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...市场定位，提升投资管理能力，根据国家政策、监管要求审慎开展重大股权投资，加强对股权投资的统筹管理，防止无序扩张。三、保险机构开展重大股权投资，应当符合《保险资金投资股权暂行办法》《关于保险资金投资股权...……更多
2025-04-03 18:01:00审慎,股权,总局,监管,机构,金融
...市场定位，提升投资管理能力，根据国家政策、监管要求审慎开展重大股权投资，加强对股权投资的统筹管理，防止无序扩张。所谓重大股权投资，是指保险集团（控股）公司、保险公司、保险资产管理公司以出资人名义投资并...……更多
2025-04-03 19:32:00过渡期,存量,股权,总局,监管,机构
...行法》相关规定、《银行业监督管理法》相关规定及相关审慎经营规则，对该支行合计处以60万元罚款。工商银行莆田市分行存在办理银行承兑汇票业务未尽职审核贸易背景真实性、个人经营性贷款管理未尽职、未核实保理业务...……更多
2024-01-04 17:21:00金融机构,违规,机构,金融,银行,监管
...，严格按照内部投资决策流程、授权制度执行，并要按照审慎原则逐笔或逐个项目决策，形成投资决策文件，为决策提供依据。在协议签署和交易执行方面，《指引》则提出，保险公司要规范协议用印流程，严格管理印章使用，...……更多
2024-12-20 17:57:00保险公司,股权,总局,监管,形式,金融
...法》提到，保险集团公司应当健全集中度风险指标体系，审慎设置各维度风险限额、超限额处理措施和调整机制，避免过度依赖任何特定的资产、交易对手、地域或行业等。保险集团公司应当在并表基础上界定和识别风险暴露较...……更多
2025-04-11 19:04:00层级,股权,总局,监管,结构,金融
...现重大投资风险时，保险机构要启动应急处理机制，根据审慎原则计提减值准备，真实反映资产价值。 ……更多
2024-12-20 19:29:00监管,金融,金融产品,总局,通道,突破
...弘扬中华优秀传统文化，坚持诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规，弘扬诚信文化和契约精神，加强清廉金融文化建设，强化声誉约束机制；树立正确的经营观、业绩观和风险观，依法合规审慎稳健经营，自觉...……更多
2024-04-29 21:19:00企业集团,总局,监管,财务,指导,金融
...融资产管理公司开展不良资产业务，应符合合规性原则、审慎性原则、公开性原则、合理性原则。在金融资产管理公司的不良资产收购范围上，《办法》有序拓宽金融资产管理公司可收购的金融不良资产范围，允许其收购金融机...……更多
2024-11-15 18:49:00金融,资产管理,总局,监管,资产,管理
...平公正原则，提出可以给予融资支持的房地产项目清单和审慎开展授信的房地产项目清单，协调解决房地产融资中存在的困难和问题。国家金融监督管理总局厦门监管局和市委金融办及时将融资支持清单和审慎开展授信清单推送...……更多
2024-02-20 13:05:00融资,支持,推送,厦门,清单,房地
...管总局福建监管局依据《银行业监督管理法》规定及相关审慎经营规则，决定对该分行合计处以270万元罚款，对时任该分行零售风险管理部副总经理（主持工作）陈敏给予警告。民生银行泉州分行、民生银行泉州陈埭支行均存在...……更多
2024-01-09 17:36:00平安,福州,金融机构,分行,机构,银行
...银行业监督管理法》第二十一条规定：银行业金融机构的审慎经营规则，由法律、行政法规规定，也可以由国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规制定。前款规定的审慎经营规则，包括风险管理、内部控制、资本充足率...……更多
2024-08-08 17:28:00广发,安阳,分行,违规,股市,银行
...量最低资本，投资银行存款不符合监管规定，债券投资不审慎，备案前开展境内外股权投资，未实现决策流程的信息化和控制化，未如实提供培训课件资料，通过银保渠道销售保单利益不确定的保险产品、部分投保人不符合监管...……更多
2023-12-02 10:08:00罚单,保险公司,银行,公司,中信银行,银行
...李明肖指出，股权融资不同于债权融资，该项工作还需要审慎论证工作方案，合理有效控制风险，在依法合规、风险可控的前提下，金融监管总局积极支持相关银行与金融资产投资公司开展业务合作，促进项目信息共享交流，充...……更多
2024-06-26 18:28:00投资基金,总局,监管,基金,银行,创业
...理评价金融机构经营管理水平和风险状况，引导金融机构审慎、稳健经营。中小银行整合加速近年来，中小金融机构改革化险是中国金融监管重点推进的议题，而高风险银行也是主要集中在农村中小银行。2024年1月、5月，国家金...……更多
2025-01-07 16:20:00高风,高风险,有近,银行,银行,红区
...施和其他设施；（九）国家金融监督管理总局规定的其他审慎性条件。第六条 货币经纪公司的境内出资人应当具备以下条件：（一）经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构，或依法设立的金融基础设施运营机构；...……更多
2025-06-20 19:57:00货币,金融,金融机构,债券,总局,监管
