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...分行行政处罚决定信息披露，四家公司因违反预付卡业务管理规定被行政处罚。具体包括：江苏金禧智能卡管理有限公司，违反预付卡业务管理规定，被处以罚款12万元江苏旅通商务有限公司，违反预付卡业务管理规定，被处以...……更多
2025-05-15 07:06:00四家,预付卡,处罚,管理规定,业务,管理
...示表显示，上海银生宝电子支付服务有限公司因违反商户管理规定、违反清算管理规定两项违法行为类型，被警告，没收违法所得3018968.05元，并处以罚款14542044.77元，合计罚没17561012.82元。同时，时任上海银生宝电子支付服务有...……更多
2023-12-15 18:06:00罚单,牌照,支付,公司,支付,上海
...。具体来看，浙江航天电子违法行为主要包括：违反机构管理规定；违反商户管理规定；违反清算管理规定；违反账户管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送可疑交易...……更多
2024-06-01 10:31:00浙江,航天,处罚,旗下,违法,业务
...性。同时，《条例》明确支付账户、备付金、支付指令等管理规定，要求支付账户以用户实名开立，非银行支付机构不得挪用、占用、借用备付金，不得伪造、变造支付指令，防范非银行支付行业风险。《条例》明确，非银行支...……更多
2023-12-17 18:44:00重磅,准入,门槛,支付,类型,机构
...行政处罚信息显示，开店宝河南分公司因“违反特约商户管理规定”和“与身份不明的客户进行交易”等违规行为，被处以1984万元的罚款。此外，开店宝母公司开店宝科技也因2021年度多项业务处理不当，导致上市公司亚联发展...……更多
2024-12-12 16:49:00支付,原因,业务,业务,亚联,支付
...道和受理终端，将支付业务分为网络支付、银行卡收单和预付卡业务等三类，现行各从业机构的业务许可范围也由前述三类进行划分。而《条例》则根据能否接收付款人预付资金，将支付业务分为储值账户运营和支付交易处理两...……更多
2023-12-18 11:00:00支付,重磅,信号,业务,支付,机构
...连中鼎支付有限公司存在以下违法行为：1.违反支付结算管理规定；2.未按规定标准报告大额交易报告。中国人民银行大连市分行对其警告并处39万元罚款，处罚决定日期2023年11月8日。此外，行政处罚决定书（大银罚决字〔2023〕5...……更多
2023-11-14 16:30:00支付,结算,管理规定,管理,大连,中国人民银行
...得仕股份有限公司（以下简称“得仕股份”）因违反商户管理规定和违反清算管理规定，被警告，没收违法所得242.615373万元，罚款8630.503838万元。时任得仕股份有限公司总经理陈某，因对得仕股份违反清算管理规定的行为负有责...……更多
2023-12-27 15:34:00罚单,第三方,监管,支付,股份,支付
...从北京市市场监管局获悉，自2022年6月1日《北京市单用途预付卡管理条例》施行以来，北京市各级市场监管部门深入贯彻预付式消费治理决策部署，切实履行市场监管职责，结合商务部《单用途商业预付卡管理办法（试行）》，...……更多
2023-11-08 08:06:00重拳,北京,违法,行为,消费,预付卡
...的不同，支付业务被主要划分为网络支付、银行卡收单和预付卡业务。而今，《实施细则》要求，互联网支付、移动电话支付（固定电话支付、数字电视支付）归入储值账户运营Ⅰ类，预付卡发行与受理、预付卡受理归入储值账...……更多
2024-07-26 22:43:00人民银行,重磅,路径,支付,机构,银行
...信息产业有限公司的违法行为类型主要包括：1.违反机构管理规定；2.违反商户管理规定；3.违反清算管理规定；4.违反账户管理规定；5.未按规定履行客户身份识别义务；6.未按规定保存客户身份资料和交易记录；7.未按规定报送...……更多
2024-06-01 22:07:00浙江,航天,产业,电子,信息,有限公司
每日商报讯 销售超额预付卡、拒不履行退款义务、终止经营活动未提前三十日发布告示……最近，上城区市场监督管理局在调查中发现，杭州某瑜伽有限公司于2019年初起，在杭州市上城区体育中心全民健身中心开展经营活动，...……更多
2024-12-05 07:38:00上城,预付卡,瑜伽,处罚,经营,公司
...付于2012年6月获得支付牌照，业务范围为在湖南省内开展预付卡发行与受理业务。据官网介绍，其是经长沙市政府批准设立的国有独资企业，为加快新型智慧城市建设，提升城市管理水平，按照市委市政府统一部署进行资产重组...……更多
2024-07-22 22:02:00瑞银,支付,牌照,第三方,注册资本,资本
...Ⅰ类。（二）原《非金融机构支付服务管理办法》规定的预付卡发行与受理、预付卡受理归入储值账户运营Ⅱ类，经营地域范围不变。（三）原《非金融机构支付服务管理办法》规定的银行卡收单归入支付交易处理Ⅰ类，经营地...……更多
2024-07-26 18:39:00备付金,过渡期,净资产,实施细则,余额,细则
...。具体来看，浙江航天电子违法行为主要包括：违反机构管理规定；违反商户管理规定；违反清算管理规定；违反账户管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送可疑交易...……更多
