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...卡、持卡人身份证照片或者复印件，是犯罪分子实现犯罪违法所得钱款转移的必要工具。
黑话三：卡农这里的“卡农”不是那首享誉世界的钢琴曲，而是指诈骗团伙里提供大量银行卡用以资金流转的犯罪嫌疑人。他们通过购买...……更多
2023-12-01 16:23:00耳光,警方,现实,男子,诈骗,犯罪
...当资金需求，一定要跟家长沟通。套路四：谨防“两卡”违法犯罪出租、出借、出售、购买个人银行卡和手机卡等行为，直接或间接参与网络诈骗，可能涉嫌“帮信罪，侵犯公民个人信息罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪”等罪名。一...……更多
2024-02-05 16:43:00十堰,骗术,警方,套路,家长,学生
本文转自：荆门日报扫风扫雨扫太阳□杨力邻居黄大妈种了一辈子庄稼，后来进城跟随儿子一起生活。起初她不太适应，每天守着电视机打发时间，身边没一个人说话，日子很单调。黄大妈也尝试过改变。她去和小区的大爷大...……更多
2023-10-25 08:37:00太阳,大妈,儿子,女朋友,保洁工,保洁
...能锻炼身体，但是其中的辛酸只有她们自己心里清楚。吴大妈退休不到一个月就去上班了，她当过保洁，后来又当保姆了，一个月五千块钱。每个月有三千块钱的退休金，还有五千块的收入，按理说，吴大妈的日子会过得舒心很...……更多
2024-02-10 06:57:00老伴,保姆,儿子,工资,短信,儿子
...”电话，称老人涉嫌非法集资。“我们现在不确定您是否违法，也可能是被冒用身份，现在只需要配合调查，把名下所有资金都转移到安全账户进行审计。”听到“警方”的指示，从来没有经历过这种事情的老人吓坏了，生怕自...……更多
2023-12-05 09:06:00大庆,养老,警方,老人,红岗,大庆
...调取到相关证据后，西城区检察院向执行机关制发了纠正违法通知书，通知该机关恢复刘某对应刑事判决书涉财产部分的执行程序；将该案执行到位的款项优先退赔给被害人；继续调查了解被执行人刘某的财产状况，穷尽财产调...……更多
2023-02-17 06:36:00被害人,被告人,名下,被告,财产,刘某
...带他亲手种植的新鲜青菜和家里磨制的玉米面，这些都是大妈最爱吃的。我明白作为一名保姆，需要保持适当的界限。当丈夫前来送东西时，我只留他品尝了一顿饭便立即回去了，大妈一家对我的表现赞不绝口，称赞我为人处事...……更多
2024-03-04 13:57:00孙子,儿媳妇,儿媳,阿姨,儿媳妇,儿媳
...出租出借苹果（Apple）ID供不法分子利用FaceTime实施诈骗等违法犯罪活动，会承担相应的法律责任，甚至承担刑事责任。“国家反诈中心”APP是由公安部刑事侦查局组织开发的国家级反诈、防骗、预警系统，具备诈骗举报、诈骗预...……更多
2024-03-18 09:48:00诈骗,用户,诈骗,转账,可疑,女士
...的电话近期使用行为疑似异常，存在被不法分子利用从事违法犯罪活动的风险，为保护您的合法权益不受他人侵害，我司根据最高人民法院等五部委联合发布的《关于依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动的...……更多
2023-11-10 07:13:00实名,实名制,电信,中国电信,刘先生,手机
...，第一，未成年人网络法治意识相对淡薄，对自身行为的违法性认识严重不足；第二是社会监管存在一定漏洞，比如银行网点对未成年人账户管理方面存在监管漏洞，部分电商平台对未成年人开卡限制不严等；第三是学校、社会...……更多
