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...中获取线索，一个叫王某的男子涉嫌在勐海组织人员收购银行卡“跑分”洗钱。经查，王某名下银行卡交易频繁，资金异常，关联银行卡涉及多起电诈诈骗案件。经深挖扩线，一个以王某为首，层级分明的“跑分”洗钱团伙浮出...……更多
2023-10-20 21:21:00勐海,团伙,警方,资金,两个,勐海
...案自首。经了解，赵某前段时间因缺钱，在明知他人使用银行卡、手机卡可能用于实施电信诈骗、网络赌博等信息网络犯罪行为的情况下，仍然将自己的多张银行卡出售给他人使用。经查，其银行卡被犯罪分子用来实施电信网络...……更多
2023-11-17 12:42:00阜城,诈骗案,看吧,诈骗,警方,电信
...先生被骗的钱不仅被止付，更原封不动地转了回来。看到银行卡里的转回记录，此时大家悬着的心才放了下来。经过此番切身经历，黄先生特别感慨骗子的“用心良苦”，一步步情景设定让人身不由己地陷入圈套之中。他现身说...……更多
2023-10-13 19:37:00赛跑,警方,市民,时间,银行,转账
...预约的451.8万元涉诈资金全部取出连同其转账使用的17张银行卡均被警方成功扣押为境外涉诈集团“洗钱”嫌疑人已被刑拘经查，犯罪嫌疑人兰某早年曾从事跨境贸易，与境外地下钱庄有过交集，并且还有虚拟货币交易的相关经...……更多
2023-10-20 18:07:00一地,现金,男子,兰某,集美,银行
...陈女士心生疑惑。随后，细心的陈女士查询了赵某提供的银行卡，发现该账户是赵某的社保卡，开户地在山西省，前不久刚刚在山西挂失补办，但近半年都没有交易记录。突然多了一笔资金来源，而且还要不远千里到姜堰取款，...……更多
2023-11-03 22:45:00泰州,团伙,看吧,诈骗,警方,赵某
...捡到后冒用，在邢台市内丘县农村信用合作联社办理一张银行卡，并参与电诈活动，4年间资金流水高达1000多万元。崔女士称自己因“帮信罪”被列入电诈黑名单，正常办理其他银行的存取款、转账等业务受到限制。“我本人没...……更多
2023-12-07 16:34:00农信社,农信,银行卡,警方,流水,流程
...账户刷流水，他从银行取出1.3万元后，用自己的另外一张银行卡，将这笔钱转到了中介手中。反诈专班民警介绍，李某明知是非法钱款，还帮助不法分子转移，他的行为已经涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得。4月16日，案件已经由东川工业...……更多
2024-04-21 02:17:00钱款,警方,男子,李某,账户,东川
...市第一人民医院15680元，现在是犯罪嫌疑人，会被拘留，银行卡会被冻结，身份证也会被拉黑”。“郑警官”为了让华女士更相信他，把其拉进QQ群，群名称“上海嘉定分局/档案中心”，他在群内发起视频通话，视频时身穿着制...……更多
2023-01-16 07:54:00社保局,厦门,社保,诈骗,警方,女子
...也是伤你最深的人，这也是城口李女士最近的遭遇。她的银行卡被盗刷6000元，下手的竟是无话不谈的闺蜜。近日，城口县公安局高观派出所接到李女士报警称，最近她查账发现银行卡被人盗刷，盗刷金额达6000元。经民警询问得...……更多
2023-12-12 00:06:00防盗,密码,银行卡,银行,女士,城口
...有人疑似通过虚办工商营业执照，前往各大银行办理大量银行卡、POS机，用以接收诈骗赃款。随后民警随即展开侦查，并很快锁定嫌疑人王某（化名），于当天将其抓获。在王某家中，民警查获到大量银行卡、POS机，以及现金赃...……更多
