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广东女子赵某，出借名下银行卡帮网络骗子洗钱近70万元。11月13日，万柏林警方介绍相关案情，赵某已被小井峪责任区刑警队民警抓获。今年5月，小井峪责任区刑警队在侦办一起涉案金额5万元的电信诈骗案时，发现被骗资金转...……更多
2023-11-13 20:39:00小利,赵某,小井,银行卡,刑警队,名下
...，为图小利，在明知对方是不法分子的情况下，仍将自己银行卡收到的涉诈资金转至对方账户。4月6日，万柏林警方通报，李某已被小井峪责任区刑警队民警抓获。3月中旬，小井峪责任区刑警队民警在侦办一起电信诈骗案时，发...……更多
2024-04-06 20:51:00骗子,李某,小利,不法分子,小井,对方
...8日，万柏林警方通报相关案情，赵某已被小井峪责任区刑警队民警抓捕归案。10月28日深夜，一名中年女子走进小井峪责任区刑警队称要报案，却欲言又止。值班民警见状耐心安抚，女子才说出实情。女子姓李，2021年6月，通过...……更多
2023-11-09 07:25:00军官,男子,赵某,女士,小井,刑警队
为了蝇头小利，河北男子王某和广西男子曾某，将银行卡提供给网络骗子转账洗钱。10月15日，犯罪嫌疑人王某和曾某已相继被抓捕归案。国庆长假期间，我局建矿派出所民警侦查得知，43岁的河北男子王某，在明知对方进行不...……更多
2023-10-19 20:52:00小利,河北,银行卡,骗子,男子,银行
...月中旬，在太原经营一家水果店的王女士向小井峪责任区刑警队报警称，家中现金及戒指、耳钉等价值1.5万元的财物被盗。民警经过现场勘查，发现王女士家中门窗完好，怀疑系熟人所为。经过一番调查，警方发现受害人王女士...……更多
2024-04-02 18:56:00盗窃犯,太原,一名,警方,赵某,女士
...情。3月中旬，经营一家水果店的王女士向小井峪责任区刑警队报警称，家中现金及戒指、耳钉等价值1.5万元的财物被盗。民警勘查现场，发现王女士家中门窗完好，怀疑系熟人所为。经过一番调查，民警最终锁定王女士的老顾...……更多
2024-03-28 21:32:00窃贼,财物,赵某,女士,民警,盂县
...结算等帮助，情节严重的行为。其中最常见的，就是买卖银行卡、电话卡，架设GOIP，搭建赌博网站，发送小广告推广引流等。11月15日15时许，东阿县公安局牛角店派出所接到辖区群众张某报警称，自己接到百万医疗保险退保的...……更多
2023-11-28 10:23:00东阿,犯罪,公安,杨某,东阿,嫌疑人
...本文转自：焦作日报本报讯（记者杜挺勇）只需提供个人银行卡帮忙转账，即可获得丰厚报酬？熟不知，这种行为已涉嫌犯罪。11月25日，沁阳警方及时行动，抓获4名涉嫌非法出借银行卡的电诈“帮凶”。今年以来，沁阳市公安...……更多
2023-12-05 06:58:00沁阳,出借,银行卡,多名,警方,人员
...余元。1月29日，万柏林警方通报，李某已被小井峪责任区刑警队民警抓获，赃款已发还王女士。2023年底，王女士向小井峪责任区刑警队报案称，他被一李姓男子诈骗3万余元。王女士称，她是在2020年底通过朋友认识李某的。当时...……更多
2024-01-29 21:21:00万余,诈骗,工作,李某,女士,小井
...人徐某、胡某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将名下银行卡及手机银行出借给电信网络诈骗人员，并配合刷脸认证。其中一被害人被骗的钱款中有十万元转入胡某名下2张银行卡，被骗钱款中五万元转入徐某名下银行卡，并...……更多
