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...信息公示表（上海银罚字〔2023〕15号、16号）显示，上海富友支付服务股份有限公司存在以下违法行为：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；3.与身份不明的客户进行交易或者为客...……更多
2023-11-16 16:36:00富友,违规,支付,身份,客户,富友
...培育新兴消费热点，为海棠湾注入新活力，是政协委员周富友关心思考的问题。 1月11日，政协第一届三亚市海棠区委员会第三次会议召开期间，政协委员周富友带来“关于科学谋划海棠湾区夜间经济发展规划布局的建议”提案...……更多
2023-01-11 21:34:00海棠,三亚市,三亚,政协委员,活力,委员
...千万级罚单，另外还有敏付科技、融宝支付、环迅支付、富友支付等6家均被罚数百万元。
反洗钱不力仍是重灾区11月下发的罚单中，支付机构究竟哪些业务环节出了问题？北京商报记者梳理发现，从具体违规业务来看，机构大...……更多
2023-12-04 20:40:00罚单,多家,支付,公司,支付,罚单
...）12月2日下午，2023年海南省西甜瓜采购大会在乐东海南富友现代种业产业园举行。展出的1000多个西甜瓜“新奇特”品种，吸引了省内外客商前来品尝和洽谈采购。12月2日下午，2023年海南省西甜瓜采购大会在乐东举行。主办方供...……更多
2023-12-03 17:22:00乐东,西甜瓜,海南省,海南,大会,采购
...品更好地走出去，带动农民增收致富。”党选民说。海南富友种苗股份有限公司作为一家本土西甜瓜企业，也密切关注着海南西甜瓜产业的发展，并积极探索与科研院所合作之道。在1月5日大会颁发的品种测评与选优6大奖项的50...……更多
2023-01-07 22:24:00西甜瓜,三亚,品种,品种,西甜瓜,种质
...技有限公司副总经理）对迅付信息科技有限公司以下违法违规行为负有责任：1.未按规定报送大额交易和可疑交易报告。中国人民银行上海市分行决定对其处以罚款人民币5万元。行政处罚决定书（上海银罚字〔2023〕14号）显示，...……更多
2023-11-16 17:11:00违规,不明,支付,身份,客户,交易
...，得到了市镇的大力支持，促使友好村等6个村抱团成立富友文创共富工坊，生产加工鸟笼、蝈蝈笼、折扇等产品。截至目前，共富工坊已助力友好村集体经济增收30多万元。近些年来，仪征市把抓好农村党组织带头人作为助力村...……更多
2024-01-26 10:44:00仪征,头雁,江苏,集体,党组,党组织
...组的二等奖，未来我们将在海南推广这一新品种。”海南富友种苗有限公司总经理洪启亮说。“‘琼丽’和‘美月’是我们目前培育的主要品种，其中‘琼丽’西瓜由黄瓤西瓜与红瓤西瓜杂交而成，果肉呈黄红橙等多色渐变的样...……更多
2023-01-10 04:29:00农户,展区,兴致,氛围,西甜瓜,品种
...，双罚制特征仍旧明显，26张罚单中包括17张双罚罚单，违规事宜主要集中在商户管理、清算管理以及备付金管理等方面。有分析人士表示，支付领域罚单的陆续出炉正是严监管持续进行的体现，随着大额罚单的落地，支付机构...……更多
2023-10-10 10:39:00罚单,罚金,支付,信息,罚单,支付
...泉州分行、工商银行古田支行等4家金融机构因涉嫌违法违规被警告、罚款；5名相关责任人被警告、罚款。经查，中国银行泉州分行存在“涉诈账户管理不到位”违法违规行为。2023年12月27日，中国人民银行泉州市分行依法予以...……更多
2024-01-05 17:53:00中国银行,银行,泉州,分行,中国,违规
...清算信息有限公司助理副总裁滕士军，因对快钱相关违法违规行为负有责任，被处以罚款。收千万罚单后，快钱曾回应称，此项处罚是中国人民银行2020年对快钱开展综合检查中发现问题的处理结果。快钱已于当年第一时间成立...……更多
2024-01-29 22:06:00快钱,阴影,支付,快钱,万达,支付
...》“罚则”类别下，指出从业机构出现超业务范围展业、违规使用备付金、无正当理由中断或终止支付业务等情况的，将由人民银行责令限期改正，并处3万元罚款。但本次罚单中，未披露建业至尊商务所涉及的具体违法事项。...……更多
2023-12-17 15:23:00预付卡,机构,预付卡,人民银行,机构,罚单
...找到内丘县农村信用合作联社，却被农信社告知，未发现违规操作的情形，整个办卡流程合规。内丘县农村信用合作联社12月6日，新黄河记者致电内丘县农村信用合作联社了解相关情况，未获有效回应。记者随后从内丘县公安局...……更多
2023-12-07 16:34:00农信社,农信,银行卡,警方,流水,流程
...公布一张行政处罚信息公示表，显示亿联银行因存在三项违规行为被重罚758.34万元，行政处罚决定日期为3月7日。三项违规行为包括：1.违反防范电信网络新型违法犯罪有关事项规定；2.未按规定履行客户身份识别义务；3.未按规...……更多
2024-03-20 16:21:00银行,罚单,银行,吉林,净利,息差
...议”。“协议”签订后，吴官艳授意该行大堂引导员白莉违规签字，代人转账。即便郭女士不在场，其卡上的500万元也被转至商人全某某账户内。吴官艳用农行客户的资金放贷，赚取利息差价的行为存在5年。5年之后，资金链崩...……更多
2023-11-14 08:59:00客户,资金,密码,经理,东宝,支行
