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...不是违法的都不知道，这种赚钱的事情 谁会告诉你，贪小便宜吃大亏现实中好多这种事情，问题是这种人的上家基本上都没事，我真的很难理解 ……更多
2024-07-10 18:10:00刑期,小便宜,网友,李某,王某,银行卡
...月，各并处罚金2000元至5000元。“2022年10月，李某借我的银行卡炒币，说是进行虚拟货币投资。他先把我的银行账户发给一个人，然后让我往账户里充值1元验卡，后来我的账户就开始进账了。”王某在接受检察官讯问时交代说，...……更多
2024-04-02 07:22:00货币,工具,李某,犯罪,账户,检察
...队的反诈民警办理一起电信诈骗案件时，一张流水异常的银行卡进入了视线，该银行卡在电诈案件中帮助电诈分子把诈骗得来的非法所得进行中间流转，成为洗钱的工具。很快，银行卡的持有者，辖区居民李某被警方成功抓获。...……更多
2024-05-14 07:22:00团伙,男子,王某,李某,民警,银行卡
本文转自：解放日报贪小便宜有偿租借医保卡30多位老人骗取医保基金获刑本报讯（记者 王闲乐 通讯员 胡明冬）记者昨天从宝山区人民法院获悉，该院在办理一起医保基金诈骗案件时发现，不少老年人把自己的医保卡有偿租借...……更多
2023-02-01 05:55:00医保卡,小便宜,有偿,医保,医保,医保卡
...刑就是15年。2022年3月，梁女士的老同学卓某联系她，说银行卡被冻结，让她拿银行卡帮转货款、取现，后该卡被认定用于收取电信诈骗赃款。法院认为，梁某与卓某为多年友好关系，关系密切，明知卓某只是普通人平时收入不...……更多
2023-10-07 15:38:00裁判文书,裁判,文书,背后,诈骗,被告人
...某乙系情人关系。王某乙在与王某甲同居期间，自愿将其银行卡出借给王某甲使用。王某甲使用王某乙的银行卡给不特定多人转账共计17万余元，其中给自己妻子李某转账13万余元。之后，王某乙以不当得利为由起诉至法院，请...……更多
2024-11-10 08:20:00妻子,转账,银行卡,情人,银行,王某
...他人年底收款、避税等借口。但万变不离其宗，切莫贪图小便宜，向他人出借自己的银行卡、手机卡，否则极易被犯罪分子的圈套套牢而触碰法网。 ……更多
2023-02-16 09:14:00赌徒,骗局,陷阱,王某,银行卡,银行
...行信用卡绑定其微信钱包。事后，王某将李某的身份证及银行卡放回原处。后王某通过微信支付使用李某的信用卡消费9000元。▶▶分歧 第一种意见认为，王某的行为构成盗窃罪，系盗窃信用卡并使用。第二种意见认为，王某的...……更多
2024-01-09 02:23:00银行卡,银行,消费,王某,信用卡,李某
...逻民警上前核查，发现车内共有5人，其中一人正在使用银行卡进行转账，并查获了多部手机和银行卡。经过进一步侦查，警方发现这是一个以王某为首的4人犯罪团伙，他们担心固定的“工作室”容易被查获，便打起“游击战”...……更多
2023-11-22 05:26:00游击战,游击,诈骗,李某,王某,银行卡
...，有一笔工程款需要找个账户过渡取现，让李某使用他的银行卡过渡这笔工程款，款项到账后让李某到银行柜台取现，李某可以赚取“手续费”。李某想到卡和密码都在自己手上不用拿给他人，又可以赚取手续费，立即答应了王...……更多
2024-09-18 22:43:00提示,风险,帮助,李某,银行,王某
...都由自己保管，王某逐渐放下内心的警惕，将名下的3张银行卡卡号、密码告诉了“男友”。经“男友”介绍，王某结识了其在国外工作的朋友杨某。杨某以兑换货币为由，要求借王某的银行卡使用，并答应支付一定费用作为报...……更多
2023-04-16 02:06:00连环,连环套,婚恋,单身,王某,李某
...该资金为涉嫌电信诈骗的转账资金。李某是出售了自己的银行卡帮助信息网络犯罪活动，还是另有缘由？承办该案的是玉山派出所副所长李明锦，经侦查研判，他发现李某账户内转入的两笔共计6万元资金，已被其提现支取五万...……更多
