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...外提现限额等金融政策，“换钱党”非法为内地赌客兑换大额港币现金。其幕后金主每年获利超过15亿港币，暴利驱动使“换钱党”群体规模快速扩大。各地公安机关会同澳门警方近年来成功侦破一系列大要案件。公安机关还将...……更多
2024-07-06 01:01:00公安部,群体,公安,规模,公安部,公安
...23年10月26日，一男子到南开区某银行，通过银行柜面办理大额转账业务。当工作人员询问其转账用途时，该男子含糊其辞、神色慌张。银行工作人员意识到这种情况高度符合公安机关在多次座谈时提到的电信网络诈骗“跑分”行...……更多
2023-12-26 00:06:00平安,天津,案件,破案率,嫌疑人,犯罪
...诈分子的新型洗钱方式。电诈分子向商家提出定制礼盒等大额消费需求后，以付款为由得到商家银行卡号，随后将卡号转发给电诈受害人。”公安部刑事侦查局有关负责人介绍，“货款”其实就是电诈案件的赃款，电诈分子借此...……更多
2024-06-27 09:23:00公安,机关,工具,分子,诈骗,工具
...筛查出重要线索：吴某曾利用亲属的卡取出87万、60万的大额现金，并与两名广东人联系密切。随着证据链越来越清晰，吴某的心理防线也逐渐被击破，他向警方供述了找上线冯某、邱某拿货的过程。2022年10月份的某天，吴某在...……更多
2023-11-23 20:27:00十堰,团伙,警方,犯罪,电子,电子
...，并且“贴心”指导王阿姨分批取现，应对银行关于现金大额取现的核查，一个精心策划的骗局从此开始……10月18日，花溪公安分局刑侦大队接到线索：一名老人正遭遇新型“杀猪盘”诈骗，诈骗团伙计划于当天上午与受害人...……更多
2024-10-24 12:08:00花溪,贵阳,诈骗案,万余,诈骗,金额
...带一个孩子生活。▲死者生前租住的小区在小区门口一处茶楼，茶楼老板向红星新闻记者展示了案发当天（2023年12月7日）李小龙与前妻在餐馆吃早餐偶遇的监控画面。监控视频显示，李小龙当天身穿灰色大衣，内穿黑色毛衣，...……更多
2024-01-31 09:27:00李小龙,特警,嫌疑人,嫌疑,警方,李小龙
...出，近年来，受暴利驱动，在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换以及高利贷服务的“换钱党”群体规模快速扩大，并诱发斗殴、诈骗、盗窃、偷渡等违法犯罪，严重影响当地社会治安稳定。各地公安机关要切实增强工作责...……更多
2024-06-03 13:55:00专项,违法,犯罪,公安,机关,全国
...元现金，在网络上引起了广泛关注。有网友评论，银行取大额现金都要预约，现在用现金少，限制更多；也有网友表示，如今金融机构的服务在满足客户需求方面还存在一些不足，希望银行能够更加人性化地服务客户。大额取现...……更多
2023-11-08 08:23:00大额,怎么办,银行,银行,大额,现金
...方案初审工作中给予的关照，某设计建设公司在重庆一个茶楼内送给唐小锋现金20万元……向唐小锋行贿的30余名人员中，大多是工程建设企业或项目的负责人，主要集中在项目建设前期要素审批、规划审查和验收等环节，与其...……更多
2023-11-08 11:36:00感谢费,厕所,干部,短信,达州,规划
...一定要对对方的基本信息有所了解。在对方借钱的时候，大额的一定要小心，多问几句没错。如果可能的话，可以让对方打借条。最关键的还是认清对方的真实目的。可以通过其行为、平时的表现、是否带自己见过家里人、女方...……更多
2023-12-19 10:54:00部手机,艳遇,多人,男子,苏某,仙人
...通过刷单做任务可获得返利。一旦获得被害人信任，开始大额刷单，所谓的返利金额就无法提现，仅仅是停留在伪造的平台账户里。当被害人想要提现时，诈骗分子就谎称需要继续刷单达到一定金额，否则无法提现，本金也无法...……更多
2024-12-11 20:32:00美兰,海口,窝点,诈骗,警方,大门
...30万元，需要填表登记，不需要出示纸质收入证明。针对大额存取，2022年1月底，央行等三部门联合印发了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，其中提到，商业银行、农村合作银行、农村信用合...……更多
2023-02-08 22:55:00大额,门槛,银行,储户,现金,大额
...账户流水，并对资金开展研判分析，发现该对公账户资金大额集中转至下游对公账户及个人账户中，资金快进快出，疑似为上游违法资金提供洗钱通道，并且账户交易特征呈现“分散转入，大额转出”，交易账户涉及多省市、多...……更多