...务股份有限公司首席顾问、执行总裁熊某森，对相关违法违规行为负有责任，给予警告，并处以罚款10万元。通联支付是首批获得支付业务许可证的支付公司之一，的业务类型包括互联网支付、银行卡收单（全国）、预付卡发行...……更多
2023-12-15 18:06:00罚单,牌照,支付,公司,支付,上海
...、国家金融监督管理总局山西监管局就部门协同合力追回违规领取社会保险待遇有关事项作出部署，切实加强协作，合力维护山西省社会保险基金安全。违规领取社会保险待遇的主要情形有：违规领取养老保险（包括城镇企业职...……更多
2024-01-05 17:27:00山西,社保,违规,待遇,部门,待遇
...工因为在信息披露方面及财务会计核算方面均存在明显的违规行为，被山西证监局采取责令改正并出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。在信息披露方面，太原重工的违规行为包括三部分：一是未披露股权...……更多
2023-12-19 15:52:00太原重工,太原,重工,警示,违规,公司
...；5.请上传符合相关政策及法律法规的图片，因图片违法违规、侵权造成的争议，须由申请人承担；6.申请成功后，后台将进行图片审核、制卡、邮寄，大约需要25个工作日，节假日由于快递因素可能适当延长。您也可以通过“查...……更多
2024-02-20 08:18:00亲子,储蓄,卡面,银行,开卡,储蓄卡
...法从事支付业务，有的非银行机构互联、直连，通过银行违规进行跨行清算，也出现过违规经营、挪用客户备付金等风险事件。梳理监管部门公开信息可发现，据不完全统计，2022年全年，第三方支付领域至少产生56张罚单，罚没...……更多
2023-11-25 16:51:00重磅,经济观察,大市,中国,大市场,监管
...成20个名额，还早呢。”可见办理信用卡业务压力之大。违规推销办卡固然不对，但若将所有过错都强加于业务员，似乎带有几分“不食人间烟火”的意味。在这一事件上，更需进行反思的是业务员所从业的银行。原中国银保监...……更多
2024-01-30 07:28:00信用卡,长远,信用,营销,银行,业务
...供专项减免措施，切实支持实体经济发展。
典型案例6：违规收取个人客户唯一账户小额账户管理费和年费消费者李某向监管部门投诉，反映其在商业银行被扣收了10元年费和3元小额账户管理费。经监管调查，李某在该行只开立...……更多
2023-10-10 18:31:00金融,消费者权益,典型案例,总局,监管,典型
...宫常浩对大连保税区珠江村镇银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任：未按规定开展客户身份重新识别。中国人民银行大连市分行对宫常浩罚款3.3万元。广州农村商业银行股份有限公司（简称：广州农商银行，01551.HK）的2...……更多
2023-11-14 11:33:00子公,农商,珠江,银行,大连,村镇
...自始至终未提及王某伟系清徐农商行职工的身份，也未提违规办理业务的情况，试图撇银行的责任。丁女士称，她被丈夫的外甥女婿王某伟诈骗共计1200万元，王某伟则是清徐县农商行个人金融事业部客户经理。判决书显示，王...……更多
2023-01-16 21:44:00储户,职员,银行,王某,清徐,女士
...24〕1号。因未按规定履行客户身份识别义务，金运通网络支付股份有限公司被罚50万元。在同时公布的鲁银罚决字〔2024〕2号中，时任金运通网络支付股份有限公司董事长王树斌因对公司相关违法行为负有责任，被罚款15000元。此...……更多
2024-02-19 19:13:00金运,义务,支付,身份,客户,金运
...亿元。业内分析人士认为，监管方对第三方支付机构违法违规行为保持严监管态势，从违规事项来看，支付结算、商户管理、终端管理、清算管理等成为被查处的重点领域。就在本月17日，近两年的讨论与修订，《非银行支付机...……更多
2023-12-27 15:34:00罚单,第三方,监管,支付,股份,支付
...款中介提供的“介绍贷款”服务并收取的高额费用，是否违规；其二贷款中介向借款人声称的与银行或银行员工之间的合作是欺骗误导还是真有关联？记者就此分别联系到贷款中介、涉事银行进行采访求证。记者查询公开信息发...……更多
2024-03-16 20:14:00统一标准,手续费,手续,中介,收费,统一
...消费潜力，同时，拓展金融机构业务发展空间。但消费贷违规流入楼市的危害显而易见，可能导致消费者杠杆过快上升，反而抑制消费潜力释放；资金违规流入楼市助长投机炒作，导致楼市价格非理性上涨。警惕“额度已批”“...……更多
2023-10-08 23:46:00警示,陷阱,中介,银行,中介,消费
两家第三方支付机构收到中国人民银行总行开出的罚单。12月1日，中国人民银行公布的行政处罚公示显示，上海汇付支付有限公司被警告，没收违法所得91.502553万元，罚款3172.367323万元。同时，时任上海汇付支付有限公司聚合支...……更多
2023-12-01 21:39:00罚单,第三方,支付,机构,支付,管理规定
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中信里昂发布研究报告称，维持比亚迪股份(241.4, 4.60, 1.94%)（01211）“跑赢大市”评级，目标价从264港元上调13
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