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...信托收到大额监管罚单,被罚总计585万元,此外21名相关责任人同步领罚。6月14日,国家金融监督管理总局网站披露的罚单显示,国通信托有限责任公司因13项主要违法违规事实被国家金融监督管理总局湖北监管局罚款585万元。...……更多
监管亮剑 年内信托业被罚超2500万元
...司开具罚单之外,监管也将处罚机制落实到细处,对直接责任人予以处罚,处罚的责任人中,警告者居多;也有一些责任人被处以罚款或被禁止从业。在7月9日公布的罚单中,时任中海信托总裁张德荣因对该公司流动资金贷款未...……更多
...国家金融监督管理总局深圳监管局罚款180万元,3名相关责任人也被警告。上述3家信托公司被罚只是一个“缩影”。据不完全统计,2023年包括中铁信托、百瑞信托、山西信托、雪松国际信托、厦门信托、重庆信托、云南信托、华...……更多
两家上市公司披露“踩雷”瑜瑶基金,证监会对杭州瑜瑶立案调查
...14.40元,总市值234.25亿元)发布公告称,公司购买的3亿元国通信托产品仅收回1375万元,其余可能存在无法按期兑付或全额兑付风险。11月25日,英洛华(SZ000795,股价6.43元,总市值72.90亿元)发布公告称,公司的全资子公司浙江...……更多
英洛华子公司1.2亿元理财产品到期仅收回436.92万元
...电机有限公司(以下简称联宜电机)购买信托理财产品“国通信托·天瑜四号单一资金信托”的兑付情况,截至公告披露日,累计已收回436.92万元。不过,该理财产品已于1月17日到期。英洛华表示,其余款项的收回存在不确定性...……更多
因掩盖表外风险资产等缘由 国通信托被罚585万元
...督管理总局湖北监管局公布的行政处罚信息公开表显示,国通信托因风险底数不实,掩盖表外风险资产,少计表内不良资产;虚假压降融资类信托;投后管理不尽职,导致信托资金违规流入禁止性领域;违规开展政信业务;违规...……更多
...华科技股份有限公司(简称“英洛华”)公告之后,日前国通信托有限责任公司(简称“国通信托”)发布声明,回应其设立的两只累计规模达4.2亿元的信托产品踩雷“杭州瑜瑶”事件。针对今年来上市公司频频“踩雷”信托理...……更多
透视私募“踩雷”事件:多层嵌套、虚假信息问题交织
...金。根据相关公告,横店东磁以3亿元自有资金认购了“国通信托·盈瑜一号单一资金信托”。英洛华全资子公司浙江联宜电机有限公司以1.2亿元闲置自有资金,认购“国通信托·天瑜四号单一资金信托”。目前,上述两家上市公...……更多
国通信托发布声明:两笔踩雷信托要素均由委托人指定 【国通信托发布声明:两笔踩雷信托要素均由委托人指定】财联社11月26日电,在横店东磁、英洛华科技公告委托国通信托设立信托踩雷“跑路瑜瑶”后,国通信托今日发布...……更多
...国际信托有限责任公司(简称“英大信托”)及多名相关责任人被行政处罚。其中,英大信托被罚款合计100万元,时任信托业务三部总经理刘金州和时任北京业务团队、资产证券化工作团队负责人王涛均被处以警告。另外,今年...……更多
14项违规!齐鲁银行收1495万罚单,副行长陶文喆连带被罚
...长的隐忧及经营困境。真实资产质量存疑首先,根据相关责任人陶文喆的任职时间线估测。2017年12月陶文喆行长助理一职的任职资格被监管核准,2021年9月30日,陶文喆副行长任职资格获批,同时,2021年报显示陶文喆工作调整,...……更多
知情人士称国通信托或“踩雷”私募造假 【知情人士称国通信托或“踩雷”私募造假】财联社11月16日电,“杭州30亿量化跑路”事件持续发酵,又有机构涉及。蓝鲸记者从知情人处获悉,国通信托旗下产品或“踩雷”,涉及规...……更多
“杭州30亿量化跑路风波” 前后始末是什么?
...的是,横店东磁11月24日发布公告,公司于2022年11月22日与国通信托签订了《国通信托·盈瑜一号单一资金信托合同》并认购了盈瑜一号,购买金额为3亿元。该信托资金主要投资于杭州瑜瑶私募基金管理有限公司作为基金管理人发...……更多
一日22张罚单、合计罚没3.23亿!这些银行与保险公司因何被罚?
