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...警方组成专案组开展调查，一个以宁某、郭某为首的犯罪团伙浮出水面。警方提醒：公安机关将持续打击以非法占有为目的，用虚假事实或隐藏真相的方法，骗取银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的违法犯罪行为。 ……更多
2023-12-22 09:35:00资信,虚假,银行,青浦,警方,虚假
...试联系辽宁警方，希望能自证清白。
如今，微信上那些团伙成员已经无法联系上了。银行客服表示，张先生所签署的电子合同确属假冒，银行也不会通过私人微信号提供电子合同，更不会帮忙包装流水。警方提醒：警惕这类洗...……更多
2024-04-08 10:42:00流水,男子,张先,银行,银行卡,警方
...使用，从中获利五千一百元，殊不知，她的卡已成为诈骗团伙洗钱的工具。目前，分局已依法对以上3人作出行政处罚决定，上述案件正在进一步侦办中。(通讯员 黄宪峰） ……更多
2023-10-19 18:42:00环翠,同伙,处罚,警方,客户,银行
...了解犯罪嫌疑人李某于10月初将其银行卡租借给电诈犯罪团伙使用涉案流水达50余万元目前，李某已依法移交四川警方处理警方提醒当心在不知不觉中你已成为犯罪分子的“帮凶”“只需出借手机卡、银行卡，就有好处费......就...……更多
2023-11-20 23:05:00莘县,银行卡,男子,原因,银行,李某
...。前几天，兰山公安分局东关街派出所就打掉了一个4人团伙，将涉案4人全部刑事拘留。嫌疑人徐某在家中落网10月25日，东关街派出所接到分局反诈中心推送的线索，掌握到男子王某波涉嫌电信诈骗，民警迅速找到王某波了解情...……更多
2023-11-02 21:06:00兰山,诈骗,警方,刑事,电信,集团
...逸雯 郧西融媒记者 周潞）虚构网络投资平台实施诈骗，团伙作案终被抓。近日，郧西警方向外公布了一起诈骗案件。2021年5月，在重庆市抓获诈骗嫌疑人的现场。2020年12月，郧西县城关镇居民王女士报警，称自己遇电信网络诈...……更多
2023-11-07 19:58:00郧西,团伙,诈骗,警方,成功,郧西
...将该男子控制起来经现场突审，该男子交代其系跑分洗钱团伙的“车手”还有一同伙在店外接应侦查员迅速前往抓捕成功抓获两名企图通过买卖黄金“洗钱”的电信诈骗团伙成员邱某、钟某经查，犯罪嫌疑人邱某、钟某于11月15...……更多
2023-11-23 07:54:00高安,团伙,诈骗,警方,名企,黄金
...”服务等，吸引不明真相的潜在客户购买。第二步：诈骗团伙向受害者实施诈骗，在骗子成功获取受害人的信任后，不再只是诱导受害人转账至指定银行卡内，而是令受害者将指定金额充入买家的手机号。第三步：充值成功后，...……更多
2024-01-22 14:22:00警方,陷阱,利益,保护,诈骗,话费
...易对信用卡恶意套现，从中收取高额手续费的案件，犯罪团伙在短时间内获利200多万元，涉及的信用卡套现金额达60亿元。前段时间，重庆警方在日常工作中发现了一条重要线索。重庆市南岸区公安分局经侦支队民警谭振鹏：一...……更多
2024-05-23 00:54:00信用卡,信用,重庆,警方,恶意,违法
...年下半年，福建省漳州市公安机关成功打掉一个诈骗犯罪团伙，查明涉案金额达2亿元。近期，检察机关陆续对该案12名主要犯罪嫌疑人提起公诉。号称“投资一千赚五万”2023年4月，漳州市公安机关发现，55岁的吉林人邢某忠自20...……更多
2024-02-21 15:26:00万余人,万余,骗局,投资,团伙,诈骗
