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...了一个专门为境外赌博网站提供现金结算服务的“帮信”团伙抓获犯罪嫌疑人7名涉案资金流水达2亿余元非法获利500余万元6月14日，濂溪公安五里派出所民警在线索核查中发现，辖区居民毛某等人涉嫌帮助信息网络犯罪资金结算...……更多
2023-06-19 16:53:00团伙,结算,现金,服务,平台,毛某
...发生在辖区的另外2起入室盗窃案相似，极有可能是同一团伙作案。民警将该3起案件并案侦查。办案民警通过走访追踪，发现嫌疑人作案后驾驶一辆面包车消失在前往永州的公路上。就在民警紧锣密鼓蹲守布控期间，猖獗的犯罪...……更多
2023-10-09 01:32:00班房,新郎,欧阳某,欧阳,毛某,民警
...由省外人员组织指挥、省内人员负责“跑分”取现的犯罪团伙浮出水面。经查，犯罪嫌疑人毛某通过芶某、魏某等人寻找卡主，先后组织30余人在峨山县、红塔区等地，通过“云闪付”等线上App绑定银行卡，以转账、取现的方式...……更多
2023-09-26 00:09:00赛跑,时间,峨山,犯罪,诈骗,嫌疑人
...，达到引诱被害人上当受骗的目的。蜀黍提醒1. 帮助诈骗团伙架设呼转设备、提供通信线路等均涉嫌违法犯罪，大家切勿贪图小利沦为不法分子的诈骗工具。2. 不要出租或随意出借身份证件、手机卡、银行卡以及微信、支付宝等...……更多
2024-03-01 11:43:00诈骗,高度,李某,诈骗,毛某,手机
...子实施诈骗民警通过线索摸排成功将以毛某琨为首的诈骗团伙一举抓获经查毛某琨等人已经从中非法获利17000余元目前毛某琨等人因涉嫌电信网络诈骗罪已被警方刑事拘留案件还在进一步侦办当中公安提醒近年来，公安机关通过...……更多
2023-06-10 17:14:00吉水,警察,男子,银行,诈骗,毛某
...成为了层层吃差价的黑色产业链条中的一环。简言之，该团伙拿了境外犯罪团伙的“黑钱”，事先与直播公司和个人主播约定分成比例，在直播间冒充“财大气粗”的榜一大哥进行打赏，然后再把“洗干净”了的钱返还境外犯罪...……更多
2022-12-31 23:50:00洗黑钱,金额,大哥,犯罪,直播,毛某
...在“外币—虚拟货币—人民币”的资金流转链路下，犯罪团伙从中赚取了巨额汇率差。上述行为看似是虚拟货币买卖行为，实际上已涉及非法买卖外汇，构成非法经营罪。近日，最高人民检察院和国家外汇管理局联合发布惩治涉...……更多
2023-12-29 11:51:00迪拜,典型案例,外汇,典型,案例,赵某
...年10月，这笔服务费用已高达200余万元，但B公司尚未进行结算，也就成了A公司的应收账款。转让股份后，詹某就失去了这笔账款的分红机会，眼见自己辛辛苦苦谈下的大单，最终收成全部归张某夫妇所有，詹某感到很不公平，...……更多
2023-01-13 08:45:00钱款,兄弟,公司,张某,咖啡机,账款
...新型网络支付结算业务套取支付平台和信用卡现金的犯罪团伙，捣毁犯罪窝点4处，抓获犯罪嫌疑人6名，扣押涉案手机43部，涉案金额3000余万元。今年3月初，公主岭市公安局网安大队在“净网2023”专项行动中，全面推进全网涉...……更多
2023-06-02 08:57:00长春,团伙,支付,公主岭市,岭市,公安局
...骨干，赵某月、付某彦、许某等13人为积极参与者的不法团伙。经审查，该团伙帮助利用信息网络犯罪人员支付结算5480余万USDT，折合人民币约3.8亿余元。据参与侦办此案的沁水县公安局打击电诈专班民警李军义介绍，所谓的“...……更多
2023-07-26 19:54:00沁水,山西,团伙,警方,货币,犯罪
明知境外团伙在实施电信诈骗，还通过数字货币取现的方式为境外犯罪团伙提供结算服务。12月7日，上游新闻（报料邮箱：cnshangyou@163.com）记者从上海市公安局了解到，在一起为境外犯罪团伙掩饰、隐瞒犯罪所得的案件中，抓...……更多
2023-12-07 16:39:00团伙,账户,货币,金额,犯罪,数字
