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...随意提供自己的银行账户或收款二维码过账，莫因一时的小利，成为诈骗分子洗钱工具。文/本报记者 屈畅统筹/蒋朔责任编辑：李盼(EN057) ……更多
2024-04-10 11:36:00形式,黄金,黄金,团伙,金店,张某
...友。违法违规风险。沦为洗黑钱、电信诈骗等违法活动的帮凶。《刑法》第二百八十七条第二款规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推...……更多
2023-12-11 11:45:00账户,潜在,真人,风险,龙某,周某
...名师生生动的讲解了当前校园电信网络诈骗的严峻形势及犯罪分子常用的诈骗手段，并对《反电信网络诈骗法》进行了解读，并在现场设置答题互动环节，大家积极参与答题互动，反响热烈。银行工作人员从账户安全方面为同学...……更多
2023-11-10 21:45:00中信银行,莱芜,中信,济南,分行,诈骗
...金共计227.5161万元。“黑钱”去哪了因账户实名制要求，犯罪分子不会让赃款在银行账户停留太久以免被公安机关冻结，因此，具有匿名性、去中心化特点的虚拟币便成了犯罪团伙洗钱的重要媒介。“黑钱”一转入上游团伙提供...……更多
2023-01-12 16:04:00团伙,犯罪,李某,账户,资金,黑钱
...，在校大学生因找兼职被骗案例时有发生，有的甚至成为犯罪分子的帮凶走上犯罪道路，此类案件引起社会各界的广泛关注和思考。此次校园庭审活动不仅仅是真实生动的法治‘公开课’，更是践行能动司法理念、深化诉源治理...……更多
2023-11-06 19:02:00法治,意识,校园,学生,大学,尖草坪区
...切相关。二是洗钱手段复杂多变、不断翻新。办案发现,犯罪分子洗钱手段多样,除购房、购买黄金等贵金属、投资证券基金、通过地下钱庄跨境转移资金等手段外,租用他人银行账户、网络支付账户转移犯罪所得及其收益也是常见...……更多
2023-10-26 10:23:00检察,依法,犯罪,机关,保障,金融
...等地，实地调查涉案银行账户。
本分经营 咋就成了洗钱帮凶杨贝贝（化名）在广东省佛山市创建了一家服装批发工厂，货物远销海外。今年11月，国外一老客户联系到杨贝贝，称要购买一批价值4万余元的服装，货款支付按照“...……更多
2023-12-20 16:15:00万余,民警,诈骗,女子,电信,王宁
...和劝阻被骗群众；及时向公安机关报案；及时关停、冻结犯罪分子的电话号码、银行账号和卡号，从源头处减少电信诈骗及下游“帮信”类案件的发生。研判专班还实行每日、每周、每月分析研判，开展精确预警，并落实案后回...……更多
2023-11-03 14:54:00通榆,白城,吉林,成效,违法,犯罪
...信网络诈骗开设网络赌场等信息网络犯罪你也可能会沦为犯罪分子的“帮凶”甚至需要承担法律责任！近日衡东县公安局白莲派出所成功规劝一名非法出借、转让个人银行卡账户的违法行为人投案全力守护群众“钱袋子”近日，...……更多
2023-12-31 10:58:00衡东,出借,依法行政,银行卡,处罚,依法
...卡、电话卡以及微信、QQ等网络社交软件，不要为了蝇头小利而帮助他人实施电信网络诈骗犯罪。同时也奉劝曾经参与过电信网络诈骗犯罪的年轻人、在校学生等，及时改过自新，奋发努力，脚踏实地，算好人生账本，自警自励...……更多
2023-11-21 09:59:00巴中,在校学生,团伙,诈骗,在校,警方
...全力提高法律意识，不出租、出借、出售账户，以免成为犯罪分子的帮凶。此次宣传活动不仅增强了企业职工防范电信诈骗的意识和能力，也营造出了“人人参与防诈，人人都懂防诈”的浓厚宣传氛围，进一步普及了金融知识。...……更多
2024-03-28 12:28:00民生银行,东营,垦利,支行,民生,宣传
...。他们的“慢充”话费的行为，正被动地成为别人犯罪的帮凶。刘宏祥说：“是因为电信诈骗的受害人误认为这个号码是电诈分子的号码，所以他去报案并向公安机关提供了这个号码。正是因为机主贪图便宜，可能让自己深陷其...……更多
2024-03-25 10:24:00话费,低价,工具,话费,冷水滩,受害人
...万别相信骗子的“花言巧语”，否则就可能在无意中成为犯罪分子的帮凶。12月28日，东阿县公安局鱼山派出所行政处罚一名为电信网络诈骗活动提供帮助违法人员么某。2023年6月份，么某因为生意贷款到期需要资金周转，在电脑...……更多
2024-01-01 16:46:00东阿县,东阿,鱼山,一名,派出所,诈骗
...不要将账户密码、交易介质等交给他人，不要让自己成为犯罪分子实施电信网络诈骗的帮凶。
“安全账户”不安全8月9日下午，陈女士来到衢江农商银行樟潭支行请求工作人员帮忙看下手机银行无法正常汇款的原因。经工作人...……更多
2023-11-03 03:05:00钱袋子,钱袋,意识,银行,诈骗,工作人员
...大群众，日常生活、社交中一定要擦亮双眼，不要被蝇头小利所蒙蔽，谨防电信网络诈骗。时刻保持对“低投入、高收入”工作的警惕性，小心掉入骗子的圈套。切勿将手机卡和银行卡出租、出售、出借给他人，谨慎实施为他人...……更多
2023-11-29 10:31:00青海,头目,集团,诈骗,格尔木,格尔木市
