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交通银行近日因贷款业务违规等被罚400万元，2024年四季度被罚不下595万元标点财经、投资时间网研究员 田文会交通银行股份有限公司（下称交通银行，601328.SH）2024年多次被监管处罚，四季度被处罚的次数不下6次，罚款金额不...……更多
2024-12-23 21:26:00交通银行,四季,银行,交通,管理,交通银行
...失，特别是在信贷业务的管理上；贷前贷后管理不尽职：多家分行均存在贷前调查不充分、贷后跟踪管理不到位的情况，这不仅影响了信贷资金的使用效率，也增加了风险隐患；违规贷款行为：部分分行办理了无真实需求的存单...……更多
2024-08-13 17:19:00风口,厦门,银行,国际,违规,银行
...来，再投入资本市场运作。多年来，“德御系”从山西省多家农信社、城商行等金融机构违规融资贷款达两千多亿元。2017年，“德御系”长期违规圈钱被戳破，资金链断裂，带来地方重大金融风险积聚。随着调查深入，山西省...……更多
2023-01-10 23:22:00专题片,腐败,分子,专题,企业,山西
...展情况。公告显示，万科企业为了满足经营需要，向部分银行申请并获得了贷款，目前已经完成了18.2亿元的提款。这18.2亿元中，有10亿元都来自华兴银行。值得注意的是，根据公告，万科企业是在近期才向华兴银行深圳分行申...……更多
2024-10-01 11:02:00华兴,万科,体量,资产,风险,部分
...吸引了包括美国银行、瑞士银行、日本欧力士银行在内的多家国际投资机构，标志着山东省不良资产处置业务进入了国际资本市场。在2007年11月26日，公司还成功将其牵头债转股企业山东如意上市，这也是东方资产公司作为实质...……更多
2024-09-17 08:53:00资产,不良资产,山东,融资,处罚,监管
7月22日收盘后，齐鲁银行发布了2024年半年度业绩快报。公告显示，2024年上半年，公司实现营业收入64.12亿元，同比增长5.53%；归母净利润23.47亿元，同比增长16.98%；扣非净利润22.91亿元，同比增长19.09%。截至2024年6月末，齐鲁银...……更多
2024-07-24 12:14:00齐鲁,净利,罚单,大额,净利润,银行
来源：蓝筹企业评论中国银行业中最特别“样本”非广发银行莫属。这家最早引进国际大银行资本参与改制并设立上市目标的股份制银行，历经15年IPO未果，如今似乎变得有些“破罐破摔”，甚至成为“自暴自弃”的非典型样本...……更多
2024-08-14 12:25:00广发,样本,典型,银行,广发,银行
...公开表（榆金监罚决字〔2024〕13号）显示，上海浦东发展银行股份有限公司榆林分行、鲁清（时任上海浦东发展银行股份有限公司榆林分行营业部副总经理）存在贷款“三查”不审慎的违法违规行为。国家金融监督管理总局榆林...……更多
2024-12-24 15:59:00浦发银行,榆林,审慎,分行,银行,榆林
...信息公开表（吉金罚决字〔2024〕82号、83号）显示，吉林银行股份有限公司长春凯旋支行贷款资金未按约定用途使用，吉林监管局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，对该支...……更多
2024-06-01 15:45:00吉林,支行,用途,约定,资金,银行
...处罚信息公开表（宜金监罚决字〔2024〕19号）显示，华夏银行股份有限公司宜昌分行贷后管理不尽职，信贷资金被挪用。国家金融监督管理总局宜昌监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及...……更多
2024-06-28 14:45:00华夏银行,宜昌,信贷资金,华夏,信贷,分行
...多项事由，被重罚450万元。财联社记者查询发现，去年有多家银行因为涉房融资、贷款违规被监管部门重罚，包括中国农业银行、广发银行、大连银行、宁夏灵武农村商业银行等，囊括国有大行、股份行、城商行、农商行等银行...……更多
2024-01-02 14:10:00都江堰,都江,金都,银行,罚单,村镇
...对此次存款情形进行了详细披露。超卓航科表示，公司向多家机构咨询保本型产品的收益情况，以期能买到符合收益预期的保本型产品。在此过程中，超卓航科投资部负责人通过其朋友结识了存款理财中间人孙某。经孙某介绍，...……更多
2023-11-17 22:01:00存款,进展,存款,公司,上海,孙某
作为拥有百年历史的国有六大行，交通银行起步于经济发达的上海，近几年却在大型银行排名之中节节败退，净息差几乎处于垫底状态。10月27日，交通银行发布2023年第三季度报告。报告显示，交通银行前三季度的营收为1991.31...……更多
2023-11-01 10:33:00交通银行,息差,负债,银行,交通,交通银行
...要去营业厅，就不想消费了”。不少网友称自己被降额
多家银行下调非柜面交易限额：打击电诈，防范资金损失据中国证券报，7月以来，来自浙江、山东、山西、河北、辽宁、贵州等地的多家银行发布公告称，调降部分客户的...……更多
2024-07-13 16:48:00工资卡,房租,多家,不够,工资,银行
...理存在缺陷；信贷资金违规流入限制性领域，对中国农业银行股份有限公司宁波市分行进行罚款180万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该行慈溪分行客户经理陈松沥进行警告处罚。合作联系：东方网银保频道yinbao@em.eastday....……更多
2024-06-17 12:11:00农业银行,宁波市,宁波,分行,缺陷,银行