...九条，《固定资产贷款管理暂行办法》第二十八条及相关审慎经营规则，对浦发银行金坛支行没收违法所得并处罚款合计31.134705万元，对秦月华（时任浦发银行金坛支行客户经理）警告，对浦发银行溧阳支行罚款35万元，对管华...……更多
2024-08-05 16:20:00浦发银行,常州,罚单,支行,用途,实际
...位，贷款资金违规流入股市；流动资金贷款管理严重违反审慎经营规则；未按规定报送EAST数据；未按规定报送1104统计报表。国家金融监督管理总局上海监管局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项、...……更多
2024-07-08 11:27:00浦发银行,奉贤,子公,银行,村镇,子公司
...融资为基础的流动资金贷款内控制度不健全；授信审批不审慎，部分贷款资金挪用于股权投资；违规发放流动资金贷款用于房地产项目建设；贷后管理不到位，贷款资金被挪作他用；非信贷资产风险分类不准确；监管数据失真；...……更多
2023-12-26 11:57:00招商银行,银行,人寿,中意,海峡,处罚
...示，广发银行深圳分行贷款“三查”不到位、授信管理不审慎、内部控制管理不严。国家金融监督管理总局深圳监管局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，对其罚款300万元。...……更多
2024-07-23 16:09:00广发,营业部,深圳,分行,总经理,营业
...案件信息；未按规定公示服务价格信息；个人贷款管理不审慎，贷款资金被挪作他用；非洁净转让信贷资产，虚假出表；违反规定提高存款利率；未确定贷款资金受托支付限额且未落实受托支付监管要求；非标管理不审慎；未足...……更多
2024-08-16 19:38:00多家,银行,银行,审慎,违规,资金
...案件信息；未按规定公示服务价格信息；个人贷款管理不审慎，贷款资金被挪作他用；非洁净转让信贷资产，虚假出表；违反规定提高存款利率；未确定贷款资金受托支付限额且未落实受托支付监管要求；非标管理不审慎；未足...……更多
2024-08-16 20:39:00浙江,利率,存款,违规,处罚,监管
...和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，对其罚款30万元。 刘亚文（时任吉林银行股份有限公司四平分行行长）对吉林银行股份有限公司四平分行内控管理不到位事项负有责任。国家金融监督管理...……更多
2024-06-07 17:14:00四平,内控,吉林,分行,银行,管理
...财务有限公司存在以下违法违规事实：发放贷款严重违反审慎经营规则；固定资产贷款用途管控严重不审慎。根据《企业集团财务公司管理办法》第四十五条、《固定资产贷款管理暂行办法》第三十九条第（七）项、《中华人民...……更多
2024-10-09 15:56:00复星,审慎,违规,用途,财务,公司
...元，涉及的主要违法违规事实有：个人经营性贷款管理不审慎，未及时发现经营主体注销问题；向公务员发放个人经营性贷款；个人贷款资金违规挪用入股市；个人贷款资金违规挪用入房市；资金回流股东实质置换土地购置成本...……更多
2024-01-17 19:18:00罚单,分支,金额,监管,多家,机构
...违法违规事实：未严格执行风险管理及内控制度严重违反审慎经营规则。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则的规定，国家金融监督管理总局黔东南监管分局决定对其处以罚款...……更多
2024-11-22 11:45:00凯里,银行,贵州,村镇,股东,违规
...专业化金融干部人才队伍为支撑，建立健全农村中小银行审慎经营机制。健全风险处置机制。健全权责一致、激励约束相容的风险处置责任机制，压实农村中小银行及其主要股东风险处置主体责任，加强央地监管协同，同责共担...……更多
2024-01-19 20:25:00农信社,农信,稳慎,地级市,地级,村镇
...限制民事行为能力人等特殊客群，商业银行应当制定更为审慎的销售流程，加强宣传推介和销售行为管理，强化风险提示。根据《办法》，商业银行及其工作人员从事代销业务，不得有以下情形：（一）未经授权或者超越授权范...……更多
2025-03-21 22:34:00商业银行,总行,总局,监管,原则,业务
...从业者罚单，多人因利用职务侵占贷款资金、授信管理不审慎、贷款“三查”不严负有责任，被监管处以禁止从事银行业终身。银行个贷经理涉诈金额超6000万近日，据台州市公安局椒江分局官微通告称，2023年以来，犯罪嫌疑人...……更多
2024-07-29 17:15:00个贷,诈骗,金额,经理,银行,银行
...余额的50%。另结合消费金融公司经营特征和风险特点，在审慎测算基础上，《办法》规定“流动性比例”不得低于50%。在公司治理方面，《办法》明确了党的建设、“三会一层”、股东义务、薪酬管理、关联交易、信息披露等方...……更多
2024-03-19 10:34:00门槛,监管,管理,金融,消费,公司
...专业化金融干部人才队伍为支撑，建立健全农村中小银行审慎经营机制。健全风险处置机制。健全权责一致、激励约束相容的风险处置责任机制，压实农村中小银行及其主要股东风险处置主体责任，加强央地监管协同，同责共担...……更多
2024-01-19 17:51:00稳慎,监管司,监管,银行,村镇,结构性
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