...，广州警方对制作VPN代理服务器非法篡改打车数据的犯罪团伙进行收网，打掉一个以毛某彬为首、涉嫌破坏计算机信息系统罪和诈骗罪的犯罪团伙。在“网络水军”刷量控评案中，广州市公安局网警支队侦查发现一个利用技术手...……更多
2023-01-06 20:03:00广州,链条,警方,犯罪,数据,网络
...功返回公司账户。经审讯，民警了解到以毛某为首的犯罪团伙在濂溪区某公寓内专门成立工作室，以中间人的身份帮助境外赌博平台进行资金代付收款并从中获利。毛某作为组织者，利用他人想要轻松赚快钱的心理，花言巧语“...……更多
2023-06-22 02:44:00钱款,转账,骗子,警方,老板,会计
...屯昌县公安局刑侦大队电诈打击队成功打掉一个“跑分”团伙，抓获嫌疑人3人。屯昌县公安局刑侦大队电诈打击队抓获嫌疑人。屯昌警方供图日前，民警在工作中发现，屯城镇居民李某明通过黄某介绍，将自己的银行卡提供给...……更多
2024-03-28 15:34:00屯昌,团伙,警方,成功,犯罪,犯罪分子
近日，义乌警方一举捣毁一非法“取现”团伙，涉案4名成员全部落网，当场查获现金48万元，扣押银行卡4张。警银联动抓现行3月9日中午，义乌市反欺诈中心接到警银联动群的取现预警，称一男子大额取现，但询问取数万元现...……更多
2023-03-10 23:01:00义乌,团伙,警方,成员,义乌,银行
...事故向保险公司索赔的诈骗案，涉案金额达22万余元。4名团伙成员因涉嫌保险诈骗罪被警方依法刑事拘留。目前，案件仍在进一步侦办中。3月10日，和县某保险公司向和县公安局经侦大队报警，称一名保险客户有“骗保”的嫌疑...……更多
2023-07-27 00:08:00心窍,财迷,毛某,和县,戴某,交通事故
...放在某KTV门口的轿车被人拉开车门，车内3条香烟和700元现金被盗；陈某停放在316国道的小车被人拉开车门，盗走车内存放的现金2600元；白某停放在小区外的黑色轿车被人盗走现金1000元、香烟4条……2022年9月以来，葛店经开区连...……更多
2023-10-08 10:09:00四名,盗窃案,嫌疑人,嫌疑,毛某,黄某
...数字人民币“跑分”案件。利用数字人民币，正成为诈骗团伙洗钱的新模式。最近，绍兴越城警方破获了浙江省首起利用数字人民币洗钱案。洗钱团伙刚到浙江一个月就被抓了线索最早是绍兴一家银行发现的。去年（2023年）9月1...……更多
2024-01-16 16:00:00人民币,数字,人民,团伙,浙江,警方
...近期，昆明市公安局官渡分局成功打掉一个电信网络诈骗团伙斩断一个快速、完整、隐蔽的“跑分”链条，帮人办几张银行卡，提取几笔现金，就能轻松赚到“好处费”，倘若真的这样做，你可能已经成为电信诈骗犯罪分子的“...……更多
2023-07-05 21:54:00昆明,团伙,资金,犯罪,不法分子,银行卡
...组，对王女士被骗资金的流向进行了梳理分析，发现犯罪团伙通过一个叫做慢充平台的资金支付通道，将涉案资金以充话费、电费等形式来进行洗钱，这种犯罪手法利益链条严密，团伙结构层级复杂，给警方的监管和打击增加了...……更多
2024-03-21 16:05:00犯罪分子,话费,分子,犯罪,工具,犯罪
...有效遏制了电信网络诈骗案件快速上升势头但现在的诈骗团伙为达诈骗目的借卡、买卡，花样层出不穷竟把目标瞄向学生的电话手表近期，岳麓分局岳麓派出所接到报警某小学学生的电话手表内电话卡被盗分局党委高度重视迅速...……更多
2023-05-29 14:22:00诈骗,小学生,手表,分子,小学,电话
...、代取现金等操作不劳而获，最终沦为境外电信网络诈骗团伙的“马前卒”。近期，上海宝山警方依托“警银协作”机制，成功捣毁了多个洗钱跑分团伙，共抓获犯罪嫌疑人23名，及时追回涉诈资金100多万元。5月11日，吴淞派出...……更多
2024-05-25 10:22:00宝山,团伙,警方,多个,银行,银行
...上级公安机关发来线索，以南昌籍男子胡某、徐某为首的团伙，存在涉嫌倒买倒卖外汇的非法经营犯罪行为。瑞金公安经侦大队在赣州市公安局经侦支队的指导和支持下，立即对该案立案侦查。经过一段时间的侦查研判，警方发...……更多
2023-08-24 15:45:00瑞金,赣州,罪案,特大,警方,经营