有洗钱团伙，还有电诈窝点，还有帮信犯罪团伙。1月9日，陕西省公安厅公布5起打击电信网络诈骗犯罪典型案例。1、西安警方成功打掉1个购买“黄金”洗钱团伙2023年2月17日，西安市反诈中心对浐灞分局侦办的一起电信网络诈...……更多
2024-01-09 13:56:00陕西省公安厅,犯罪,犯罪分子,陕西,典型案例,诈骗
...回国，随后被捕。解放日报·上观新闻记者近日从上海市宝山区人民检察院获悉，经该院公诉，屠某因犯合同诈骗罪、保险诈骗罪，被法院判处有期徒刑13年。失独家庭有了“干女儿”对于朱阿姨夫妇来说，19十分惦记这个“干女...……更多
2023-10-12 17:00:00万和,干女儿,套房,老人,阿姨,老挝
...，在重庆市万州区警方不懈追缉下，不仅将两个帮助境外团伙实施诈骗的犯罪嫌疑人抓获归案，还为受害人全额挽回被骗钱财。今年3月初，单身的张女士在网上发布一则视频后，一自称是“部队军官”的男子在视频下留言赞美...……更多
2024-04-19 10:18:00犯罪嫌疑人,嫌疑人,网恋,诈骗,警方,真相
...法犯罪活动进行重点打击，以雷霆之势一举捣毁3个盗窃团伙，抓获13名盗窃和2名销赃涉案人员，有力震慑了违法犯罪分子的嚣张气焰，净化了辖区社会治安环境。昌江警方破获系列盗窃案，并追回13万余元。警方供图近期，昌江...……更多
2023-11-05 19:23:00昌江,团伙,警方,昌江,盗窃案,警方
不久前一个盗窃团伙进入到辽宁警方的视线，他们年龄都在二十多岁，竟然将手伸向了未竣工小区的楼房，作案时间长达四个月，涉案金额约260万元。那么最初他们是如何进入警方视线的呢？今年六月，辽宁省盘锦市大洼区常...……更多
2023-11-20 16:19:00窗扇,团伙,特大,警方,小区,盘锦市
...到之前接受过的反诈宣传，李女士担心自己是被诈骗跑分团伙盯上了，于是立即报警求助。了解情况后，民警基本确定李女士遇到了当前新型电信网络诈骗洗钱模式，李女士收到用于制作现金蛋糕的资金，正是涉嫌诈骗犯罪的赃...……更多
2024-04-10 10:05:00杭州,蛋糕,老板,蛋糕,小哥,现金
...挖扩线、不懈追踪成功打掉一个全链条跨省“跑分”洗钱团伙深挖细查发现“跑分”洗钱团伙为深入推进筑牢祖国北疆安全稳定屏障百日攻坚行动和“五大抓手”百日攻坚行动，锡林浩特市公安局保持凌厉攻势，精准研判、连续...……更多
2023-11-13 11:23:00浩特,锡林,锡林浩特,团伙,链条,锡林浩特市
...下，贵州和重庆两地警方联手打掉了一个制售假币的犯罪团伙。这些犯罪嫌疑人为了将假币使用出去，采用以整找零的方式，专挑农贸市场和集市上的小商贩，用一百元的大额假币购买少量瓜果蔬菜，以此骗取摊主手中的零钱，...……更多
2024-02-02 21:46:00假币,源头,关键,假币,陈某,警方
...购买黄金并出售折现方式，“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人2名。2024年1月初，璧山区公安局刑侦支队在日常工作中获取重要线索，璧山区有一男子以明显低于市场价的金额售卖黄金且数量巨大。民警吴朝辉立...……更多
2024-01-14 20:56:00璧山,重庆,团伙,警方,黄金,成功
...警方经侦部门日前经综合分析研判，发现一地下钱庄犯罪团伙非法经营买卖外汇，严重扰乱金融市场秩序。案侦发现，该团伙以“有渠道购买珍稀植物制品”为名，通过境内代理寻找客户，收取客户人民币后，以“对敲”方式向...……更多
2023-11-08 17:38:00钱庄,贵州,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,犯罪
...、李某、陈某、马某、张某玲抓获。