2023-11-03 13:47:00未成年人,未成年,犯罪,调查,未成年人,未成年
...期,平利县公安局连续破获多起电信网络犯罪案件,共抓获违法犯罪嫌疑人17人。2022年12月以来,平利县居民许某在明知是为“电诈”公司和“洗钱”公司转移赃款的情况下,为非法牟利,先后使用自己和宋某、陈某、武某、熊某、黄...……更多
2023-02-28 07:37:00平利,钱袋子,钱袋,群众,公安,平利县
...银行卡、验证码，感觉很像新闻里说的诈骗，我就赶紧给儿子打电话。”李先生接到母亲电话后，确信父亲是遇到骗子了，立即报了警。
接警后，桐乡市公安局梧桐派出所民警张长福带队出警。“我们到达时，当事人有些语无...……更多
2024-03-29 13:38:00大伯,大伯,银行,转账,银行卡,派出所
...妈辛苦付出，若得不到理解和尊重，也可能心灵崩溃。唐大妈，一位已经退休的67岁老人，尽心尽力地帮助女儿照顾孩子。她本以为，一旦外孙读了小学，就可以安心回家养老了。但事情的发展却出乎她的意料。唐大妈在退休没...……更多
2024-02-09 15:50:00女婿,亲家母,亲家,亲戚,只是,孩子
...示：先付后返全是坑，兼职刷单是诈骗。刷单本身就属于违法行为，切不可参与，兼职要通过正规渠道。一旦被骗，要及时报警。▲畅游网络要小心，诈骗手段在翻新案例：2023年2月某日，许先生闲暇之余在刷某平台短视频时，...……更多
2023-03-15 03:54:00河池市,河池,分行,诈骗,银行,转账
...支行工作人员在为客户余某办理转账业务时，客户说自己儿子在外地打工，接到一个自称“儿子同事”的人打来电话，说其儿子在工地出事，需马上转5万元钱到指定账户。经询问得知，该客户并不认识打电话的人，但一直联系...……更多
2024-02-23 03:21:00风险,事件,客户,人员,工作人员,账户
...支行内服务台上还放有防止买卖、转借、转租银行账户的违法犯罪案例的宣传页。如有上述情况，会记录到个人征信报告，5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。如果是严管账户，不得为其新开立账户，包含银...……更多
2024-07-16 16:54:00转账,工资卡,工资,记者,银行,银行
...自称为“某银行工作人员”的电话，对方声称：王大娘的儿子在“某银行”办理了一张信用卡，现如今信用卡透支逾期，便给王大娘打来电话，要求王大娘为其转账6万元，偿还信用卡所欠费用。于是王大娘连夜向亲戚朋友借款...……更多
2023-02-24 23:17:00农商,钱袋子,钱袋,高密,诈骗,公民
...租、出售他人，否则，不仅有被骗风险，而且还涉及帮助违法犯罪。四、未核实清楚身份，请不要向任何人转账、汇款。（通讯员 王文雅） ……更多
2025-01-23 13:07:00东阿,血汗钱,血汗,群众,公安,成功
...4万元已经是他全部的积蓄。无奈之下，他只好打电话给儿子，让儿子继续筹钱。“是不是遇到骗子了？”听了李老伯描述后，他的儿子顿感不妙，马上报警。建设派出所民警立即展开调查，及时进行了止付冻结，并联系到了卡...……更多
2024-01-24 06:44:00一通,孙子,积蓄,爷爷,电话,担保费
...某等4人。4人供述称，随着公安机关不断加大对电诈洗钱违法犯罪的打击力度，4人萌发了借商户之手为电诈犯罪团伙“洗钱”从而非法获利的念头。今年以来，4人找蛋糕店订购蛋糕，并以为女友过生日、需要在蛋糕里放现金的...……更多
2024-05-14 00:39:00生日蛋糕,陷阱,蛋糕,惊喜,私人,生日
