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...某供述，2022年7月他接到上线指示，监视同伙王某去银行取钱，亲眼目睹了王某被“执法人员”带走。但检察官发现卷宗内并没有王某的有关证据，经查询也没有发现王某被立案调查的记录。检察官根据刘某供述的时间、地点等...……更多
2023-12-06 23:19:00取钱,团伙,看吧,诈骗,执法,人员
...分可疑。经盘查，他们竟然是在帮境外电信网络诈骗团伙取钱。抓获犯罪嫌疑人经查，这五名青年分别叫蒋某、周某、崔某、潘某、黄某。民警现场查扣其银行卡100余张、现金数十万元、3辆供作案使用的机动车。据交代，前不...……更多
2023-01-09 21:54:00五名,电信网,取钱,团伙,诈骗,青年
...将钱某、王某抓获经查钱某、王某、朱某3人利用银行卡取钱转移涉诈资金70余万元非法获利10万余元4月12日钱某、王某、朱某3人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被起诉到云和县人民检察院警方提醒广大市民切勿贪图小利，成为网络犯...……更多
2024-04-19 06:29:00川菜馆,帮凶,川菜,亲友,看吧,老板
...让受骗人转账，而是先让受骗人取现后，再直接派人上门取钱，更加令人防不胜防。4月8日，宁波的胡大伯接到一个陌生电话，对方自称是某机关工作人员，称胡大伯身份信息被人盗用，涉及一起犯罪案件，需要接受调查。对方...……更多
2024-06-22 07:54:00诈骗,骗子,现金,手段,老人,大伯
...让受骗人转账，而是先让受骗人取现后，再直接派人上门取钱，更加令人防不胜防。事情发生在4月8日，宁波的胡大伯接到一个陌生电话，对方自称是某机关工作人员，称胡大伯身份信息被人盗用，涉及一起犯罪案件，需要接受...……更多
2024-06-24 10:48:00团伙,诈骗,老人,选择,大伯,民警
...抵不住高利诱惑铤而走险。“我的工作就是盯着‘卡主’取钱，干一天给1000元好处费。”“车队成员”赵某说，“我知道这钱肯定不是正当来的，但是给的佣金多，经不住诱惑就去做了。”据赵某交代，他们都是通过某款聊天...……更多
2024-04-12 22:20:00菏泽,团伙,嫌疑人,嫌疑,车队,警方
...案。银行工作人员称，有两人到银行取款17万余元，但对取钱用途表述不清、闪烁其词，行迹很可疑。根据相关规定拒绝为取款人取款后，两人现场提出异议，态度嚣张。反诈中心民警根据反馈的信息查询研判，发现取钱人所用...……更多
2024-02-06 21:44:00寿光,山东,金额,寿光,银行,银行卡
...打掉一个披着“科技公司”外衣的特大电信网络诈骗犯罪团伙，抓获嫌疑人89名，捣毁犯罪窝点3个。循线追踪锁定目标2023年12月，浔阳区公安分局在对涉网犯罪线索进行研判分析时，发现某团伙打着“科技公司”的名号“挂羊头...……更多
2024-01-15 11:33:00看吧,诈骗,官方,视频,主页,团伙
...的在周边望风，有的在骗局中当托，还有的负责监督事主取钱，共同怂恿路人参与，诱导围观群众下注。该团伙经常在太原多家医院、早市、公交车站等人员密集场所实施诈骗，目标通常锁定在防范意识较弱的中老年和外地来并...……更多
2024-05-08 17:20:00团伙,瓜子,诈骗,警方,瓜子,团伙
一女子被骗800多万600页聊天记录竟成诈骗团伙的“学习教材”试图逃离的诈骗回流人员偷偷联系到该女子同时告知一个关键信息涉及到另一名在无锡的被害人现实版的“孤注一掷”正在上演600余页聊天记录被远在老挝的诈骗团...……更多
2023-10-12 23:12:00团伙,聊天记录,看吧,诈骗,教材,学习