2022-12-16 11:48小利,帮凶,犯罪分子,分子,犯罪
四川男子吴某，不仅将名下银行卡出借给网络骗子，还帮着骗子到银行取现。11月6日，万柏林警方介绍相关案情，吴某已被杜儿坪派出所民警抓获。10月底，杜儿坪派出所民警在工作中获得线索，22岁的四川男子吴某，不仅将名...……更多
2023-11-06 19:02:00小利,骗子,吴某,银行,骗子,银行卡
...到账资金系电信诈骗资金的情况下，仍利用所持有的58张银行卡进行接收，并通过虚拟货币交易平台，以购买转售虚拟货币方式进行“跑分”洗钱，为电诈团伙充当“水房”，转移、洗白所诈骗资金，从中提成牟利。作案过程中...……更多
2023-12-29 22:03:00人寿,陷阱,提示,风险,阳光,赵某
...20日，万柏林警方介绍相关案情，任某已被小井峪责任区刑警队民警抓获。10月14日，小井峪责任区刑警队接到王先生报警称，家中存放的6瓶白酒丢失，价值2000余元，但民警勘查现场，却没有发现门窗有撬盗痕迹。看到王先生家...……更多
2023-10-21 07:12:00白酒,密码,朋友,先生,民警,小井
...日，万柏林警方通报，段某已因涉嫌诈骗被小井峪责任区刑警队民警抓获。10月中旬，李先生向小井峪责任区刑警队报案称，他被段某以安排工作为名诈骗了48万元。李先生说，事情发生在2017年7月，当时他的儿子和侄子都在找工...……更多
2023-10-29 18:19:00诈骗,工作,段某,诈骗,先生,小井
...3日，万柏林警方通报，周某因涉嫌诈骗被小井峪责任区刑警队抓获。11月28日，李先生向小井峪责任区刑警队报案称，他被一周姓男子以消除不良征信记录为由诈骗4万元。李先生说，2019年他的征信产生不良记录后，经朋友介绍...……更多
2023-12-04 07:06:00钱财,诈骗,周某,征信,小井,先生
...至澳门、云南多地，但刚刚潜入我市，便被小井峪责任区刑警队民警抓获。3月22日，万柏林警方通报了相关情况。3月中旬，小井峪责任区刑警队民警在工作中发现一条线索，被黑龙江警方上网追逃的诈骗嫌疑人孙某有可能潜入...……更多
2024-03-23 22:30:00太原,法网,孙某,黑龙,小井,民警
...成效。近日，该局所队联动，查处了一起大学生非法出借银行卡案。据了解，近期，石泉县公安局刑侦大队反诈专业队在开展涉诈案件线索研判时，发现石泉县云雾山镇男子赵某涉嫌非法出借银行卡，随即指令云雾山派出所展开...……更多
2024-02-01 03:59:00石泉,出借,银行卡,公安,银行,大学生
...柏林警方通报，流窜作案的男子闫某，已被小井峪责任区刑警队和网安大队民警联手抓获。9月15日凌晨，万柏林辖区内十二院城，西华苑三期、四期等小区周边，多辆停放在路边的车辆车窗被砸，车内财物被盗。小井峪责任区刑...……更多
2023-10-16 20:17:00窃贼,民警,车窗,窃贼,万柏林,民警
...手。12月25日，万柏林警方通报，李某已被小井峪责任区刑警队民警抓获，并刑事拘留。今年9月起，小井峪责任区刑警队陆续接到自行车被盗的报案，被盗的自行车都是捷安特等品牌自行车，价值较高，但窃贼作案时有意躲避公...……更多
2023-12-26 07:27:00窃贼,民警,自行车,品牌,李某,自行车
...钱财。1月11日，万柏林警方通报，马某已被小井峪责任区刑警队民警抓获。1月2日，李先生向小井峪责任区刑警队报案称，他被一马姓男子诈骗1.6万元。李先生说，2021年他准备买房，马某知道此事后称自己有能力低价购房，但需...……更多
2024-01-11 19:47:00诱饵,法网,钱财,诈骗,购房,低价
