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...电信网络诈骗法》及总分行相关工作要求，深入推进银行账户风险防控和涉诈“资金链”治理，助力人民守住“钱袋子”。强化管控，上紧账户管理的“紧箍咒”认真做好尽职调查，严把账户准入关。招商银行东营分行坚持开展...……更多
2024-01-25 14:32:00东营,招商银行,为民,分行,诈骗,电信
...落实《国家金融监督管理总局办公厅关于开展银行“沉睡账户”提醒提示专项工作的通知》，进一步加强客户服务，更好地维护客户合法权益，守护好客户的“钱袋子”，开展“沉睡账户”提醒提示专项工作。多渠道提示、提醒...……更多
2024-07-01 15:07:00渤海,钱袋子,钱袋,账户,百姓,银行
本文转自：扬州日报五大农商行齐发公告加大对个人账户的管理力度压降风险 “睡眠”银行账户分级管控记者 王珂为遏制电信网络新型违法犯罪高发态势，保障市民账户资金安全，近日，扬州五大农商行齐发公告，将对长期不...……更多
2024-02-24 08:19:00压降,账户,睡眠,风险,银行,账户
为有效遏制电信诈骗涉案账户风险多发势头，加强银行结算账户风险管理，建行临沂半程支行坚持做好明确主体责任，优化工作流程，多管齐下做好涉案账户防控工作。该行充分认识到银行结算账户管理的重要性以及银行结算...……更多
2024-08-21 20:01:00临沂,半程,建行,结算,支行,账户
对于跨境卖家而言，您的Payoneer账户访问权限管理是一项非常重要的产品功能。如何在确保您账户安全的同时，允许多名用户访问您的账户，从而尽可能地提升您的账户管理效率？我们深知跨境卖家的账户管理充满挑战，特别推...……更多
2024-03-01 13:59:00角色,账户,用户,管理,账户,用户
...美国A客户的赏识，靠的正是其开在花旗银行的全球收款账户。客户看到陈老板具有开设海外一级银行账户的实力，和陈老板签订了买卖合同。但是最近，陈老板通过某第三方支付机构签发的花旗银行账户被限制收款了，无奈之...……更多
2024-05-13 10:23:00小事,资金,安全,账户,花旗银行,银行
...境电商卖家都会通过PayPal收付款，但是大陆用户经常面临账户被封禁的风险，这可能会严重影响业务运营。今天的文章将为各位用户提供一些实用的策略和安全指南，帮助大家避免PayPal账户被封。1.遵守PayPal的使用政策。始终遵...……更多
2024-11-20 11:03:00账户,策略,指南,安全,账户,交易
...了1.6亿经营主体和亿万消费者的支付需求。我国个人银行账户拥有率已超过95%，高于中高收入经济体平均水平，移动支付普及率达到86%，居全球第一。Q:我国常用的电子支付方式都有哪些？A:电子支付是单位、个人直接或授权他...……更多
2024-01-16 09:49:00河南省,河南,分行,支付,提示,电子
近日，泰康惠赢人生典藏双账户保险产品计划（简称“惠赢典藏双账户计划”）上市，全面满足客户保险保障和财富管理的双重需求。给付四大确定聚焦客户全生命周期惠赢典藏双账户计划是由《泰康惠赢人生（爱家版）年金...……更多
2023-10-30 10:45:00泰康,长寿,富足,典藏,账户,一生
...依法开展业务限制。业内人士建议公众及时查看名下银行账户是否存在此类情况，避免后续业务办理受限。信息不明应补齐从邮储银行5月23日发布的《关于开展个人客户身份信息治理的公告》来看，需要核实的个人客户身份信息...……更多
2024-06-12 07:48:00多家,身份,客户,业务,银行,个人
本文转自：雅安日报“沉睡账户”提醒提示专项工作将于本月开始唤醒沉睡“钱袋子”提升资金利用率 本报讯 10月13日，国家金融监管总局发布公告，表示将组织开展银行“沉睡账户”提醒提示专项工作。该项工作自2023年10月...……更多