2024-06-05 00:02:00子公,跨境,罚单,子公司,支付,机构
...更名。而在未更名的支付机构中，牌照类型为单一省市的预付卡发行与受理机构占比较多，在持有互联网支付牌照的机构中，浙江航天电子信息产业有限公司、上海瀚银信息技术有限公司、现代金融控股（成都）有限公司、天翼...……更多
2024-06-05 12:06:00支付,行业,支付,机构,公司,平安
...口转接情况；未严格落实开户实名制审核要求；违反账户管理规定；超地域经营预付卡业务；违规进行非同名划转操作。 ……更多
2024-09-11 10:03:00汇通,北京,违法,行为,商业,汇通
...元根据人民银行四川省分行披露的处罚信息，因违反清算管理规定，未按规定向检查组提供真实、完整的检查资料，拉卡拉被给予警告，并没收违法所得69.31万元，罚款319.92万元，合计罚没金额达到389.23万元。前述罚单同时提到...……更多
2024-08-13 21:44:00拉卡,罚单,拉卡,支付,业务,王鹏
...人民共和国民办教育促进法》第十二条、《北京市单用途预付卡管理条例》第十七条第一款第（一）项的规定。北京市顺义区市场监督管理局责令其限期改正未按照规定退回预收款余额的违法行为，当事人逾期未改正。北京市顺...……更多
2023-11-02 12:34:00民办学校,北京,学校,企业,北京,北京市
...牌照，当前牌照业务类型覆盖互联网支付、全国范围内的预付卡发行与受理以及银行卡收单业务类型（浙江省、江苏省、海南省、福建省、四川省），新生支付也是海南省辖区内唯一一家持牌支付机构。而本次罚单并非新生支付...……更多
2023-10-24 22:04:00罚单,新生,支付,支付,新生,违规
...核实，驾驶员吴某的行为违反了《巡游出租汽车经营服务管理规定》的有关要求，凯里市交通运输局责令驾驶员吴某退还乘客乘车费10元，并对其处以200元罚款。同时，责令凯里某公共交通有限责任公司对吴某进行批评教育，加...……更多
2025-03-14 16:31:00消费维权,贵州,典型案例,典型,案例,年度
...金额。当事人未与顾客签订任何形式的书面合同，未约定预付卡的具体内容、退还方式、违约责任等事项。当事人以收取预付款形式提供服务，却未与消费者订立任何书面合同的行为违反了《中华人民共和国消费者权益保护法实...……更多
2025-03-13 17:02:00消费者权益,典型案例,上海,侵害,典型,案例
...领域行业主管部门负责日常监管和投诉举报受理，对有关预付卡消费纠纷进行行政调解，按照部门职权对发现、移送的违法线索依法进行处理，由职权部门责令改正。需要立案查处的，将相关证据材料移送对应行政执法部门，行...……更多
2024-05-01 07:29:00进一,杭州,监管,机制,消费,综合
...确规定，但有一些省、自治区和直辖市专门制定了单用途预付卡的管理条例。”胡钢介绍，比如说北京市就专门制定了北京市单用途预付卡管理条例，要求预售资金要存入存管银行，2022年6月1日起已经实行。在2023年9月份，北京...……更多
2024-03-29 11:00:00顽疾,机构,消费,消费,消费者,机构
...口转接情况；未严格落实开户实名制审核要求；违反账户管理规定；超地域经营预付卡业务；违规进行非同名划转操作。根据披露，联动优势电子商务有限公司被处以警告并罚款290万元，时任联动优势电子商务有限公司副总经理...……更多
2024-09-11 10:09:00拉卡,北京分行,人民银行,罚单,北京,分行
...接情况；3. 未严格落实开户实名制审核要求；4. 违反账户管理规定；5. 超地域经营预付卡业务；6. 违规进行非同名划转操作。时任高汇通总经理的朱某和张某清均对部分违法行为负有责任，被警告，并分别被罚款20万元、25万元...……更多
2024-09-12 10:06:00汇通,支付,机构,银行,汇通,违规
...其他非银行支付机构之间合作开展的支付业务，遵守清算管理规定，不得从事或者变相从事清算业务。非银行支付机构应当向清算机构及时报送真实、准确、完整的交易信息。非银行支付机构应当按照结算管理规定为用户办理资...……更多
2023-12-18 15:44:00监督管理,条例,支付,监督,机构,管理
...以下简称“建业至尊商务”）因违反非金融机构支付服务管理规定被罚3万元，作出行政处罚的决定日期为12月6日。北京商报记者了解到，《非金融机构支付服务管理办法》（以下简称《办法》）发布于2010年6月，自同年9月开始...……更多
2023-12-17 15:23:00预付卡,机构,预付卡,人民银行,机构,罚单
...来，2023年印发的《北京市民办职业技能培训机构单用途预付卡预收资金监管细则（试行）》规定，人力资源和社会保障部门负责训机构预付费收费备案和资金存款的监督管理，市场监管部门负责统筹协调。他表示，最关键的问...……更多
2024-05-25 21:24:00培训机构,背后,机构,职业,艺术,培训
...称自己充值7000元消费1000元，店方涉嫌违反《单用途商业预付卡管理办法（试行）》等法律法规，自己要求退一赔三，如果不能满足就报警，并反馈给市场监督管理部门。视频拍摄中，双方爆发了激烈争吵，店里人员情绪激动表...……更多
2024-01-17 17:37:00追诉期,铁头,嫖娼,直播,年前,铁头
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