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非法集资套路多 提高警惕防“入坑” （二）
类别：财经 发布时间：2023-11-14 08:34:00 来源：每日看点快看
本文转自：闽南日报
非法集资套路多 提高警惕防“入坑” （二）
防范以“融资性贸易”名义 实施的非法集资
近年来，一些企业打着“供应链金融”的幌子，实际是玩着“融资性贸易”的“老把戏”。融资性贸易业务是指以贸易业务为名，实为出借资金、无商业实质的违规业务，其表现形式多样，具有一定的隐蔽性。
具体来看，在非真实贸易的背景下，企业通过非法交易平台或签订书面协议等方式，承诺高息、保底收益，向社会不特定公众转让票据、应收账款等非标产品。在高收益驱使下，一些群众不自觉地被“套路”，误入非法集资陷阱，导致财产损失。
漳州市处非办提醒广大群众，在投资前要擦亮双眼、仔细甄别。融资性贸易业务主要特征包括虚构贸易背景，或人为增加交易环节；上游供应商和下游客户均为同一实际控制人控制，或上下游之间存在特定利益关系；贸易标的由对方实质控制；直接提供资金或通过结算票据、办理保理、增信支持等方式变相提供资金等。一旦发现相关违法犯罪线索，请积极向当地公安机关举报。 ■本报记者 闫 锴
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