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...金穿透分析，发现了一个具有“聚集外省卡农到汉、频繁大额POS交易、归拢资金集中取现”作案特征的专业洗钱团伙。图为现场查获的涉案POS机。武汉市公安局供图为确保将其一网打尽，武汉警方组织专班侦查，围绕诈骗案件、...……更多
2023-11-01 00:19:00武汉,车队,警方,金额,高达,武汉
...不鲜。2023年2月9日，湖北襄阳公安查获多起鲜花配送夹带大额现金的经营情况，下单客户就是电诈分子。金某在谷城县经营一家鲜花礼品店，2023年12月16日，有男子微信添加其好友，称要购买鲜花礼盒送给朋友，并要在其中附送1...……更多
2024-03-11 08:58:00花束,花店,手法,现金,商户,银行
...园某小区居民刘女士，她是在网上参与“刷单”活动被该团伙诈骗成功。武汉市公安局东西湖区分局辛安渡派出所民警 史雄涛：“诈骗分子跟她说，你现在因为操作失误，必须通过现金取现的方式，刘女士经不住诱惑，于是现...……更多
2024-11-11 13:46:00团伙,墓地,送货,司机,先后,背后
...损等工作带来困难。广大商户在日常经营中，若订单涉及大额转账或者取现的情形，一定要谨慎对待、多方核实，不随意对外提供自己的银行账户和收款码，若账户收款后出现异常情况，应及时向银行机构了解情况，并注意收集...……更多
2024-07-23 06:54:00花店,高安,犯罪,老板,花店,高安市
...激动，没想到钱这么快就追了回来。”张先生说道。一条大额取现线索 警方打掉跨地取现“车队”张先生钱追回来，要从马鞍山警方收到的一条预警信息说起。“有一位外地的老太，预约20多万元的大额取现……”1月10日早上6...……更多
2024-01-18 12:34:00马鞍山,马鞍,钱款,转账,万余,骗子
...问您取这么多现金有什么急用？”2月20日，许久未支取过大额现金的小德，因家中有事急需现金，于是来网点取现。“超过5万元的大额取现要先预约，今天给您登记，请您明天再来取。”银行大堂经理说。次日，小德利用午休...……更多
2024-02-29 10:54:00别出,柜员,储户,苦水,银行,银行
...华人敲响了安全警钟。他提醒广大侨胞：不要在店内存放大额现金，尽量及时将收入存入银行，减少安全隐患；留意和小心店内往来人员，注意观察可疑行为，务必做到心细入微；财不外漏，低调行事，谨防引起不必要的关注和...……更多
2025-01-15 22:33:00侨胞,一名,线索,警方,不幸,关键
...出，近年来，受暴利驱动，在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换以及高利贷服务的“换钱党”群体规模快速扩大，并诱发斗殴、诈骗、盗窃、偷渡等违法犯罪，严重影响当地社会治安稳定。各地公安机关要切实增强工作责...……更多
2024-06-04 07:47:00团伙,链条,骨干,犯罪,犯罪,工作
...式。起初，他会先进行小额打赏，然后时不时地再来一笔大额打赏，以此引起主播们的注意，并建立联系。
涉案网络主播 王某：他特别殷勤，刚认识没有多久，我的小孩满月，然后他就来东北，还拿了一个红包。你说大哥给你...……更多
2024-05-14 11:13:00花束,现金,王某,花束,老板,银行
...巡视检查，发现有多名可疑男子在这一时段频繁自助支取大额现金。玉溪市公安局红塔分局刑侦大队民警接到银行推送预警后，立即展开侦查工作，并在多台ATM机处抓获多名可疑男子。经调查，抓获的多名可疑男子涉嫌电信网络...……更多
2023-02-02 00:53:00诈骗,警方,电信,银行,网络,玉溪
...“卡农”到指定银行并传授开卡话术进行开卡。经过多次大额转账提高信誉等级，他们再前往其他银行网点提高取现限额，最后由黄某进行提现。黄某以每张1000元至4000元不等的价格向“卡农”收购银行卡，为诈骗团伙提供资金...……更多
2024-02-07 02:44:00丰台,团伙,北京,警方,黄某,丰台
...电话，电话中客户语气慌张，再三询问明天是否能够取到大额现金，工作人员俞经理耐心回答了客户疑问并留下了联系方式。与此同时，俞经理根据经验判断客户行为十分可疑，随即核实客户信息，发现该客户与上级行在警银联...……更多
2024-09-03 14:50:00雪浪,无锡,团伙,支行,诈骗,资金
...户，再由二级账户打散后分发给下层的小账户。最终一笔大额的入账，会被分散到几十、上百个账户中，每个账户上只有一两万的小额存款，这样一来，金额打散，一时半会儿很难找到源头，再加上有网银的批量转账功能，加持...……更多
2023-12-01 16:23:00耳光,警方,现实,男子,诈骗,犯罪
