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...立即帮助张大爷准备材料。由于办理过程中需要老人提供银行卡的复印件，王兴灵便亲自接上老人一起来到银行，帮忙给大爷排队叫号，忙前忙后，全程陪着老人办理好银行卡。银行工作人员对张大爷说：“您女儿可真贴心！”...……更多
2023-11-29 07:07:00网格,大爷,儿女,亲人,王兴,老人
为赚600元钱，勤工俭学的大学生将银行卡交给陌生人使用，涉嫌“帮信”犯罪，检察机关不起诉助他重返校园……10月27日，在市检察院主办、迎泽区检察院承办的“小案”讲述会上，5起与群众利益密切相关的“小案”，展示了...……更多
2023-10-27 22:37:00五起,为民,检察,温情,故事,小高
...明知李某为电信网络诈骗团伙提供帮助，仍提供本人2张银行卡供李某使用，帮助李某取现转移赃款154万余元。鄢某某、陈某乙按照犯罪团伙要求制作、维护“人人贷”“360借条”等虚假贷款APP。
另外，李某以每条0.03至0.5元不...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...基础服务，后者的范围更广，涵盖支付结算、电子银行、银行卡、理财、担保及承诺等。金融消费者可在办理业务前，仔细阅读相关银行的收费公示内容，在办理业务的过程中，多问几个为什么，切实保障自身合法权益。 ……更多
2023-10-23 05:51:00银行,银行,政策,商业银行,金融,消费者
...下判决支持了A银行的诉讼请求。执行过程中，因微信、银行卡被冻结，刘女士经询问银行后得知自己被列为被执行人，遂向法院说明了情况。2021年6月，法院以该案可能涉嫌诉讼犯罪为由终结执行，并于2022年3月通过线索移送机...……更多
2023-01-13 15:23:00妻子,许某,女士,银行,金某,抵押
...夏津县公安局宋楼派出所向民警求助。原来，赵大爷拿着银行卡到银行取钱准备置办年货，取钱时却发现卡里辛辛苦苦积攒的三万多块钱只剩下点零头，赵大爷的儿子儿媳都在外打工，他和老伴儿带着一个上小学的孙子，从来没...……更多
2023-01-09 09:56:00夏津县,夏津,宋楼,德州,年货,万余
...后,借故回到陈某房间,将陈某的手机、社保卡、户口本、银行卡等翻找出来并盗走。12月20日,董某携带相关资料前往社保局办理了陈某死亡的社保丧葬费等退还手续,得知可退还8.5万余元。2023年1月16日,董某通过陈某的手机短信得...……更多
2023-10-24 09:16:00社保,检察官,前妻,检察,男子,陈某
...友的名义开设多家空壳公司。每次要求这些“白户”办理银行卡前，张某都会先准备好他们的征信报告及身份证，为其开设上海的公积金账户，并缴纳一年公积金。此外，张某还为“白户”准备好一套完整的个人信息和新的手机...……更多
2023-10-27 11:12:00闵行,大面,检察院,大面积,上海,信用卡
...上，取了11200元现金。将钱取后，贪心的安某某并没有将银行卡扔掉，他准备老人下个月养老金到账后再来取。办案民警将追回的现金和社保卡交还给了安大爷家人，并嘱咐妥善保管卡和取款密码。“真没想到这笔钱还能找回来...……更多
2024-01-20 22:03:00好朋友,战报,利剑,养老,口袋,大爷
...的蔡立通过某境外聊天软件接到了一个“跑分”任务：拿银行卡转钱，每转1万元能拿到100元返点。蔡立动心了，招募成员成立小团体，取名“永鑫”，准备大干一场。同一时间，江苏的李晓也在该聊天软件上接到任务——到杭...……更多
