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...人杨某、罗某抓获，现场收缴黄金2298克，涉案手机3部，银行卡5张。警方调查确认，两名男子买黄金的钱都是赃款，是电信网络诈骗案件中的被骗资金，这些钱经过层层转移，最后汇入了这5张银行卡，一经到账，杨某、罗某就...……更多
2024-04-19 14:00:00金条,合肥,公厕,部分,杨某,黄金
...警发现，这些被害人丢失的钱款几乎都集中转移到了几张银行卡账户名下，警方随即锁定了其中一张银行卡账户的卡主——乔某。民警很快将乔某抓获，据乔某交代，他是一级卡卡主，也就是在电信网络诈骗案件中，负责提供银...……更多
2024-02-06 16:44:00钱袋子,钱袋,套路,诈骗,诈骗,李某
...加班回不去,就想把份子钱提前转过去。高先生微信绑着银行卡,工资都存在卡里面,可手机怎么也转不出去钱。他去银行询问,结果工作人员给打出的账单显示,辛苦近一年的结余变成了个位数。民警查看高先生的微信,发现转账记录...……更多
2023-10-10 00:13:00工友,黑手,密码,手机,城阳,支付
...正当阿维出示收款码时，对方表示：“我的微信没有绑定银行卡无法转账，只能用银行卡对公账户转账付款，我现在用银行卡转账给你们物流公司。”随后，对方拿出手机操作了几下，然后向阿维出示了转账成功的记录。看到了...……更多
2023-11-14 02:44:00货到付款,买家,快递,转账,阿维,诈骗
...坚持不信、不点、不输入个人信息。遇到涉及个人信息、银行卡信息输入时，要多留个心眼，密码或手机验证码是保护银行卡最后的关卡，不要在任何名义的网站上填写，不要给任何人。发现个人信息泄露，请立即联系银行挂失...……更多
2024-04-10 03:41:00违法,短信,交通,短信,违法,民警
...上门办理储蓄卡，获群众好评。“家属行动不便，急需用银行卡接收残疾人补助。请问咱农行能上门办理储蓄卡吗？”两名老人相互搀扶地来到历城农行营业室急切地咨询道。农行网点主任立即安抚两位老人并进一步了解情况，...……更多
2024-03-08 12:55:00人心,上门服务,服务,历城,服务,储蓄卡
...的银行流水和账本中，有部分收款金额是直接打到颜某的银行卡账户中，但有部分收取款都通过张先生弟媳的银行卡进行转账或取现，再转到颜某个人名下。“颜某做事非常细致，在她的手帐上，涉及大专生的实习会特别标注出...……更多
2023-11-14 12:17:00王海,调查组,江西,报酬,实习,调查
...酒店店长你在查房时听到房客在电话里和人说起身份证、银行卡等信息你会怎么做？杭州市上城区紫阳辖区一位身为城隍义警的酒店店长因为反诈意识强成功帮助房客避免一场诈骗12月11日紫阳派出所接到辖区一城隍义警的电话...……更多
2023-12-17 00:23:00房客,店长,诈骗,意识,帮助,酒店
...管。实践证明，银行只要在源头上控制住发卡数量、确保银行卡的实名实人使用，是可以有效降低电信网络诈骗犯罪的发案率。此外，接受数字人民币的商家对异常交易也应当尽到合理注意义务，及时报告可疑交易，如用户使用...……更多
2024-01-31 02:45:00货币,意识,风险,数字,数字,新技
...心慌了，才云里雾里地想进行操作，但此时她发现自己的银行卡已经被冻结，不能转账，便急忙赶到了银行。所幸警方及时赶到，小丽才没有向骗子汇款，她向两位队员连声表示感谢。 ……更多
2023-12-22 07:04:00转账,警员,霸气,女子,成功,小丽
...上当后，不法分子再以信息不全等理由要求购票者补全：银行卡号、银行卡密码、个人信息、联系方式等，然后大肆骗取钱财。这些诈骗主要针对的对象为返乡务工人员、放寒假的学生这类人群，要么公司、工厂放年假急需回家...……更多
2023-01-06 19:44:00雁塔,西安,套路,诈骗,警方,购票者
...，积极帮戴女士联系到了收款人。对方核实后发现自己的银行卡确实多了一笔“巨款”，也愿意配合工作，将钱归还给戴女士。于是，江涛将双方一起约到了银行。见面时，戴女士才搞清楚这个乌龙事件的原由。原来，这位与戴...……更多
2023-12-15 07:45:00大拇指,当事人,当事,海冰,师傅,女士
...频，引导陈女士将名下所有钱款集中转移到受害人的一张银行卡上，之后诈骗分子利用一个陌生的支付宝账号绑定陈女士的银行卡，再使用该支付宝账号在某平台上购买4万余元的黄金。了解情况后，民警将情况上报，公安部门...……更多
2024-04-22 21:23:00三亚,女子,受害人,征信,女士,转账
...局山西监管局提示金融消费者，切勿把自己的身份证件、银行卡等转借他人使用。在进行金融交易时，请确保使用正规安全可靠的网站和移动应用，并确保账户登录信息的安全。不要随意在网络上留下本人的金融信息。尽量亲自...……更多
2023-10-18 21:49:00山西,总局,监管,案例,风险,三大
...肇源县公安局接到一条断卡线索：辖区居民金某名下多张银行卡，涉嫌电信网络诈骗案件。接到线索后，肇源县公安局网络警察大队民警立即展开侦查。“经过侦查，我们发现本地存在一个以宋某为首的‘车手’取现团伙，所说...……更多
2023-11-14 01:23:00地电,大庆,一本,团伙,警方,金额
...”受害人扫描二维码进行操作，在“网站”上输入自己的银行卡和验证码。受害人因为害怕“误机”往往都会按照要求进行操作，殊不知此时不法分子正在洗劫受害人的银行卡。警方提醒，切勿轻信来路不明的信息，更不要拨打...……更多
