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本文转自：正义网正义网讯(通讯员李柬 刘于宏)为谋取利益,四名男子帮赌博平台转账洗钱,涉案金额达上亿元。近日,经湖北省荆门市东宝区检察院提起公诉,法院以犯帮助信息网络犯罪活动罪判处4人7个月至1年6个月不等的刑罚,...……更多
2023-10-26 10:01:00利益,男子,梁某,李某,转账,张某
甘肃90后男子李某因诈骗罪获刑，在监狱服刑期间，又多次骗取在同监区服刑的几名狱友钱款共计172800元，其中60000元未遂，112800元全部以银行转账方式打入其父亲银行账户。4月7日，红星新闻从中国裁判文书网获悉，李某因犯...……更多
2024-04-08 11:08:00狱友,诈骗罪,诈骗,多名,男子,李某
...法律、行政法规，不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益。原、被告的行为严重违背了法律所确立的平等选拔用人制度，双方合约不受法律保护，承诺无效。判决驳回原告李某的全部诉讼请求。李某上诉了，要求返还14万元...……更多
2023-12-10 10:23:00水漂,看吧,诉讼,编制,法院,男子
...以陈某辉的名义办理抵押是明知且同意的，且不损害他人利益，故确认张某美为案涉抵押权的实际权利人。虽然另案生效判决判令彭某锋、苏某红向张某美偿还借款50余万元及利息，但案涉抵押登记所担保的主债权数额为40万元...……更多
2023-01-09 16:26:00跨境,湾区,粤港,纠纷,澳大,借贷
...员近日，玉林市公安局南江派出所接到群众举报，有两名男子在玉州区某宾馆吸毒。然而，当民警赶到时，两人已经离开宾馆。民警没有因此放弃对两人的追查。1月30日19时许，民警终于得知其中一名男子张某强出现在玉林城区...……更多
2023-02-03 08:15:00玉州,攻势,警方,李某,刘某,民警
...酒局后身亡 两共饮者被判担责2020年12月某日晚，李某与梁某、薛某、闫某、王某、郭某共六人聚餐饮酒。22时许，第一场酒局结束，李某和梁某前往另一地点参加第二场酒局。凌晨2时许，第二场酒局结束后，梁某与李某前往会...……更多
2024-02-15 04:01:00饮酒,张某,李某,梁某,饮酒,责任
...过,这次故事的主角变成了警察,而反派则是一伙为了获取利益不惜走上犯罪道路的电信诈骗嫌疑人。在这次“黄金大劫案”中,济南历城警方共计查扣5600余克的金条,按当前金价计算,这批金条的价值达到了200余万元。文/片记者张...……更多
2023-01-07 05:10:00金条,诈骗,李某,张某,金条,济南
...付款、车险、车辆购置税款、贷款月供资金均由一名梁姓男子垫付。”办案民警孙洋洋介绍，调查中还发现，这14辆车被购车人从汽车4S店提走后，在很短时间内被转移至外地，未在车管所办理抵押手续，直接上牌、提档、将车...……更多
2024-03-26 13:46:00购车人,汽车贷款,江苏,团伙,购车,诈骗
大皖新闻讯 恋爱虽甜蜜，转账需谨慎。六安一对情侣分手后因赠款送物行为闹上法庭并出现执行难题，最终还是因为双方在麻将桌上起冲突，才得以结案。6月6日上午，大皖新闻记者了解到这起有些荒诞的执行案。大皖新闻记...……更多
2024-06-06 11:20:00六安,赠款,女友,男子,张某,李某
...帮扶案等。发布会现场引诱少女发生性关系还拍视频要挟男子犯强奸罪、强制猥亵罪获刑4年半2021年，被告人李某通过网络聊天软件认识被害人张某（女，15周岁），二人添加为微信好友。2021年10月，张某与李某自愿发生性关系...……更多