2023-12-26 01:46:00保时捷,团伙,车主,骨干,李晓,卡农
...逻民警上前核查，发现车内共有5人，其中一人正在使用银行卡进行转账，并查获了多部手机和银行卡。经过进一步侦查，警方发现这是一个以王某为首的4人犯罪团伙，他们担心固定的“工作室”容易被查获，便打起“游击战”...……更多
2023-11-22 05:26:00游击战,游击,诈骗,李某,王某,银行卡
...8月，刘某某无意间添加了一个陌生人QQ号，对方提出借其银行卡走个账，事后将给予500元的好处费。“把你的银行卡号、姓名、密码发过来给我，不放心里面的钱你可以先转出去”，虽然刘某某心中有疑惑，但在对方“出了问题...……更多
2024-01-18 09:59:00诈骗,单被,帮凶,团伙,妻子,丈夫
...钱”，远赴云南“跑分”兼职，湖北十堰的阿平将自己的银行卡、身份证件、手机卡等提供给犯罪分子使用，并帮助刷脸、取现，沦为他人的犯罪工具。日前，经湖北省十堰市张湾区检察院提起公诉，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得...……更多
2023-01-10 05:21:00条件,诱惑,阿平,十堰,检察,张湾
...王大爷进行深入浅出的剖析和解答，提醒其不要轻信涉及银行卡相关信息的电话、短信和链接，也不要出租或售卖银行卡、电话卡，并指导王大爷熟练使用“国家反诈中心”APP。 ……更多
2023-12-01 07:05:00民警,民警,大爷,志学,电话,社区
...观证据、补强间接证据的补查方向，从补充犯罪嫌疑人的银行卡交易记录、炼铅厂用电记录、用煤记录等环节入手收集证据。与此同时，他开始学习冶炼相关知识，在网络论坛上发帖与此方面的专业人士交流。“反射炉一炉能装...……更多
2023-10-25 12:11:00固始,公诉人,检察官,十佳,检察,案件
...提供银行账户可以赚取高额佣金,男子张某便陆续提供10张银行卡给上家使用,还帮助转移卡内资金。到了谈婚论嫁时,为了支付彩礼钱张某竟然盗刷了其中4张银行卡内的10万余元。8月10日,经福建省南靖县检察院提起公诉,法院判处...……更多
2023-10-08 14:41:00彩礼,罚金,万余,银行卡,男子,银行
...3月，高某通过朋友介绍认识了丁某，发现他在利用他人银行卡转账洗钱，于是将自己的一张银行卡出租给丁某转账洗钱。提供完银行卡后，违法犯罪资金很快流入高某的银行卡中，丁某便立刻带着高某到银行ATM机取款，但因为...……更多
2023-10-17 07:13:00卡内,赃款,高某,丁某,赵某,银行
...和工作要求进行传达，而且进一步明晰了目前纠纷较多的银行卡业务、消费贷款业务的纠纷化解政策及业务合规要求，同时开展了金融纠纷诉调业务培训，确保金融纠纷化解及诉源整改工作取得实效。2023年在国家金融监督管理...……更多
2024-03-15 17:20:00青海省,中国银行,青海,党委书记,行长,分行
...骗取其信任，在一系列操作后，秘密盗取了小郭爷爷多张银行卡里的资金。10月13日，经湖北省罗田县检察院提起公诉，法院以盗窃罪判处段某有期徒刑八个月，并处罚金3000元，责令其退赔全部违法所得。6月，年过六旬的郭某牵...……更多
2023-11-28 07:06:00孙子,队友,存款,玩游戏,爷爷,小郭
...，小虎母亲同意每月给儿子600元抚养费，直接打款到一张银行卡内，直到儿子年满18周岁。小虎尚未成年，由他来保管这张银行卡并不妥当。为此，检察官组织多方协商，最终确定由村里分管民政和治保的两位村干部代为保管银...……更多
2023-12-14 06:45:00孤儿,跟踪,新生,事实,小虎,检察
