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本文转自：达州日报开启农信速度 守护资金安全大竹农商银行成功阻截电信诈骗事件本报讯（达州日报社通讯员 袁梦 沈靓）“杨经理，我刚刚接到京东客服的电话……”近日，大竹农商银行某支行员工杨某在晚上7点多钟接到...……更多
2023-01-18 10:29:00大竹,农商,诈骗,事件,电信,银行
...与其本人身份证是否一致，否则可能成为洗钱犯罪分子的帮凶。此外，金店要对可疑交易保留监控影像，一旦遇到可疑情况，必须终止交易，以免误入电信网络诈骗的圈套。 ……更多
2023-01-05 04:04:00沈河区,沈河,团伙,诈骗,警方,黄金
...呢？民警在火灾现场走访周边群众，寻找目击证人，发现杨某昌（男，51岁，贵州七星关人）行迹可疑。经深入调查，山火系杨某昌故意纵火所为。近日，杨某昌因长期酗酒被家人规劝多次，遂对家人产生积怨。4月16日凌晨，家...……更多
2024-04-17 15:51:00贵阳,放火,家人,矛盾,男子,杨某
...力，不料却落入诈骗分子的圈套，一步步沦为诈骗分子的帮凶，最终成了帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪嫌疑人。目前，嫌疑人杨某某已移交内蒙古自治区乌海市警方，案件正在进一步侦办中。公安部门提醒，网上办理贷款不可...……更多
2023-12-28 06:08:00帮凶,银行卡,邮寄,分子,银行,诈骗
...空。近日，家住济南长清区的郭刚（化名）发现，在投入资金并按照客服要求完成操作后，不仅没有返利，就连本金也无法提现了。对此，他立即向警方报了案。“当时我在微信群里看到一个链接，出于好奇我就点进去了，发现...……更多
2024-03-01 22:47:00万余,骗局,看吧,男子,团伙,杨某
...过介绍他人使用名下银行卡为电信网络诈骗犯罪活动提供资金结算，并从中非法获利。目前，犯罪嫌疑人杨某、彭某、徐某、欧某、王某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被乡宁县公安局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦...……更多
2024-02-20 18:23:00乡宁,山西,团伙,公安局,犯罪,公安
...轻信高报酬的诱饵而从事“可疑”之事，避免成为犯罪“帮凶”。【来源：钱塘检察】 ……更多
2023-12-27 16:10:00帮凶,报酬,只需,男子,手机,谢某
...办理业务的过程中，经办柜员发现客户神情异常，在核实资金来源和用途时，客户回答含糊，完全不了解资金的来源，只称取现买车急用。经办柜员及时向内勤行长汇报异常情况，内勤行长认真核查客户的交易明细，并向客户的...……更多
2024-03-28 11:55:00大舜,济南,可疑,支行,成功,交易
...犯罪团伙，刑事拘留3人，扣押涉案钢材10余吨，查扣涉案资金15万元。4月18日，道真县公安局洛龙派出所民警开展走访工作时发现辖区居民杨某家中堆放了大量建筑钢材。面对民警询问，杨某含糊其辞。经缜密调查，民警发现杨...……更多
2024-04-29 07:18:00钢材,杨某,民警,钢材,仡佬族,公安
...磊：在这个梳理过程当中发现，莲花盆村一个有前科人员杨某活动轨迹有异常，他经常夜间驾驶一辆大货车，在非正常时间出行，一般集中在下半夜。杨某虽然有辆二手大货车，但他从未从事过货物运输。此外，杨某驾驶大货车...……更多
2023-11-20 23:14:00油耗子,油耗,去向,燃油,杨某,青州
...络诈骗，随即向当地派出所报警处理，成功堵截一起涉诈资金取现案件。据介绍，客户在转账过程中，工行系统提示“该笔交易存在风险”并拒绝了该笔转账交易。网点工作人员见此立即对客户的转账行为进行劝阻，并细致地询...……更多
2024-04-11 17:10:00转账,无锡,可疑,分行,资金,客户
...名盗窃违法行为人，追回被盗电瓶十块。10月29日下午，杨某骑电动车到车站准备乘坐客车回老家，因为离开时间较长，杨某特意将自己的电动车停放在售票口外监控范围内，谁曾想返回广饶的杨某骑上心爱的电动车发现电动车...……更多
2023-12-19 17:53:00法眼,民警,监控,杨某,张某,广饶
...后，民警通过周密部署，在恩平市某酒店内将违法嫌疑人杨某（男，30岁）、杨某田（男，21岁）、罗某林（男，27岁）、杨某围（男，24岁）、吴某勇（男，36岁）、贺某兰（女，24岁）、王某花（女，28岁、均为贵州从江人）抓...……更多
2024-04-12 17:37:00私家车,私家,卡片,杨某,台山,小广
...锁定了犯罪嫌疑人杨某的身份信息，并于1月13日在其住处成功将其抓获。此时，杨某已销完赃并打包好行李，准备回湖南老家过年了。经审讯，杨某对其犯罪事实供认不讳。据他供述，因为没有路费和过节费，便想着干一票“大...……更多
2023-01-17 17:33:00海曙,名表,警方,案件,嫌疑人,嫌疑
...移来路不明的钱款。一旦参与洗钱活动将成为犯罪分子的帮凶，受到法律的严惩。同时，在生活中也要合法使用自己的银行卡、手机卡，不要出租、出售，或将其借与他人使用，以免被犯罪分子所利用，为电信诈骗等违法活动提...……更多