2024-04-24 17:24:00江西,重庆,医疗保险,骗局,警方,女子
...学生、企业工人等人员为团伙成员，利用团伙成员的个人银行卡，每天对本人银行卡中收到的境外赌场资金分割后转入他人银行卡中，对境外涉赌资金进行转移。团伙成员按比例赚取本人银行卡转移赌场资金的佣金。本案中公安...……更多
2023-12-21 15:05:00成都,团伙,警方,场所,犯罪,成功
...元。8月25日，武汉警方接到一条线索：8月24日，一张涉诈银行卡在武汉某黄金首饰店的POS机上刷卡消费4.9万元。经核查，该店并无实体店铺，其名下POS机每天的刷卡资金流水却高达上百万元。这张涉诈银行卡的主人为楼某。当晚...……更多
2023-11-01 00:19:00武汉,车队,警方,金额,高达,武汉
...东营市的张某开出万元“罚单”。据悉，张某因非法出借银行卡而被罚。1月5日，记者从郓城县公安局了解到，2022年9月16日，郓城县公安局西城派出所接到辖区群众报警称，自己被他人提供的虚假车辆抵押合同骗取33万元。接到...……更多
2023-01-06 09:12:00罚单,银行卡,男子,银行,张某,郓城
...机最好设置屏幕锁，取消免密支付功能，手机支付软件和银行卡要设置密码，并且设置密码不应过于简单，支付密码一定要注意保护好。如果发现手机或银行卡丢失，要第一时间致电运营商、银行客服，将手机卡、银行卡等进行...……更多
2024-01-27 09:55:00刑事,手机,手机,支付,高某,孙某
...知对方相关信息并协助人脸识别认证。经核实，二人名下银行卡后被对方用于实施电信网络诈骗违法犯罪活动。10月10日，该所民警在办理芦某被诈骗案的过程中，抓获一名涉诈一级卡卡主车某。经查，违法行为人车某因个人债...……更多
2023-10-19 18:42:00环翠,同伙,处罚,警方,客户,银行
...处一起非法出借银行账户案抓获违法行为人1名收缴涉案银行卡1张以为她被骗，结果她在帮“骗”“警察同志，你们马上到银行来，有名女子着急忙慌要转账28万，我们担心她遇到诈骗！”于都警方接辖区银行工作人员报称一名...……更多
2023-11-22 13:44:00转账,军旅,网恋,生涯,对象,女子
...共犯。”对方电话中让程女士添加微信，并携带身份证和银行卡，到一个没有人的地方了解情况。于是，程女士独自在家开始“配合调查”，骗子以“核查银行卡流水”为由，要求屏幕共享。在屏幕共享中获取了程女士的银行卡...……更多
2023-11-30 15:09:00铜陵,案情,诈骗,警方,女子,骗子
...电话，对方自称是上海市公安局工作人员，告知张女士的银行卡涉嫌一起洗钱案，需要把账户内的资金转移至安全账户，审核完毕后会全部返还。张女士害怕自己名下银行卡被冻结后影响生活，便急忙前往银行取出14万元现金，...……更多
2024-01-13 10:40:00巨野,诈骗,警方,电信,成功,女士
...软件并用自己的身份信息注册网店，绑定自己的手机号和银行卡，下载手机银行。随后，将手机、电话卡、银行卡邮寄给对方，并将手机银行密码告知对方。期间，对方“租用”马某峰注册的网店，使用该手机“运营”，用于从...……更多
2024-04-26 20:50:00三亚,网店,租金,警方,男子,经营
“跑分”特指提供个人二维码或银行卡等支付账户，为别人进行代收款，随后再转款到指定账户，从中赚取佣金的行为。近日，上游新闻记者从北碚警方了解到，警方抓获多名通过“跑分”等方式实施“两卡”犯罪的嫌疑人，...……更多
2023-12-06 19:11:00银行卡,兼职,高薪,银行,朋友,银行卡