...内余额，不一会儿又折返回来，表示忘记了密码，丢失了银行卡。几乎每月李大爷都会在丰华支行上演同样的“戏码”，每次银行工作人员都不厌其烦地帮助李大爷补卡并重置密码。此前老人都是办理简单的查询业务，这次要取...……更多
2023-11-03 15:17:00德城,钱袋子,钱袋,支行,老人,老人
...石苑社区网格员王永英一连跑了多个地方，帮老人办理了银行卡，让其家属非常感动。1月9日，电石苑社区接到辖区居民周海平儿子的求助电话，对方表示，现在领取残疾人补贴金需要本人持证件前往银行办理银行卡，但是父亲...……更多
2023-01-12 07:18:00网格,全程,手续,王永,银行,万柏林
...，为行动不便老人提供上门金融服务，现场为老年人办理银行卡、密码挂失、电子银行签约等业务，面对面解决老年人金融业务办理难题，让老年人足不出户享受到与营业网点一样的金融服务。截至目前，累计组织开展上门金融...……更多
2023-10-26 11:55:00济宁,便利化,农商,老年人,全市,队伍
...的甘蔗款时，该行大堂工作人员向其母亲推荐说“钱存在银行卡不得钱，购买纪念钞比钱存在银行得钱多”，其母禁不住诱惑，在工作人员的推荐下以9980元的价格购买了一套纪念钞。韦先生表示，他母亲小学没毕业，不会说普...……更多
2023-11-29 13:15:00柳城,广西,纠纷,银行,柳城县,柳城
...常由保姆照顾起居。平时买菜买药都是由保姆使用老人的银行卡刷卡结账，但保姆当天因操作失误导致银行卡密码锁定无法使用。现急需买药，且天气寒冷，李大爷本人无法前往银行办理解锁业务，因此致电网点寻求帮助。电话...……更多
2024-01-31 14:08:00交行,龙子,人心,郑州,严寒,支行
...案件,发现有两个犯罪团伙共计33名犯罪嫌疑人使用自己的银行卡为涉案的境外网络赌博平台转账,并提供支付结算帮助,每人转账数额从几十万元至几百万元不等,违法所得从数百元至数万元不等。经进一步侦查,办案人员还了解到,...……更多
2023-11-22 08:52:00在校生,新时代,检察,在校,犯罪,工具
...赔了‘夫人’又折‘兵’，我是真衰啊。”男子刘某提供银行卡进行兼职轻松赚到了快钱，为了获得更“丰厚”的回报，刘某只身前往“上线”指定地点，谁知被“黑吃黑”，一分钱没赚到，还挨了一顿打。近日，经句容市检察...……更多
2023-11-23 20:02:00看吧,夫人,刘某,银行卡,银行,报酬
...朋友”孟某，孟某引诱其提供相关身份信息办理电话卡和银行卡，以此提供给潘某“好处费”。在“高额报酬”和“收益快”的双重诱惑下，潘某按照孟某要求办理银行卡，并将这个“来钱”的诀窍分享给在校同学，共计获利400...……更多
2023-11-03 16:17:00静海,不起诉,天津,学子,检察,建议
...2022年8月，其与女友（另案处理）为筹集学费，产生出租银行卡赚钱的想法，遂通过微信联系，携带自己实名办理的3张银行卡交予他人用于“跑分”洗钱，并按提示要求刷脸，分三次共获利人民币3076元。经查，其中1张银行卡涉...……更多
2023-12-22 06:26:00相济,宽严,黄岛区,黄岛,不起诉,检察
...准逮捕其犯罪同伙李某，然而这两人早已将各自新办理的银行卡、手机卡、U盾和密码交给了上线。 为了更好的查清案件事实，河北省邯郸市临漳县人民检察院对公安机关提供的17本卷宗材料，534页银行流水信息进行详细梳理，...……更多
2023-11-24 17:08:00临漳,诈骗案,河北,侦查,检察,诈骗
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