...大电信网络诈骗案，打掉在缅甸北部地区活动的21个诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人1090名，涉案金额达6247万余元。据悉，该案是我国公安机关“断流”专项行动开展以来，抓获人员最多、打掉团伙最多且公检法相互协作、配合最好...……更多
2023-11-21 21:08:00诈骗案,四川,特大,看吧,诈骗,警方
...原来，余某和谢某两人一直在全国各地为诈骗团伙去银行取钱，进行“洗钱”活动。这一次，两人刚到上海，谢某便被警方抓获，而心存侥幸的余某想着来派出所给他送点东西，没想到这对“好友”就这样在派出所内“再相见”...……更多
2024-05-14 03:01:00火眼,民警,余某,谢某,民警,派出所
...观察和缜密的判断，前不久陈女士帮助警方成功拦截诈骗团伙转移赃款。原来，7月20日上午11时许，陈女士在柜台办公时接到了一通电话，对方自称赵某，说话带有外地口音，称想要预约第二天取现30万元用于结婚。预约取现本...……更多
2023-11-03 22:45:00泰州,团伙,看吧,诈骗,警方,赵某
...反诈中心迅速组织警力前往交付点架网守候，成功将前来取钱的嫌疑人抓获。与此同时，九水路派出所、虎山路派出所经缜密侦查，相继传来战果。通过工作，将前来取钱的嫌疑人抓获。警方顺线追踪，继续扩大战果，截至目前...……更多
2024-05-13 21:38:00李沧,青岛,团伙,老年人,诈骗,警方
...，最终查明卡主杨某背后竟暗藏着一个由四人组成的洗钱团伙。
据悉，该洗钱团伙在诈骗成功后，会迅速进行资金提现，然后立即把被骗资金汇给境外诈骗团伙，并从中赚取提成。按照该犯罪团伙的作案规律，警方运用多种手...……更多
2024-03-01 22:47:00万余,骗局,看吧,男子,团伙,杨某
...，现场抓获犯罪嫌疑人4人，除沅江籍3人外，另抓获等待取钱的“车手”1名，经简单讯问，又再次顺藤摸瓜抓获当日上午已完成取钱的犯罪嫌疑人沈某福。至此，已抓获该“车手”团伙13人，但取出来的钱流向哪儿，仍是一团迷...……更多
2023-12-25 10:22:00黑钱,外省,成员,公安,沅江,犯罪嫌疑人
...人被“黑吃黑”后，在银行门口还抱着银行卡主能来帮着取钱希望，结果等来冰凉的手铐。11月15日，淮南市公安局田家庵分局刑警二队对7名嫌疑人提请检察机关逮捕。警方：侦查发现“取现车队”11月1日晚，淮南警方接到线索...……更多
2023-11-16 15:08:00淮南,手铐,嫌疑人,嫌疑,车队,李某
...中心。反诈中心工作人员表示：“如果客户再次回到网点取钱，请暂缓办理并立即与我们联系。”网点工作人员收到消息后，第一时间向上报备情况，并提醒其他网点关注该名客户。二十分钟后，该名老年客户到达工行白云支行...……更多
2024-05-15 21:50:00贵阳,白云,贵州,支行,网点,诈骗
...自己转账的行为矢口否认经深入调查发现刘某是帮助诈骗团伙洗钱的“跑分”人员面对铁证犯罪嫌疑人刘某如实交代了其犯罪事实今年10月以来刘某明知洗钱是违法犯罪行为仍在朋友施某的介绍下为了获利将自己的银行卡提供给...……更多
2023-12-05 15:15:00嫌疑人,嫌疑,看吧,对象,刘某,犯罪
...中心迅速组织警力前往交付点架网守候,随后成功将前来取钱的嫌疑人抓获。与此同时,九水路派出所、虎山路派出所经缜密侦查,相继传来战果。通过工作,将前来取钱的嫌疑人抓获。警方顺线追踪,截至目前,已成功抓获9名嫌疑人...……更多
2024-05-14 00:24:00孙子,骗局,李沧,嫌疑人,诈骗,嫌疑