...一部分父母的利益，这个时候父母们很难平静的接受。孙大妈生病了，当得知自己的病需要很多手术费时，孙大妈想到了卖掉自己的房子。因为没有养老金，这是孙大妈唯一能想到的方法。但是儿子并不同意，儿子的态度让她感...……更多
2024-04-09 18:05:00儿媳,一番话,婆婆,亲情,儿子,儿子
...抓获3人团伙 上门取钱的是个打暑期工的学生笕桥69岁丁大妈，老家江苏，7月29日上午接到电话：“姑姑！”电话那头是个小伙子。丁大妈一个人住，很少和亲戚来往，以为是老家堂姐让儿子打电话问候她，小伙电话里说第二天...……更多
2024-08-06 08:59:00数万,湖滨,大妈,现金,老人,夫妻
...到张女士。其间，这位“民警”告知张女士，由于她涉嫌违法犯罪，需要将她名下资金全部转入公安局设立的安全账户中，以此配合案件调查。为了自证清白，她立即按照对方的指示，准备将自己银行卡中存有的十余万元转入到...……更多
2023-03-10 14:59:00济南,女子,女士,民警,警官,诈骗
...止了吴女士准备转账的16余万元。警方提醒：刷单本就是违法行为，刷单诈骗多种多样，切勿贪小便宜吃大亏！在生活中遇到“用手指点一点就能赚钱”的工作一定要提高警惕，在收到陌生短信或不明链接后一定要做到“三不一...……更多
2024-06-04 05:50:00骗局,成功,女士,转账,民警,红包
...受害人加大投入从而实施诈骗。警方提醒：网上刷单本就违法。切勿扫描、点击陌生人发送的二维码或网址链接，谨防上当受骗。声称兼职刷单、先充值转账做任务后返利的都是诈骗。案例一配图。案例二：改签机票被骗197402元...……更多
2024-04-05 17:47:00海口,万余,警方,机票,案例,赵某
多彩贵州网讯(本网记者 高琦) 3月22日，记者从贵阳铁路公安处获悉，近日一名50岁女子以“帅小伙”身份，在3个月内诈骗300余万元人民币后逃跑，最终在贵阳被铁路警方依法抓获。民警在高铁站进行巡防3月17日16时许，贵阳铁...……更多
2024-03-22 10:34:00贵阳,大妈,小伙,张某,贵阳,公安处
...罪嫌疑人魏某为谋取不法利益，明知银行卡会被他人用于违法犯罪活动，仍将名下银行卡提供给对方走电信诈骗流水。该账户涉嫌电信诈骗资金流水50余万元。目前，嫌疑人魏某已被公安机关依法采取刑事强制措施。案例二2023年...……更多
2023-10-28 09:59:00锒铛,好处费,转账,好处,犯罪,嫌疑人
...”进行电信诈骗案例。诈骗分子冒充微信客服通过短信或电话联系受害人，谎称其开通了“百万医疗保险”。若不关闭，每个月会一直扣款。诱骗受害人下载视频会议软件并开启“屏幕共享”，远程指导受害人转账汇款或通过屏...……更多
2023-11-02 11:19:00骗术,医疗保险,屏幕,女子,医疗,手机
...金额大，而且手段多变、迷惑性强。警方提醒：刷单属于违法。不要被免费赠送礼品等套路迷惑，掉入诈骗圈套。陌生人发的链接不要轻易点，微信群、朋友圈看到的广告不要轻易相信，也不要轻易扫二维码，不小心点开了陌生...……更多
2023-11-10 22:07:00双十,电商,诈骗,消费,信息,消费者
河南焦作74岁的靳大妈流落街头多日，每天只能靠一个馒头果腹。靳大妈儿女双全，为何至今却沦落到流浪街头的地步？据靳大妈描述，自己是被亲生女儿给赶出家门的。靳大妈正值晚年，原本该与孩子和家人享受天伦之乐，为...……更多
2024-03-29 11:11:00河南,老太,邻居,女儿,李建民,大妈
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