...先生是2月份通过微信付了1万元定金，3月份又付了11万元现金。当时毛某口头承诺4月底5月初能竣工，但半年已过至今未动工。魏先生买的房原打算9月份孩子开学就能入住，没想到施工一直延后，今年6月份，帝润阳光的负责人毛...……更多
2023-10-07 02:27:00华商,老板,半年,记者,联系,毛某
...国9个省市区的重大非法经营案成功告破。据悉，该犯罪团伙以数据服务公司为外衣，非法利用第三方支付接口搭建四方结算平台、虚拟交易场景，按照传销模式推广自己开发的信用卡套现APP，为会员提供信用卡虚假交易套现服...……更多
2024-05-23 16:09:00内蒙,内蒙古,特大,警方,流水,经营
...闻记者从扬州检方了解到该起诈骗案。案情讨论30人犯罪团伙下设5个小组，嫌疑人分布全国各地眼下，日常支付相当便捷。现金、银行转账分别属于第一方支付和第二方支付，支付宝、微信属第三方支付。2020年4月，扬州市经济...……更多
2023-09-14 20:35:00王某,支付,扬州,嫌疑人,小刘,余个
...助警方打掉了一个帮助境外诈骗人员转移涉诈资金的犯罪团伙，切实保障了人民群众财产安全。（李静 杨志启） ……更多
2024-01-15 17:54:00郑州,支行,诈骗,警方,案件,花园
...一个利用卡塔尔世界杯赛事进行非法赌球活动的特大赌博团伙浮出水面。经查，该团伙利用“皇某网”赌博网站来招揽赌客。为了躲避警方打击，团伙成员通过微信一对一联系赌客，主动提供盘口、赔率等数据，方便赌客下注。...……更多
2022-12-19 12:29北海,广西,特大,警方,网络
...当地警方的大力配合下，共计抓获54名犯罪嫌疑人。这个团伙针对的目标人群非常广泛，涵盖国内大部分省市。团伙运作方式也比较隐蔽，有专业的团队在网上进行引流、宣传，目标人群多为中青年和大学生。值得一提的是，民...……更多
2023-03-18 18:27:00多亿,跨境,团伙,金额,高达,犯罪
...令卖家退款本报讯 儋州男子毛某花费3290元，通过某网络平台向孙某购买“三国杀”游戏账号，孙某承诺账号安全问题由其保障。事后，毛某登录游戏时显示密码错误无法登录，经与孙某沟通亦未能登录游戏。孙某同意退款给毛...……更多
2023-10-18 01:10:00账号,男子,登录,毛某,孙某,账号
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5·18国际博物馆日暨北京博物馆月如约而至，本届博物馆日主题为“博物馆致力于教育和研究”。在属于博物馆的5月，中国化工博物馆“青年侯德榜的选择——从事化工行业的初心”专场综合活动成功举办
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近日，人保财险河北邯郸磁县支公司中标磁县2024年政策性农房保险项目，将为当地近8.4万户农民居住用房保驾护航。 据介绍
2024-05-25 11:24:00
本文转自：新华网新华社呼和浩特5月25日电（记者王靖、恩浩）记者25日10时从内蒙古自治区赤峰市应急管理、消防救援等部门获悉
2024-05-25 11:45:00
近日，黑龙江省铁力市，铁力救援队队长赵长海接到一个求救电话，对方称当天上午9点左右，一位70岁的老人和朋友外出采野菜，在兴隆林场的山里迷失了方向
2024-05-25 11:48:00
“依据《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款……判决如下……”据上海徐汇法院微信号5月23日消息，5月22日下午，一起非国家工作人员受贿罪案在徐汇法院第一法庭公开开庭审理并当庭宣判
2024-05-25 11:55:00
这里拉一下那里拉一下啪嗒，开了就决定是你了近期上海市公安局奉贤分局江海派出所接到市民报案称其停放在小区的车辆车内物被盗经过追踪调查民警锁定了一名男子王某（化名）有重大作案嫌疑民警
2024-05-25 11:57:00
最近榴莲大量上市，由于价格亲民受到追捧。网友直呼，终于实现“榴莲自由”了！不过，榴莲好吃却有很多忌口，并非人人适合，宁波有人因此吃进了医院
2024-05-25 11:58:00