2024-05-30 11:21:00性关系,年半,男子,少女,视频,李某
见过办假证的你见过办理假报告的吗？近日温泉公安分局三号桥派出所破获一起诈骗案嫌疑人伪造工程消防验收手续报告最终被刑事拘留一起来看↓↓↓2023年10月，三号桥派出所接李某报案称：其被诈骗14000元。经了解得知，今...……更多
2023-10-26 21:27:00孝感,验收,手续,男子,工程,张某
...一百二十一条 没有法定的或者约定的义务，为避免他人利益受损失而进行管理的人，有权请求受益人偿还由此支出的必要费用。第一千零七十四条第一款 有负担能力的祖父母、外祖父母，对于父母已经死亡或父母无力抚养的未...……更多
2024-05-31 19:00:00彩礼,转账,民法典,彩礼,民法,李某
...内，将前来通过“埋包”方式进行大麻交易的犯罪嫌疑人梁某飞抓获。审查中，梁某飞供述了涉嫌贩卖大麻的犯罪事实。民警通过信息分析梳理，发现了梁某飞在山东的一个制造冰毒窝点，并将其捣毁。经查，这个制毒窝点是梁...……更多
2024-01-26 00:41:00济南,大麻,警方,网络,大麻,李某
近日，一名中年男子李某到农行郑州新郑市薛店支行办理转账业务，系统提示命中“反诈”预警，银行柜员立即警惕起来，向内勤行长汇报。在了解客户转账用途及该笔资金来源过程中，李某含糊其辞，接着道出转账的缘由…...……更多
2024-06-21 11:26:00新郑市,新郑,钱袋子,钱袋,郑州,支行
来源：极目新闻极目新闻记者周萍英通讯员覃言7月15日，湖北随州市公安局曾都区分局西城派出所的大厅里，当事人陈某送来锦旗，感谢西城派出所办案民警为其追回被骗钱款。送锦旗现场（通讯员供图）2024年3月22日，受害人...……更多
2024-07-30 13:29:00男子,项目,朋友,陈某,梁某,民警
...由老师指点进行培训。很快，李某开始跟一名自称王某的男子进行“相亲”。9月下旬，待两人感情逐步升温，王某引导李某到某医药账户投资，称赚钱准备两人日后结婚。李某知道这是骗子王某设下的陷阱，便佯装担心注册后...……更多
2023-11-24 21:55:00诈骗犯,临沂,诈骗,主动,女子,李某
12月1日消息，广州一男子买双色球彩票，发现自己中了11万元，谁知彩票店老板竟忘记出票。冯先生称，自己长期购买同样的双色球号码，平时通过微信让老板直接下注，11月26日晚其照常操作并转账，对方却一直没有回应。之...……更多
2023-12-03 12:49:00被告,彩票,男子,张某,李某,彩票
本文转自：南湖晚报男子伪装车行老板开豪车晒豪车有人真的被他骗了不少钱N晚报记者 辛春喜通 讯 员 小 薇孔某几乎每天开着豪车出入，朋友圈里也晒着不同的豪车。其实，这些并不是他自己的车子，现实中开的车，都是从...……更多
2024-04-30 06:58:00车行,老板,男子,梁某,张某,洗车店
...果感情不和导致分手，那么问题就来了……张某（男）和李某（女）曾是一对甜蜜的情侣。2022年年初两人举行订婚仪式时，张某及其父母向李某及其父母交付彩礼80000元，后张某又购买了金手镯、金戒指、金项链和钻戒交给了李...……更多
2023-10-07 02:26:00彩礼,转账,订婚,恋人,李某,张某
...，被告李某及时腾退了案涉商铺。案例三原告刘某与被告梁某因交通责任事故纠纷诉至榆中县人民法院。后经榆中法院主持调解，达成调解协议：被告梁某赔偿刘某各项经济损失53568元。调解达成后，被告主动履行了39568元，剩...……更多
2024-03-27 02:42:00回事,程序,榆中,榆中县,被告,法院