...现金。4月1日，万柏林警方通报，韩某已被小井峪责任区刑警队民警抓获。3月底，西矿街一家便利店店主向小井峪责任区刑警队报警，称价值2000多元的香烟、一部小米手机和500元现金被盗。店主称，当天上午，店里走进一名男...……更多
2024-04-07 07:17:00香烟,现金,韩某,店主,山阴,男子
...太原晚报 本报讯（记者 张晋峰）我市男子闫某，将名下银行卡借给网络骗子转账，获利1300元。4月10日，万柏林警方通报，闫某已被行政拘留，并被罚款1300元。4月3日，东社派出所民警在工作中得到一条线索，21岁的我市男子闫...……更多
2024-04-11 07:19:00出借,名下,银行卡,银行,银行卡,银行
...赵某钻窗入室，盗走2.5万元后逃之夭夭，和平南路责任区刑警队民警在网安大队民警支援下，一路追踪，将其擒获。1月25日，万柏林警方通报，赵某已被刑事拘留。1月16日深夜，和平南路责任区刑警队民警接到辖区居民报警称，...……更多
2024-01-26 07:25:00民警,赵某,民警,黑龙,刑警队,南路
...匿资产掩盖犯罪行为；明知他人实施毒品犯罪仍向其提供银行卡、手机卡，帮助他人注册社交账号并绑定银行卡收取毒资……这些洗钱行为为上游犯罪活动提供进一步支持，既严重影响了司法机关对相关案件的依法查处和追赃挽...……更多
2023-12-26 03:27:00莫因,小利,犯罪分子,民众,分子,犯罪
...案组通过调取涉案卖淫场所“挂名”法人的信息及其名下银行卡流水后，比对发现，多张银行卡注销时间与周某足疗店关闭时间吻合，银行卡内单笔进账数额也与嫖资收费标准高度吻合，初步确定了周某卖淫场所的资金链。经统...……更多
2024-04-22 07:18:00挖出,老板,周某,王某,赌场,卖淫
...易“流水”超200余万元。图为犯罪团伙使用的作案手机和银行卡。另一“车队”进入警方视线在侦办过程中，民警发现另一个“洗钱”犯罪团伙。该团伙以祝某、姚某为首，流窜各地、分工明确，采用线上接单、线下将卡主接至...……更多
2024-04-12 22:20:00菏泽,团伙,嫌疑人,嫌疑,车队,警方
...工作人员实施“跑分”案抓获5名涉案嫌疑人上网追逃1人银行卡出现异常，原因是……2023年12月5日，杨某来到郧西县公安局刑侦大队报警，称11月底，有两名陌生男子自称是某银行工作人员，上门来给自己办理信用卡，自己将手...……更多
2024-01-05 10:37:00工作人员,男子,人员,银行,工作,客户
...幕共享功能。对方让杨某点开微信钱包，获取了他名下的银行卡号，开始谎称其银行卡资金流水异常导致无法改签，需要他把某家银行的银行卡内的余额转到另一家银行的银行卡上。杨某完成上述操作后，多次收到了短信验证码...……更多
2024-04-05 17:47:00海口,万余,警方,机票,案例,赵某
...，他们核实支票信息后，就将3万元转到了杜某某的农商银行卡上，尔后，他又将这3万元从农商银行卡转到了自己的邮政卡上，用于了还个人借款和日常开支等。杜某某交待，自己因手头紧张资金周转不开，只是想暂时借用...……更多
2022-12-16 17:15广元,青川,村官,公款,印章
...QQ视频。在对方的诱导下该学生将其爷爷奶奶的手机号、银行卡号及收到的验证码告知对方，并删除所有聊天记录。当学生爷爷奶奶发现银行卡内的钱被转走时，才知被骗，共计金额59626元。巴中市反诈中心提醒：家长朋友们要...……更多
2023-12-05 09:23:00巴中,典型案例,诈骗,典型,公安,案例
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来源
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