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...迹进行筛选，挨个对象电话联系。经过查证，很快确认了收款人的身份信息。原来，收款人认为自己收到的到账短信和对方的电话都是诈骗分子的手段，故没理会。随后，民警表明自己的身份，相继通过电话、微信视频等方式进...……更多
2023-11-10 02:14:00回转,货款,居民,帮助,收款人,民警
...时在公司直接用手机操作的，登录银行APP账户后，输入了收款人许某名字，立刻弹出一条信息记录，我也没有多核实两眼，就把16726元转过去了。”刘先生说。没想到的是，几天后刘先生收到供货方消息称为何迟迟还未付款？这...……更多
2023-11-06 18:29:00转账,万余,刘先生,转账,民警,银行
...项刚汇出，不到十秒就收到了汇款状态的反馈，十分钟后收款人已经全额收到款项，以后再也不用担心客户投诉没有收到约定金额的货款了”。就在广发银行CIPS全额汇划服务上线当天，这位来自广东省某进出口公司的负责人，...……更多
2023-10-30 11:34:00广发,跨境,人民币,水平,银行,人民
...知，王先生早上使用手机银行转账，不小心将钱转给了与收款人同名同姓的另一个账户联系人。该账户与王先生在几年前有过转账记录，因此账户信息被储存在了王先生手机银行的联系人中。王先生在转账时并没有仔细核对银行...……更多
2023-12-27 01:04:00钱款,粗心,民警,大意,男子,先生
...识别，利用坡望群众的手机在高棉乡微警务群中通过搜索收款人的微信昵称，成功找到了收款人，收款人了解情况核实确实收到该款项后，立即将多余的钱转还了蒋某。一路上焦急得寡言少语的蒋某，收到找回来的钱后笑了起来...……更多
2024-03-25 07:45:00普安,茶农,失而复得,民警,蒋某,高棉
...遵守财务制度，按规定转账，转账前反复核实确认老板与收款人身份。颜鸿补充说，如果接收到对方视频聊天，可以挂断视频后，再打电话过去确认，“就是换一种联系方式，主动再确认一次，这样得到的信息就更准确。”“出...……更多
2023-12-02 05:30:00发言人,诈骗,诈骗,张某,转账,犯罪
...转账的微信号展开调查。经多方查证，很快便确定了微信收款人的相关信息和联系方式。随后民警与对方联系，对方表示还未有时间查阅，待查看到微信确实多收到钱后，十分爽快地表示将多余的钱主动退回。没过多久，李先生...……更多
2023-11-07 10:17:00转账,粗心,民警,转账,王成,先生
...导至智慧柜员机区域办理转账业务时，询问老人是否认识收款人，汇款用途时。该客户支支吾吾，言语含糊不清。客户的异常表现瞬间引起了工作人员的警惕。经大堂经理再三询问，这名客户才不十分情愿地将事情说明。原来，...……更多
2024-03-01 17:15:00名苑,济南,大额,建行,支行,诈骗
...通过软件合成的假证。经过对案件的研判，民警迅速锁定收款人，并于3月27日在江西将其抓获。经查实，小蒋转出的银行卡账户收款人陈某，他在某二手交易平台帮助他人下单购物券，下单3200元后，可返利200元佣金。3月29日民...……更多
2024-04-07 12:33:00房东,租金,大学生,大学,小蒋,对方
“我来银行办理业务，如果没有工作人员主动询问我与收款人的关系和转账用途，那我这笔钱肯定已经被转走了。”“多亏了工行对客户的耐心劝阻，及时联系我们反诈中心，为我们公安机关提供重要有用信息，总算避免了客...……更多
2024-04-27 23:40:00凯里,贵州,分行,转账,工作人员,女士
...点办理现金汇款业务，网点工作人员向客户了解现金汇款收款人信息，随后客户拿出一张记载了收款人信息的纸条，纸条显示收款人：临沂市公安局**分局，收款账号：9902****。因收款人信息含“公安局”字样，立即引起网点工...……更多
2023-12-01 17:05:00民生银行,贵阳,分行,诈骗,民生,汇款
...日上午，辖区居民尹先生将一面印有“办案神速显警威、货款追回暖我心”的锦旗送到了蓬溪公安金桥派出所民警的手中，感谢民警快速帮其追回遗失货款。10月30日上午9时许，金桥所接尹先生报警称：自己家超市卖出一瓶价值1...……更多
2023-11-03 12:56:00金桥,蓬溪,货款,派出所,公安,民警
...户。柜员在业务办理过程中，发现客户在回答转账用途、收款人信息等问题时含糊不清。经进一步沟通了解，原来客户在网上兼职刷单投入了5000元，客服表示需再转入30000元便能全额取回。柜员意识到客户可能遇到了电信诈骗，...……更多
2024-03-12 17:55:00中信银行,多起,中信,杭州,分行,诈骗
...勤的警员江涛在详细了解情况后，积极帮戴女士联系到了收款人。对方核实后发现自己的银行卡确实多了一笔“巨款”，也愿意配合工作，将钱归还给戴女士。于是，江涛将双方一起约到了银行。见面时，戴女士才搞清楚这个乌...……更多
2023-12-15 07:45:00大拇指,当事人,当事,海冰,师傅,女士
...码只有我知道，并不记得自己有转过这些钱！” 再一看收款人姓名，郭先生的心里五味杂陈，此人正是刚刚离职的员工沈某。民警立即传唤了沈某到案，其很快供述了自己盗窃的整个过程。据沈某交代，自己从去年3月份开始在...……更多
2024-02-02 07:01:00员工,密码,转账,民警,账户,店里
