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...，了解反电信网络诈骗平台与反洗钱监测中心运转机制、商业银行对金店监管义务以及人行分支机构对商业银行监管职责等；调取案涉金店申领POS机材料、培训记录等；查询案涉银行卡转账交易明细；询问金店经营者和工作人员...……更多
2024-01-02 01:46:00扬州,检察,漏洞,监管,检察,商业银行
...类业务同一监管标准的功能监管思路，防止监管套利。《商业银行互联网贷款管理办法》和《消费金融公司管理办法》均对个人消费贷款规定单户20万元上限。考虑到网络小额贷款公司的个人消费贷款客户多为下沉市场的长尾人...……更多
2024-08-24 10:21:00重磅,总局,监管,金融,国家,小额
...银行全国首家分行，同时也是当时进驻厦门的首家股份制商业银行，兴业银行厦门分行始终秉承“为金融改革探索路子、为经济建设多作贡献”的初心，开启与时代脉搏同频共振、与地方经济同向发力、与社会民生同舟共济的奋...……更多
2024-10-08 14:58:00图景,厦门,分行,特区,银行,发展
...1：主动监测拦截电信诈骗，帮助消费者避免资金损失某商业银行建立零售业务反欺诈智能风控系统。系统基于电信网络诈骗案例库，利用机器学习技术7×24小时监测账户异常行为，实现欺诈风险事件精准防控。2023年4月下旬，该...……更多
2023-10-10 18:31:00金融,消费者权益,典型案例,总局,监管,典型
...。具体看，除王宾外，另外被查的9人为：云南巧家农村商业银行股份有限公司原党委书记、董事长曾勇；云南省农村信用社联合社昭通办事处原党委委员，昭阳农商行原党委书记、董事长肖叁；盐津县农信社原理事长饶世金；...……更多
2024-06-17 16:13:00云南,风暴,干部,金融,系统,云南
...年的两岸“小三通”海上客运航线部分恢复通航。其中，厦门至金门客运航线自7日起率先恢复通航，复航首日共有80多名金门民众从厦门乘船返回金门。时隔三年“小三通”终迎复航，很多台湾籍民众及其陆配作为首班船的乘坐...……更多
2023-01-09 14:27:00台胞,厦门,台商,银行,幸福,生活
...账户：不得支取现金《办法》明确，黔东南州范围内的各商业银行（金融机构）按照自愿原则与黔东南州住房和城乡建设局签订商品房预售资金监管战略合作协议，按照约定做好商品房预售资金使用监管工作。监管银行负责预售...……更多
2024-07-19 20:23:00黔东南州,黔东南,预售,商品房,监管,资金
东方资讯、含光素问联合消息，2023年12月04日，因违规发放个人贷款、信贷资金用途监测不到位，部分贷款资金被挪用，国家金融监督管理总局遂宁监管分局对四川蓬溪农村商业银行股份有限公司罚款人民币90万元。 ……更多
2023-12-11 15:55:00蓬溪,四川,违规,商行,资金,商业银行
...因违规发放贷款增加地方政府隐性债务，对云南玉龙农村商业银行股份有限公司进行罚款50万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该行行长杨述莲进行警告处罚。 ……更多
2024-06-25 12:04:00玉龙,云南,违规,商行,处罚,商业银行
...过办理虚假业务协助企业进行违规转贷，对云南勐海农村商业银行股份有限公司（原勐海县农村信用合作联社）进行罚款70万元，其中总行35万元，分支机构35万元。因对上述事项负有责任，对时任原勐海县农村信用合作联社象山...……更多
2024-05-11 11:00:00勐海,转贷,云南,违规,虚假,商行
...通促融、以惠促融、以情促融，作为一家具有两岸特色的商业银行，兴业银行将不断做深两岸金融业务，构建全面的两岸金融服务体系，争做服务台企“主力军”，助力两岸融合发展。 ……更多
2023-12-07 19:03:00台企,以金融,台胞,金钥匙,厦门,分行
...银行设立的首家分行，同时也是进驻厦门的第一家股份制商业银行，兴业银行厦门分行始终紧跟市委市政府各项重大决策部署，不忘“为金融改革探索路子，为经济建设多做贡献”的初心和使命，坚守服务地方经济、支持小微企...……更多
2024-05-18 07:40:00及时雨,厦门,兴旺,分行,百业,银行
...实现绿色信贷业务全流程及后台管理的专业化赋能，提升商业银行绿色信贷管理能力，推动银行绿色化转型。截至2023年9月底，该平台有效助力市场人员快速发现及识别绿色项目业务超过10万笔。近年来，厦门国际银行坚持落实...……更多
2023-10-20 17:58:00金通,银行,银行家,厦门,案例,年度
...用于归还贷款，部分资金形成风险，对云南临沧临翔农村商业银行股份有限公司（原临沧市临翔区农村信用合作联社）进行罚款55万元处罚。因对贷后管理不到位，信贷资金被挪用于归还贷款，部分资金形成风险事项负有责任，...……更多
2024-08-14 09:54:00临沧,云南,违规,商行,临沧,临沧市
...前到期的中型企业流动资金贷款，存在资金接续需求的，商业银行可参照小微企业续贷政策办理续贷。●优化风险分类标准适当优化续期贷款正常类资产分类标准，允许银行对依法合规、持续经营、信用良好，无欠息逃废债等不...……更多
2024-11-11 08:45:00新政,部门,机构,联合,银行,企业
...贷款被挪用作为其他企业的注册资本金，对福建仙游农村商业银行股份有限公司进行罚款210万元处罚。因以上述事项负有直接责任，对时任该行枫亭支行行长杨志高和黄金文、沧溪支行行长郭婧和顾绍伟分别进行警告处罚。同日...……更多
