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...自：人民网人民网北京5月10日电 （记者梁秋坪、郝萍）国家外汇管理局与公安部10日联合召开打击外汇违法犯罪工作推进部署会议，总结2020年以来打击外汇违法犯罪工作成效，安排部署下阶段重点工作，并对2020-2022年度打击非...……更多
2024-05-10 17:25:00国家外汇管理局,外汇,公安部,管理局,违法,犯罪
本文转自：人民日报客户端张天培5月10日，国家外汇管理局与公安部联合召开打击外汇违法犯罪工作推进部署会议。据介绍，近年来，国家外汇管理局和公安部协同作战，严厉打击地下钱庄等外汇违法犯罪活动，联合破获汇兑...……更多
2024-05-10 17:14:00钱庄,部门,外汇,国家外汇管理局,钱庄,违法
...项行动部署，加强对地下钱庄打击，成效明显。不久前，国家外汇管理局表示，密切协同公安机关等部门严厉打击地下钱庄等违法犯罪活动，有力惩戒非法买卖外汇行为，切实维护外汇市场良性秩序。受访办案人员建议，下一步...……更多
2024-04-30 16:38:00钱庄,团伙,黑幕,金额,交易,钱庄
...、公安部、最高人民检察院、海关总署、中国人民银行、国家外汇管理局六部门联合打击骗取增值税留抵退税工作推进会精神，进一步发挥六部门联合打击机制作用，聚焦团伙式、跨区域、虚开发票虚增进项税额骗取留抵退税等...……更多
2023-01-31 12:06:00案件,税务,部门,退税,税务,发票
...）12月27日，据最高人民检察院官网，最高人民检察院和国家外汇管理局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例。该批典型案例是检察机关和外汇管理部门综合运用行政执法和刑事司法手段，强化行刑衔接，严惩涉外汇违法犯罪...……更多
2023-12-27 11:37:00外汇局,最高检,典型案例,涉外,外汇,违法
本文转自：央视网央视网消息：日前，山东青岛警方和国家外汇管理局青岛市分局联合破获了一起特大地下钱庄案，涉案金额高达158亿元，抓获犯罪嫌疑人74人，涉及全国17个省及直辖市。目前，案件已移送检察院审查起诉。2022...……更多
2023-12-25 09:58:00钱庄,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,货币,金额
...击证券犯罪团伙30余个；上海警方与人民银行上海总部、国家外汇管理局上海市分局进一步强化线索互通、信息互研，聚焦利用直播打赏洗钱、利用虚拟货币洗钱等新型非法资金通道开展攻坚整治，累计侦破地下钱庄和洗钱案件3...……更多
2023-12-21 15:05:00商业秘密,芯片,抄袭,秘密,商业,技术
...法犯罪典型案例】财联社12月27日电，最高人民检察院和国家外汇管理局今天（27日）联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例。该批典型案例是检察机关和外汇管理部门综合运用行政执法和刑事司法手段，强化行刑衔接，严惩涉外...……更多
2023-12-27 10:50:00典型案例,涉外,违法,典型,犯罪,部门
...银行哈尔滨中心支行、哈尔滨海关、省市场监督管理局、国家外汇管理局黑龙江省分局等八部门联合组织召开了打击涉税违法犯罪工作推进会。据介绍，2023年以来黑龙江省持续不断向涉税犯罪发起攻势，公安机关破获了齐齐哈...……更多
2024-03-25 18:20:00黑龙,推进会,黑龙江省,违法,犯罪,部门
中新经纬11月17日电 “国家外汇管理局”微信号17日发布专栏文章《强监管 防风险 有力有效维护外汇市场健康秩序》提到，严厉打击非法跨境金融活动，着力提升外汇监管质效。全文如下：强监管 防风险 有力有效维护外汇市场...……更多
2023-11-17 21:33:00跨境,金融,官方,活动,外汇,跨境
...法买卖外汇，构成非法经营罪。近日，最高人民检察院和国家外汇管理局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例，其中就有一起案件，涉及以虚拟货币变相非法买卖外汇，且发生地在阿联酋迪拜。以虚拟货币为媒介变相非法买卖...……更多
2023-12-29 11:51:00迪拜,典型案例,外汇,典型,案例,赵某
...皖新闻讯 “违法所得591.63元，罚款1863.89万元”。近日，国家外汇管理局青岛市分局的一则行政处罚决定书引起公众关注。在国家外汇管理局的网站上，大皖新闻记者找到了这份文号为《青汇罚决书【2024】2号》的行政处罚决定...……更多
2024-06-27 16:53:00国家外汇管理局,青岛市,青岛,分局,所得,处罚
