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...就将面临第三次续贷。潞城农商行“神速”放贷涉嫌多项违规冀某群等3人签订贷款合同的当天，并没有拿到贷款合同，他们在事后拿到贷款合同后发现，合同中的贷款用途为“落贷”，他们始终没有弄清楚这个“落贷”是什么...……更多
2023-12-15 10:57:00农商,潞城,工薪族,巨款,山西,工薪
...江省分行多措并举切实推进优化境外来华人员以及老年人支付受理环境，进一步提升客户的获得感和满意度。多措并举，提升账户支付服务水平交行黑龙江省分行推动全辖各网点提供简易开户服务，无论是短期签证来华客户、免...……更多
2024-04-16 18:48:00交通银行,黑龙,支付,黑龙江省,便利性,服务
...核，防止不法分子利用他人身份进行诈骗活动。推广安全支付产品，降低诈骗风险为了降低客户在支付过程中的诈骗风险，该行积极推广安全支付产品，如手机银行、网上银行等。这些产品采用多重安全认证方式，确保客户资金...……更多
2024-03-15 00:26:00滨州,渤海,七路,宣传工作,支行,诈骗
...授课为由要求其发来二维码，让汪女士扫码，扫码后提示违规罚款页面。汪女士惊慌失措，对方以指导为由，要求汪女士下载视频会议APP一对一指导。汪女士信以为真，按对方指引操作并点击手机中的允许键，直至收到银行账户...……更多
2024-03-14 14:56:00阵地,骗子,视频,女士,对方,征信
...显示，包括农商行和村镇银行在内的农村金融机构是金融违规频发的重灾区，共收到罚单49张，受处罚机构16家，其中，江苏邳州农商行、江苏响水农商行、江苏丹阳农商行和江苏沛县农商行4家被罚没的金额都在百万元以上。江...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
...离，厘清科技服务与金融业务边界，防范借科技名义违法违规从事金融业务。
此次论坛发布的十余项金融标准中，涵盖了数字金融风险防控类标准，以及金融消费者权益保护、弥合数字鸿沟等主题的多项金融标准。其中，由蚂...……更多
2023-11-12 20:58:00金融,厘清,科技服务,边界,标准,服务
...回复，进行虚假取证;或者通过伪造微信聊天记录、捏造违规销售的虚假事实，以要挟保险公司全额退保。5、 切断联系、反复施压挑唆消费者拒接保险公司电话，阻止消费者与监管部门、保险公司沟通，试图切断消费者的正常维...……更多
2023-10-17 20:49:00产险,平安,河南,分公司,代理,金融
7张延迟了2年披露的罚单，揭开了上饶银行违规放贷的细节。12月14日，金融监管总局江西监管局披露的罚单（下称罚单）显示，上饶银行因违规向地方政府提供融资、违规向房地产开发企业发放流动资金贷款等9项违法违规事实...……更多
2023-12-15 20:39:00行长,上饶,董事长,董事,同步,银行
为积极践行“金融为民”的服务理念，持续深化支付服务场景建设，为境外来华人士、老年客户等群体提供更加优质、高效、便捷的支付服务，根据中国人民银行临沂市分行的各项部署，招商银行临沂分行聚焦网点周边重点行...……更多
2024-04-20 13:33:00招商银行,临沂,服务,分行,支付,招商
...道为给老年人、外籍来辽人员等群体提供更加高效优质的支付服务，助力辽宁更高水平对外开放，中国银行辽宁省分行坚决落实总行和人民银行辽宁省分行的部署要求，加强组织领导，成立工作专班，制定工作方案，统筹力量完...……更多
2024-04-23 18:46:00支付,中国银行,辽宁省,便利性,辽宁,分行
...费。平安保险公司在经过认真调查核实后未发现存在任何违规情形,因为未满足其全额退费的诉求,随后公司又联系到张女士本人,就保险条款内容再次进行讲解后,张女士表示撤销投诉。随后张女士找到退保中介要求退还所交的3000...……更多
2024-04-02 20:11:00平安,全额,投诉,行为,消费,消费者
本文转自：新华社支付服务是最基础的金融服务之一。为有效破解外籍来华人员支付痛点难点，落实进一步优化支付服务、提升支付便利性相关要求，近期，多家银行推出便利化措施，优化外籍来华人员支付服务。——畅通境...……更多
2024-03-26 19:34:00外籍,多家,支付,措施,人员,银行
...坡金管局对星展银行罚款260万新元。新加坡金管局发现的违规行为涉及到11个公司账号，星展银行没有及时更新客户风险评级，没有了解一些高风险客户的资金或财富来源。金融管理局表示，对于出现的不寻常大资金活动，星展...……更多
2023-11-03 09:19:00大规,大规模,支付,登录,部分,业务
...产专项小组”，投入大量资源和创新性技术手段严厉打击违规行为，还持续联合警方溯源打击黑产，但“代叫黑产”屡禁不绝。记者日前在“小红书”等一些平台以“网约车代叫”等为关键词搜索，平台仍出现了不少搜索结果。...……更多
2023-11-06 06:25:00网约车虚假订单“满天飞”怎么管
...罗团队推出了一系列创新解决方案。佐罗团队源自2014年支付宝人脸支付团队,是蚂蚁集团金融级身份安全解决方案品牌,目前已覆盖16个国家近百个客户。首先,佐罗团队建立了全球证件防伪体系,包括材质检测、翻拍检测、PS篡改检...……更多
2024-04-24 15:02:00身份认证,基石,可信,身份,认证,数字
...南网龙岩11月27日讯 为进一步优化闽西营商环境，秉承“支付为民”理念，工行龙岩分行从账户服务、减费让利、提升服务质效等方面深入落实支付服务惠企利民政策，助力市场主体纾困解难，提振经济发展活力。围绕“技术赋...……更多
2023-11-27 12:03:00营商,龙岩,组合拳,分行,支付,组合