2023-10-18 08:09:00钱袋子,钱袋,利用率,资金,账户,银行
...西日报工商银行江西省分行我省首批本外币合一银行结算账户开立为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，在人民银行江西省分行、国家外汇管理局江西省分局的组织推动下，工商银行江西省分行高度重视、积极落实，系统推...……更多
2024-06-19 04:57:00结算,账户,合一,银行,江西,江西省
...，遂拒绝了客户的取现要求。当天下午，公安机关确认该账户为涉案账户，到建行经办网点调查该账户信息，经过调看录像，随即对嫌疑人进行了追查。由于建设银行工作人员严格遵守现金管理规定，避免了一起涉诈账户取现事...……更多
2024-06-12 10:08:00临朐,建设银行,潍坊,支行,账户,事件
...学习贯彻2024年人民银行反洗钱工作会议精神，保障群众账户资金安全、提高反洗钱工作水平，巨野农商银行严格执行上级行反洗钱工作要求，从提高员工认识、提高工作能力、提高识别能力上下功夫，扎实做好反洗钱工作。教...……更多
2024-06-16 17:07:00巨野,农商,要点,三个,水平,银行
...管理局以及省联社的工作安排，积极组织开展银行“沉睡账户”提醒提示专项工作，对5年内未发生交易且有余额的账户进行提醒提示，切实维护客户权益，帮助金融消费者了解自身银行账户开立情况，及时查看、使用或注销冗...……更多
2024-05-17 00:09:00邹平,农商,账户,青春,银行,农商
...少读者收到银行发来的短信提示，提醒其关注名下“沉睡账户”的情况，并及时处理。什么是“沉睡账户”？如何处理自己的“沉睡账户”？去年10月，国家金融监督管理总局启动银行“沉睡账户”提醒提示专项工作，持续一年...……更多
2024-07-13 06:07:00政策解读,账户,问答,常用,政策,银行
...款2万要向派出所报备”“线上交易额度下调”等一系列账户监管措施频频引发热议。“突然发现，我转账额度被降低了！给我妈转大额转不了了……”王女士在社交媒体上的“吐槽”，引发了不少网友的共鸣，多位网友表示，...……更多
2024-07-13 16:48:00工资卡,房租,多家,不够,工资,银行
...博“资金链”活动，守护好人民群众的“钱袋子”。银行账户管理，尤其是账户开立环节的尽职调查是反电信网络诈骗金融治理特别是“资金链”治理的第一道关口。中信银行南昌分行持续聚焦账户管理，健全账户分类分级管理...……更多
2024-10-24 18:36:00中信银行,中信,安全,南昌,分行,意识
...以客户需求为导向，建设新核心系统，实现了“交易级子账户体系、全新卡账客架构、立体化的额度管控体系、基于组件化的授权全校验”四大架构升级，为业务创新和客户服务提供了坚实保障。新时期，便捷的个人账户自主管...……更多
2024-05-19 14:01:00民生银行,信用卡,民生,实力,核心,信用
...”，对一可疑线索进行核查，发现客户高某近期存在结算账户交易异常现象，短时间内交易200余笔，转账资金额高达80余万元，交易对手遍布全国23个省市，疑似在为信息网络犯罪活动提供帮助。在多次拨打客户电话均关机情况...……更多
2023-10-19 11:09:00德城,支行,账户,监管,风险,金融
...闽西营商环境，秉承“支付为民”理念，工行龙岩分行从账户服务、减费让利、提升服务质效等方面深入落实支付服务惠企利民政策，助力市场主体纾困解难，提振经济发展活力。围绕“技术赋能、分层服务”，持续丰富“工银...……更多
2023-11-27 12:03:00营商,龙岩,组合拳,分行,支付,组合
...金近百万元，有效地保障了客户资金安全，筑牢反诈安全屏障，切实维护了社会治安稳定和人民群众合法权益。值得一提的是，依托总行企业级数字化智能反欺诈平台，兴业银行青岛分行扎实开展涉案账户监测工作，通过系统精...……更多