...利用实施违法犯罪行为，成为电信诈骗等信息网络犯罪的帮凶，从而严重危害自己的人身、财产权益。日常生活中，公民应妥善保管个人的身份证件，不随便出借，同时应当增强身份证安全保护意识，防止身份证丢失、被盗。冒...……更多
2023-12-19 09:54:00南昌,身份证,身份,男子,结果,朋友
...醒生产者及经营者，应以诚信为本，切勿为盲目追求蝇头小利而以身试法。 ……更多
2023-10-20 20:47:00黄埔,窝点,广州,物料,奶茶,看吧
...们。显然，那些支持乌克兰当局的人不想成为恐怖活动的帮凶和恐怖主义的支持者，“但确实有很多疑问”。俄侦委会主席：莫斯科州音乐厅恐袭经过精心策划准备俄罗斯侦查委员会主席巴斯特雷金当地时间3月25日在俄联邦安全...……更多
2024-03-26 19:47:00莫斯,莫斯科,普京,雇主,事件,时间
...案件正在进一步侦查中。天下没有免费的午餐，切莫贪图小利，沦为骗子的“帮凶”。出租、出售、出借银行卡账户、支付账户或电话卡都是违法行为，情节严重的将被依法追究刑事责任。不劳而获的经济收益，只会是让你违法...……更多
2023-11-23 12:02:00东阿,帮凶,银行卡,邮寄,男子,银行
...是仍有人上当受骗，原因就是电信诈骗和普通诈骗相比，犯罪分子对受害人多实施远程、非接触式诈骗，做局诱使受害人打款或转账。办案检察官表示，因为非接触，只能通过移动电话、互联网等通信终端和媒介联系，双方不进...……更多
2024-03-23 04:44:00骗局,演员,诈骗,任务,受害人,软件
...更不要帮助陌生人转款，否则可能沦为电信网络诈骗的“帮凶”受到法律追究，提醒大家一旦发现上当受骗，要及时向公安机关报案。此次活动现场共计发放宣传页150余份，提供一对一讲解10余人，并温馨提示广大人民群众：9611...……更多
2023-12-19 12:09:00驻马店市,驻马店,驿城,钱袋子,钱袋,分局
...极有可能利用小号来实施诈骗活动你也就成为电信诈骗的帮凶严重的话可能还要承担刑事责任！从一起诈骗案牵出社交账号租售交易这是2023年10月29日位于金山区朱泾镇的一起反诈劝阻现场当天，民警收到预警50岁的王女士可能...……更多
2024-01-18 13:53:00出事,东西,账号,社交,小雅,小号
...电话卡，不得随意出租、出借、出售给他人，否则会成为犯罪分子的“帮凶”。（王晓洁） ……更多
2023-10-19 11:09:00德城,支行,账户,监管,风险,金融
...设路支行工作人员以身边生动的案例向广大老年朋友讲述犯罪分子的各种骗局，比如诈骗分子会冒充熟人诈骗，讲过身边生动的案例后，工作人员向老年朋友们温馨防范提醒：如遇到自称朋友、熟人通过电话联系或社交软件添加...……更多
2024-01-30 14:23:00建设路,民生银行,济南,支行,诈骗,民生
...、电话卡和支付账户，严防成为诈骗分子利用的工具和“帮凶”。此次法治宣传进校园，进一步增强了学生知法、遵法、懂法、守法、用法的法律意识，提高了反诈骗和反校园欺凌的能力，为创建法治校园、平安校园打下了坚实...……更多
2023-10-15 12:11:00定兴县,定兴,法治,宣传,校园,校园
...贷难的需求一步步拉拢，让他们成为电信诈骗犯罪集团的帮凶。前几天，兰山公安分局东关街派出所就打掉了一个4人团伙，将涉案4人全部刑事拘留。嫌疑人徐某在家中落网10月25日，东关街派出所接到分局反诈中心推送的线索，...……更多
2023-11-02 21:06:00兰山,诈骗,警方,刑事,电信,集团
...在电信网络诈骗犯罪中涉及的环节和形式，提醒不要因为小利而出租、出售自己的手机卡、银行卡、社交账号等，不贪图小利成为诈骗分子的“工具人”，一问一答之间，让学生们充分了解了“两卡”犯罪的危害及后果。同时，...……更多
2023-11-08 00:45:00宣传,青春,校园,诈骗,手机卡,南京
...追究相应责任。上学期间，学习才是主业，切莫为“蝇头小利”触碰法律红线。【来源：寿光公安】 ……更多
2023-12-20 14:03:00寿光,诈骗,处罚,兼职,女孩,手机
...，不过度公开或分享动图、视频等。四、消费者切莫贪图小利，想轻松赚得“快钱”，明知他人存在违法犯罪行为，仍将自己的银行卡出借给他人并帮助支取转账，被不法分子利用沦为犯罪的工具，最终面临的将是法律的严惩。...……更多
2024-03-15 03:26:00河池,支公司,寿险,中国,诈骗,技巧
...营中防范被诈骗分子利用,避免不知不觉中沦为“洗钱”帮凶呢?虽然商家对客户的个性化要求合法与否有时不易判断,但若本分经营,不贪非分之财,不提供“非分服务”,还是能最大限度予以防范的。千万不能因违法分子给予额外好...……更多
2024-03-16 02:10:00嫁衣,货币,商品,人民,人民币,商品
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中国经济网北京9月13日讯 深圳华强(000062.SZ)今日跌停，收报29.48元，跌幅9.98%。龙虎榜数据显示，深圳华强买入金额最大的前五名中，有1家机构专用席位。经统计，
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