2024-04-08 11:34:00仙游,罚单,福建,大额,商行,信贷资金
...任自治区农村信用社联合社党委委员、副主任，天山农村商业银行党委书记、董事长；新疆银行股份有限公司党委书记、董事长；自治区农村信用社联合社党委书记、理事长；自治区政协经济委员会副主任。(中新经纬APP)来源：...……更多
2023-11-21 13:09:00李文,天山,农商,银行,新疆,董事长
...行、中国建设银行股份有限公司临高支行、海南临高农村商业银行股份有限公司的沟通意见，要求以上银行延期清算，违规垫付8.4亿元。截至2022年12月末，临高县财政局未清算长期垫付资金，形成新增隐性债务8.4亿元。中共海南...……更多
2024-09-19 16:46:00临高县,临高,三行,海南省,海南,隐性
...（以下简称“人保健康”）吉林分公司存在以下主要违法违规事实：一、许可证更换未按规定公告；二、未建立完整的保险代理人培训档案。安健（时任人保健康吉林分公司培训岗）对人保健康吉林分公司未建立完整的保险代理...……更多
2023-10-31 09:50:00人保,吉林,代理人,档案,代理,培训
...的分管机构包括政策性银行、开发性银行和国有控股大型商业银行，而此前政策性银行和国有大型银行则分属两个部门监管；同理，股份制和城市商业银行监管司则承担全国性股份制商业银行、城市商业银行、民营银行的监管；...……更多
2023-11-10 22:20:00总局,监管,部门,方案,金融,国家
...按照相关规定下发《履职督导单》。学好用好《全省农村商业银行员工违规行为处理办法》《全省农村商业银行员工轻微违规行为积分管理办法》，用好监督执纪“四种形态”，精准监督执纪问责。聚焦监督护廉以“内外兼修”...……更多
2023-12-28 14:45:00平阴,农商,清廉,文化建设,党委,银行
...行长达21年，在此期间，闫冰竹经历北京银行从信用社向商业银行转型。2007年9月19日，北京银行在上海证券交易所成功挂牌上市，成为北京市第一家市值超过千亿元的上市公司。到2017年2月闫冰竹离任时，北京银行21年间表内的...……更多
2024-03-04 22:00:00首任,北京,董事长,董事,银行,北京
...融监督管理总局泉州监管分局行政处罚信息公开表显示，厦门国际银行股份有限公司泉州分行因涉及以下七项违规被处罚款360万元处罚。其违法违规行为如下：一、内部控制不到位，信贷业务内控管理有效性不足二、办理无真实...……更多
2024-08-12 09:52:00泉州,厦门,分行,银行,国际,泉州
监管部门发布通报 推动公募基金行业配合做好《商业银行资本管理办法》 【监管部门发布通报 推动公募基金行业配合做好《商业银行资本管理办法》】财联社12月28日电，监管部门发布最新机构监管情况通报，为推动公募基金...……更多
2023-12-28 22:10:00商业银行,监管部门,管理办法,监管,资本,部门
...期4次，发放对象包括国家开发银行、政策性银行、国有商业银行、邮政储蓄银行、股份制商业银行等21家全国性银行。银行按照自主决策、风险自担原则发放贷款。人民银行按照贷款本金的60%发放再贷款，可带动银行贷款5000亿...……更多
2024-05-17 18:34:00商品房,规模,支持,商品,保障性,住房
...本充足率有9.54%，核充率也回升到9.3%，但相较于同一时期商业银行的整体水平依然偏低。相比较弱的资本充足水平，武汉农商行更棘手的在营收净利端。2023年，武汉农商行实现营业收入81.11亿元，同比减少3.85%，实现归母净利润1...……更多
2024-07-25 16:49:00村镇,武汉,商行,利润,银行,武汉
...利率已然低于该行2.1%的一年期定存利率。此外，宜宾市商业银行也出现存贷利率倒挂的现象。产品宣传页显示，该行推出的一款消费贷年化利率最低为3.3%，最长期限为5年。与此同时，该行官网展示的存款利率仍为2023年5月15日...……更多
2024-03-16 20:14:00存贷,字头,利率,风险,银行,消费
...行监管司。承担政策性银行、开发性银行和国有控股大型商业银行的非现场监测、风险分析和监管评价等工作，根据风险监管需要开展现场调查，采取监管措施，开展个案风险处置。（十）股份制和城市商业银行监管司。承担全...……更多
2023-11-10 20:51:00局长,监督管理,编制,总局,机关,监督
...，早在2019年10月，原银保监会就发布了《关于进一步规范商业银行结构性存款业务的通知》。通知要求，商业银行应当严格区分结构性存款与其他存款，根据结构性存款业务性质和风险特征，建立健全结构性存款业务管理制度，...……更多
2024-01-26 14:18:00充足率,结构性,杭州,存款,业绩,资本
近年来已有多名高管落马的广州农村商业银行（广州农商银行, 1551.HK）又有高管被查。据广州市纪委监委网站3月19日披露，广州地铁集团有限公司、广州交通投资集团有限公司专职外部董事易雪飞涉嫌严重违纪违法被查。简历...……更多
2024-03-20 10:45:00广州,行长,董事长,商行,董事,广州
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任何一个行业的良性发展，都离不开那些“敢说话”的引领者，汽车行业也是如此。近几年，中国汽车行业发展迅速，自主品牌面对市场变革展现出的积极态度令人满意
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