批不审慎，部分贷款资金挪用于股权投资；违规发放流动资金贷款用于房地产项目建设；贷后管理不到位，贷款资金被挪作他用；非信贷资产风险分类不准确；监管数据失真；...……更多
2023-12-26 11:57:00招商银行,银行,人寿,中意,海峡,处罚
...和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，对该分行罚款40万元。段凌君，时任原洛阳银行股份有限公司小企业金融服务中心业务九部负责人，对中原银行股份有限公司洛阳分行（原洛阳银行股份有...……更多
2024-05-31 09:58:00中原,洛阳,分行,违规,支付,银行
...副行长“落马”。近日，因靠金融吃金融、与他人串供、违规收受礼金等多项问题，莱商银行原党委委员、副行长李锋被“双开”。作为资产规模超过2000亿元的城商行，莱商银行的发展一直备受瞩目，2020年，莱商银行“增资、...……更多
2024-08-04 18:07:00行长,商行,银行,银行,李锋,行长
...融监督管理总局嘉兴监管局同意以下分理处升格为支行：浙江平湖农村商业银行股份有限公司广陈支行前港分理处、浙江平湖农村商业银行股份有限公司林埭支行徐家埭分理处、浙江平湖农村商业银行股份有限公司新仓支行新庙...……更多
2024-04-10 06:48:00平湖,嘉兴,分理处,浙江,支行,商行
...莞银行被监管部门罚210万元，原因是涉及到贷款业务多项违规，随后东莞银行的IPO审核状态又变成中止，原因均为IPO申请文件中记录的财务资料已过有效期，需要补充提交。与此同时，东莞农商银行APP因违规收集个人信息，强制...……更多
2024-04-17 11:23:00东莞,错失,存款,董事长,商行,董事
...和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，对其罚款30万元。郭雅璐（时任恒丰银行股份有限公司大理分行客户经理）对恒丰银行股份有限公司大理分行“贷后管理不到位，部分信贷资金被挪用”事...……更多
2024-06-03 15:46:00恒丰,大理,信贷资金,信贷,分行,违规
...和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，对重庆银行股份有限公司毕节分行罚款30万元；依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十八条及相关审慎经营规则，对夏健华处以警...……更多
2024-10-26 14:27:00毕节,重庆,分行,违规,附加,条件
...月披露的行政处罚信息公开表显示，因贷款业务严重违反审慎经营规则，佛山农商行被罚款25万元。佛山农商行前身成立于1954年，2012年12月改制为地方性商业银行，2019年8月吸收合并高明农商银行、三水农信联社。截至2023年末，...……更多
2024-03-21 16:39:00贷款率,净利,佛山,商行,佛山,商行
...和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，对对福建海峡银行股份有限公司宁德分行处以30万元罚款。同日公布的国家金融监督管理总局宁德监管分局行政处罚信息公开表（宁金监罚决字〔2023〕4号...……更多
2023-11-18 16:11:00宁德,福建,分行,支行,海峡,违规
...分行、台州银行、汉口银行、杭州银行、乌鲁木齐银行、浙江海盐农商行、汇华理财等在内的10余家银行、理财公司因涉及理财业务违规问题被监管处罚，主要问题涵盖理财资金来源、用途违规，理财披露不合规，销售不规范等...……更多
2024-05-20 20:27:00余家,罚单,违规,机构,银行,业务
东方资讯、含光素问联合消息，2023年12月04日，因违规发放个人贷款、信贷资金用途监测不到位，部分贷款资金被挪用，国家金融监督管理总局遂宁监管分局对四川蓬溪农村商业银行股份有限公司罚款人民币90万元。 ……更多
2023-12-11 15:55:00蓬溪,四川,违规,商行,资金,商业银行
...鹰潭监管分局行政处罚信息公开表显示，因贷款管理严重违规，对鹰潭农村商业银行股份有限公司文坊支行、南新街分理处分别进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任文坊分理处副主任（主持工作）张雷进行警告...……更多
2024-05-22 11:59:00鹰潭,分理处,支行,违规,商行,管理
...监督管理总局丽江监管分局行政处罚信息公开表显示，因违规发放贷款增加地方政府隐性债务，对云南玉龙农村商业银行股份有限公司进行罚款50万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该行行长杨述莲进行警告处罚。 ……更多
2024-06-25 12:04:00玉龙,云南,违规,商行,处罚,商业银行
...表显示，因授权、项目调查、审议、审批放款环节严重不审慎等多项违规，对华融金融租赁股份有限公司开具三项罚单，共计被罚325万元。其主要违法事实是：一是因董事、监事薪酬决定未经股东大会审议且未实施回避；租赁资...……更多
2024-06-03 12:10:00华融,罚单,违规,处罚,租赁,对此
浙江温州瓯海农村商业银行（下称“瓯海农商行”）对旗下多家村镇银行进行了整合。12月11日，国家金融监督管理总局河北监管局（下称“河北监管局”）披露的批复显示，同意石家庄新华恒升村镇银行（下称“新华恒升村镇...……更多
2023-12-12 11:02:00村镇,石家,恒升,瓯海,银行,石家庄
...国建设银行股份有限公司珠海市分行因贷款业务严重违反审慎经营规则，被罚款260万元。此外，时任中国建设银行股份有限公司珠海市分行投资银行与同业客户部副总经理周寿辉被罚款5万元，另有多名员工被处以警告。据不完...……更多
2024-10-24 14:46:00建设银行,珠海,审慎,分行,规则,业务
...合规；租前调查不尽职；融资租赁款被挪用；风险分类不审慎。刘沙（时任重庆鈊渝金融租赁股份有限公司资产管理部总经理、业务一部总经理）、熊智东（时任重庆鈊渝金融租赁股份有限公司业务三部总经理）为上述违法违规...……更多
2024-06-17 15:35:00子公,重庆,子公司,违规,控股,银行
...《个人贷款管理暂行办法》第十三条、第三十五条及相关审慎经营规则，对其罚款80万元。 宿金罚决字〔2024〕28号显示，李晓东（上海浦东发展银行股份有限公司宿迁分行个贷经营中心副总经理）对上海浦东发展银行股份有限公...……更多
2024-06-14 10:55:00浦发银行,宿迁,个人消费,分行,违规,银行
...存在缺陷；授信业务管理不到位；房地产贷款业务管理不审慎；并购贷款管理不审慎；贷款“三查”不尽职导致贷款资金违规流入限制性领域；贸易背景真实性审查不到位。国家金融监督管理总局宁波监管局依据《中华人民共和...……更多
2024-06-17 15:36:00浦发银行,宁波,分行,违规,缺陷,银行
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