2023-11-24 21:55:00诈骗犯,临沂,诈骗,主动,女子,李某
...免被公安机关通过银行账户查到，还找人买了他人名下的银行卡用来接收诈骗款项。同时，被告人梁某的女儿蔡某明知梁某在网上虚构身份、假借交往之名骗取他人钱款，仍帮忙出谋划策，或应要求查询相关信息、发送照片等给...……更多
2022-12-22 14:35福建,万余,网恋,女子
...，东方市公安局大田派出所接到被害人王某书报警称，其银行卡上的两万元不见了，接报后，该所民警立即向王某书了解情况。据了解，李某自称是移动公司的工作人员，以拉宽带网络为由骗取王某书信任，随后使用王某书的手...……更多
2022-12-19 21:24盗窃案,工作人员,公安,人员,移动,成功
...有买什么东西呀？”柳某内心嘀咕起来，但最终抵不过贪小便宜的心理，决定接收。后柳某收到了一个包裹，发现里面装的是一本宣传册和一个讲书机，内容全是描述一款“核磁降压表”的主治功能。柳某感觉这个手表“疗效”...……更多
2023-11-28 07:06:00核磁,能量,朱某,核磁,刘某,王某
...额已达210多万元，但当李某操作提现时，发现钱一直未到银行卡账户上，才意识到被骗。接到报案后，苍梧县公安局经过初步研判后发现，该案涉案账户多达几十个，涉案人员众多，分布在海南、山西、云南、江苏等8个省，案...……更多
2023-01-31 07:24:00苍梧,重拳,诈骗,电信,网络,苍梧
...免被公安机关通过银行账户查到，还找人买了他人名下的银行卡用来接收诈骗款项。同时，被告人梁某的女儿蔡某明知梁某在网上虚构身份、假借交往之名骗取他人钱款，仍帮忙出谋划策，帮着母亲一起将“李某”的人设打造得...……更多
2022-12-19 12:27李某,万余,诈骗,骗子,身份
...我觉得他们没干好事，不像好人，但是我太缺钱了，就把银行卡卖出去了。现在我知道错了，我以后不干了。”为了700元好处费，铤而走险违法犯罪，当民警告知自己将被刑事拘留，未来可能还会影响子女工作政审，作为准爸爸...……更多
2023-05-16 19:03:00大兴,警方,犯罪,活动,王某,银行卡
...追查，民警发现大亮被骗的钱打进了湖北省天门市罗某的银行卡中，获此线索后，民警继续深挖。3月6日，民警发现重要线索，罗某的银行卡账户在湖北省天门市某ATM机上有取现行为；办案民警连夜出发，前往湖北省天门市开展...……更多
2023-04-17 16:54:00发票,陷阱,男子,电子,王某,罗某
...情节严重的还会涉嫌帮信罪。大家在生活中要做到不贪图小便宜，不给不法分子可乘之机。 ……更多
2024-01-27 15:44:00犯罪嫌疑人,嫌疑人,小伙,报警,真相,犯罪
...中获取线索，一个叫王某的男子涉嫌在勐海组织人员收购银行卡“跑分”洗钱。经查，王某名下银行卡交易频繁，资金异常，关联银行卡涉及多起电诈诈骗案件。经深挖扩线，一个以王某为首，层级分明的“跑分”洗钱团伙浮出...……更多
2023-10-20 21:21:00勐海,团伙,警方,资金,两个,勐海
...作，但退休后却忽略了防范诈骗，只知道盲目投资，贪图小便宜，这次多亏了公安机关快速出手，才让受害人没有受到损失。”办案民警龙义介绍，对方所谓的“包装流水”其实就是用受害者的银行卡接收涉诈资金，再转到指定...……更多
2024-06-04 17:11:00扶贫款,一环,扶贫,大爷,诈骗,国家
...明知李某为电信网络诈骗团伙提供帮助，仍提供本人2张银行卡供李某使用，帮助李某取现转移赃款154万余元。鄢某某、陈某乙按照犯罪团伙要求制作、维护“人人贷”“360借条”等虚假贷款APP。
另外，李某以每条0.03至0.5元不...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...那里将她抓获。在后续的审讯中，据李某供述，拿着她的银行卡取钱的男子叫陈某，因为缺钱，她不久前在朋友的介绍下，将银行卡租借给了陈某。民警介绍，“作为‘回报’，陈某承诺她每帮助转账一次，便给她2%的利润。”...……更多