2024-02-02 04:01:00骗局,机票,短信,受害者,信息,二维码
...张某情绪后，告知其自首可以从轻或者减轻处罚。“我把银行卡借给别人刷流水……”张某想了一会儿，如实回答道。随即，王砚将其带至派出所询问室。经查，张某现年51岁，黑龙江省齐齐哈尔市人。前不久，张某将自己名下...……更多
2023-11-24 20:17:00逃犯,外省,凭着,眼神,张某,广水市
...关成功抓获嫌疑人。当日，一名女客户持异地身份证件及银行卡到该支行办理取款业务。经办柜员例行询问客户取款用途及资金来源，核实流水情况，发现该银行卡交易记录与客户答复不符，再次询问客户资金来源。交流过程中...……更多
2024-04-09 07:33:00协作,客户,凤凰山,柜员,莆田,支行
...扫多用多留存”，既给客户带来了优惠，又提高了该支行银行卡存款。充分利用总行各种奖励政策，从自身利益出发，积极发挥各自人脉关系，对厅堂前来办理业务客户，符合条件的，除兑付相应礼品外，当场支付提现费用，以...……更多
2024-03-18 18:42:00鄄城,农商,进士,支行,行李,行动
...团伙联系，称其可以招募“卡农”(专门为犯罪分子提供银行卡，用于流转涉案资金，进而非法牟利的人)参与洗钱，境外洗钱团伙为季某配备了2名操盘手、2名看护。该团伙租赁车辆从安徽亳州出发到达内蒙古科右前旗，其间招...……更多
2024-04-12 16:48:00内蒙,跨境,窝点,内蒙古,警方,科右前旗
“太谢谢您了，丢了这点钱不算啥，可是没了身份证和银行卡可就麻烦大了！”11月18日，敦化市大石头镇和平林场居民李先生从辅警田铁军手中领回丢失的钱包后，连连道谢。当日中午，吉林省公安厅森林公安局大石头森林公...……更多
2023-11-25 13:55:00钱包,群众,钱包,大石,铁军,失主
...。原来，吴某在8月份的时候意外丢失了手机，身份证、银行卡就放在手机壳里。最近的一次大额支出显示，9月14日，吴某的微信账号在辖区某超市消费了4000元。民警随即赶到超市，调取了收银台的视频记录，下载并截取了消费...……更多
2023-10-20 01:15:00泰兴,警方,消费,手机,吴某,手机
...要饰品是从菜百购买的，而且持有发票，然后带身份证、银行卡办理。“必须得是黄金的，三个9或两个9都可以，K金、白银(24.70, 0.21, 0.86%)都不可以，铂金也不可以。”上述人士强调。黄金变现途径各有利弊“大原则是哪里买的...……更多
2024-03-07 23:50:00黄金,百克,中国,一家,黄金,金条
鲁网3月27日讯为普及银行卡支付知识，培养持卡人安全用卡意识，近日，建行临沂玉泉支行全面开展了“提升持卡人信息安全防护意识，维护银行卡网络支付安全，营造良好用卡环境\"为主题的用卡安全宣传教育活动，收到了良...……更多
2024-03-27 15:20:00玉泉,临沂,建行,支行,意识,安全
...某便声称可帮助对方“刷流水”提升贷款资质，以此骗取银行卡并带领当事人取现，再将现金藏匿在指定地点进行转移，事后拉黑当事人，以逃避公安机关打击。据悉，当地警方此次共累计抓获“帮信”人员44名，通过对历史断...……更多
2024-03-26 22:06:00赤峰,内蒙,罚单,内蒙古,警方,张某
...下，经过将近两个小时完成了零钞清点，将零钱存入客户银行卡内。为此，该客户向支行工作人员表示感谢，称赞农行服务态度好，即使是耗时长且繁琐的业务，也没有不耐烦，说以后会一直在农业银行办理业务。近年来，农行...……更多
2023-12-28 17:39:00观音阁,济宁,清点,零钱,支行,观音
...据“大额刷卡、小额扫码、现金兜底”的思路，持续优化银行卡受理、移动支付、现钞使用、账户服务等方面便利化服务举措，为境外来华人员提供支付服务保障。南海网版权声明：以上内容由南海网原创生产，未经书面许可，...……更多
2024-03-26 19:32:00通卡,海南,支付,人士,移动,旅行
...点击红包后跳出一个不明链接，点击后，李小姐输入个人银行卡账号、密码、邮箱信息等信息，便准备领取大额红包，结果却受到了银行发送的扣款短信，短短几分钟内，账户余额一扫为空。【平安付风险提示】春节也要提高防...……更多
2024-02-08 10:23:00平安,诈骗,课堂,指南,平安,红包
...示伪造的证件、营业执照或通过事先获取的受害人身份、银行卡等具体信息，击破受害人心理防线，让受害人放下戒备心理。2、编造理由骗子表示不把“京东白条”注销，就会影响征信，进一步施压制造恐慌。征信的重要性不...……更多
2023-01-04 17:53:00宁波市,宁波,预警,京东,受害人,征信
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本文转自：人民日报海外版《 人民日报海外版 》（ 2024年11月02日 第 05 版）沈吉（右一）、席洋（左一）和同在莫干山创业的青年一起讨论创业想法
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日前，西安市雁塔区医保局公示了三份针对骗取医保基金的行政处罚决定。其中，陕西广慈泌尿专科医院串换收费、过度诊疗、过度检查造成医保基金损失2207元
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