犯罪还原经查，该团伙组织头目为郭某龙、李某，二人通过境外软件与上线取得联系，每取现一笔涉诈资金可以获得1000元佣金。郭、李二人招募了“取款手”陈某、马某、张某玲和“存款手...……更多
2023-10-20 17:09:00哈尔,哈尔滨,肇东,警方,哈尔,王某
...作中发现，本市多起借贷纠纷事件的背后，存在多个犯罪团伙利用非法网贷APP实施违法犯罪行为，随即成立专案组开展立案侦查，并迅速锁定了全国范围内的6个高利放贷团伙。经查，以犯罪嫌疑人杨某等人为首的6个团伙为牟取...……更多
2023-12-21 15:55:00余个,暴力,张先,借款人,团伙,犯罪
近年来，有不少犯罪团伙利用GOIP（虚拟拨号设备）实施诈骗，那么第一步，就是需要有人去安装、维护设备。真实案例近期，西藏公安网安部门成功破获一起协助境外诈骗团伙架设“GOIP”设备实施诈骗的案件，抓获犯罪嫌疑人...……更多
2024-01-04 22:02:00西藏,团伙,诈骗,警方,设备,林芝
...已成为“帮信”违法犯罪最常见的形式目前电信网络诈骗团伙已经将目标瞄准了涉世不深社会经验缺乏的年轻群体以兼职、收购等名义作掩护引诱其出租、出借、出售银行卡、手机卡一步步走入违法犯罪的深渊真实案例
019月19...……更多
2023-11-01 20:41:00快钱,犯罪,工具,银行卡,银行,犯罪
...领域腐败案件，获公安部和省公安厅肯定；侦破“张某荣团伙虚开发票案”，获评2023年全国经侦系统集群战役优秀案例；经侦护企安商“四+”机制，入选全国公安经侦部门“护企优商”十大案（事）例，全力捍卫国家市场秩序...……更多
2024-05-12 14:00:00厦门,典型案例,警方,典型,犯罪,案例
...根据多位受害人的举报南宁警方对以刘某为首的场外配资团伙进行立案侦查发现该团伙在不具备经营证券业务资质的情况下通过发展他人提供配额资金及真实证券账户使用权随后通过第三方平台开设证券子账户进行融资通过以管...……更多
2023-01-11 14:54:00南宁警方侦破广西首个场外配资案金额128亿余元
...经缜密工作、深挖扩线，成功打掉两个“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人7人。近日，喇嘛甸分局民警接到辖区居民陈某报警称其遭遇电信诈骗，被骗损失19余万元。获此情况后，分局立即组织警力开展线索核查、研判分析...……更多
2024-03-25 16:04:00大庆,团伙,警方,犯罪,两个,犯罪
...纷纷开出当地首张反诈行政罚单：上海警方对3名为电诈团伙搭建涉诈话务窝点的“90后”开出首份罚单；山东潍坊警方对一起非法出借电话卡案件开出1万元罚单；辽宁沈阳警方处罚为电诈团伙提供微信账号的刘某，打响了当地...……更多
2023-01-11 18:57:00罚单,纵深,链条,中国,警方,罚单
...锁定了其住址和车辆信息。2023年12月13日下午，沅江籍3人团伙又频繁出现在沅江市某银行外，民警迅速前往进行抓捕。在该银行外的窄巷内，现场抓获犯罪嫌疑人4人，除沅江籍3人外，另抓获等待取钱的“车手”1名，经简单讯问...……更多
2023-12-25 10:22:00黑钱,外省,成员,公安,沅江,犯罪嫌疑人
...，中信银行上海大华支行正式开业。中信银行上海分行、宝山区金融服务办公室、宝山区工商业联合会、宝山区金融业联合会、宝山区大场镇、中信集团在沪子公司相关领导及多家企业代表参加开业仪式。中信银行上海大华支行...……更多
2023-10-19 13:19:00中信银行,大华,中信,上海,支行,银行
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