2024-07-07 16:00:00内蒙,内蒙古,团伙,特大,警方,犯罪
...搜出55箱野生鸟类共计412只。经进一步调查，发现该犯罪团伙以监利为据点，犯罪“版图”涉及9个省份，非法交易国家“三有”陆生野生动物3万余只（条）。近日，由湖北省荆州市沙市区检察院提起公诉的袁某文、袁某山等人...……更多
2024-07-30 10:40:00团伙,野生动物,万余,犯罪,动物,交易
...及时止损”还是大量赎回。银行存款利率同样不断下调，大额存单的利率也降到了2%-3.5%之间。目前的经济环境对创业者非常不“友好”，经济下行叠加疫情反复，令很多行业如餐饮、旅游、教培、影院、超市……都受到巨大冲...……更多
2022-12-17 07:43现金,背后,现实,原因
...付手续费”“缴纳解冻金、保证金”等理由，诱骗事主将大额现金或黄金通过快递或网约车运送到指定地点，在实施诈骗的同时“洗白”诈骗资金。深圳市公安局龙华分局反诈中心民警 黎明：诈骗分子不见面不现身，就能成功...……更多
2025-01-06 14:20:00起底,骗局,邮寄,诈骗,手法,背后
大众网记者 陈博 通讯员 吴琼薇 济南报道2024年7月10日，9点43分左右，济南站安检队员宋丹亭在进站大厅安检仪处发现一个黑色小背包，在询问周围旅客后确认该背包无人认领。经检查，小包内有5000元现金，考虑到包内现金金...……更多
2024-07-11 14:53:00济南火车站,济南,手提包,大额,火车站,现金
...法覆盖短期借款。现金流告急或与此前关联方占用资金、大额分红、回款速度变慢有关。报告期内，道尔道净利润累计达到4.88亿元，而仅2020—2021年的现金分红便高达4.4亿元，三年半的净利润几乎在两年里被股东“掏空”，且报...……更多
2024-02-20 22:13:00道尔,回款,大额,分红,速度,道尔
...“诚意”的梁文菊放松了警惕，没有拒绝，收受了第一笔大额现金。自此，命运的轨道开始偏转。在这之后，一些企业负责人、个体工商户、工程老板带着大小不同的“心意”前来找她……这些看似无所求的“馈赠”，背后都是...……更多
2024-04-10 21:17:00年菜,江苏,商户,现金,细节,干部
...展开了深入调查，竟深挖出一个利用黄金进行洗钱的犯罪团伙。近日，萧山警方披露了这起案件。这位神秘客户叫李某，今年20多岁，曾因为帮助信息网络犯罪活动罪被法院判刑，出狱后来到萧山，但无正当工作。去年他在网上...……更多
2024-01-18 10:35:00大客,大客户,全程,背后,秘密,黄金
...人采取刑事措施。自2023年10月份开始，以张某为首的作案团伙以送礼物为由，向商店老板转账非法资金，要求其从银行取出现金后，放入蛋糕、鲜花制成“惊喜”礼物，送到指定地点，达到洗钱目的。先后辗转3省10余县市作案75...……更多
2024-01-12 15:38:00蛋糕,赃款,广西,团伙,现金,张某
...元。一个看似“普通”的诈骗案背后，却暗藏着跨境犯罪团伙的作案线索，在历经半年的艰苦追查后，2023年1月6日，警方对该案进行深度披露。历城公安分局在市局反诈中心的大力支持下，成功打掉一特大跨境涉诈犯罪团伙，该...……更多
2023-01-07 08:12:00首犯,案值,跨境,归国,团伙,特大
...破获一起“拉车门”盗窃案件，于1月2日晚一举打掉盗窃团伙，抓获3名犯罪嫌疑人。2024年12月27日清晨，市民康女士焦急地向东营公安分局文汇派出所报案，称车内2000多元现金及金饰不翼而飞。接警后，文汇派出所立即联合刑侦...……更多
2025-01-06 18:19:00东营,团伙,分局,公安,民警,东营
...变公园内建（构）筑物等公共资源属性，设置高档餐馆、茶楼、休闲、健身、美容、娱乐、住宿、接待等场所。疑问二：引入高档餐饮迫于公园运营成本？
然而，与国家政策法规和政府部门的提示相悖，一个高端餐饮品牌“九...……更多
2024-03-15 09:59:00黄浦,整改,餐馆,意外,公园,部门
本文转自：法治日报一块野猪肉牵出“猎运销”不法团伙安徽宿松警方破获非法猎收运售陆生野生动物案□ 本报记者范天娇□ 本报通讯员 孙春旺在栖息地狩猎野生动物，再伪装成“冰鲜”运销多省酒店、餐馆，从中牟取暴利...……更多
2023-02-22 02:56:00团伙,猪肉,陈某,野生动物,宿松,动物
...行位于北京的支行，工作人员均表示，不需要提供。“存大额我们不需要收入证明，只会问下您的资金来源和用途。如果没有我行银行卡，需要拿着身份证先来开卡，开完卡再把钱存进去就行了。”中国银行北京某支行的工作人...……更多