...有“车手”使用银行卡通过柜台、ATM机、STM超级柜员机，帮助诈骗分子取诈骗资金，涉案金额达十八万余元。新侦大队民警迅速开展线索核查，并联合西城派出所、沙土派出所、胡集派出所展开侦查工作，第一时间调取银行柜台...……更多
2024-03-31 20:55:00取钱,车手,分局,牡丹,犯罪,郭某
本文转自：泰州日报新桥派出所：追踪3小时1300元货款终到账本报讯（通讯员 骥景轩）“真没想到这个钱能追回来！”12月6日，市民范先生来到靖江市公安局新桥派出所，给民警送来一面锦旗，感谢他们帮忙追回1300元货款。12...……更多
2023-12-15 02:38:00货款,小时,新桥,民警,货款,先生
...雨花台公安分局板桥派出所，对民警帮其追回错转他人的货款表示衷心的感谢。日前，板桥派出所接到王女士求助称，自己用网上银行APP给生意伙伴转账，通过转账记录进行操作，无需输入卡主姓名和卡号，由于转账记录中两个...……更多
2024-02-21 12:59:00转账,南京,货款,民警,女子,转账
...了杨先生。警方温馨提醒：转账时务必要认真核对账号、收款人姓名等信息，切莫因粗心大意引起不必要的损失。倘若遇到转错账的情况，应及时与对方沟通协调，并联系银行核对情况，必要时可报警求助，若对方拒不退还，可...……更多
2024-03-15 10:45:00民警,男子,民警,女士,开元,先生
...务时，自称是给其表妹转账，工作人员发现彭阿姨提供的收款人姓名与其表妹姓名不一致,且言语支吾疑似遭遇电信网络诈骗。接警后,巡逻民警立即前往处置， 时间就是金钱，反诈快反组迅速反应，根据银行工作人员的指示，民...……更多
2023-11-02 11:44:00组合拳,组合,民警,阿姨,诈骗,转账
这是我做生意要结清的货款，这是留给女儿还房贷用的，这笔钱我现在也讲不清楚了……近日，上海市公安局杨浦分局江浦路派出所接到反诈预警指令，居民陈女士疑似遭到电信网络诈骗。民警立即与陈女士取得联系，询问近...……更多
2023-12-26 09:48:00转账,分析师,民警,账户,首席,女子
...日，辖区某超市的老板李先生报警，称自己被骗了4000元货款，接到报警后，锦水派出所民警立即前往了解情况。经了解，业务员张某称有优惠活动，提前预约货物缴纳钱款，可以将货物进价降低。李先生将4000元货款分两次汇款...……更多
2023-10-17 22:39:00看吧,张某,赵某,民警,报警,孙某
...银行工作人员仔细核查对方账户，并询问李奶奶是否认识收款人的名字，老太太看过后表示不认识，称应该是孙子的一个朋友。工作人员察觉李奶奶有可能遭遇诈骗，便立即拨打了社区民警朱学涛的电话。接到电话后，民警立即...……更多
2023-11-25 18:23:00孙子,险些,看吧,骗子,奶奶,东西
...，便对客户进行电信网络诈骗提醒，并询问客户是否认识收款人以及汇款具体用途。然而，该客户却置若罔闻，反复催促工作人员快点办理。这一行为引起了工作人员的警惕，马上向主管行长汇报情况，两人凭借多年工作经验，...……更多
2023-10-13 00:29:00钱袋子,钱袋,百姓,合作,岳阳,客户
...起来，意识到这可能是跨境诈骗，立即仔细向杨女士核实收款人的信息，杨女士表示对方是在抖音上联系到她的，声称是她老公的同事，对其他信息不清楚。大堂经理小丁立即与派出所民警取得联系，得到了警方肯定的回复，这...……更多
2023-12-07 10:35:00海安,南通,支行,诈骗,案件,工商
...清河分局求助，称其收购商品通过手机银行账户转账支付货款6.5万元后，卖方称未收到货款，经核对，发现收款方并非卖方本人，并无法与收款方联系。陈某发现自己转错账户后焦急万分，第一时间到公安机关求助。刑侦大队民...……更多
2024-01-22 09:48:00粗心,民警,男子,成功,陈某,收款方
...解情况，得知老人姓刘，今年已86岁高龄。据他透露，“收款人”是电视台的著名女主持人董卿，双方“认识”已有数月，老人一口咬定对方就是本人。警银联动劝阻老人。警方供图（下同）
沟通过程中民警发现老人极好面子...……更多
2023-12-20 15:17:00老伯,老伴,上海,哥哥,老人,老伯
...来一张银行转账延时到账截图，上面显示有共计59000元的货款，想让孙女士向其指定账户转账38400元。孙女士信以为真，准备进行转账，但反诈预警平台识别到对方账户是涉诈账户，迅速将该账户冻结，成功阻止了孙女士转账。...……更多
2023-11-21 00:13:00转账,民警,老板,女士,转账,含山县
.../汇款人’姓名填写错误，电话不是预留电话，付款人、收款人账户未填写，更没按规定核实通知储户，罪犯就是利用了他的银行员工身份、工作便利，银行柜员没尽到责任义务，违规办理，使存款被盗取。”家属表示，他们将...……更多
2023-01-13 21:42:00人代,存款,存款人,银行,职员,法院
...责任。在上述情形中，一旦转账人依据转账凭证直接起诉收款人，收款方无法证明双方存在其他法律关系，就会面临替他人承担还款义务的风险。尤其在实际借款人并无财产偿还债务的情况下，收款人“背锅”后即便另行起诉实...……更多
2024-01-10 04:26:00王某,赵某,转账,张某,借贷,证据
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春节前夕，又一份请求吸纳王俊和为中共预备党员的报告被呈了上来。这已是山东蓝盾招标代理有限公司党支部第三年向上级党委递交这份报告了
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