...询问，测试银行卡并修改银行卡密码，电话联系银行预约取钱，将银行卡号和预约额度发给上线。作案时，团伙成员两人负责监视放哨，一人陪卡主到银行取现，留有一人接应，全程佩戴口罩和帽子，取现成功迅速离开，将钱转...……更多
2023-10-20 06:32:00榆林,团伙,榆林,团伙,榆林市,银行
...她抓获。在后续的审讯中，据李某供述，拿着她的银行卡取钱的男子叫陈某，因为缺钱，她不久前在朋友的介绍下，将银行卡租借给了陈某。民警介绍，“作为‘回报’，陈某承诺她每帮助转账一次，便给她2%的利润。”通过进...……更多
2023-01-05 07:52:00万余,骗局,转账,女士,李某,团伙
...警方抓获，但经过审讯发现她只不过是个“卡农”，线下取钱的另有他人，而且张某某也只知道按时把银行卡交给这个“神秘人”就有提成赚取。通过对张某某的反复审讯，并对其活动轨迹及反映的信息逐一走访核实，最终在张...……更多
2023-11-02 18:07:00水果摊,原形,团伙,诈骗,水果,陈某
...人，这就比较可疑了。不是正常的亲属之间、朋友之间代取钱的业务范围了。这一异常的情况引起了警方的怀疑。他们回想这起案件的细节，发现处处透露着诡异。案发时间是下午3点多，而警方接到报警电话时已经距案发过去...……更多
2024-01-23 15:55:00报案人,嫌疑人,嫌疑,报警,现金,男子
...下降，降幅达到45%；案均损失同比下降10%，打掉各类涉诈团伙600余个、抓获嫌疑人2300余人，返还被骗资金2300万元......11月22日上午，淮安市公安局召开打击治理电信网络诈骗犯罪工作新闻发布会，淮安市公安局副局长张波出席新...……更多
2023-11-22 23:07:00淮安,看吧,诈骗,成效,犯罪,电信
...今年9月，柬埔寨执法部门在首都金边捣毁一个日本诈骗团伙，逮捕25名日本公民。这些人将于本月8日被移送至日本，并接受日本警方审讯。7日当天，日本一些执法和调查人员抵达金边国际机场，预计将逮捕涉案的25名日本公民...……更多
2023-11-08 08:49:00日本,柬埔寨,团伙,诈骗,公民,日本
...通好款式和制作费用后，对方转账了1.5万元，让小李帮助取钱制作，制作好后让小李送到指定地点。5点左右，蛋糕做好了，小李接到了银行打来的电话。银行工作人员在电话里告知小李称她涉嫌“洗钱”，她的账户疑似与涉诈...……更多
2024-04-05 15:38:00杭州,蛋糕,订单,老板,小李,蛋糕
...虹桥派出所接到市民刘老先生报警称，自己在自助取款机取钱时银行卡被吞了，询问银行工作人员却被告知设备维修员都在忙，暂时无法赶过来。刘老先生着急取钱，双方沟通未果，希望民警帮助。民警到达现场了解情况得知，...……更多
2024-03-02 21:51:00取钱,看吧,报警,老人,求助,银行
...网上找了个“接人头”的兼职工作，专门负责带人去银行取钱，然后把钱放到指定地点，每单成功后可以获利300元。目前，犯罪嫌疑人龚某、李某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被宝山警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。...……更多
2024-05-25 10:22:00宝山,团伙,警方,多个,银行,银行
...转自：江淮晨报本报讯 “线下带着‘卡主’去不同银行取钱，还有人左右看护……”这不是出现在警匪电影大片中的镜头，而是近日发生在亳州市银行附近的真实影像。3月24日，记者从亳州谯城警方获悉，民警快速出击打掉了...……更多
2024-03-25 00:08:00亳州,团伙,车队,警方,犯罪,亳州
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