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本文转自：闽南日报非法集资套路多 提高警惕防“入坑” （二）防范以“融资性贸易”名义 实施的非法集资近年来，一些企业打着“供应链金融”的幌子，实际是玩着“融资性贸易”的“老把戏”。融资性贸易业务是指以贸...……更多
2023-11-14 08:34:00套路,贸易,融资,业务,资金,套路
...多个涉案慢充平台网上油卡慢充、游戏币慢充等也是同样套路。经过对涉案慢充平台的分析研判，警方发现各级代理之间传输订单数据的平台都是统一的专用平台，而且，这些平台的技术研发人员也是同一个人。
济南市公安局...……更多
2024-03-19 15:50:00套路,话费,工具,平台,警方,张某
...着各中小学校陆续开启寒假模式，针对学生及家长的诈骗套路也随之而来。警方提醒广大家长和同学们，务必提高警惕，谨防上当受骗。套路一：补助、救助、助学金诈骗犯罪分子冒充民政、残联等单位工作人员， 向残疾人员...……更多
2024-02-05 16:43:00十堰,骗术,警方,套路,家长,学生
...失的，内行人忠告，普通人在银行存钱，建议避免“3个套路”，避免损失本息。存款变理财或变保险银行职员的也只是一份工作而已，它和别的工作并没有本质上的区别。如果一个人在银行工作不开心，也是可以辞职去找别的...……更多
2024-03-13 09:31:00本息,套路,普通人,损失,建议,银行
...舍之下，业务员也只好退还了王梦的120万。“拉人头”的套路提起鼎益丰，林海（化名）就一肚子火。他不是鼎益丰的投资人，是家里人投了钱，“怎么劝都没用”。他对第一财经表示，他们家以及周围的亲戚，对鼎益丰的投资...……更多
2024-01-19 09:10:00益丰,套路,投资人,套房,抵押,业务员
3月15日，央视3·15晚会曝光了同程金融App礼品卡套路，化名小李的投诉者借了4万多元、但到手后却只有2.8万元。资料显示，同程金融App运营商为上海旅济科技有限公司，记者按照工商年报拨打登记的手机号，显示已关机。根据...……更多
2024-03-16 20:41:00同程,套路,晚会,多家,商店,礼品
...落地；认真研究看起来合情合理的变更原因背后是否暗藏套路，上市公司大股东是否借此“捞钱”等。一旦发现有侵犯自身合法权益的现象，要及时使用法律武器来维护自身利益。当然，出于市场环境变化、项目建设条件变动等...……更多
2023-11-23 06:07:00上市公司,公司,资金,投资,项目,投资者
...告诉客户已邮寄玉石等，使客户放松警惕，逐步陷入诈骗套路，并诱导客户尽快转账付款。对此，该行工作人员引导安抚客户，提示金融风险，建议不予转账。客户认为所购玉石正在发货，他与卖家也联系过，对所遭遇的电信诈...……更多
2023-12-08 10:23:00民生银行,营业部,临沂,钱袋子,钱袋,套路
...15日电 借4万多到手不足3万？3·15曝光同程金融App礼品卡套路。据央视3·15晚会报道，按照举报的信息地址，2024年1月底，记者找到了化名小李的投诉者。小李今年26岁，最近一年时间，他陷入了深深的痛苦中。小李介绍，这一切...……更多
2024-03-15 22:15:00同程,套路,礼品,金融,同程,金融
...高，跨境收支顺差56.6亿美元，占全省的16.5%。其中，货物贸易收支规模达516.2亿美元，成为支撑烟台跨境资金收支规模增长的主导力量，体现出全市涉外经济高质量发展的韧性和潜力。跨境金融服务平台融资金额居全省首位2023年...……更多
2024-01-26 14:55:00跨境,烟台,口径,收支,新高,资金
...临之际，不妨揭露一下时下流行的装修行业中“免费”的套路陷阱。首当其中的就是免费测量，多数装修公司为了拉业务，吸引消费者，都会打出“免费测量”的招牌幌子，其实，装修测量本身就应该是免费的，不然怎么去进行...……更多