...2023年5月19日，厦门银保监局连开18张罚单，被罚机构包括多家大中型银行及保险公司，其中厦门国际银行因涉21条违法违规案由，处罚力度最重，被厦门银保监局没收违法所得约15.74万元，处以罚款1381.49万元，共计1397.23万元，并...……更多
2024-08-01 18:01:00贷款率,净利,厦门,净利润,银行,国际
...极启动客户营销储备、对接。券商中国记者获悉，目前，多家商业银行已从客户准入、账户管理、尽调审批、风险控制等多维度制定回购增持专项贷款落地方案，完善内控制度，积极开展回购增持贷款营销。部分项目已签订贷款...……更多
2024-10-22 07:01:00果实,背后,银行,银行,承诺函,商业银行
北京银行频频受到监管处罚。 来源：图虫10月30日晚，北京银行（601169.SH）发布2024年三季报。2024年前三季度，北京银行实现营业收入517.59亿元，同比增长4.06%；归母净利润为206.18亿元，同比增长1.90%。其中，第三季度，北京银行...……更多
2024-10-31 19:33:00贷款率,总资产,北京,突破,银行,北京
...4日，北京商报记者注意到，湖南三湘银行、微众银行等多家银行近期发布招聘公告，拟招聘催收岗位相关人才，并设有一定“门槛”条件，包括应聘人员需具备催收工作经验，数据处理和分析能力等。作为不良资产常见的处置...……更多
2024-06-05 21:31:00橄榄枝,橄榄,包袱,岗位,银行,银行
...管理不审慎；贷款五级分类不审慎，对浙江洞头富民村镇银行股份有限公司进行罚款95万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任浙江洞头富民村镇银行股份有限公司大门支行行长朱建群进行警告处罚。 ……更多
2024-07-25 10:58:00洞头,审慎,村镇,风险管理,浙江,信贷
...》施子夫 王璐虽然2023年和一季度业绩表现尚可，但江苏银行（600919.SH）屡屡出现的违规被罚，却也体现出该行在合规层面存在的不少问题。更长时间来看，江苏银行的业绩增速也逐渐下滑。近几个月接连被罚，支行副行长被终...……更多
2024-05-14 11:07:00江苏,增速,行长,支行,终身,业绩
备受关注的“1200万存款被银行职员私自转走，储户被判担责八成”的案件有了最新进展。1月11日，上游新闻获悉，太原市中级人民法院作出二审判决：即储户丁女士先期起诉其中500万元赔偿责任案中，自己承担八成责任，银行...……更多
2023-01-13 21:42:00人代,存款,存款人,银行,职员,法院
...。在此之前，包括交银理财、中原银行、盛京银行在内的多家银行及理财公司也选择提前终止运作部分理财产品。从三方机构监测数据来看，开年至今，全市场累计约有1979款理财产品提前终止。分析人士指出，理财产品提前终...……更多
2023-11-28 19:01:00投资者,投资,产品,产品,投资,盛京
...位；票据业务管理不审慎；员工行为管理不到位，对上海银行股份有限公司宁波分行进行罚款185万元处罚。因对员工行为管理不到位中的未执行履职回避要求办理近亲属业务事项负有责任，对时任宁波分行信贷业务岗客户经理潘...……更多
2024-06-17 12:13:00上海银行,宁波,业务管理,上海,分行,业务
...为管理不到位；个人经营性贷款“三查”不到位，对交通银行股份有限公司湖州分行进行罚款105万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任湖州分行南太湖新区支行沃德客户经理李捷、湖州分行授信与风险管理部副总经理许兆枫...……更多
2024-05-10 10:42:00交通银行,湖州,审慎,分行,流动,资金
今年以来，多家公募密集宣布与基金代销机构终止合作。近年来，基金代销领域监管持续趋严，行业洗牌动作加剧。在监管吊销多家违规的基金销售机构执照的同时，不少中小平台主动选择放弃基金代销牌照。业内人士表示，...……更多
2024-01-29 07:32:00余家,优胜劣汰,机构,行业,基金,销售
...12月3日，山西金融监管局发布的行政处罚信息显示，晋商银行以及两家农信社的三名时任高管，被禁止终身从事银行业工作。一农信社前理事长被开四张罚单，被终身禁业处罚信息显示，11月28日至11月29日，时任太原市城区农村...……更多
2024-12-04 17:21:00突发,终身,金融,太原市,联社,太原
...，国家外汇管理局山东省分局下发《关于2023年度山东省银行外汇业务合规与审慎经营评估情况的通报》，从政策传导执行、外汇业务内控管理、绩效考核指标设置、外汇业务办理、统计申报数据质量等多个维度，全面评估辖内...……更多
2023-12-28 17:39:00银行,济宁,外汇业务,山东省,审慎,山东
...的稳定。贴息揽储所付出的代价也不小，今年以来，就有多家银行因“冲时点”、违规贴息被罚。涉及的违规缘由主要包括绩效考核不合理导致部分基层网点存款“冲时点”；发放短期贷款“冲时点”，虚增存贷款；向贷款客户...……更多
2023-12-10 20:06:00冲量,贴息,黄牛,存款,存款,贴息
...政处罚信息公开表（闽金罚决字〔2023〕32号）显示，平安银行股份有限公司福州分行被合计处以270万元罚款，陈敏（时任平安银行股份有限公司福州分行零售风险管理部副总经理——主持工作）被给予警告。据通报，主要违法违...……更多
2024-01-10 15:03:00内控,平安,福州,分行,房地,原因
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