2024-01-24 10:59:00安全网,青岛,分行,全力,银行,安全
为进一步加强账户管理工作，防范金融风险，保障资金支付合规和账户安全，落实反电信诈骗及反洗钱有关要求，近日，农发行夏津县支行按照上级行有关要求对存量银行结算账户开展了全面风险排查。该行组织召开专题会议...……更多
2024-05-14 11:40:00夏津县,夏津,农发,支行,账户,风险
...。近一年来，渤海银行泰州分行反赌反诈形势良好，涉案账户数量为当地同业最低。以强化内部管理为抓手，夯实反诈反赌基础。加强个人账户管理，对存量账户实行专行专人负责制。今年下半年，泰州分行主动开展个人账户排...……更多
2023-11-20 16:42:00渤海,泰州,分行,银行,金融,安全
...“钱袋子”今年以来，苏州农商银行开展了一系列“沉睡账户”服务提升专项工作。经过初步摸排，发现符合条件的“沉睡账户”达24.74万户，涉及7535万余元，余额最多的单个账户金额超100万元。为了稳步有序地开展提醒提示及...……更多
2024-07-29 22:52:00农商,苏州,一刻,银行,服务,账户
...行积极响应政策号召，主动作为，加速推进“三资平台”账户开立工作，旨在通过科技赋能，提升金融服务“三农”的广度和深度，实现全县集体经济组织规范化、网络化、智能化、便捷化管理。截至2024年9月底，该行已累计开...……更多
2024-11-05 17:42:00井陉,农商,账户,成效,银行,平台
...12月，年近70岁的客户李某收到日照东港农商银行“沉睡账户”提醒短信，因不明具体情况、心存疑虑，前往本村农金员家中询问时恰好看到张贴在农金员家中的提醒公告，农金员对来龙去脉进行了解释，并陪同老人前往该行河...……更多
2024-06-03 11:05:00一叶,为民,初心,金融,细微处,山东
5月22日，长沙银行发布个人账户限额管理规则调整公告。为有效防范电信网络新型违法犯罪，切实保护人民群众财产安全和合法权益，该行已针对个人账户建立非柜面全渠道限额、网络渠道转账限额、快捷支付限额管理机制（...……更多
2024-05-24 18:05:00长沙,账户,规则,调整,银行,管理
...当时，银行工作人员在弹窗提示下立即查询明细，发现该账户半小时前收到一笔来自张*海3.5万元行内资金汇入。当柜员询问资金用途和汇款人信息，客户刘*琼却说不出汇款人姓名。柜员立即告知主管，经网点主管核实，该客户...……更多
2024-07-18 13:38:00资金,账户,客户,内江,东兴,内江市
...在保险期间若身故，获给付身故保险金。产品还设立万能账户，对资产价值、账户价值和结算利息等独立核算，稳定增值。长期存款利率进入“2时代”。长期、安全、确定成为国民财富管理的刚需。长期、稳健的金融保险产品...……更多
2023-12-12 06:46:00普惠,泰康,人寿,财富,家庭,泰康
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本文转自：人民网-北京频道人民网北京1月24日电 （记者鲍聪颖）1月22日，石景山区举行2025年重大项目开工暨衙门口配套中学建设启动仪式
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根据《国务院办公厅关于2025年部分节假日安排的通知》，西安全市各出入境接待大厅1月25日（星期六）不对外办公，1月26日（星期日）正常对外接待
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1月23日，江油市开展“迎春送暖、稳岗留工”主题慰问活动，为外地在江过年的农民工代表送上慰问金和慰问品。江油市副市长王志飞走进部分企业
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