2023-01-05 07:52:00万余,骗局,转账,女士,李某,团伙
...间仓库内将犯罪嫌疑人李某、王某抓获。据交代，李某因银行卡欠了许多钱无法偿还，8月初，经朋友介绍认识了王某，王某说带她一起赚钱，倒卖假冒茅台酒。由于利润巨大，再加上自己急需用钱，李某就同意了。王某主要负...……更多
2023-11-09 09:46:00茅台酒,茅台,味道,低价,茅台酒,茅台
...账做任务后返利的都是诈骗。刷单诈骗多种多样，切勿贪小便宜吃大亏！案例二：参与虚假投资被骗68110元2023年12月27日，李某在琼山区凤翔路家中刷手机时收到陌生人发来好友申请，其因好奇便操作同意通过申请。对方自称是...……更多
2024-01-08 18:20:00海口,民警,诈骗,成功,李某,诈骗
...给了山东的张先生。为躲避警方调查，李某想到用别人的银行卡进行交易。随后，他在网上联系了非法贩卖银行卡的王某，没想到王某收到转账后立即将钱转走，并挂失银行卡。“车钱两空”的李某为掩盖自己的行为，只好报警...……更多
2023-04-22 19:45:00佛山市,佛山,案件,公安,机关,李某
...获了一起电信网络诈骗案。与以往通过租借、购买他人的银行卡进行洗钱的方式不同，这起电诈案的犯罪嫌疑人利用买来的淘宝账号和支付宝账号进行“代付洗钱”操作，从而转移非法资金。犯罪嫌疑人李某购买王某的淘宝账号...……更多
2023-12-27 14:09:00犯罪,犯罪嫌疑人,团伙,嫌疑人,诈骗,账号
...网点取钱！9月初，临泉警方在工作中发现，多名男子的银行卡内频繁收到涉诈资金，且都在短时间内被取出，疑似为涉诈分子洗钱。经查，刘某雨、李某明在朋友程某的介绍下，将自己的银行卡，租借给境外诈骗分子使用。并...……更多
2023-11-24 13:54:00取钱,网点,多名,警方,刑事,强制
...嫌帮助信息网络犯罪活动罪的李某。经审查，李某对出借银行卡并帮助上家转移非法资金犯罪行为供认不讳。目前，犯罪嫌疑人李某已被依法刑事拘留，相关案件正在进一步办理中。经侦大队1月11日，经侦大队抓获涉嫌帮助信息...……更多
2024-01-24 21:52:00阳信,钱袋子,钱袋,看吧,违法,全力
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来自129个国家和地区的3496家展商汇聚上海，“四叶草”内洽谈欢、签约忙；境外发言嘉宾占近半数，虹桥国际经济论坛上，“坚持高水平开放”“共享发展新机遇”的和音愈发响亮
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岁稔年丰，廪实可待。收获满满，进博会上吉林的成绩单更加可观。11月5日至10日，第七届中国国际进口博览会在上海举行，吉林省交易团18个交易分团携手参加进博会
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想要超越前方货车的司机赵某，未观察车辆距离，强行变更车道，结果与左侧正常行驶的轿车发生剐蹭。11月10日，山西高速交警四支队通报事故情况
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三名女孩从武汉到上海一家足浴店打工结果第二天就集体消失！难道是被骗了？且慢……被骗的另有其人！今年5月中旬，上海一家足浴店老板匆忙来到宝山公安分局杨行派出所报案
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供暖季即将来临，西安市新里魏玛公馆小区的业主们却无法正常缴纳暖气费，原因竟是物业要将暖气费和物业费捆绑收取，业主对此无法接受
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