...案工具？4月9日，北京商报记者注意到，日前北京警方和国家外汇管理局北京市分局联合破获了涉虚拟货币的连环案件，涉案金额超过20亿元。值得注意的是，案件不仅犯罪手段隐蔽多样，还是“连环案”，从暗网交易到非法买...……更多
2024-04-10 09:24:00货币,交易,货币,外汇,交易,北京
...提出补充侦查建议。经过两个多月的补充侦查，国家外汇管理局扬州市中心支局出函认定张某不具有买卖外汇资质，其行为属于非法。同时警方查明，银行工作人员曾多次警告张某，但其仍不收手，并将作案地由银行大厅改为银...……更多
2023-01-12 17:38:00大神,外汇,张某,外汇,银行,扬州
...民银行青岛市分行、青岛海关、青岛市市场监督管理局、国家外汇管理局青岛市分局、青岛市行政审批服务局分管负责同志参会。 ……更多
2024-03-15 10:51:00青岛市,青岛,违法,犯罪,部门,联合
...属于非法金融活动】财联社12月27日电，近日，最高检、国家外汇管理局联合发布8件惩治涉外汇违法犯罪典型案例。针对典型案例中出现了利用虚拟货币为媒介开展非法买卖外汇的案件，最高检第四检察厅负责人指出，在我国，...……更多
2023-12-27 11:50:00最高检,媒介,货币,金融,活动,货币
...映。三是选择正规金融机构办理业务。应通过银行或者经国家外汇管理局批准的正规金融机构办理跨境结算业务。不要贪图“低手续费”“快速到账”等小便宜，要提升识别风险能力，不要沦为洗钱的工具，一旦发现非法跨境汇...……更多
2024-05-16 08:00:00经济,经济发展,犯罪,发展,犯罪,福州
...融资后违规将外汇汇入境内，青岛一公司收到千万罚单。国家外汇管理局青岛市分局6月25日公布的外汇行政处罚信息（青汇罚决字〔2024〕2号）显示，青岛兴信昌新材料科技有限公司因违反规定将外汇汇入境内，被没收违法所得5...……更多
2024-06-27 17:20:00青岛,违规,外汇,公司,外汇,青岛
中国经济网北京10月31日讯国家外汇管理局山东省分局网站近日公布的行政处罚决定书（烟汇罚〔2023〕3号）显示，烟台银行股份有限公司违反规定办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合...……更多
2023-10-31 15:19:00外汇局,收付,烟台,处罚,外汇,资金
...检察院）NO.4 外汇局：外资积极配置人民币资产5月17日，国家外汇管理局统计数据显示，2024年4月，我国跨境资金流动受到多重因素影响。其中，外贸发展向好态势明显，货物贸易跨境收支顺差保持较高规模，继续发挥稳定跨境...……更多
2024-05-18 14:48:00外汇局,楼市,外汇,外资,人民币,资产
国家外汇管理局综合司关于更新境内银行卡在境外使用的商户类别码分类的通知国家外汇管理局各省、自治区、直辖市、计划单列市分局，银联国际有限公司、连通（杭州）技术服务有限公司、万事网联信息技术（北京）有限...……更多
2024-03-22 18:28:00外汇局,外汇,外汇业务,跨境,银行卡,业务
北京商报讯（记者 岳品瑜 董晗萱）3月1日，据国家外汇管理局北京市分局，拉卡拉支付股份有限公司因违反规定将外汇汇入境内；违反规定将境内外汇转移境外；未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料，被国家外汇管...……更多
2024-03-01 23:14:00拉卡,外汇,国家外汇管理局,外汇,北京,北京市
...中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）收到《国家外汇管理局北京市分局行政处罚决定书》（京汇罚〔2023〕32号），对国家外汇管理局2022年外汇业务专项检查发现的违反规定办理结汇、售汇，违反规定办理资本项目...……更多
2023-11-24 19:27:00收付,违规,资本,资金,项目,国家外汇管理局
近日，国家外汇管理局党组书记、局长朱鹤新主持召开党组（扩大）会议，传达学习习近平总书记在省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班开班式上的重要讲话精神、蔡奇同志在专题研讨班结业式上的总结讲话精...……更多
2024-01-26 22:38:00外汇局,金融机构,外汇,外资,资本,机构
中新经纬11月13日电 国家外汇管理局官方微信13日发布专栏文章《持续深化跨境贸易外汇便利化改革》提到，积极支持跨境电商、市场采购贸易等新业态新模式发展。文章称，国家外汇管理局将持续深化跨境贸易外汇便利化改革...……更多
2023-11-13 20:18:00电商,外汇局,跨境,外汇,支持,采购
...金融监督管理总局（包含原银保监会）、中国人民银行、国家外汇管理局对1796家银行金融机构（包括各分支机构）开出2033张罚单，罚没总金额23.91亿元。其中，农商行被开罚单数量最多，共计735张，罚没金额近4.56亿元；国有大...……更多
