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...付领域罚单的陆续出炉正是严监管持续进行的体现，随着大额罚单的落地，支付机构的合规建设将更加严格。罚没金额超61亿元据北京商报记者不完全统计，综合人民银行总行以及各分行、国家外汇管理局信息，2023年前三季度，...……更多
2023-10-10 10:39:00罚单,罚金,支付,信息,罚单,支付
...李小姐也迅速抢到了几个小红包，之后管理员发出一个“大额红包”，李小姐点击红包后跳出一个不明链接，点击后，李小姐输入个人银行卡账号、密码、邮箱信息等信息，便准备领取大额红包，结果却受到了银行发送的扣款短...……更多
2024-02-08 10:23:00平安,诈骗,课堂,指南,平安,红包
...商户，并采访多位境外来穗人士等，调查了解广州围绕“大额刷卡、小额扫码、现金兜底”，如何持续构建更优质、开放、包容的支付服务体系？下一步又该如何进一步优化支付服务？据中国人民银行广东省分行数据显示，目前...……更多
2024-04-03 04:00:00外卡,小额,支付,外卡,广州,银行
...的正常开展，为提高资金使用效益，公司不定期存在购买大额的流动性高、安全性高的理财产品（含银行结构性存款）的需求；2.公司旗下地产子公司日常需保持充足货币资金，满足获取土地资源、项目开发以及偿还兑付债务等...……更多
2023-12-06 16:37:00建发,资金,现金,效率,股份,管理
...到账后再行归还。刘先生表示自己存单尚未到期，目前无大额流动资金帮其付款，但“老友”声称损失的利息事后将全额为其补齐。碍于“老友”情面，刘先生故而答应下来随即来到中行办理存单提前支取以及汇款业务。在业务...……更多
2024-04-18 10:34:00诈骗,客户,刘先生,客户,存单,诈骗
...规发放异地贷款”，收到40万元罚单。而在鄞州银行收到大额罚单的前几天，2023年12月18日，其持股的昌吉国民村镇银行因EAST数据质字段缺失、漏报错报，贷款资金挪用到证券市场被罚款50万。原行长两次被监管处罚，曾拿163万...……更多
2024-01-05 17:42:00京东,鄞州,银行,消费,金融,鄞州
...前还？另一位同事程先生也在谋划提前还贷，手里有一笔大额存单到期了，接下去怎么打理？他的贷款利率是3.56%（LPR减39基点），远低于多数购房者。当前的房贷利率已经来到了历史最低水平，还要不要提前还贷？提前还贷升...……更多
2024-02-22 18:58:00杭州,房贷,苦恼,利率,房贷,还贷
...或三类账户绑定快捷支付，存入少量资金用于日常消费，大额支付可使用银行卡转账或刷卡，确保账户资金安全。②13 ……更多
2024-04-16 02:16:00支付,支付,银行,手机银行,南阳,中国银行
...项目是深圳首批“工业上楼”项目，也是龙华区首个获得大额银行融资的“工业上楼”项目，由国家开发银行深圳市分行牵头筹组，中国工商银行深圳龙华支行、中国农业银行深圳龙华支行参与。据介绍，建泰项目位于大浪街道...……更多
2024-04-05 00:46:00项目,项目融资,深圳,融资,银行,支持
...快速覆盖文旅、酒店、餐饮、医疗等重点行业，全面支持大额刷卡支付受理，推动智能终端用卡消费。今后，浦发银行将联合中国银联以“全域、全场景、全解决方案”的“三全覆盖”为目标，共同推动重点城市、重点场景的受...……更多
2024-04-11 06:34:00浦发银行,锦绣,中国,行动,银行,合作
...、杭州亚运会等重大赛事支付服务保障工作经验，按照“大额刷卡、小额扫码、现金兜底”的工作思路，以丰富支付服务供给、深化支付场景建设为切入点，加快落实各项工作措施。要增强协同，共同推进改善外卡受理环境、丰...……更多
2023-10-27 19:11:00人民银行,支付,不断,人员,体验,银行
近日，交通银行宿迁分行推出“大额存单 震撼来袭”和“存定期 到交行”活动，安全性强、收益率高、流动性好，扫码立即购买。储蓄存款利率如遇央行基准利率或交行定价调整，请以存入日/转存日的交行实际年利率为准。...……更多
2023-12-15 17:49:00交行,交通银行,宿迁,分行,银行,交通
...。贷款申请人在农商银行有未到期，可质押的定期存款或大额存单，且账户状态正常。无未办结的涉案、涉诉、行政处罚、欠税等重大不良信用记录等按照贷款相关规定要求的客户。一直以来，融资难、融资贵是影响地方经济发...……更多
2024-01-09 19:56:00巨野,民忧,农商,银行,服务,客户
...行在走访中了解到，临沂某基础设施建设企业签订了一笔大额采购合同，供应商除接受传统的转账汇款外，也可以接受银行承兑汇票。在得知这一消息后，该行迅速行动第一时间递交了银企业合作方案，方案中详细列明采取银行...……更多
2024-02-07 17:02:00罗庄,承兑,汇票,建行,支行,银行
...不严，未对集团客户进行统一授信,非同业单一集团客户大额风险暴露超标，对九江共青村镇银行股份有限公司进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任九江共青村镇银行股份有限公司德安支行客户经理，副行长，行...……更多
2024-03-25 17:36:00共青,九江,村镇,统一,客户,银行