2024-03-22 11:20:00套路,陷阱,装修公司,消费,消费者,公司
...）发布《国家外汇管理局关于进一步深化改革 促进跨境贸易投资便利化的通知》（汇发〔2023〕28号，以下简称《通知》）。国家外汇局副局长、新闻发言人王春英就《通知》相关内容回答了记者提问。问：《通知》制定的背景...……更多
2023-12-08 19:19:00国家外汇管理局,便利化,跨境,融资,省市,外汇
...消息，《国家外汇管理局关于进一步深化改革 促进跨境贸易投资便利化的通知》(汇发〔2023〕28号，下称《通知》)日前发布，旨在深入贯彻落实中央金融工作会议精神，着力推进金融高水平开放，促进跨境贸易和投融资便利化。...……更多
2023-12-08 19:59:00外汇局,前期,外汇,费用,限制,规模
...迹可循，虚假投资平台类诈骗过程中，骗子通常会按既定套路完成骗局。快收藏好这10个防诈骗加法公式谁学谁受益
南海网版权声明：以上内容由南海网原创生产，未经书面许可，任何单位及个人不得以任何方式或理由对上...……更多
2023-10-10 16:09:00海口,套路,警示,机票,对方,吴某
...榴云/新疆日报记者 王永飞秒到账！在中国（新疆）自由贸易试验区霍尔果斯片区，外籍商户开立个人人民币账户后，几秒钟就可以接收到客户支付的人民币货款。这得益于中国建设银行新疆分行2月底出台的自贸试验区金融创新...……更多
2024-03-18 09:02:00经济合作,对外,合作,金融,经济,跨境
近年来，随着我国人口老龄化加剧，一些不法分子利用老年人防骗意识低和金融知识缺乏等弱点，打着以房养老、投资老年人专用软件、文物收藏等各种幌子，向老年人非法集资或诈骗，给老年人带来严重的财产损失和精神伤...……更多
2024-01-21 10:28:00套路,老年人,养老,陷阱,金融,老年人
诱导玩家游戏氪金的各种套路，迎来了当头一棒。12月22日，国家新闻出版署发布了《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》，对游戏行业中多种类型的诱导充值、氪金套路进行了较为全面的管制。不过由于不少游戏公司过度...……更多
2023-12-26 14:02:00游戏公司,公司,套路,游戏公司,版号,市场
...告诫，今明两年，普通人在银行存钱时，千万要避开3个套路，往下看！存款送过高价值的礼品财帛动人心，有些银行抓住了一些储户爱占便宜的思想，在一些时候，会举办存款送礼品的活动。有些时候银行送的礼品可能是米面...……更多
2023-11-10 09:17:00套路,普通人,银行,存款,银行,储户
...非法展业，危害性极大。广大市民应警惕不法贷款中介的套路陷阱，增强风险防范意识，注意个人信息保护，不轻易在贷款中介的网页、APP、小程序上填报“姓名”“联系电话”等个人信息，不轻信自称某金融机构的陌生来电，...……更多
2023-12-29 18:20:00套路,金融机构,上海,陷阱,中介,机构
...督及时发现隐患，督促直属企业暂缓投入资金实施新一轮贸易业务，使得该项业务发生风险事件后经济损失得以降低。北投广路集团针对主营业务大宗商品贸易资金密集、风险聚集的特点，常态化推进虚假贸易整治工作，时刻拉...……更多
2024-03-18 18:00:00常态,高质量,虚假,贸易,发展,企业
...大力支持实体经济，全方位服务外贸外资发展，积极落实贸易投融资便利政策，稳步推动金融服务数字化转型，以实际行动坚决扛起金融助力抗疫情、稳经济、保安全的政治责任。多措并举支持企业稳定发展辽宁工行坚持以有力...……更多
2023-01-13 17:26:00辽宁,外贸,支持,发展,经济,企业
...怎么回事儿。今天就跟大家聊聊，这个一百多年前的诈骗套路，用的到底是什么手法，为什么这么多年过去依然是诈骗界的扛把子。1907年，一个叫查尔斯庞兹的意大利人，在银行打工的时候发现，自己家老板给储户开的利息，...……更多