...次被罚银行中金额最高的。阳光财险及其分支公司和相关责任人合计被罚518万元,收到本次保险公司中的最大罚单。从中信银行和建设银行的回应来看,本次对两家银行的行政处罚所涉及问题均发生在2019年及以前,均已整改完...……更多
...故责任的相关适用规则。就机动车投保义务人与交通事故责任人不是同一人的责任承担,机动车第三者责任险中第三者的认定,因转让拼装车、报废车造成损害时责任承担的主观要件问题,贯彻严的基调,强化法定义务的履行和...……更多
大额重罚、禁业十年,内控、业绩、不良,华夏银行如何应对
...管总局湖北监管局罚款300万元,对该分行时任行长及多名责任人作出禁止从事银行业工作或警告的行政处罚。这一处罚不仅是对华夏银行武汉分行的沉重打击,也再次暴露出这家曾经风光无限的商业银行在内控管理方面的严重问...……更多
合众资管等4家保险资管公司合计被罚840万,15名责任人被警告并罚款
...资管公司被罚,合计被罚840万元。与此同时,有15名相关责任人一同被罚,均被警告并罚款。具体来看,人保资管存在的主要违法违规事实包括:一、支农支小融资捆绑销售保险产品;二、股权投资计划投后管理不规范;三、通...……更多
上交所明确科创板公司违规处理标准;网易回应大规模裁员
...效率和增加收益,2023年1月18日,全资子公司联宜电机与国通信托签署了《国通信托·天瑜四号单一资金信托信托合同》,以闲置自有资金1.2亿元向国通信托认购了“国通信托·天瑜四号单一资金信托”,期限为12个月,预期年化...……更多
中国信达第三轮拟减持方正证券股份不超过8232.1万股
...信托,这三个信托计划的受益人,信托计划的底层资产为国通信托对政泉控股的不良债权。因政泉控股未能如期还款,国通信托作为受托人向武汉仲裁委员会提起仲裁。大连中院出具执行裁定书,将政泉控股持有的7.1亿股方正证...……更多
银行吃罚单成常态,前七个月监管开出3324张罚单,罚没金额11.18亿
...“双罚制”下,除了对银行机构层面的处罚,监管对相关责任人的处罚力度不减,柒财经不完全统计,前七个月共有49人被禁业终身。“近年来银行业罚单不断,是监管趋严的必然结果。”星图金融研究院副院长薛洪言表示,结...……更多
罚金近270万元!中路保险接连被罚
...履行高管职责等八项,中路保险也因此被罚198万元,两相关责任人亦同时被警告并被罚款。9月8日,中路保险因两项违规违法事实,被中国人民银行青岛市分行罚款53万元。一个月内,中路保险及相关责任人先后收5张罚单合计被罚近270...……更多
上交所通报批评建元信托及时任董事长等3人,并要求限期整改
...托股份有限公司(ST建元、原安信信托,600816.SH)及有关责任人予以通报批评的决定。9月中旬,建元信托及王少钦、杨晓波、邵明安分别收到上海证监局警示函。经查,建元信托存在以下问题:重大合同未按规定披露;对外担保...……更多
被曝失联后新华资产总经理张弛被免职,副总经理陈德礼任临时负责人
...此番被免职前,张弛为新华资产执行董事、总经理、审计责任人、首席风险官(临时兼任)、合规负责人(临时兼任),兼任新华资产管理(香港)有限公司董事。他于2011年3月加入新华资产任副总经理,2016年12月起兼任执行董...……更多
东兴证券董事、副总经理张军因个人原因辞职 传被带走调查
...。2024年10月25日,证监会公布,证监会对东兴证券及有关责任人员(以下简称“当事人”)在泽达易盛IPO保荐、承销、持续督导中涉嫌未勤勉尽责行为进行了调查。当事人就上述事项向证监会提交了适用行政执法当事人承诺制度...……更多
...产保险股份有限公司给予警告并处71万元罚款;对公司相关责任人处罚共计15万元。业内人士表示,从上半年整体发单来看,从细从严原则延续,尤其是对于保险机构内控管理、经营合规性的全面监管,意在行业健康持续发展,防...……更多
反洗钱“栽跟头”,多家支付公司被开巨额罚单
...额超过3263万元。机构被开出千万级别罚单的同时,相关责任人也同样被罚。从罚单来看,时任汇付支付聚合支付业务负责人钟某波,被人民银行警告,并罚款10万元;时任汇付支付总裁穆某洁,被罚款11.5万元。同样被开出高价...……更多
涉及重大诈骗案?湘财股份最新回应
...函》回复的公告。针对近日媒体对湘财证券代销云涌系列信托产品时存在过错的质疑的报道,该公司称,公司及子公司不存在与相关方签署阴阳合同、为相关违法行为提供协助等违规情况。回复交易所《监管工作函》湘财股份惹...……更多
上饶银行被罚500万:原行长副行长等6人同步被罚,原董事长已被双开
...9月被双开。上饶银行被罚500万元,原行长、副行长等6名责任人同步领罚罚单显示,上饶银行有9项主要违法违规事实:未按规定审批重大关联交易;银行授信资金被用于股本权益性投资;违规向地方政府提供融资;通过私募可转...……更多
4352万元!一季度14家支付机构被罚:国通星驿两次领罚单
...严监管态势不改,罚单仍在密集出炉。就在3月29日,福建国通星驿网络科技有限公司(以下简称“国通星驿”)领到一张“双罚”罚单,公司一名高管一并被罚。而这也是年内国通星驿第二次遭罚。根据人民银行各分行机构披露...……更多
...好“看门人”职责。 谣言产生于平台,事前防谣的第一责任人是数字平台。在互联网时代,网站可以主张避风港原则(“通知-删除”)而免责。但是,在数字时代,信息传播速度极快,谣言出现之时,就是危害产生之时。即便...……更多
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