2024-01-02 12:39:00重灾,重灾区,违规,监管,商行,银行
...、公安部、最高人民检察院、海关总署、中国人民银行、国家外汇管理局持续加强协作配合，建立健全六部门常态化打击虚开骗税工作机制。风险防控的意义保证国家税收稳定。一是能够保障财政收入。税收是国家财政总收入的...……更多
2023-11-27 02:45:00增值税,发票,秩序,监管,增值,增值税
本文转自：人民日报客户端张天培记者从7月5日公安部召开的专题新闻发布会上获悉：近年来，有组织赴澳门从事非法买卖外汇的“换钱党”人员明显增多，非法汇兑活动衍生的诈骗、抢劫、盗窃、绑架、偷渡等违法犯罪时有发...……更多
2024-07-05 11:39:00公安部,衍生,违法,犯罪,公安,澳门
据国家外汇管理局河北省分局发布的信息显示，中国建设银行股份有限公司保定分行（下称：建设银行保定分行），未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查被罚没款147.71万元。文号“汇冀保检罚字〔2024〕...……更多
2024-10-19 15:35:00建设银行,保定,分行,银行,建设,保定
...际使用外资金额比重为34.7%。我国跨境资金流动总体均衡国家外汇管理局2月23日公布1月银行结售汇情况，数据显示，我国外汇市场开局平稳，跨境资金流动总体均衡。国家外汇管理局最新数据显示，1月，银行结汇2043亿美元，售...……更多
2024-02-24 15:17:00加速度,开局,中国,中国经济,高质量,见证
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随着新春的脚步日益临近，一年一度的全国春运拉开大幕。1月14日是春运首日，来自2025年综合运输春运工作专班的数据显示
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南海网 记者 利声富1.34亿元！这是三亚97个行政村（含10个涉农社区）2024年村集体经济总收入。这不仅是三亚村集体经济总收入首次突破亿元大关
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为做好困难群众帮扶工作，让困难群众过一个温暖祥和的新春佳节，1月15日，岱岳区房村镇开展困难群众走访慰问活动。镇全体包村干部深入所包村
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本文转自：人民网-广西频道梁展凡代表（右）接受采访。人民网记者 严立政摄人民网南宁1月15日电 （记者陈燕）1月15日
2025-01-16 10:32:00
超5亿人次、6300亿元！这是2024-2025冰雪季我国冰雪休闲旅游人数、旅游收入预测数据“火热”数据勾勒冰雪经济“活力图景”这个冬天“尔滨”热度不减北方城市“花式过冬”开启梦
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中新网北京1月16日电 据中国国际进口博览局方面15日消息，第八届进博会首场全球推介活动于当地时间14日在丹麦首都哥本哈根顺利举办
2025-01-16 10:34:00
这几天，浙江省两会正在进行中。政府工作报告里，在谈到困难和挑战时，提到“民间投资活力偏弱”。活力偏弱，数据上比较直观：去年前11个月
2025-01-16 10:35:00
今年的浙江省政府工作报告中，专门提到了火遍全球的浙产游戏《黑神话：悟空》。“黑猴”这款游戏不仅在国内游戏界掀起波澜，更在国际舞台上为中国游戏产业赢得了瞩目
2025-01-16 10:35:00
日前，由浙江省贸促会举办的2024年浙江省国际贸易投资促进最佳实践案例推选结果揭晓。每日商报社联合“浙江贸促”推出“2024年浙江省国际贸易投资促进最佳实践案例”展示专栏
2025-01-16 10:36:00
15日上午，省委副书记、代省长刘捷来到省十四届人大三次会议丽水代表团，与代表们一起审议政府工作报告和计划、预算报告。潮新闻记者 陆乐摄15日上午
2025-01-16 10:36:00
齐鲁晚报·齐鲁壹点 秦雪丽 通讯员 孙洪安1月15日，从烟台市市场监管局获悉，为守好全市人民群众“米袋子”“菜篮子”“果盘子”等大宗消费食品安全
2025-01-16 10:37:00
本文转自：人民网-广西频道汤晓军委员（右）接受采访。人民网记者 严立政摄人民网南宁1月15日电 （记者陈燕）1月15日
2025-01-16 10:37:00
为践行普惠金融理念，邹城农商银行田黄支行积极创新宣传思路，丰富宣传载体，紧抓有利时机，以流动宣传车为载体，走街串巷，大力开展便民服务
2025-01-16 10:37:00