2023-02-08 22:57:00实测,收入,银行,地区,标准,银行
...火车站周边，博取同情、骗取信任，专门诈骗高校学生的团伙1个，抓获嫌疑人3人。嗅觉敏锐，侦查员发现案件线索高校大学生初入社会缺乏社会经验，又富有同情心，因此，往往被不法分子加以利用，当作“猎物”实施侵害。2...……更多
2024-05-14 11:01:00江西,湖南,团伙,诈骗,现金,车站
...最终都流向了一名叫何某的男子，而何某又多次向卢某森大额转账。专案组判断张某和卢某森应为全案的核心人员——2023年4月下旬，专案组在大量侦查中获悉，该团伙准备对一批“养肥”的信用卡进行集中盗刷，金额高达120万...……更多
2024-01-26 09:46:00受害人,大案,技术员,深圳,投诉,技术
本文转自：襄阳日报本报讯（全媒体记者陈莉莉 通讯员梁可心）敲键盘时多按了一个“9”，直接损失45000元。1月22日，记者在中原派出所了解到一个民警帮银行挽回损失的故事。“我遇到麻烦了，错付了钱款……”前不久，某...……更多
2024-01-23 07:43:00钱款,柜员,大额,民警,现金,民警
...某等12人为躲避公安机关打击，通过“小额现金”代替“大额现金”进行交易。经民警审查：其中面值“5元”的代表人民币200元，面值“10元”的人民币代表1000元，面值“20元”及“50元”的人民币代表5000元，面值“100元”的人...……更多
2023-11-17 13:26:00进一,十堰,赌资,民房,小额,大额
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近日，中国硕龙—越南里板双边口岸正式试运行，双方在中越边境846-847号界碑处举行开通仪式。为确保通关仪式期间网络平稳运行以及为通关后各项事业正常发展
2025-03-03 17:03:00
鲁网3月3日讯（记者 邢婷婷）近日，东明县人民医院神经外科护士站，一场温馨而感人的场景正在上演。一患者家属将一面写有“医德高尚 医术精湛 精心护理胜似亲人”的锦旗送到神经外科医护人员手中
2025-03-03 17:46:00
“我最近一直在关注食品、药品领域的安全和功效等问题，做了一系列的研究工作，比如在保健品方面，很多消费者认为外国产品优于本土保健产品
2025-03-03 17:59:00
“为巩固解决群众看病难、看病贵的问题，我建议适度降低医疗保险缴费标准，特别是针对60岁以上老人、12岁以下儿童实施医保优惠政策
2025-03-03 17:59:00
在旅行App中预定机票、火车票、酒店民宿或景点门票时，需要手动填写姓名、身份证号、手机号等个人信息；收到朋友分享的旅行笔记链接
2025-03-03 18:01:00
新华社北京3月3日电 记者3日从十四届全国人大三次会议新闻中心获悉，出席此次会议的各代表团已全部报到，大会各项准备工作已经就绪。【编辑:刘阳禾】
2025-03-03 18:01:00
据网络平台数据，电影《哪吒之魔童闹海》累计报收票房(含预售及海外票房)超20亿美元，成为首部票房超20亿美元亚洲电影！(总台央视记者 许盼盼)【编辑:刘欢】
2025-03-03 18:01:00
齐鲁晚报•齐鲁壹点 张泽文 李增浩 薛小东为落实立德树人根本任务，围绕教育强国、教育强省建设需求，遵循教育发展规律和教师专业成长特点
2025-03-03 18:11:00
中新网北京3月3日电(记者 宋宇晟)“杭州六小龙”走红后，杭州国资再加码投资国内科技企业。记者获悉，近日智谱完成一笔金额超10亿元人民币的战略融资
2025-03-03 18:32:00
中新网大同3月3日电 (胡健 马静波)近日，大同DeepSeek大模型和AI公务员“DeepTong”正式上线，标志着大同市在人工智能应用与创新方面又迈出一步
2025-03-03 18:32:00
从临床转医技后，三甲医院主治医师林颖感到前所未有的轻松，虽然工资少了，但她不后悔这一决定。撰文 | 黄思宇责编丨汪 航“三甲医院辞职不成
2025-03-03 18:36:00
极目新闻记者 丁伟近期，在山东临沂市兰山区，一位老师和一位烧烤摊主勇跳冰河，成功救下落水女孩的事迹，引无数网友点赞。3月3日
2025-03-03 19:06:00
中新网北京3月3日电 (记者 应妮)为纪念中国美术史学科奠基人王逊先生诞辰110周年，学术评传《上水船：王逊与现代中国的艺术理想》(简称《上水船》)日前由生活·读书·新知三联书店出版
2025-03-03 19:32:00
近日，有账号发文爆料男演员何健麒出轨。该账号自称是何健麒直播间“榜一大姐”，并晒出近15万元的直播打赏记录以及照片作为证据
2025-03-03 19:37:00