...有违市场公平的原则。需要注意的是，尾盘集合竞价阶段大额偏离正常股价申报，很可能成为一种操纵股价且成本低廉的“割韭菜”方式。具体来看，比如有坐庄资金布局某只股票，底仓本金1亿元。在某日临近收盘时股价涨跌...……更多
2024-01-02 21:22:00异动,从严,处罚,股价,异动,资金
...户，再由二级账户打散后分发给下层的小账户。最终一笔大额的入账，会被分散到几十、上百个账户中，每个账户上只有一两万的小额存款，这样一来，金额打散，一时半会儿很难找到源头，再加上有网银的批量转账功能，加持...……更多
2023-12-01 16:23:00耳光,警方,现实,男子,诈骗,犯罪
...年利率，一年都能有10000元的年利息。而但凡存个1月期的大额存单，比如在工商银行，该产品利率为1.6%，届时的年利息都能有64000元。如果存的是3%利率以上的长期定期存款或大额存单，年利息可达120000元，折合每月1万元。可以...……更多
2023-01-16 11:56:00利息,存款,工作,利息,存款,资金
...了实践操作。在防诈骗演练中，提醒网点工作人员对可疑大额转账资金密切关注，及时做好与派出所工作对接，有效挽回人民群众经济损失。同时，银行工作人员在网点厅堂为群众讲解防范网络电信诈骗知识，分析典型案例。“...……更多
2024-03-24 19:44:00海丰,东台,农商,演练,支行,诈骗
...23年10月26日，一男子到南开区某银行，通过银行柜面办理大额转账业务。当工作人员询问其转账用途时，该男子含糊其辞、神色慌张。银行工作人员意识到这种情况高度符合公安机关在多次座谈时提到的电信网络诈骗“跑分”行...……更多
2023-12-26 00:06:00平安,天津,案件,破案率,嫌疑人,犯罪
...、补充材料、等待审核、签约、放款、还款等。对于一些大额的商业、抵押贷款，可能需要更多复杂审核流程的申请，审批时间会拉长。尤其是当需要查很多文件，做很多评估资产的时候，可能得花一个月或更久才能下款。而大...……更多
2024-01-28 19:27:00融资,大地,困难,选择,银行,综合
...点问题，并为商户提供适用的金融产品和服务，大大提升大额场景下外卡刷卡便利性。下一步，交通银行桂林分行将始终坚持“支付为民”理念，持续提升境外来华人员支付服务力度，以更加高效，快捷、便利的水平来服务境外...……更多
2024-03-28 13:46:00交通银行,桂林,分行,举措,支付,水平
...人员给予了肯定的答复。沟通了解到，韩先生收到了一笔大额账款，对方全部是用一元硬币和纸币支付的，手上攒有大量零钱急需存入银行。该行工作人员坚持“特事特办 急事急办”的原则，开辟绿色通道，组织工作人员立即...……更多
2023-12-11 14:39:00嘉祥,零币,为民,农商,为民服务,温情
...在制度层面，更体现在每一位员工的日常行为中。无论是大额交易的审批，还是小额业务的处理，无论是面对客户还是内部同事，每一位员工都能以合规为原则，展现出良好的职业素养。在这个过程中，兴业银行临沂分行也收获...……更多
2024-02-26 17:13:00立行,实践者,济南,分行,实践,银行
...！冷某称需要多部华为高端手机，并向梅先生发送了多张大额转账凭证截图。然而当梅先生把货物交付后，款项却屡屡“延迟”到账，最终钱没赚到手还损失了15部手机，价值8万余元。近日，郧西县检察院以涉嫌诈骗罪依法对冷...……更多
2023-12-21 14:37:00郧西县,郧西,转账,检察院,截图,检察
...的要求转了7.8万元的培训费幸亏，她在转账的时候设置了大额延期到账“培训班老师”见未能立即收到款项就不断用“全校只剩10个名额”的理由进行催促（以上聊天记录为骗子冒充老师催促范女士付款）事情讲述到这里，除了...……更多
2024-01-14 14:53:00杭州,下定决心,决心,儿子,妈妈,学习
...机银行。由于资金量大，客户初次使用手机银行无法开通大额转账业务。当黄远告知客户柜台可以免费转账后，陈女士却坚持要求开通手机银行。出于职业敏感，黄远将此情况上报给会计主管。经查询客户交易流水发现，该客户...……更多
2023-11-08 00:24:00天门,竟陵,湖北,支行,诈骗,电信
...记、没有活跃度或是新注册的账号。“受害人如果再追加大额‘投资’，则很有可能其账户资金就会被瞬间清空。”王天一表示，能成功追回被骗钱款的关键，在于涉诈网站本身存在“规律”和漏洞，其多为网络诈骗惯用的伎俩...……更多
2024-01-15 16:34:00民警,上海,诈骗,慈善,漏洞,公益
...馨提示：涉及个人账户及身份信息时，牢记三要三不要。大额现金存取时，要出示身份证件；身份证到期更换后，要及时通知金融机构进行更新；接到金融机构电话时，要配合金融机构工作人员的合理提问。不要出租出借自己的...……更多
2024-02-07 19:32:00春联,赫章,农商,佳节,风险,宣传
...6000余元，并赔偿资金占用损失。目前该案判决已生效。
大额金钱往来应明确款项性质恋爱关系中，恋人之间有金钱财物的“你来我往”，是人之常情，通常是当事人为表达爱意或者增进彼此感情而为，真诚虽是必杀技，恋爱还...……更多
2024-01-22 15:33:00往来,大额,款项,法官,性质,金钱
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