...事拘留，他们控制的账户资金流水数量高达10亿元。一张银行卡背后的猫腻“多少？您公司被骗35万！”8月6日上午9时许，一个110报警打破了分局“打击新型电信网络犯罪中心”的平静。民警辅警赶紧追问涉案账号和被骗过程。...……更多
2023-11-22 09:53:00武昌,团伙,警方,小组,李某,银行卡
警察同志，我的银行卡里的钱取不出来了，我是不是遭遇电信诈骗了……近日，莘县公安局东鲁派出所在值班室内抓获一名外省网上逃犯。11月10日15时许，一外省居民李某来到莘县公安局东鲁派出所值班室，向民辅警咨询银行...……更多
2023-11-20 23:05:00莘县,银行卡,男子,原因,银行,李某
...犯罪嫌疑人自行返还资金的方式将资金退还受害企业，而银行卡目前仍然在另一未归案犯罪嫌疑人手中。公安民警担心若将银行卡解冻，另一名犯罪嫌疑人可能会通过网上支付、第三方支付等渠道将款项转移，因而，解冻银行卡...……更多
2023-10-31 22:41:00警方,员工,资金,成功,企业,禹城
...到市局反诈中心转交的一条线索：8月24日下午，一张涉诈银行卡在江岸区某黄金首饰店的POS机上刷卡消费4.9万元。分局合成作战中心迅速核查，发现该黄金店并无实体店铺，其名下POS机每天刷卡的资金流水却高达上百万元。而这...……更多
2023-10-31 17:19:00武汉,团伙,警方,团伙,民警,嫌疑人
...的他人“提高银行流水方能办到银行贷款”的话语，明知银行卡不得租借给他人使用，为办贷款还债，提供自己的银行卡、手机等给他人转账使用，造成其名下银行卡接收数十万涉诈资金。经民警耐心工作，闫某某认识到自己的...……更多
2023-10-28 14:04:00单被,衡阳,嫌疑人,嫌疑,警方,衡阳县
...钱团伙，抓获犯罪嫌疑人7名，查获20部作案手机、数十张银行卡、近万元现金赃款等。参与洗钱的嫌疑人被抓。警方供图据了解，海口秀英警方日前接到线索，王某芬的银行卡在辖区某银行网点取款数十万被诈骗资金。秀英警方...……更多
2023-12-13 12:16:00秀英,海口,犯罪嫌疑人,嫌疑人,诈骗,警方
...最终抓获盗窃电动车和电瓶的嫌疑人4人，审讯破获系列盗窃案20余起，追回被盗电动车8辆，电动车电瓶100余个。他曾率队辗转多地，最终成功在梧州、柳州抓获跨区域入室盗窃商铺嫌疑人7人，全破攻坚战以来的2起入室盗窃商铺...……更多
2023-01-15 23:01:00急先锋,平安,攻坚,守护神,浦北,浦北县
...，是赔付流程，郭某在中国银行手机APP中输入代码后，其银行卡中的197666元随即被转走。此时郭某询问“客服”其银行卡中的钱款为何被转走，“客服”表示自己也不清楚，后又称用相同的流程操作3遍，钱款就可以返还了，郭...……更多
2023-11-10 21:33:00澄迈,万余,诈骗,警方,机票,郭某
...机关三令五申严禁持卡人非法买卖、出租、出借电话卡、银行卡等行为，否则极有可能触犯法律，自食其果。如今，犯罪分子洗钱跑分又有了新套路，进行网络贷款也可能成为犯罪帮凶。12月24日，北京商报记者注意到，近日多...……更多
2023-12-24 20:06:00套路,馅饼,陷阱,流水,还是,银行卡
...负责人李女士在做了一笔现金花束的生意后，发现自己的银行卡被冻结了，于是向银行咨询，得到的答复竟是银行卡涉嫌洗钱，她立即报了警。据李女士回忆，当天上午，一名陌生男子来店里说，想买一束用现金做成的花送给女...……更多
2024-03-01 11:58:00王某,巢湖,银行,人民,银行卡,人民币
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