2024-04-06 22:16:00犯罪分子,北京,看吧,警方,分子,犯罪
...起“全链条”重特大电信网络诈骗案件，受害人杨某被骗资金1080.9万元得到全额挽损。今年8月，贵州省遵义市公安局汇川分局接到辖区居民杨某报警，称购买虚假股票投资理财被诈骗1080.9万元。接报后，省、市、县三级公安机...……更多
2023-11-02 18:08:00全额,进行时,链条,诈骗,案件,电信
...营业经理临时有事要到店处理不料遇见已离职一个多月的杨某独自出现在酒吧吧台经理尚未反应过来便被其以帮忙搬货为由搪塞过去但是事后经理越想越觉得有猫腻直至他调出监控才发现这位前调酒员的秘密……假酒换真酒真聪...……更多
2023-11-28 09:53:00酒水,万余,钥匙,酒吧,杨某,酒吧
...的”异常情形，遂开展调查询问。经查，考前某驾校教练杨某告知该学员，交400元“保险费”能帮忙通过考试，并声称自己跟考场安全员关系很好，承诺只要在上车时对安全员报“暗语”便能通过考试。民警立即对教练杨某进行...……更多
2023-10-27 12:13:00诈骗,杨某,考试,学员,重庆,驾驶人
...她去看风水，还开自己私家车，花这么多时间。美容院当帮凶女客户被骗450多万元就在警方展开调查的时候，同样是在上海，还有一名女士，她为了寻求“转运”，先后支付给所谓的大师450多万元。更为巧合的是，推荐她去作法...……更多
2024-04-18 10:04:00内线,背后,大师,女士,大师,闵行
本文转自：法治网近日，辽宁省大连市公安局中山分局桂林街派出所辖区连续发生两起入室盗窃案，涉案金额达五万余元。办案民警经过长时间耐心细致的勘查，发现犯罪嫌疑人系攀爬墙外天然气管道、钻窗入室盗窃，两个现...……更多
2023-11-20 14:42:00中山区,大连市,盗窃案,中山,大连,警方
...曰“刷流水”“恢复征信”，实际成为了上游诈骗分子的帮凶。
帮人刷单走流水诈骗团伙会通过各种途径发布兼职信息，以兼职名义，让不明所以的群众通过刷单尝到一点“甜头”，随后就开始要求你提供银行卡、微信号、身...……更多
2023-11-29 16:11:00团伙,电话卡,诈骗,警方,回报,同学
...与东营反诈中心警银联动协作，成功堵截一起20万元涉诈资金转移案件，并配合公安机关成功抓获嫌疑人。日前客户王某电话预约大额取款业务，并于次日上午来到东营分行营业部办理柜面取款业务，要求取现20万元。经办柜员...……更多
2024-03-29 11:01:00浦发银行,东营,大额,分行,协作,资金
...卡就陆续转账了420多万元，殊不知他已经成为电诈分子的帮凶。2021年6月，蒲江县公安局接成都市公安局线索：辖区内陈某（27岁）的银行卡账户存在异常。在相关调查中，警方发现了未成年人小楠涉案其中。经蒲江县公安局核...……更多
2023-11-24 03:46:00银行卡,流水,同学,银行,未成年人,银行
...等帮助他人转账、套现、取现，小心最终沦为犯罪分子的帮凶。 ……更多
2023-11-20 23:49:00帮凶,月入,陈某,转账,陈某某,资金
...全视通”会议号加入语音会议后，对方便称改签需要查验资金流水，引导杨某打开了“ToDesk”APP中的屏幕共享功能。对方让杨某点开微信钱包，获取了他名下的银行卡号，开始谎称其银行卡资金流水异常导致无法改签，需要他把...……更多
2024-04-05 17:47:00海口,万余,警方,机票,案例,赵某
...违法犯罪嫌疑人7名，收缴各类银行卡7张，现场查扣涉案资金一万余元。2023年11月初，腾冲市公安局接到上级公安机关移交的“断卡”线索后，立即部署刑侦大队警力紧盯线索、层层深挖。经缜密侦查、分析研判，以杨某、李某...……更多
2023-12-11 13:47:00腾冲,犯罪嫌疑人,团伙,嫌疑人,警方,流水
...组，全力投入案件侦破工作。专案组通过对涉案信息流、资金流、技术流等进行全要素分析研判，成功锁定以路某、张某辉、徐某贵等人为骨干的诈骗犯罪团伙，并全链条打掉为该团伙提供技术支撑、诈骗引流、转账洗钱等环节...……更多
2023-11-02 11:16:00贵州,链条,诈骗,案件,公安,电信
...检察院警方提醒广大市民切勿贪图小利，成为网络犯罪的帮凶。不随意泄露、出借自己的支付账户、银行卡、收款码、付款码等个人信息，不与陌生人资金往来交易。如发现此类不法行为可拨打110报警电话。 ……更多
2024-04-19 06:29:00川菜馆,帮凶,川菜,亲友,看吧,老板
...作，配合公安机关抓获犯罪嫌疑人魏某等2人，拦截涉案资金15179元。客户孙先生至安国支行办理柜面转账业务时，显示该客户账户近期交易异常，由一人转入一笔资金后，短时间内分散转入多个不同账户。柜面人员立即询问客户...……更多
2024-05-09 13:02:00沛县,农商,诈骗,全力,资金,电信
...、预防治疗弓形虫感染等功效的情况下，与公司销售人员杨某等，一同设计了“猫瘟疫苗伴侣”“猫三联疫苗伴侣”“犬二联疫苗伴侣”“弓无忧”等四款产品外包装，并将从饲料公司获取的饲料添加剂生产许可证号、产品执行...……更多
2024-03-20 02:50:00益生,疫苗,宠物,益生,产品,王某
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