2024-03-12 09:19:00套路,骗局,诈骗,真相,年前,庞兹
...借款人支付了本不应支付的费用。比如，销售人员常见的套路莫过于用费率替换利率概念，消费者稍不留意，就误以为可以享受低息优惠。虽然两者仅有一字之差，但贷款息费差距较大。也有个别银行机构事先不明确具体利率，...……更多
2023-11-06 06:05:00车贷营销“套路”要不得
...武艺都使出北流：“武术盛宴”激情四溢女选手参加武术套路短器械比赛。本报北流讯 10月4日至5日，由北流市文体广电和旅游局指导，北流市武术协会主办、广西思乐文化传播有限公司承办的2023年“迎学青会”“全民健身”第...……更多
2023-10-07 16:28:00北流,武术,盛宴,激情,武术,北流
...当心是打着“无抵押办贷款”的幌子，实际强夺车辆的“套路贷”。2月27日，上游新闻记者从渝中区公安分局获悉，近日辖区大坪派出所成功破获“套路贷”诈骗系列案件，抓获犯罪嫌疑人8名，为受害群众追回被骗车辆12辆，挽...……更多
2024-02-28 11:20:00万豪,套路,抵押,结果,车辆,受害人
...全性是国人有目共睹的存在。但你真的明白在银行存钱的套路吗？今天我们就来聊聊关于2个银行存钱的套路，可以帮助居民10万元存5年多赚2500元！1、存款业务不要设置自动转存对于大部分居民来说，手中积累下来大量积蓄后，...……更多
2023-12-30 15:51:00套路,存款,银行,存款,利率,银行
近年来，随着信息技术和人工智能发展得如火如荼，诈骗洗钱手法也在“与时俱进”，以电信网络诈骗、直播打赏返现、AI换脸为代表的新型网络犯罪占比大幅上升，严重损害了消费者的合法权益。今年“3·15消费者权益保护日...……更多
2024-03-14 17:25:00平安,山东,套路,美好生活,人寿,陷阱
摘 要上海自贸区自贸债业务是依托中国（上海）自由贸易试验区金融改革创新诞生的一类全新债券业务。作为我国债券市场对外开放的重要尝试，自贸债打通了市场主体通过上海自贸区开展境内外双向债券投融资的渠道。本文...……更多
2024-03-08 21:12:00试验区,上海,试验,业务,支持,自由
...金融机构。据内行人透露：最近银行存款出现了一些“新套路”，已经有不少人上当，大家存款时要注意。那么，这究竟是怎么一回事呢？一、勾选自动转存所谓的自动转存，其实也就是储户去银行存定期存款时，选择了这笔钱...……更多
2023-12-05 10:19:00存款,内行人,内行,套路,银行,存款
本文转自：南湖晚报社保诈骗套路深 反诈宣传进行时中国银行平湖支行 走进企业开展“社保业务+反诈宣传”活动N通讯员 陈静燕 张辰廷 近期，冒充社保局以更新社保卡为由实施诈骗的案件增多，很多上班族及老年人对新出诈...……更多
2023-12-23 06:45:00套路,进行时,社保,诈骗,宣传,社保
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凤凰网财经讯 10月25日，国家金融监管总局披露的罚单显示，农业发展银行固原市分行因发放偏离服务“三农”定位的贷款且形成风险、贷后管理不到位信贷资金回流至借款人账户被罚款60万元
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凤凰网财经讯 10月21日，国家金融监管总局披露的罚单显示，厦门银行漳州分行被罚款185万元，并没收违法所得1.4万元
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凤凰网财经讯 10月25日，国家金融监管总局披露的罚单显示，大地财产保险丽江中心支公司因虚挂个人代理人业务套取手续费、编制虚假业务资料被罚款45万元。
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