...其重大事项变更也实施许可管理，同时建立健全严重违法违规机构的常态化退出机制。同时，结合多年监管实践，《条例》坚持功能监管理念，从业务实质出发，根据能否接收付款人预付资金，分为储值账户运营和支付交易处理...……更多
2023-12-30 08:30:00罚单,行政法规,支付,法规,机构,行业
...融机构。其中，中信银行因存在挪用理财资金等56项违法违规事实被罚没2.25亿元。3家银行及个人均被罚此次处罚中，农业银行被没收违法所得，并处罚款合计2710.9738万元。其中，总行被罚570.9738万元，分支机构被罚2140万元；建...……更多
2023-12-06 18:06:00中信银行,中信,银行,违规,多家,中信银行
...网络诈骗工作专班”，并建立了由公司金融、个人金融、支付清算、信息科技、内控与反洗钱、消费者权益保护等相关部门共同参与的联防联控工作机制，条线部门间横向联动、省分支行纵向协同，形成周密完善的反诈防控风险...……更多
2023-10-20 11:10:00铜墙,铁壁,中国银行,银行,山东省,山东
...护投资者合法利益。同时，强化监管执法，从严查处违法违规行为，促进行业持续健康发展。看点一：经纪业务新变化——服务客户数达2.1亿证券经纪业务是证券公司的传统业务、核心业务，也是支持证券公司其他各类业务发展...……更多
2023-01-14 12:01:00经纪,业务,证券经纪,证监,业务管理,券商
...节，不应异化为绕开内部定价授权、实施变相利率补贴的违规行为。银行应对手工补息建立有效的管理制度，明确审批要件和流程，上收审批权限至一级分行或更高层级。坚决压实业务条线、风险控制、营运及账簿管理等部门责...……更多
2024-04-10 16:12:00高息,自查,利率,手工,定价,机制
...开户资料的真实合规性严格审查，严禁出现非本人操作等违规问题。 提高认识，精准防范。该行将反洗钱学习常态化、制度化，利用晨会夕会时间定期组织全体员工开展反洗钱方面的相关学习，提高员工自身对该项工作的认识...……更多
2024-04-20 17:34:00鲁西,菏泽,支行,新区,金融,工作
...的合规工作，亦是金融业务赢得消费者信任、规避后续“违规催收”等问题的基础。李亚强调，开展个人信息处理活动应遵循最小、必要原则。上亿用户的流量公开资料显示，目前，得物App拥有超1亿注册用户，已经成长为国内...……更多
2024-03-13 22:45:00提速,待机,支付,金融,支付,电商
...随支付行业高速发展，行业乱象逐渐暴露。部分支付机构违规经营、挪用客户备付金，更有部分机构为灰色交易提供支付手段，甚至沦为洗钱等违法犯罪活动的通道，亟须从严监管，引导支付机构回归本源。为规范行业健康发展...……更多
2023-11-01 10:26:00致远,监管,支付,行业,支付,监管
...务水平，逐步建立起覆盖医疗、教育、商圈等行业的智能支付体系，为广大客户带来更加方便快捷的金融服务体验。“智慧+医疗”。利用资金结算网络和业务服务平台为邹城市人民医院搭建“快捷、方便、安全、多渠道”的结...……更多
2024-01-29 11:50:00邹城,万家,农商,智慧,银行,金融
...示，中汇电子支付有限公司（简称“中汇支付”）因多项违规，公司及相关责任人均被警告和罚款，合计罚没8145.66万元。行政处罚信息公示表显示，中汇支付因未按规定办理特约商户资金结算、未按规定落实特约商户实名制管...……更多
2023-11-01 16:03:00中汇,违规,支付,中汇,支付,人民银行
...违法，败坏纪检监察干部形象；违反中央八项规定精神，违规收受礼品、礼金，违规接受宴请和旅游安排，将应当由本人支付的费用由他人支付，违规向管理和服务对象借款、放贷，违规持有非上市公司股份；组织意识淡薄，不...……更多
2024-04-10 21:57:00小华,江西省,党籍,江西,违纪,党委
...任人一并被罚11万元。具体来看，新生支付存在三项违法违规行为，分别是：未按真实交易场景、准确标识并完整发送、保存交易信息，确保交易信息真实、完整、可追溯和在支付全流程中的一致性；未落实加强特约商户管理的...……更多
2023-10-24 22:04:00罚单,新生,支付,支付,新生,违规
...责人进行了约见谈话。协会在约谈中通报了各单位存在的违规问题，分析了问题产生的原因；结合中央金融工作会议精神，提出了进一步加强内控合规管理，规范特约商户入网审核，加大巡检力度，强化交易监测和支付账户管理...……更多
2023-11-27 19:14:00监管,负责人,支付,机构,行业,支付
...被冒用身份贷款、欺诈好友。名誉受损风险。被用于发布违规广告、垃圾营销、骚扰好友。违法违规风险。沦为洗黑钱、电信诈骗等违法活动的帮凶。《刑法》第二百八十七条第二款规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其...……更多
2023-12-11 11:45:00账户,潜在,真人,风险,龙某,周某
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信息来源于诸暨西施眼绍兴发现“缩不了头”的奇怪乌龟近日的午间，家住绍兴赵家镇东庄村一对夫妻正在前往务农务农的路上。随眼瞥了一下旁边的黄檀溪的溪水
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重庆市忠县6岁女童悦悦（化名）疑遭其父女友向某燕虐打致死。悦悦生前照片。受访者 供图7月25日，澎湃新闻（www.thepaper
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