...供的线索，得知家住山东聊城的张某夫妇在内黄县某银行大额取现，看似普通的取款行为引起了反诈民警的高度重视。怀着对此事可能涉及诈骗案件的警觉，民警立即赶往现场核查情况。随着调查的深入，民警发现二人竟是诈骗...……更多
2024-01-17 14:53:00内黄,安阳,钱袋子,钱袋,河南,协作
...话询问缘由，却被告知店里的账户很可能与涉诈账户存在大额交易。她思来想去，目光落到刚打包好的蛋糕上，难不成就是这个蛋糕订单有问题？情急之下，李女士报警求助。接警后，城东派出所民警立即前往店内核查，了解经...……更多
2024-04-12 10:42:00杭州,老板,浪漫,蛋糕,民警,商户
...辖区银行工作人员来电，称一男子要取出一笔刚刚到账的大额资金，怀疑该男子有洗钱的嫌疑。接到报案后，吴淞派出所民警赶赴现场，将还在银行柜台的男子带回派出所作进一步询问。图说：宝山警方捣毁洗钱跑分团伙。宝山...……更多
2024-05-25 10:22:00宝山,团伙,警方,多个,银行,银行
...。典型案例一：提供银行卡给电诈人员，成都一跑分洗钱团伙被打掉近年来，电信网络诈骗犯罪日益猖獗，诈骗分子为了逃避公安机关打击，利用他人银行账户进行涉案资金的分拆转移，因此也滋生了银行卡、手机卡买卖的黑灰...……更多
2023-01-05 20:14:00诈骗案,成都,诈骗,电信,网络,成都
...%和6.92%，排名分别为第9位、第9位、第7位和第5位。
一边大额分红，一边超募16亿尽管不断被质疑同一资产二次上市，且公司产品市占率排名并非全部位于前列，但浙江国祥最终的发行定价却高出了投资者预期。据浙江国祥招股...……更多
2023-10-09 06:11:00国祥,疑点,浙江,国祥,浙江,公司
...部副主任吴俊：客服诱导王女士不断提高预付金额，进行大额转账，后续又以账号输入错误或转账时间超期等理由让她无法及时提现。等到王女士察觉到不对劲时，已经累计充值17万余元。刷单诈骗占电诈整体发案量三分之一左...……更多
2023-11-05 21:13:00阿联酋,团伙,兼职,女子,网络,诈骗
...作为证据。警方发现，案发后几天，王某的表弟彭某曾有大额资金转给王某。经审讯，彭某证实是王某找到他，想用现金套取微信钱包余额，现金有3万余元，他已将部分存入银行。经核对，彭某存入的现金有部分冠字号码与11万...……更多
2023-03-02 14:55:00突破口,嫌疑人,嫌疑,现金,字号,人民币
...APP，开始刷单任务，前期以小额返利获取信任，后期要求大额充值后，便不予返还本金和返利，以此实施诈骗。
瞿阿姨的遭遇不是个例，家住青浦的周先生和李女士也分别收到了类似的“提货卡”“兑奖卡”。其中，周先生收...……更多
2023-10-30 16:25:00骗局,背后,个人,信息,快递,信息
...数字人民币“跑分”案件。利用数字人民币，正成为诈骗团伙洗钱的新模式。最近，绍兴越城警方破获了浙江省首起利用数字人民币洗钱案。洗钱团伙刚到浙江一个月就被抓了线索最早是绍兴一家银行发现的。去年（2023年）9月1...……更多
2024-01-16 16:00:00人民币,数字,人民,团伙,浙江,警方
...付存在的堵点难点，中国人民银行给出的方案可概括为“大额刷卡、小额扫码、现金兜底”。“我们非常尊重外籍来华人员大额支付刷卡的习惯，在大型商圈、机场、火车站等场所，指导商业银行、支付机构加快推动商户开通境...……更多
2024-03-02 07:17:00便利性,支付,权威,服务,支付,中国人民银行
...监管层详细追问，这也成为公司冲击IPO背后的三大隐忧。大额分红后拟募资补流申报IPO之前，晟威机电进行过一次大额分红。据了解，晟威机电专注于薄膜电容器制造设备的研发、生产和销售，公司产品包括薄膜电容器卷绕机、...……更多
2023-12-04 20:40:00隐忧,背后,三大,法拉,公司,电子
...会现金流通成本并对潜在的风险进行防控，有必要强化对大额现金的管理，加强公众大额用现引导。为了加强社会公众对大额现金管理方面内容的了解，中国民生银行济南文东支行在近期走进周边社区，向社区内的居民以及商户...……更多
2024-03-08 11:18:00中国民生银行,济南,宣传工作,中国,支行,民生
...向当地警方报案并联系使馆补办旅行证件。二、避免携带大额现金或贵重财物。请注意看护随身物品，乘坐公共交通工具时，大件行李应放在视线可及处，尽量不要携带大量现金或当众清点财物。如财物不慎被窃，请及时向当地...……更多
2024-02-18 15:06:00中国驻芬兰大使馆,中国,出行,游客,安全,芬兰