...废的信用卡，通过盗刷、套现、虚假交易等方式获取不当利益。这些犯罪行为不仅造成了个人财产的损失，同时破坏了国家正常的金融秩序，社会危害性高于普通诈骗罪。通过“盗刷拒付”方式非法占有第三方财产是信用卡诈骗...……更多
2024-03-29 14:46:00北京法院,典型案例,北京,信用卡,诈骗,法院
...用网络非法销售伪劣香烟案，涉案价值200余万元，李某、梁某等4名犯罪嫌疑人被警方刑事拘留。7月18日，临沭公安局接到县烟草专卖局移送线索，一个省外卖主涉嫌无烟草专卖品准运证向辖区居民贩售运输名烟。该局网安大队...……更多
2024-08-21 09:56:00临沭,警方,烟草,经营,李某,梁某
...驾车聚集主播被交警带走无独有偶，一名在阜阳市直播的男子也于近日被警方带走。10月21日晚，阜阳交警在巡逻时发现男子李某，在一商场外的路口进行直播，交警对其进行了劝离。10月22日晚间，李某再次来到该路口进行直播...……更多
2023-10-24 00:13:00六安,言论,张某,李某,直播,霍邱
...礼返还纠纷案件。该案中，贾某提出上诉，要求被上诉人李某返还其给付的所有财物。原来，贾某与李某于2021年初通过商业婚恋网站相识并建立恋爱关系。其间，贾某为李某购买了手机、首饰（首饰购买于5月20日），多次转账...……更多
2024-02-29 04:35:00彩礼,裁判,司法,规则,彩礼,张某
...他，只要提供自己的银行卡用于转账，便获500元报酬。在利益的诱惑下，李某将自己的银行卡借于他人用于非法转账。白沙一男子提供银行卡供他人非法转账，被警方采取强制措施。警方供图经审讯，李某对自己提供银行卡给电...……更多
2023-01-12 17:54:00白沙,转账,银行卡,强制,男子,措施
...赁所得机动车的违法犯罪行为，保障租赁企业和人民群众利益不受侵害。同时，警方也提醒汽车租赁公司要加强对租赁方的审核把关，留存好交易信息，一旦发现异常，要第一时间召回车辆并向公安机关报案，避免损失。此外，...……更多
2023-11-21 19:06:00涉案人员,诈骗案,北京,诈骗,合同,人员
...并承诺虽然是以李某的名义贷款，但是还款都由张某来。利益的诱惑，加上李某想到自己家中还有一套等待拆迁的房子，说不定以后可以找张某“帮忙”，自己只是办个手续就可以拿1000块，何乐而不为？贷款到账后，李某分别...……更多
2024-07-04 09:33:00乘客,出租车,司机,李某,张某,一名
...据河南广播电视台“大参考”报道，近日，在河南许昌，男子张某谎称给兄弟李某介绍女朋友，转身就用自己的小号加兄弟好友，与其网恋相处，将近一年的时间骗取兄弟李某131430元。最终法院以诈骗罪判处张某三年六个月，并...……更多
2024-01-05 09:57:00兄弟,诈骗罪,小号,网恋,诈骗,法院
...文转自：陇东报基本案情：张某在某交友网站上认识了“李某女士”，双方建立了恋爱关系，后张某为巩固恋爱关系，先后向李某转账6万元，且陆续购买价值合计2万元的礼物。张某多次未联系到李某，意识到自己可能被骗，随...……更多
2023-10-14 00:30:00网恋,对象,费用,支付,李某,张某
...来进行洗钱。而这种以慢充平台方式进行洗钱的犯罪手法利益链条严密，团伙结构层级复杂，给警方的监管和打击增加了难度。
充个话费 怎么沦为间接洗钱工具？客户将充值话费、电费的钱转给与企业相关联的代理商后，要几...……更多
2024-03-19 15:50:00套路,话费,工具,平台,警方,张某
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