...！今日，重庆市公安局轨道交通分局发布了一接触性诈骗团伙被成功打掉的消息。7月6日，轨道分局刑侦支队接乘客肖女士报警，她称自己在轨道交通1号线朝天门站乘坐轨道时，一陌生男子主动上前搭讪，称自己手机遗失，想借...……更多
2024-07-23 18:47:00重庆,路费,路人,轨道,团伙,民警
...小伙没有固定工作，银行卡上却经常出现数千到过万元的大额转账。民警经过调查，确认两人参与了为电诈分子洗钱的“跑分”活动。5月22日记者从城阳公安分局了解到，民警经过深入挖掘，还牵出了一个被称为“车队”的“跑...……更多
2024-05-24 11:05:00城阳,团伙,嫌疑人,嫌疑,多名,警方
...将从银行取现、换虚拟币方式转为向花店、蛋糕店等进行大额消费套现。通常诈骗分子会优先购买方便变现的商品（如烟酒、鲜花礼盒、黄金等），提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内，让其提供银行卡号。广大商户要谨慎...……更多
2024-03-12 19:14:00秀山县,秀山,运动,花店,凤凰山,银行
...诈中心紧急通报称有一名外地人员在辖区某银行预约取现大额现金金额高达28万元经过深入研判警方怀疑此人可能涉及帮助诈骗团伙进行资金取现的违法活动迅速与该银行取得联系并精心策划了一场抓捕行动警银联动“守株待兔...……更多
2024-08-28 19:17:00柳园,银行,嫌疑人,派出所,四名,聊城
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近日，中国硕龙—越南里板双边口岸正式试运行，双方在中越边境846-847号界碑处举行开通仪式。为确保通关仪式期间网络平稳运行以及为通关后各项事业正常发展
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鲁网3月3日讯（记者 邢婷婷）近日，东明县人民医院神经外科护士站，一场温馨而感人的场景正在上演。一患者家属将一面写有“医德高尚 医术精湛 精心护理胜似亲人”的锦旗送到神经外科医护人员手中
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“我最近一直在关注食品、药品领域的安全和功效等问题，做了一系列的研究工作，比如在保健品方面，很多消费者认为外国产品优于本土保健产品
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“为巩固解决群众看病难、看病贵的问题，我建议适度降低医疗保险缴费标准，特别是针对60岁以上老人、12岁以下儿童实施医保优惠政策
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在旅行App中预定机票、火车票、酒店民宿或景点门票时，需要手动填写姓名、身份证号、手机号等个人信息；收到朋友分享的旅行笔记链接
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新华社北京3月3日电 记者3日从十四届全国人大三次会议新闻中心获悉，出席此次会议的各代表团已全部报到，大会各项准备工作已经就绪。【编辑:刘阳禾】
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据网络平台数据，电影《哪吒之魔童闹海》累计报收票房(含预售及海外票房)超20亿美元，成为首部票房超20亿美元亚洲电影！(总台央视记者 许盼盼)【编辑:刘欢】
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齐鲁晚报•齐鲁壹点 张泽文 李增浩 薛小东为落实立德树人根本任务，围绕教育强国、教育强省建设需求，遵循教育发展规律和教师专业成长特点
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从临床转医技后，三甲医院主治医师林颖感到前所未有的轻松，虽然工资少了，但她不后悔这一决定。撰文 | 黄思宇责编丨汪 航“三甲医院辞职不成
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极目新闻记者 丁伟近期，在山东临沂市兰山区，一位老师和一位烧烤摊主勇跳冰河，成功救下落水女孩的事迹，引无数网友点赞。3月3日
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中新网北京3月3日电 (记者 应妮)为纪念中国美术史学科奠基人王逊先生诞辰110周年，学术评传《上水船：王逊与现代中国的艺术理想》(简称《上水船》)日前由生活·读书·新知三联书店出版
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